中国振华（集团）科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中国振华（集团）科技股份有限公司（以下 简称公司）的治理结构，促进公司的规范运作，更好地维护公司及股东 的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及国家有关法律、法规 和公司《章程》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，与公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、 实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 规定、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 ...

股票简称：振华科技 股票代码：000733 中国振华(集团)科技股份有限公司 （贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268 号） 向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人（主承销商） 二〇二三年十月 1 发行人全体董事声明 全体董事签字： 陈 刚 杨立明 龙小珊 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 张 波 赵 敏 余传利 李 俊 中国振华（集团）科技股份有限公司 年 月 日 2 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：31,813,013 股 2、发行价格：79.15 元/股 3、募集资金总额：2,517,999,978.95 元 4、募集资金净额：2,512,313,429.37 元 | 三、查询时间 38 | | --- | 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：31,813,013 股 2、股票上市时间：2023 年 11 月 1 日（上市首日），新增股份上市日公司股 价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、新增股票限售安排 发行对象认购的本次发行的股份，自本次新增股份上市之日起锁定 6 个月。 自 2023 年 11 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2023-068 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于控股股东持股比例被动稀释超过1%的公告 注：本次权益变动前持股比例根据发行前公司总股本520,413,168股计算；本次权益变动 后持股比例根据发行完成后公司总股本552,226,181股计算。本报告中若出现总数与各分项数 值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 特此公告。 中国振华（集团）科技股份有限公司董事会 2.本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更， 不会影响公司的治理结构和持续经营。 一、承诺主要内容 根据中国证监会《关于同意中国振华（集团）科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1391 号），中 国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）向特定对象发行 A 股普通股 31,813,013 股，本次发行新增股份将于 2023 年 11 月 1 日 上市，公司的总股本由 520,413,168 股增加至 552,226,181 股。公司控 股股东中国振华电子集团有限公司（以下简称中国振华）未参与本次 发行。本次发行完成后，公司控股股东中国 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2023-067 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2023 年10月11日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通 过之日起12个月内使用额度不超过210,000万元的暂时闲置募集资金， 在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进行 的前提下进行现金管理。具体内容详见2023年10月12日刊登在《证券 时报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 公告》。 2023年10月24日，公司使用暂时闲置募集资金人民币90,000万元 购买银行结构性存款产品。现将有关事项公告如下： 二、购买上述理财产品风险提示及风险控制措施 （一）风险提示 公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经 序号 受托方 产品名称 产品类型 理财本金 （万元人 民币） 产品 期限 ...

广发证券股份有限公司 关于中国振华（集团）科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 二〇二三年十月 1 声 明 第一节 本次证券发行基本情况 一、发行人基本情况 （一）发行人基本信息 | 公司名称 | 中国振华（集团）科技股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | CHINA ZHENHUA(GROUP) SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. | | 证券简称 | 振华科技 | | 证券代码 | 000733.SZ | | 成立日期 | 1997 年 06 月 26 日 | | 上市时间 | 1997 年 07 月 03 日 | | 上市地点 | 深圳证券交易所 | | 统一社会信用代码 | 915200002146000364 | | 注册资本 | 520,413,168.00 元人民币 | | 法定代表人 | 陈刚 | | 董事会秘书 | 胡光文 | | 注册地址 | 贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268 号 | | 邮政编码 | 550018 | | 联系电话 | 0851-86301078，0851-86302675 | | 联系传真 | 08 ...

中国振华（集团）科技股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员 持股情况变动的报告 特此报告。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国振华(集团)科 技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1391 号）同意注册，中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称 公司）本次向特定对象发行人民币普通股 31,813,013 股，每股面值人 民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 79.15 元/股，募集资金总额为 人民币 2,517,999,978.95 元，扣除各项发行费用人民币 5,686,549.58 元 （不含增值税），实际募集资金净额为人民币 2,512,313,429.37 元，其 中，增加股本 31,813,013 元，增加资本公积 2,480,500,416.37 元。本次 发行完成及相关股份登记事项办结后，公司总股本由原 520,413,168 股增加至 552,226,181 股。 中国振华（集团）科技股份有限公司 年 月 日 公司董事、监事和高级管理人员均未参与此次认购。本次发行前 后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量均未发生变化，持股比 例因新股发行股本 ...

中国振华（集团）科技股份有限公司 关于开立现金管理专用结算账户及使用部分闲置 募集资金进行现金管理的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2023-066 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2023 年10月11日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议 通过之日起12个月内使用额度不超过210,000万元的暂时闲置募集资 金，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常 进行的前提下进行现金管理。具体内容详见2023年10月12日刊登在 《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的公告》。 近日，公司在中国建设银行股份有限公司贵阳马陇坝支行开立 现金管理专用结算账户。公司使用暂时闲置募集资金人民币120,000 万元购买银行结构性存款产品。现将有关事项公告如下： 一、新开立的现金管理专用结算账户信息 开户银行：中国建设银行股份有限公司贵阳马陇坝支行 账户名称：中国振华 ...

大信专审字[2023]第 14-00204 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 中国振华(集团)科技股份 有限公司 以募集资金置换已投入募集资 金项目及支付发行费用的自筹 资金的审核报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 度 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 8 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 十 自 -2V. lxx til- Internet +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 以募集资金置换已投入募集资金项目 及支付发行费用的自筹资金的审核报告 大信专审字[2023]第 14-00204 号 中国振华(集团)科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的中国振华(集团)科 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2023-063 中国振华（集团）科技股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 为保障募投项目的顺利进行，在募集资金到位前，公司已根据实 际生产经营需要，以部分自筹资金先行投入建设。为满足现阶段流动 资金需求，公司董事会同意以募集资金178,710,735.93元置换预先已 投入募集资金投资项目的自筹资金，以募集资金1,419,811.31元置换 预先支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换时间距募集资金到 账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案独立董事已发表同意意见。 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》 公司董事会同意公司使用额度不超过人民币210,000.00万元（包 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董 事会第十八次会议于2023年10月11日下午在公司四楼会议室召开。本 次会议通知于2023年9月28日以书面、邮件方式通知 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2023-061 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于使用承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以 募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司或振华科技） 于2023年10月11日召开的第九届董事会第十八次会议、第九届监事会 第十三次会议审议通过了《关于使用承兑汇票等方式支付募投项目所 需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用承兑汇票等方 式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。现将有关事项公告 如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会《关于同意中国振华（集团）科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1391号），公司 向特定对象发行人民币普通股（A股）31,813,013股，发行价格为人民 币79.15元/股，募集资金总额为人民币2,517,999,978.95元，扣除各项 发行费用（不含增值税）人民币5,686,549.58元后，募集资金净额为人 民币2,512,313,429.3 ...