构，聘期一年。 中国振华（集团）科技股份有限公司 第九届董事会专门委员会第十五次会议 审计委员会会议决议 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届 董事会专门委员会第十五次会议审计委员会议于 2023 年 10 月 23 日 召开，会议审议了公司编制的 2023 年第三季度报告及财务会计报表、 拟续聘会计师事务所以及待修订制度的相关议案，形成如下决议： 一、2023年第三季度报告的意见 公司编制的财务会计报表的有关数据真实地反映了公司截至 2023 年 9 月 30 日的资产负债情况和 2023 年第三季度的生产经营成果 及现金流量情况，情况是真实、完整的，不存在重大遗漏。同意提交 第九届董事会第十九次会议审议。 二、关于拟续聘会计师事务所的意见 通过对大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大信）的 执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等 方面进行充分审查和分析论证，认为大信是一家符合《证券法》规定 的财务审计机构，先后为多家上市公司提供年度审计服务，具备丰富 的审计经验。在为公司提供审计服务的工作中，客观、公正、公允地 反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2023-072 中国振华(集团)科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2023 年10月25日召开的第九届董事会第十九次会议，审议通过《关于拟续 聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合 伙)(以下简称大信）为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构。 本议案需提交股东大会审议。具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 （1）事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） （2）机构性质：特殊普通合伙企业 业审计资格的事务所。 （6）2022年经审计的收入总额：115.78亿元；审计业务收入： 13.65亿元；证券业务收入：5.10亿元；2022年上市公司审计客户家数： 196家（含H股）。 （7）人员信息： 首席合伙人：谢泽敏； 2022年末合伙人数量：166人； 2022年末注册会计师数量：941人； 2022年末从业人员数量： ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2023-069 中国振华（集团）科技股份有限公司 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董 事会第十九次会议于2023年10月25日上午在公司四楼会议室召开。本 次会议通知于2023年10月16日以书面、邮件方式通知全体董事。会议 应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长陈刚先生主持。会议的召 开符合《公司法》及公司《章程》规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023年第三季度报告》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 独立董事对此事项进行事前认可并发表了同意的独立意见。 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （五）审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议 1 案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 以上议案内容详见2023年10月27日刊登在《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cni ...

中国振华（集团）科技股份有限公司 董事会战略与ESG委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公 司）战略发展的需要，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质 量,完善法人治理结构，提升公司环境、社会及公司治理（以下简称ESG） 绩效,增强公司核心竞争力和可持续发展能力。根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》和公司《章程》 及其他有关规定，公司董事会下设董事会战略与ESG委员会（以下简称 战略与ESG委员会），并制定本工作细则。 第二条 战略与ESG委员会是公司董事会下设立的专门机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与ESG委员会由3-5名董事组成，其中至少包括1名独 立董事。战略与ESG委员会委员由公司董事提名，并由董事会选举产生。 第四条 战略与ESG委员会设召集人1名，由公司董事长担任，负责 主持战略与ESG委员会工作。 第五条 战略与ESG委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。 战略与ESG委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》和公司《章程》 或本工作细 ...

中国振华（集团）科技股份有限公司 接待和推广制度 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范中国振华 （集团）科技股份有限公司（以下简称公司）投资者到访接待和推广 的行为和管理，加强公司的推广以及与外界的交流和沟通，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司 《章程》有关规定，结合公司实际，制定本制度。 （六）互动沟通原则。公司应主动听取投资者及来访者的意见、 建议，实现双向沟通，形成良性互动。。 第六条 董事会秘书为公司投资者接待与推广工作的负责人。公 司董事会办公室是负责投资者接待与推广事务具体工作的职能部门， 由董事会秘书领导。 第二条 本制度作为公司《信息披露管理制度》和《投资者关系 管理制度》的有效补充，以确保信息披露的公平性。 第三条 本制度所述的接待和推广工作是指公司通过接受投资 者调研、一对一沟通、邮寄资料、电话咨询、现场参观、分析师会议 和路演、新闻采访等活动，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通， 增进投资者对公司了解和认同的工作。 第 ...

中国振华（集团）科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和完善中国振华（集团）科技股份有限公司（以下 简称公司）非独立董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科 学、有效的薪酬管理制度，实施人才开发与利用战略，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》和公 司《章程》及其他有关规定，公司董事会下设董事会薪酬与考核委员会 （以下简称薪酬与考核委员会），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会作为董事会下设机构，主要负责审核公 司董事及高级管理人员的考核制度并监督执行；拟定公司的薪酬制度并 监督执行，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由3-5名董事组成，其中独立董事占多数。 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3 提名，并由董事会选举产生。 第四条 薪酬与考核委员会设召集人1名，由独立董事担任，负责主 持委员会工作。召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第五条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。 委员任期届满前，除非出现《公司法》和公司《章程》或本工作细则规 ...

我们认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大信） 是一家符合《证券法》规定的财务审计机构，具有上市公司审计工作 的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚 持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见，续聘 大信有利于保障、提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他 股东利益，尤其是中小股东利益。因此，我们一致同意续聘大信为公 司 2023 年度审计机构。 独立董事：张 波、赵 敏、余传利、李 俊 2023 年 10 月 25 日 中国振华（集团）科技股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》等法律法 规及公司《章程》的有关规定，我们作为中国振华（集团）科技股份 有限公司（简称公司）的独立董事，对公司拟续聘会计师事务所的事 项基于独立判断立场，发表如下独立意见： ...

关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称本公司）于2023 年10月25日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过《关于召开 2023年第三次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2023-074 中国振华（集团）科技股份有限公司 1 1. 2023年11月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股 东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理 人不必是本公司的股东。 2. 本公司董事、监事及高级管理人员。 （五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开。 （六）股权登记日：2023年11月7日 （七）出席对象： （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《公司法》、 深圳证券交易所《股票上市规则》及 ...

中国振华（集团）科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称 公司）重大信息的内部报告程序，保证公司及时、准确、真实、完整 的披露信息，防止出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，以切实保 护投资者利益，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《关于规 范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》以及公司《章程》、公 司《信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发 生可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事 项时，按照本制度规定负有重大信息报告义务的单位、部门和人员（以 下统称信息报告义务人），应当及时将与之相关的信息及时、准确、 真实、完整地向公司报告的制度。 第三条 公司控股股东及实际控制人，应按照中国证监会《关于 规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》要求，对于应披露的 重 ...

第一条 为规范中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公 司）董事选举和高级管理人员选聘工作，优化人员组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司治理准则》和公司《章程》及其他有关规定，公司董事会下设董 事会提名委员会（以下简称提名委员会），并制定本工作细则。 中国振华（集团）科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3-5名董事组成，其中独立董事占多数。 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名， 并由董事会选举产生。 第四条 提名委员会设召集人1名，由独立董事担任，负责主持委员 会工作。召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第五条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，提名 委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》和公司《章程》或本工作 细则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。 第六条 提名委员会委员任期届满，可连选连任。期间如有委员不 ...