大信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国振华(集团)科技股份有限公司 验 资 报 告 大信验字[2023]第 14-00013 号 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmx//scc.nw/ WUYIGE Certified Public Accountant & 1 号 Room 2206 22/F Xuevuan International Tower ( 22 层 2206 No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Belling, China, 100083 验资报告 大信验字[2023]第 14-00013 号 中国振华(集团)科技股份有限公司: 我们接受委托,审验了贵公司截至2023年9月26日止新增注册资本实收情况。按照国家 相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资 产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本 情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号-验资》 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2023-057 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2023年9月27日收到控股股东中国振华电子集团有限公司及公司董事 长陈刚先生发来的《关于自愿不减持振华科技股票的承诺函》，具体 情况如下： 一、承诺主体及持股情况 股东名称 持股数量（股） 持股比例 中国振华电子集团有限公司 169,573,344 32.58% 陈刚 70,000 0.01% 二、承诺主要内容 （一）控股股东承诺 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于控股股东及公司董事长自愿承诺 中国振华电子集团有限公司承诺：自承诺书签署之日（2023年9 月27日）起18个月内，不以任何方式减持其所持有的公司股份，在上 述承诺期间内，因公司资本公积转增股本、派送股票红利、配股而新 增的股份，亦将遵守上述不减持的承诺。 不减持公司股份的公告 （二）董事长承诺 控股股东中国振华电子集团有限公司及公司董事长陈刚先生保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2023-056 中国振华(集团)科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 1. 召开时间： （1）现场会议时间：2023年9月11日下午15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时 间为2023年9月11日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年9月11日 9:15～15:00期间的任意时间。 2. 现场会议召开地点：贵阳市乌当区新添大道北段268号。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次会议未出现否决议案的情形 （二）本次大会未出现新增临时提案情形 （三）本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3. 召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 4. 召集人：公司董事会。 1 5. 主持人：公司董事长陈刚先生。 6. 本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市 ...

贵州桓智律师事务所 法律意见书 关于中国振华（集团）科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：中国振华（集团）科技股份有限公司 贵州桓智律师事务所（以下简称"本所"）接受中国振华（集团） 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席 2023 年 09 月 11 日下午 15:00 在贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268 号 公司办公楼四楼会议室召开的公司 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），现依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等现行法律、行政法规和其他规范性文件（以 下简称"法律法规"）及《中国振华（集团）科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程 序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和现场表决结果 等事宜（以下简称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东 大会的文件、公司第九届董事会第十七次会议决议以及根据上述决议 内容刊登的公告、本次股东大会的通知、议案、表决票和决议等，同 时听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2023-055 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告 （四）会议召开时间： 1. 现场会议时间：2023年9月11日下午15:00。 2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时 间为2023年9月11日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年9月11 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2023年 8月25日在证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了 《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-053）， 为进一步维护投资者合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权， 现发布关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 ...

广发证券股份有限公司 关于 中国振华（集团）科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 如无特别说明，本发行保荐书中所有简称和释义，均与《中国振华(集团)科技股份 有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。 第一节 本次证券发行基本情况 一、本次证券发行的保荐机构 广发证券股份有限公司。 二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况 （一）负责本次证券发行的保荐代表人姓名及其执业情况 本保荐机构指定王宝慧和杨治安担任中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简 称"振华科技"、"发行人"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票项目的保荐代表人。 发行保荐书 二〇二三年八月 声 明 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人"或"保荐机构"）及 具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和中国证监会、 深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行 业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书及其附件的真实、准确 和完整。 其他项目组成员为：周 ...

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）2022年度 向特定对象发行A股股票（以下简称本次发行）申请已于2023年4月26 日经深圳证券交易所上市审核中心审核通过，并于2023年6月29日收 到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国振华(集团)科技股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1391 号）。 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书等相关文件 更新财务数据的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司2023年半年度报告和相关监管要求，公司会同相关中介 机构对募集说明书、发行保荐书等相关文件中涉及的财务数据进行了 同步更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告文 件。 公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和 要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2023-054 特此公告。 中国振华（集团）科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 26 日 ...

股票简称：振华科技 股票代码：000733 中国振华(集团)科技股份有限公司 （贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268 号） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 二〇二三年八月 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承 诺，并承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明 其对公司所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公 司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-2 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集 说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 1、募投项目建设进度不及预期的风险 公司本次募集资金将用于半导体功率器件产能提升项目、混合 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥4,311,783,861.34, representing a 12.41% increase compared to ¥3,835,599,293.11 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was ¥1,530,220,508.59, which is a 20.21% increase from ¥1,272,905,122.82 in the previous year[11]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥1,499,669,386.60, up 20.74% from ¥1,242,060,599.48 year-on-year[11]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were ¥2.9404, reflecting a 19.69% increase from ¥2.4567 in the previous year[11]. - The total profit for the first half of 2023 was CNY 1,772,347,843.87, up from CNY 1,492,175,985.83 in the same period last year, indicating a growth of approximately 18.79%[100]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 1,528,332,284.01, compared to CNY 1,268,045,674.94 in the previous year, marking an increase of approximately 20.54%[101]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased by 22.66% to ¥535,139,434.83, compared to ¥436,296,105.00 in the same period last year[11]. - The net cash flow from investing activities improved by 33.16%, reducing the outflow to ¥126,448,573.08 compared to the previous year[20]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of ¥132,231,362.28, a significant improvement of 166.57% from the previous year[20]. - Cash inflow from operating activities reached ¥3.26 billion, an increase of 13.5% from ¥2.87 billion in the first half of 2022[104]. - Cash outflow from investing activities was ¥157.01 million, down from ¥412.67 million in the first half of 2022, showing a reduction of 62%[105]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥14,962,099,308.05, a 10.34% increase from ¥13,560,179,608.40 at the end of the previous year[11]. - The total liabilities included short-term borrowings of ¥528,818,462.39, which increased by 0.69% from the previous year[25]. - The accounts receivable increased significantly to ¥5,223,545,725.25, representing 34.91% of total assets, up by 17.78% from the previous year[24]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the reporting period were ¥1,887,501,007.29, representing 12.62% of total assets, a decrease of 0.74% from the previous year[24]. Research and Development - Research and development expenses amounted to ¥262,481,517.24, a decrease of 4.04% compared to the previous year, attributed to adjustments based on project progress[19]. - The company applied for a total of 203 patents during the reporting period, including 85 invention patents, and received authorization for 119 patents, with a cumulative total of 1,581 patents held[17]. - The company established new R&D platforms in Chengdu and Nanjing to attract talent and enhance research capabilities[17]. Environmental Compliance - The company has complied with environmental protection regulations, with all subsidiaries obtaining pollution discharge permits[46]. - The main pollutants from Zhihua Yunkai include total cyanide at 0.3 mg/L and suspended solids at 400 mg/L, with no exceedance of discharge limits reported[47]. - The company has implemented environmental impact assessments for new projects, receiving approvals from relevant environmental authorities[46]. - The company is classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities, indicating a commitment to regulatory compliance[42]. Corporate Governance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[2]. - The participation rate in the 2023 first extraordinary general meeting was 47.99%[36]. - The company has not engaged in any significant asset or equity sales during the reporting period[31]. - The company has not experienced any major litigation or arbitration matters during the reporting period[66]. Financial Management - The company reported interest income from deposits with China Electronics Finance Co., Ltd. of 8.04 million yuan and interest expenses on loans of 6.35 million yuan as of June 30, 2023[72]. - The company provided entrusted loans to subsidiaries through China Electronics Finance Co., Ltd. totaling 389.33 million yuan[72]. - The company reported a total of 20.51 million yuan in new loans during the reporting period, with total repayments of 9.096 million yuan[71]. Shareholder Information - The company reported a total of 520,413,168 shares outstanding, with 99.94% being unrestricted shares[83]. - The largest shareholder, China Zhihua Electronics Group Co., Ltd., holds 32.58% of the shares, totaling 169,573,344 shares[87]. - The shareholding ratio of China Zhinhua (Group) Technology Co., Ltd. decreased from 32.94% to 32.73%, while the public shareholding ratio increased from 67.06% to 67.27%[126]. Accounting Policies - The financial statements comply with the requirements of the Accounting Standards for Business Enterprises and reflect the company's financial position as of June 30, 2023[129]. - The company has not reported any changes in accounting policies or prior period error corrections during this reporting period[111]. - The company recognizes revenue when control of goods or services is transferred to customers, indicating the point of revenue recognition[190].

中国振华（集团）科技股份有限公司 | | | 上海贝岭股份有限公司 | 同 一 实际 控 | 预付账款 | 0.00 | 41.59 | - | 8.35 | 33.24 采购 | | 经营往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 制人 | | | | | | | | | | | | 振华集团深圳电子有限 | 同一母公司 | 其他应收款 | 0.04 | 0.00 | - | 0.04 | 0.00 社保 | | 经营往来 | | | | 公司 | | | | | | | | | | | | | 贵州振华风光半导体股 | 同一母公司 | 其他应收款 | 0.00 | 13.70 | - | 10.70 | 3.00 房租 | | 经营往来 | | | | 份有限公司 | | | | | | | | | | | | | 成都华微电子科技股份 | 同一母公司 | 其他应收款 | 0.00 | 10.48 | - | 7.48 | 3.00 房租 | | 经营往来 | | | | 有限 ...