董事、高级管理人员离职管理制度（2025 年 8 月） 西藏发展股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员离 职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司章程指引》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及 《西藏发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任期届 满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，董事、高级管理人员可以 在任期届满以前辞任。董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告。任期届满，除非 经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止。 第四条 董事辞任应当向公司提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公 司将在 2 个交易日内披露有关情况。出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，拟辞 任董事仍应当按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定继续履行职务， ...

资产负债表 单位:人民币元 | | 2025年6月30日 | | 2024年12月31日 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 合并 | 公司 | 合并 | 公司 | | 流动资产: | | | | | | 货币资金 | 839,682,519.42 | 42.619.24 | 618,814,547.60 | 95.873.63 | | 交易性金融 | | | | | | 衍生金融资 | | | | | | 应收票据 | | | | | | 应收账款 | | | | | | 应收款项融资 | | | | | | 预付款项 | 7.476.357.13 | | 3,774,913.07 | | | 其他应收款 | 557,194.87 | 214.838.833.90 | 450,725.38 | 301,647.83 | | 其中:应收利息 | | | | | | 应收股利 | | 20,000,000.00 | | | | 存貨 | 27,416,873.43 | | 33,982,884.67 | | | 其中:数据资源 | | | | | | 合同资产 | | ...

| | | 西藏发展股份有限公司 | | | | 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位：西藏发展股份有限公司 | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2025 年期初占 用资金余额 | 2025 年半年度占用累 计发生金额（不含利 | 2025 年半年度占 用资金的利息 | 如 ( | 2025 年半年度 偿还累计发生 | 2025 年半年 度期末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | 息） | 有 ) | | 金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 小计 | | | | | | | | | | | | | 深圳市金脉青枫投资管理 | 有限公司 | 涉嫌上市公司前任控 ...

股票代码：000752 股票简称：ST 西发 公告编号：2025-061 西藏发展股份有限公司 关于修订《公司章程》及制订、修订公司相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开了第十届董事会 第四次会议，审议通过了《关于修订《公司章程》及制定、修订相关制度的议案》，现将相 关情况公告如下： 一、修订《公司章程》及修订、制订相关制度原因 为完善公司治理，进一步规范公司运作水平，建立健全内部管理机制，根据《中华人民 共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指 引》等相关法律法规、规章及规范性文件的规定，公司将不再设置监事会及监事岗位，《公 司章程》经股东会审议通过后，公司监事自动解任，公司监事会相关规则相应废止，原由监 事会行使的规定职权，由董事会审计委员会行使。公司结合实际情况，修订《公司章程》并 修订、制订相关制度。 二、《公司章程》修订情况 公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，主要修订情况对照如下： | 修订前（2024 ...

西藏发展股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025年半年度财务报告 西藏发展股份有限公司 2025 年 8 月 1 西藏发展股份有限公司 2025 年半年度财务报告 第八节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：西藏发展股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 839,682,519.42 | 618,814,547.60 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 0.00 | 0.00 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 7,476,357.13 | 3,774,913.07 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 557,19 ...

股票代码：000752 股票简称：ST 西发 公告编号：2025-062 西藏发展股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四次会议于 2025 年 8 月 27 日召开，会议决议于 2025 年 9 月 15 日 14:30 以现场投票表决和网络投票相结合的方式召 开公司 2025 年第二次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会。公司董事会于 2025 年 8 月 27 日召开的第十届董事会 第四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议时间为：2025 年 9 月 15 日（星期一）14:30 网络投票时间为：2025 年 9 月 15 ...

股票代码：000752 股票简称：ST 西发 公告编号：2025-060 西藏发展股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第三次会议于 2025 年 8 月 27 日下午以现场会议方式召开，现场会议地点为成都市天府国际金融中心 4 号楼，本次会议 于 2025 年 8 月 15 日以邮件方式发出会议通知。本次会议由监事会主席韩海清女士主持，会 议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人，会议召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》 及《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经过与会监事认真审议，形成如下决议： 审议通过了《2025 年半年度报告》 具体内容请详见 2025 年 8 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《2025 年半年度报告》。 表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第三次会议决议； （二）深圳证券交易所要求的其他备查文件。 特此公告 ...

股票代码：000752 股票简称：ST 西发 公告编号：2025-059 一、董事会会议召开情况 西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四次会议于 2025 年 8 月 27 日以现场会议结合通讯表决的方式召开，现场会议地点为成都市天府国际金融中心 4 号楼 9 楼。本次会议于 2025 年 8 月 15 日以邮件方式发出会议通知。本次会议由董事长罗希先生 主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中 4 名董事以通讯表决的方式出席）， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经过与会董事认真审议，形成如下决议： 第十届董事会第四次会议决议公告 西藏发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一） 审议通过了《2025 年半年度报告》； 具体内容详见 2025 年 8 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《2025 年半年度报告》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。 （二） 审议通过了《关于修订《公司 ...

西藏发展股份有限公司 2025 年半年度报告全文 2025年半年度报告 西藏发展股份有限公司 2025 年 8 月 1 西藏发展股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人罗希、主管会计工作负责人唐逸及会计机构负责人(会计主管 人员)陈静声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司已在本报告的"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风 险和应对措施"部分详细描述了公司可能面临的风险以及应对措施，敬请投 资者阅读！本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实 质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息 披露》中食品及酒制造相关业的披露要求 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | --- | --- | | 第三 ...

Market Overview - On August 27, the non-liquor sector declined by 1.7% compared to the previous trading day, with *ST Lanhuang leading the decline [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3800.35, down 1.76%, while the Shenzhen Component Index closed at 12295.07, down 1.43% [1] Stock Performance - Key stocks in the non-liquor sector showed varied performance, with 会稽山 (Kuaijishan) increasing by 0.78% to close at 23.28, while *ST Lanhuang (Lanhuang) fell by 4.47% to close at 8.34 [1][2] - Other notable declines included 重庆啤酒 (Chongqing Beer) down 1.07%, 张裕A (Zhangyu A) down 1.14%, and *ST 椰岛 (Yedao) down 1.45% [1][2] Trading Volume and Capital Flow - The non-liquor sector experienced a net outflow of 283 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 298 million yuan [2] - The trading volume for 会稽山 was 338,600 hands with a transaction value of 779 million yuan, while *ST 兰黄 had a trading volume of 57,300 hands and a transaction value of 48.47 million yuan [1][2] Capital Inflow Analysis - In terms of capital inflow, 张裕A had a net inflow of 5.04 million yuan from institutional investors, while *ST 兰黄 saw a significant net outflow of 10.63 million yuan [3] - The data indicates that retail investors were more active in the market, with notable inflows into stocks like *ST 椰岛 and 珠江啤酒 (Zhujiang Beer) [3]