西藏发展股份有限公司 监事会议事规则 （尚需提交公司 2024 年第一次临时股东会审议） 西藏发展股份有限公司监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》 （以下简称《治理准则》）和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等有关规定，以及《西藏发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制订本规则。 第二条 监事会对公司的经营管理活动以及董事会和高级管理人员实施监督，对股东 会负责并向其报告工作。 第二章 监事会的组成和职权 第三条 公司设监事会。监事会由4名监事组成，其中股东代表2名，职工代表2名。监 事会设主席1名，可设副主席。监事会主席和副主席由全体监事选举产生。董事、高级管理 人员不得兼任监事。 第四条 监事由股东代表和公司职工代表出任，股东代表出任的监事由股东会选举和 更换，职工代表出任的监事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举和更换。 ...

股票代码：000752 股票简称：ST 西发 公告编号：2024-118 关于会计差错更正的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）于 2024 年 6 月 7 日收到中国证 监会下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字【2024】78 号）（以下简称"《事 先告知书》"）。《事先告知书》载明公司触及《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1（八）规定的情形，公司股票自 2024 年 6 月 7 日起被叠加实施其他风险 警示，详见公司同日披露的《关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.6 条规定"上市公司 因触及本规则第 9.8.1 条第八项情形，其股票交易被实施其他风险警示期间，应当至少每月 披露一次差错更正进展公告，直至披露行政处罚决定所涉事项财务会计报告更正公告及会计 师事务所出具的专项核查意见等文件"。公司就相关事项的进展情况公告如下： 一、关于公司差错更正涉及事项 ...

西藏发展股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 西藏发展股份有限公司 2023 年度审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对 公司 2023 年度财务会计报告出具了带持续经营重大不确定性及强调事项段的无保留意见。 股票代码：000752 股票简称：ST 西发 公告编号：2024-115 2.公司本次续聘审计机构事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 为 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年度财务报告和内部控制审计机构。服 务期间，该所按照《中国注册会计师审计准则》的规定，勤勉尽责地开展审计工作。公司于 2024 年 10 月 24 日召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 为保证年报审计工作的连续性和稳健性，公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开第九届董事会第三 十次会议和第九届监事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分制度的议案》 《关于修订<监事会议事规则>的议案》，现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》及相关制度修订原因 《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"或"新《公司法》"） 于 2024 年 7 月 1 日开始生效，公司结合新《公司法》的相关要求，根据《上市公司章程指引》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件 的规定，拟修订《公司章程》及部分制度的相关条款。 二、《公司章程》修订情况 股票代码：000752 股票简称：ST 西发 公告编号：2024-116 西藏发展股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度的公告 根据上述原因，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，主要内容如下： | 修订前（2023年12月） | 修订后（2024年10月） | | --- | - ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q3 2024 reached ¥106,360,012.06, an increase of 8.02% compared to the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥13,918,014.02, representing a significant increase of 139.74% year-over-year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥13,939,432.46, up 153.58% from the previous year[3] - Basic earnings per share for the quarter were ¥0.0530, reflecting a 140.77% increase compared to the same period last year[3] - The company reported a significant decrease in financial expenses, with a reduction of 101.30% to -CNY 350,601.02, as no large interest from litigation cases was accrued[8] - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥75,369,106.54, which is a 92.48% increase year-over-year[3] - The company reported a significant recovery from a net loss of CNY 55,944,255.85 in the same period last year, marking a turnaround of over 200%[15] - Operating profit for the quarter was CNY 60,794,429.30, compared to an operating loss of CNY 45,856,789.52 in the previous year, indicating a substantial improvement[15] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, amounted to ¥977,801,661.68, a 5.53% increase from the end of the previous year[3] - The total assets at the end of Q3 2024 amounted to CNY 977,801,661.68, up from CNY 926,558,573.00 at the beginning of the year, reflecting a growth of approximately 5.5%[14] - The total liabilities decreased to CNY 368,797,664.01 from CNY 376,432,926.36, indicating a reduction of about 2.7%[14] - The company's non-current assets totaled CNY 345,196,111.21, slightly down from CNY 347,349,833.27, a decrease of about 0.6%[13] - The company's inventory decreased to CNY 28,122,943.23 from CNY 30,386,849.98, a decline of approximately 7.4%[13] Shareholder Equity - Shareholders' equity attributable to the parent company was ¥135,605,027.30, up 21.50% from the end of the previous year[3] - The total equity attributable to the parent company increased to CNY 135,605,027.30 from CNY 111,613,159.83, marking an increase of about 21.5%[14] Cash Flow - The net increase in cash and cash equivalents was CNY 55,828,568.73, a 343.13% increase compared to the previous year, attributed to reduced capital expenditures and increased income[9] - Cash paid for fixed asset acquisitions decreased by 64.10% to CNY 19,582,437.81, indicating reduced spending on equipment updates[8] - The cash flow from operating activities generated a net inflow of CNY 75,369,106.54, compared to CNY 39,156,638.30 in Q3 2023, representing an increase of approximately 92.2%[18] - The beginning balance of cash and cash equivalents was ¥544,409,358.43, showing an increase from ¥89,377,583.79 year-over-year[19] - The ending balance of cash and cash equivalents reached ¥600,237,927.16, an increase of ¥66,415,389.42 compared to the previous year[19] Expenses - Sales expenses increased by 73.13% to CNY 10,023,050.29 due to enhanced marketing efforts during the reporting period[8] - Management expenses rose by 40.45% to CNY 37,769,758.87 primarily due to increased restructuring and litigation costs[8] - Tax expenses rose by 98.63% to CNY 8,843,295.55, reflecting increased income and reduced credit impairment losses[8] - The company incurred sales expenses of CNY 10,023,050.29, which is an increase of 73.5% from CNY 5,789,413.85 in the same quarter last year[15] - Management expenses rose to CNY 37,769,758.87, up from CNY 26,891,456.41, reflecting a year-over-year increase of approximately 40.5%[15] - The company reported a tax expense of CNY 8,843,295.55, compared to CNY 4,452,215.53 in the previous year, indicating a rise of about 98.5%[15] Legal and Regulatory - The company is currently involved in multiple legal proceedings, including appeals related to civil judgments, which may impact future operations[13] - The Q3 2024 report has not been audited[19] - The company has adopted new accounting standards starting from 2024, affecting the financial statements[19]

西藏发展股份有限公司 章 程 （尚需提交公司 2024 年第一次临时股东会审议） | 目录 | | --- | | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第二章 | 股份 | 2 | | 第三章 | 股东和股东会 | 5 | | 第四章 | 董事会 | 20 | | 第五章 | 经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第六章 | 监事会 | 29 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 | | 第八章 | 通知和公告 | 36 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 37 | | 第十章 | 修改章程 | 40 | | 第十一章 | 附则 | 40 | 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司 （以下简称"公司"）。 公司经西藏自治区人民政府藏政函（19 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十次会议于 2024 年 10 月 24 日召开，会议决议于 2024 年 11 月 12 日 14:30 以现场投票表决和网络投票相结合的方 式召开公司 2024 年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年第一次临时股东会 股票代码：000752 股票简称：ST 西发 公告编号：2024-117 西藏发展股份有限公司 2、股东会的召集人：公司董事会。公司董事会于 2024 年 10 月 24 日召开的第九届董事 会第三十次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议时间为：2024 年 11 月 12 日（星期二）下午 14:30 网络投票时间为：2024 ...

股票代码：000752 股票简称：ST 西发 公告编号：2024-112 西藏发展股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十次会议于 2024 年 10 月 24 日上午 10:00 以现场会议结合通讯表决的方式召开，现场会议地点为成都市天府国际金融中 心 4 号楼。本次会议于 2024 年 10 月 14 日以邮件方式发出会议通知。会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人（其中现场出席 5 人，通讯表决 4 人），符合《公司法》《公司章程》《董事会议 事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经过与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过了《2024 年第三季度报告全文》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 弃权。经表决，通过该议案。 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。 （二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：9 票赞 ...

股票代码：000752 股票简称：ST 西发 公告编号：2024-111 西藏发展股份有限公司 关于预重整事项进展暨收到法院对预重整延期决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一） 公司能否进入重整程序尚存在不确定性 公司目前处于预重整阶段，预重整为法院正式受理重整前的程序，公司重整方案尚需取 得监管部门的审核同意及法院批准受理的文件，公司是否能进入重整程序尚存在不确定性。 公司将密切关注相关情况并根据进展及时履行信息披露义务，无论是否进入重整程序，公司 都将在现有基础上继续积极做好日常经营管理工作。 西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"、"西藏发展"）根据《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——破产重整等事项》等相关 规定，公司对预重整事项的进展进行披露。现将相关进展情况公告如下： 一、公司预重整基本情况 2023 年 7 月 25 日，公司收到西藏自治区拉萨市中级人民法院（以下简称"拉萨中院"或 "法院"）送达的《决定书》，经债权人申请，拉萨中院决定对公司进行预重整，并指定上海 市锦天 ...

股票代码：000752 股票简称：ST 西发 公告编号：2024-110 西藏发展股份有限公司 2024 年 7 月，公司收到法院（2024）藏 01 民初 10 号民事判决书，判决驳回 Carlsberg InternationalA／S（嘉士伯国际有限公司）的全部诉讼请求。 关于本案详细内容请见公司于 2023 年 9 月 5 日、2023 年 10 月 16 日、2023 年 11 月 17 日、2024 年 2 月 3 日、2024 年 2 月 22 日、2024 年 3 月 13 日、2024 年 3 月 16 日、2024 年 4 月 2 日、2024 年 4 月 9 日、2024 年 5 月 6 日、2024 年 7 月 26 日披露于巨潮资讯网的相关公 告（公告编号：2023-082、2023-096、2023-110、2024-015、2024-019、2024-029、2024-031、 2024-037、2024-041、2024-069、2024-097）。 二、本案最新进展 2024 年 10 月 16 日，公司收到西藏自治区高级人民法院（以下简称"西藏高院"）（2024） 藏民终 ...