中国振华（集团）科技股份有限公司 | | | 上海贝岭股份有限公司 | 同 一 实际 控 | 预付账款 | 0.00 | 41.59 | - | 8.35 | 33.24 采购 | | 经营往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 制人 | | | | | | | | | | | | 振华集团深圳电子有限 | 同一母公司 | 其他应收款 | 0.04 | 0.00 | - | 0.04 | 0.00 社保 | | 经营往来 | | | | 公司 | | | | | | | | | | | | | 贵州振华风光半导体股 | 同一母公司 | 其他应收款 | 0.00 | 13.70 | - | 10.70 | 3.00 房租 | | 经营往来 | | | | 份有限公司 | | | | | | | | | | | | | 成都华微电子科技股份 | 同一母公司 | 其他应收款 | 0.00 | 10.48 | - | 7.48 | 3.00 房租 | | 经营往来 | | | | 有限 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2023-053 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称本公司）于2023 年8月23日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2023年第二次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规 则》及公司《章程》的有关规定。 （四）会议召开时间： 1. 现场会议时间：2023年9月11日下午15:00。 2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时 间为2023年9月11日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年9月11 日9:15～15:00期间的任意时间。 （五）会议召开 ...

一、非职工代表监事辞职的情况 近日，中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）监 事会收到了非职工代表监事倪敏女士的书面辞职报告。倪敏女士因退 休原因申请辞去公司第九届监事会非职工代表监事职务，辞职后将不 再担任公司任何职务。根据《公司法》和公司《章程》的有关规定， 鉴于倪敏女士的辞职将导致公司监事会监事人数低于法定最低人数， 其辞职报告将在公司股东大会选举出新任监事之日起生效，在此之前， 倪敏女士仍将依法履行其监事的职责。截止公告日，倪敏女士未持有 本公司股票。 倪敏女士在担任公司非职工代表监事期间，始终恪尽职守，勤勉 尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司及公司监事会对倪敏女士 任职期间的工作表示衷心感谢。 二、提名非职工代表监事候选人的情况 2023年8月23日，公司召开第九届监事会第十二次会议，审议通 过《关于提名公司非职工代表监事候选人的议案》。根据公司控股股 东中国振华电子集团有限公司推荐，经监事会研究决定，同意提名孙 证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2023-052 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于监事辞职暨提名第九届监事会 非职工代表监事候选人的公告 本公司及 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2023-049 中国振华（集团）科技股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届监 事会第十二次会议于2023年8月23日上午在公司三楼会议室召开。本 次会议通知于2023年8月14日以书面、邮件方式通知全体监事。会议由 监事会主席陈强先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召开 符合《公司法》及公司《章程》规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案需提交股东大会审议。 监事会认为：本次延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有 效期，有利于保障本次发行工作持续、有效、顺利进行，符合公司和 全体股东的利益。该事项的审议程序符合有关法律、法规、规章和规 范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的 1 情形。同意将本次发行的股东大会决议有效期自原期限届满之日起延 长 12 个月。此议案需提交公司股东大会审议。 （ ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2023-051 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于对中国电子财务有限责任公司的 风险持续评估报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称本公司）于2023 年8月23日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过《关于对中国 电子财务有限责任公司的风险持续评估报告》，此议案属于关联事项 议案，关联董事在表决时进行了回避。按照《深圳证券交易所股票上 市规则》规定，此议案无需提交股东大会审议。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关 联交易》的要求，本公司通过查验中国电子财务有限责任公司（以下 简称中电财务公司）的《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件 资料，并审阅了中电财务公司的定期财务报表，对中电财务公司的经 营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、中电财务公司基本情况 1.中电财务公司是经中国人民银行银复〔2000〕243号文件批准 成立的非银行金融机构。 2.金融许可证机构编码：L0014H211000001。 3 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2023-048 中国振华（集团）科技股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董 事会第十七次会议于2023年8月23日上午在公司四楼会议室召开。本 次会议通知于2023年8月14日以书面、邮件方式通知全体董事。会议应 到董事7人，实到董事7人。会议由董事长陈刚先生主持。会议的召开 符合《公司法》及公司《章程》规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023年半年度报告（全文及摘要）》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于对中国电子财务有限责任公司的风险持续 评估报告》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 1 如果有效申购金额达到或超过认购邀请文件中本次拟募集资金金额， 且按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中 拟发行股票数量的 70%，授权董事长或其授权人士与主承销商协商一 致后，可以在不低于发行底价的前 ...

中国振华（集团）科技股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》等法律法 规及公司《章程》的有关规定，我们作为中国振华（集团）科技股份 有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司第九届董事会第十七 次会议审议的相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见： 一、公司对外担保情况和公司控股股东及其他关联方占用资金 情况的专项说明及独立意见 四、关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期议案的独 立意见 经审阅公司董事会提交的《关于延长向特定对象发行股票股东大 会决议有效期的议案》，我们认为本次延长公司向特定对象发行股票 股东大会决议有效期符合本次发行的实际需要，有利于本次发行相关 工作的顺利推进，符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件 及公司《章程》的有关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损 害公司及股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。因此，我 们同意延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期事项，并同 意将该事项提交公司股东大会审议。 独立董事：张 波、赵 敏、余传利、李 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 中国振华（集团）科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | --- | --- | --- | |-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | ☑ 现场参观 | | | | ☑ 其他（ | 深交所踔厉奋发新征程·投教服务再出发活动走进振 | | | 华科技 ） | | | 参与单位名称及 | | 深圳证券交易所投资者服务部、贵州证券业协会、华创证券及 | | 人员姓名 | 中小投资者代表共计 | 29 人。 | | 时间 2023 | 年 5 月 16 日 | 9:30-11:30 | | ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 中国振华（集团）科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 | --- | --- | --- | |-----------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | ☑ 其他（ 电话会 ） | | | 参与单位名称及 | | 广发证券、国泰君安、申万投资、勤道资本、云投基金等 145 | | 人员姓名 | 家机构合计 180 人。 | | | 时间 2023 | 年 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 中国振华（集团）科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 投资者网上提问 时间 2023 年 5 月 17 日 15:00-17:30 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 员姓名 董事、总经理杨立明先生，独立董事张波先生，董事会秘书、 总会计师胡光文先生，证券事务代表崔磊先生。 投资者关系活动 主要内容介绍 1、贵公司的产品可应用于哪些卫星通信及 6G 相关领域？ 您好！感谢您对公司的关注。公司主要产品为通用基础电 子元器件，应用领域广阔，可应用于卫星通信及 6G 相关领域。 2、贵公司的产品主要应用于哪些行业和领域？ 您好！感谢您对公司的关注。公司产品主要应用于航空、 航天、电子、兵器等特种领域。 3、贵公司的混合集成电路、半导体分立器件等业务板块 未来的增长潜力如何？ 您 ...