西藏发展股份有限公司 章 程 （尚需提交公司 2024 年第一次临时股东会审议） | 目录 | | --- | | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第二章 | 股份 | 2 | | 第三章 | 股东和股东会 | 5 | | 第四章 | 董事会 | 20 | | 第五章 | 经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第六章 | 监事会 | 29 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 | | 第八章 | 通知和公告 | 36 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 37 | | 第十章 | 修改章程 | 40 | | 第十一章 | 附则 | 40 | 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司 （以下简称"公司"）。 公司经西藏自治区人民政府藏政函（19 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十次会议于 2024 年 10 月 24 日召开，会议决议于 2024 年 11 月 12 日 14:30 以现场投票表决和网络投票相结合的方 式召开公司 2024 年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年第一次临时股东会 股票代码：000752 股票简称：ST 西发 公告编号：2024-117 西藏发展股份有限公司 2、股东会的召集人：公司董事会。公司董事会于 2024 年 10 月 24 日召开的第九届董事 会第三十次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议时间为：2024 年 11 月 12 日（星期二）下午 14:30 网络投票时间为：2024 ...

股票代码：000752 股票简称：ST 西发 公告编号：2024-112 西藏发展股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十次会议于 2024 年 10 月 24 日上午 10:00 以现场会议结合通讯表决的方式召开，现场会议地点为成都市天府国际金融中 心 4 号楼。本次会议于 2024 年 10 月 14 日以邮件方式发出会议通知。会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人（其中现场出席 5 人，通讯表决 4 人），符合《公司法》《公司章程》《董事会议 事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经过与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过了《2024 年第三季度报告全文》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 弃权。经表决，通过该议案。 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。 （二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：9 票赞 ...

股票代码：000752 股票简称：ST 西发 公告编号：2024-111 西藏发展股份有限公司 关于预重整事项进展暨收到法院对预重整延期决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一） 公司能否进入重整程序尚存在不确定性 公司目前处于预重整阶段，预重整为法院正式受理重整前的程序，公司重整方案尚需取 得监管部门的审核同意及法院批准受理的文件，公司是否能进入重整程序尚存在不确定性。 公司将密切关注相关情况并根据进展及时履行信息披露义务，无论是否进入重整程序，公司 都将在现有基础上继续积极做好日常经营管理工作。 西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"、"西藏发展"）根据《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——破产重整等事项》等相关 规定，公司对预重整事项的进展进行披露。现将相关进展情况公告如下： 一、公司预重整基本情况 2023 年 7 月 25 日，公司收到西藏自治区拉萨市中级人民法院（以下简称"拉萨中院"或 "法院"）送达的《决定书》，经债权人申请，拉萨中院决定对公司进行预重整，并指定上海 市锦天 ...

股票代码：000752 股票简称：ST 西发 公告编号：2024-110 西藏发展股份有限公司 2024 年 7 月，公司收到法院（2024）藏 01 民初 10 号民事判决书，判决驳回 Carlsberg InternationalA／S（嘉士伯国际有限公司）的全部诉讼请求。 关于本案详细内容请见公司于 2023 年 9 月 5 日、2023 年 10 月 16 日、2023 年 11 月 17 日、2024 年 2 月 3 日、2024 年 2 月 22 日、2024 年 3 月 13 日、2024 年 3 月 16 日、2024 年 4 月 2 日、2024 年 4 月 9 日、2024 年 5 月 6 日、2024 年 7 月 26 日披露于巨潮资讯网的相关公 告（公告编号：2023-082、2023-096、2023-110、2024-015、2024-019、2024-029、2024-031、 2024-037、2024-041、2024-069、2024-097）。 二、本案最新进展 2024 年 10 月 16 日，公司收到西藏自治区高级人民法院（以下简称"西藏高院"）（2024） 藏民终 ...

股票代码：000752 股票简称：ST 西发 公告编号：2024-108 西藏发展股份有限公司 二、本案最新进展 公司于 2024 年 9 月 30 日收到中华人民共和国最高人民法院（以下简称"最高法"） （2024)最高法民申 2151 号《应诉通知书》、《传票》及宏祥顺公司《再审申请书》。现将相 关进展公告如下： 成都宏祥顺商贸有限公司因与公司及三洲隆徽实业有限公司、甘肃三洲实业集团有限公 司、四川三洲实业有限公司、储小晗、李佳蔓借款合同纠纷一案，不服四川省高级人民法院 作出的(2023)川民终 397 号民事判决，向最高法申请再审，最高法已立案审查。本案定于 2024 年 10 月 16 日下午 14 时 30 分在最高人民法院第五巡回法庭第二法庭询问。 宏祥顺公司再审请求为：1. 请求撤销四川省高级人民法院作出的（2023）川民终 397 号 关于（2020）川 01 民初 314 号借款合同纠纷的进展公告 1/西藏发展股份有限公司 民事判决，并依法改判支持再审申请人的一审诉求；2. 本案一、二审案件受理费、公告费、 鉴定费由全体被申请人承担。 三、相关说明及风险提示 本公司及董事会全体成员保证信息披 ...

股票代码：000752 股票简称：ST 西发 公告编号：2024-109 西藏发展股份有限公司 关于股票交易异常波动暨风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1/西藏发展股份有限公司 1.西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 6 月 8 日披露了《关于公司及相 关责任人收到中国证券监督管理委员会行政处罚及市场禁入事先告知书》的公告。公司涉嫌信 息披露违法违规一案，证监会调查完毕，依法对公司及相关人员作出行政处罚及采取市场禁入 措施，公司收到的《行政处罚及市场禁入事先告知书》，仅为中国证监会对公司及相关人员的 事先告知。本次行政处罚最终结果以中国证监会正式出具的行政处罚决定为准。 2.公司于 2023 年 7 月 26 日披露了《关于收到法院预重整决定书及指定临时管理人的公 告》。截至本公告日，公司仍处于预重整阶段，尚未收到法院关于受理重整申请的文书。公司 是否能进入重整程序尚存在不确定性。 3 .如果法院裁定受理申请人提出的重整申请，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.1 条的相关规定，深交所将 ...

西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"、"西藏发展"）根据《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——破产重整等事项》等相关 规定，公司对预重整事项的进展进行披露。现将相关进展情况公告如下： 一、公司预重整基本情况 2023 年 7 月 25 日，公司收到西藏自治区拉萨市中级人民法院（以下简称"拉萨中院"或 "法院"）送达的《决定书》，经债权人申请，拉萨中院决定对公司进行预重整，并指定上海 市锦天城律师事务所担任公司预重整临时管理人，具体负责开展各项工作。详细内容请见公 司于 2023 年 7 月 26 日披露于巨潮资讯网《关于收到法院预重整决定书及指定临时管理人的 公告》（公告编号：2023-065）。 股票代码：000752 股票简称：ST 西发 公告编号：2024-107 西藏发展股份有限公司 关于预重整事项进展暨收到法院对预重整延期决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 8 月 1 日披露了《关于公司预重整债权申报通知的公告》（公告编号： 2023-069）、2023 ...

股票代码：000752 股票简称：ST 西发 公告编号：2024-106 西藏发展股份有限公司 关于会计差错更正的进展公告 西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）于 2024 年 6 月 7 日收到中国证 监会下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字【2024】78 号）（以下简称"《事 先告知书》"）。《事先告知书》载明公司触及《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1（八）规定的情形，公司股票自 2024 年 6 月 7 日起被叠加实施其他风险 警示，详见公司同日披露的《关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告》。 西藏发展股份有限公司 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.6 条规定"上市公司 因触及本规则第 9.8.1 条第八项情形，其股票交易被实施其他风险警示期间，应当至少每月 披露一次差错更正进展公告，直至披露行政处罚决定所涉事项财务会计报告更正公告及会计 师事务所出具的专项核查意见等文件"。公司就相关事项的进展情况公告如下： 一、关于公司差错更正涉及事项 《事先告知书》载明：1."2017 年 6 月，相关人 ...

股票代码：000752 股票简称：ST 西发 公告编号：2024-105 西藏发展股份有限公司 关于资金占用事项的进展公告 公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于资金占用解决方案的议案》。根据公 司规范运行需要，为尽快消除天易隆兴对公司资金占用的不利影响，公司控股股东西藏盛邦 控股有限公司（以下简称"西藏盛邦"）决定通过受让债权的方式帮助解决。上市公司与西 藏盛邦于 2021 年 10 月 28 日签订了《债权转让协议》（以下简称"协议")，将因资金占用 事项对天易隆兴享有的 7,365,468.91 元债权转让予西藏盛邦，转让对价总额为 7,365,468.91 元。西藏盛邦已一次性完成转让对价支付，公司原控股股东天易隆兴对上市公司的资金占用 余额 7,365,468.91 元得以清偿。根据协议，西藏盛邦成为天易隆兴新的债权人，上市公司接 受西藏盛邦委托继续以上市公司名义向天易隆兴提起诉讼、主张权利。2022 年 8 月 1 日，公 司通过委派律师取得西藏自治区拉萨市中级人民法院民事判决书（（2022）藏 01 民初 22 号）， 判决天易隆兴于该判决生效之日起十日内向西藏发展归还占用资金 7 ...