证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-037 中国振华（集团）科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 25 日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过《2023 年度内部控 制自我评价报告》。按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定，报告内 容如下： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和证监会、财政 部《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号—年度内部控制评价 报告的一般规定》等有关规定，结合公司内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。现将公司 2023 年 度有关内部控制情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 ...

中国振华（集团）科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 述职人：李 俊 2023 年度，本人作为中国振华（集团）科技股份有限公司（以 下简称公司）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、 法规以及公司《章程》《独立董事工作制度》等文件规定，坚持客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥独 立董事及各专门委员会的作用，促进公司规范运作，切实维护公司和 全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 (一)个人基本情况 本人李俊，1972 年 2 月出生，硕士研究生学历，本公司独立董 事，贵阳宝弄投资咨询有限公司执行董事、总经理，贵阳宝弄商贸有 限公司执行董事、总经理。曾任世纪中天投资股份有限公司董事会秘 书、执行副总裁，上海虎铂股份投资管理合伙企业（有限合伙）合伙 人、深圳市宝弄投资有限公司执行董事等。 (二)关于独立性的说明 本人作为公司独立董事，本人及主要 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-034 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于对中国电子财务有限责任公司 的风险持续评估报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称本公司）于 2024 年 4 月 25 日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过《关于对中国电 子财务有限责任公司的风险持续评估报告》，此议案属于关联事项议案， 关联董事在表决时进行了回避。按照《深圳证券交易所股票上市规则》规 定，此议案无需提交股东大会审议。报告内容如下： 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交 易》的要求，本公司通过查验中国电子财务有限责任公司（以下简称中电 财务公司）的《金融许可证》《营业执照》等证件资料，审阅了经大信会 计师事务所（特殊普通合伙）审计的中电财务公司包括资产负债表、利润 表、现金流量表等在内的定期财务报表，对中电财务公司的经营资质、业 务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、中电财务公司基本情况 1.中电财务公司是经中国人民银行银复〔2000〕24 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥1,014,207,036.46, a decrease of 51.75% compared to ¥2,101,947,224.17 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥101,940,089.06, down 86.13% from ¥734,623,812.89 year-on-year[4] - Basic earnings per share decreased to ¥0.1844, down 86.94% from ¥1.4116 in the same period last year[4] - The total profit for Q1 2024 was CNY 123,997,337.71, down 85.5% from CNY 855,616,226.57 in Q1 2023[18] - Operating profit for the quarter was CNY 123,512,943.26, significantly lower than CNY 854,816,111.51 in the previous year[18] - Total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 102,992,915.40, compared to CNY 735,331,519.53 in the same quarter last year[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased significantly to ¥140,539,910.63, a rise of 686.78% compared to ¥17,862,608.35 in the previous year[4] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was approximately ¥140.54 million, an increase of 686.78% compared to the previous period[11] - The net cash flow from investing activities decreased by 55.02%, amounting to approximately -¥64.96 million, primarily due to increased cash payments for fixed assets and intangible assets[11] - The net cash flow from financing activities was approximately -¥17.90 million, a decrease of 119.64% compared to the previous year, mainly due to reduced net cash from loans and debt repayments[11] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounted to CNY 2,604,717,235.01, an increase from CNY 1,783,294,107.97 at the end of Q1 2023[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥17,966,741,776.49, a slight decrease of 0.04% from ¥17,974,514,043.52 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to CNY 3,497,210,593.22 from CNY 3,627,845,506.90 in the previous quarter, reflecting a reduction of approximately 3.6%[16] - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 14,471,456,831.49 from CNY 14,348,600,240.98, representing a growth of 0.9%[16] - Short-term borrowings decreased to CNY 467,000,000.00 from CNY 485,900,000.00, a reduction of 2.0%[16] - The company’s long-term borrowings were CNY 663,621,000.00, slightly down from CNY 669,731,000.00, reflecting a decrease of 0.2%[16] Research and Development - The company's R&D expenses for Q1 2024 were ¥70,372,771.96, a decrease of 40.20% compared to ¥117,686,790.43 in the same period last year[10] - Research and development expenses for Q1 2024 amounted to CNY 70,372,771.96, a decrease of 40.2% compared to CNY 117,686,790.43 in the previous year[17] - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings through ongoing research and development initiatives[11] Tax and Subsidies - The company reported a significant reduction in income tax expenses, which were ¥22,051,192.51, down 81.73% from ¥120,705,261.86 year-on-year[10] - The company received government subsidies amounting to ¥10,295,534.10 during the reporting period, which positively impacted its financial results[6] Shareholder Information - The largest shareholder, China Zhenhua Electronics Group Co., Ltd., holds 30.60% of the shares, totaling approximately 169.57 million shares[12] - The company has no related party transactions with its major shareholders, ensuring transparency in ownership[13] Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets was 0.71%, down 6.55% from 7.26% in the previous year[4] - The company reported a significant reduction in sales expenses, which were CNY 80,716,817.10, down from CNY 95,071,010.06, indicating a decrease of 15.2%[17] - The company recorded a decrease in interest expenses, with CNY 9,627,394.70 in Q1 2024 compared to CNY 10,436,496.90 in Q1 2023[18] - Accounts receivable increased to approximately ¥5.07 billion from ¥4.73 billion, indicating a growth in sales or credit terms[14] - Inventory levels rose to approximately ¥2.23 billion, up from ¥2.10 billion, reflecting potential growth in production or sales[14]

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-042 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于修订公司《章程》的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次行权后，公司股本总数由 55,222.6181 万股变更为 55,416.9431 万股。上述新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理 完登记手续并于 2024 年 1 月 25 日在深圳证券交易所上市，对应公司的注 册资本需由 55,222.6181 万元变更为 55,416.9431 万元。 1 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法 规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，对公司《章程》中的注 册资本及相关条款进行修订，具体情况如下： | 原章程内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第六条公司注册资本为人民币：55,222.6181 万 | 第六条公司注册资本为人民币：55,416.9431 万 | | 元。 | 元。 | | 第二十一条公司股份总数为 55,222.6181 万股， | 第二十一条公司股份总数为 ...

中国振华（集团）科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）董 事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以 及公司《章程》等有关规定和要求，规范开展董事会相关工作，认真执行 股东大会决议，勤勉履职，充分发挥董事会在公司治理中"定战略、作决 策、防风险"作用，围绕公司发展战略和年度重点工作任务，持续聚焦主 责主业，加快实施资本运作，稳步推进科技创新，规范完善治理体系，为 公司经营质量和经济效益持续增长提供决策支持和组织保障，切实维护了 公司和股东的利益，提升了公司在资本市场的良好形象。现将公司董事会 2023 年度工作报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，面对复杂的经济形势和行业环境，公司坚持以习近平新时 代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，深入贯彻落实习近平 总书记重要指示批示精神，始终坚定不移加快打造电子元器件产业生态链， 围绕基础元器件、电子功能材料、混合集成电路和应用开发四大业务板块， 抢抓发展机遇，优化产业结构，在 ...

经公司独立董事自查及董事会核查，董事会认为全体独立董事均 具备胜任独立董事岗位的资格，独立董事及其配偶、父母、子女、主 要社会关系未在公司或公司附属企业担任除独立董事以外任何职务， 未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系， 与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、 咨询、保荐等服务关系;除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股 东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。 中国振华（集团）科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，中国振华 （集团）科技股份有限公司（以下简称公司）董事会根据法规，并结 合独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立 董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 中国振华（集团）科技股份有限公司董事会 2024年4月25日 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及公司《章程》中关于独立董事 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-036 中国振华(集团)科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 25 日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过《关于 2023 年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》，报告内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意中国振华（集团）科技股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1391 号）核准， 本 公 司 采 用 向 特 定 对 象 发 行 的 方 式 发 行 人 民 币 普 通 股 （ A 股 ） 31,813,013.00 股，发行价格为每股 79.15 元。截止 2023 年 9 月 26 日， 本公司实际已向特定对象发行人民币普通股（A 股）31,813,013 股，募集 资金总额 2,517,999,978.95 元， ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-044 中国振华（集团）科技股份有限公司 2024 年 4 月 27 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为完善和规范公司治理，根据公司《章程》和实际经营情况，制定了 公司 2024 年度监事薪酬方案： 公司监事薪酬结合业绩考核情况予以发放；若同时担任公司行政职务 或党内职务的，不领取监事薪酬。 上述薪酬方案须提交公司股东大会审议通过后方可生效。 特此公告。 中国振华（集团）科技股份有限公司监事会 关于2024年度监事薪酬的公告 ...

中国振华(集团)科技股份有 限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 大信专审字[2024]第 14-00139 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表,确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.goc.gov.cn）"进行在 Room 2206 22/F Xuevuan International Tower No 1 Zhichun Road, Haidian Dis Beijing China 100083 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 大信专审字[2024]第 14-00139 号 中国振华(集团)科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的 财务报表,包括 2023年 12 月 31 ...