西藏发展股份有限公司 监事会议事规则 （本规则经公司 2024 年第一次临时股东会审议通过） 西藏发展股份有限公司监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》 （以下简称《治理准则》）和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等有关规定，以及《西藏发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制订本规则。 第二条 监事会对公司的经营管理活动以及董事会和高级管理人员实施监督，对股东 会负责并向其报告工作。 第二章 监事会的组成和职权 第三条 公司设监事会。监事会由4名监事组成，其中股东代表2名，职工代表2名。监 事会设主席1名，可设副主席。监事会主席和副主席由全体监事选举产生。董事、高级管理 人员不得兼任监事。 第四条 监事由股东代表和公司职工代表出任，股东代表出任的监事由股东会选举和 更换，职工代表出任的监事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举和更 ...

股票代码：000752 股票简称：ST 西发 公告编号：2024-121 西藏发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开时间： 1、现场会议时间为：2024 年 11 月 12 日 14:30 2、网络投票时间为：2024 年 11 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2024 年 11 月 12 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 12 日 上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 （二） 股东大会现场会议召开地点：成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中 心4号楼9楼。 （三） 股东大会召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （四） 股东大会的召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗希先生 主持。 （五） 本次股东大会的召开符 ...

成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 1101 11F,Square One,No.18 Dongyu St. ,Jinjiang District,Chengdu,PRC 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com/ 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京康达（成都）律师事务所 关于西藏发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2235 号 致：西藏发展股份有限公司 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《西藏发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程 序和表决结果发表法律意见。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： ...

第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策合法化、科学化、制度化， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《西藏发展股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则。 西藏发展股份有限公司 董事会议事规则 （本规则经公司 2024 年第一次临时股东会审议通过） 2024 年 11 月 西藏发展股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第二条 公司设董事会，董事会对股东会负责，在《公司法》、《公司章程》 和股东会赋予的职权范围内行使决策权。 董事会设立审计委员会，战略与投资委员会，提名、薪酬与考核委员会等专门 委员会，各专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责， 专门委员会的提案应提交董事会审议决定。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会成员为三名以上，应当为不 在公司担任高级管理人员的董事，过半数成员不得在公司担任除董事以外的其他职 务，且不得与公司存在任何可能影响其独立客观判断的关系。 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委 员会的召集人为会计专业人士。 第三条 公司董事会会议应当有过半数的董事出席方 ...

西藏发展股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为了维护股东的合法权益，保证西藏发展股份有限公司（以下简称"公 司"）股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律、法规， 以及《西藏发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的最高决策机构，在《公司法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 （本规则经公司 2024 年第一次临时股东会审议通过） 2024 年 11 月 西藏发展股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第四条 公司股东会依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事 ...

股票代码：000752 股票简称：ST 西发 公告编号：2024-120 西藏发展股份有限公司 关于收到《债权转让通知》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏发展股份有限公司（以下简称"公司""西藏发展"）于 2024 年 10 月 29 日收到债权 人吴小蓉出具的《债权转让通知》。现将相关事项公告如下： 一、《债权转让通知》主要内容 吴小蓉（转让方）与第三方成都市武侯区汇弘通企业管理咨询有限公司（受让方）于 2024 年 10 月 25 日签订的《债权转让协议》，吴小蓉已将其对公司的全部债权【（2018）川 01 民初 1985 号生效民事调解书、执行和解书等】，于 2024 年 10 月 25 日依法转让给"受让方"。至 此，"受让方"已成为公司的债权人。公司的义务应当向"受让方"履行。 二、本次债务发生的主要情况 详细内容请见公司于 2018 年 9 月 4 日、2018 年 9 月 6 日、2021 年 1 月 1 日、2022 年 1 月 21 日、2022 年 6 月 2 日、2022 年 6 月 21 日、2022 年 7 ...

股票代码：000752 股票简称：ST 西发 公告编号：2024-119 西藏发展股份有限公司 关于资金占用事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 因西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）原控股股东西藏天易隆兴投资 有限公司（以下简称"天易隆兴"）资金占用事项触及《深圳证券交易所股票上市规则》相 关规定情形，公司股票自 2019 年 4 月 10 日被实行其他风险警示。根据《深圳证券交易所股 票上市规则》相关规定，公司就相关资金占用事项的进展情况公告如下： 一、公司原控股股东资金占用情况 二、公司时任控股股东及关联方资金占用核查情况 （一）根据公司自查及中国证监会的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（〔2024〕78 号）载明情况如下： 1.于 2017 年至 2018 年期间，储小晗及其关联公司和个人通过公司对外借款和商业承兑 汇票，非经营性占用公司资金，根据资金流出情况核实，储小晗及关联方构成占用上市公司 资金目前待偿还余额约为 1.85 亿元； 1/西藏发展股份有限公司 2.2018 年西藏拉萨啤酒有限公司（以下简称 ...

西藏发展股份有限公司 股东会议事规则 （尚需提交公司 2024 年第一次临时股东会审议） 西藏发展股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护股东的合法权益，保证西藏发展股份有限公司（以下简称"公 司"）股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律、法规， 以及《西藏发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的最高决策机构，在《公司法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第四条 公司股东会依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬 事项； 1 （ ...

西藏发展股份有限公司 董事会议事规则 西藏发展股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策合法化、科学化、制度化， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《西藏发展股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会对股东会负责，在《公司法》、《公司章程》 和股东会赋予的职权范围内行使决策权。 董事会设立审计委员会，战略与投资委员会，提名、薪酬与考核委员会等专门 委员会，各专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责， 专门委员会的提案应提交董事会审议决定。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会成员为三名以上，应当为不 在公司担任高级管理人员的董事，过半数成员不得在公司担任除董事以外的其他职 务，且不得与公司存在任何可能影响其独立客观判断的关系。 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委 员会的召集人为会计专业人士。 第三条 公司董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。董事会会议除董 事须出席外，公司监事、经理列席董事会会议。 第四条 公司 ...

股票代码：000752 股票简称：ST 西发 公告编号：2024-113 西藏发展股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十六次会议于 2024 年 10 月 24 日上午以现场会议结合通讯表决的方式召开，现场会议地点为成都市天府国际金 融中心 4 号楼，本次会议于 2024 年 10 月 14 日以邮件方式发出会议通知。本次会议由监事 会主席韩海清女士主持，会议应到监事 4 人，实到监事 4 人，会议召集和召开程序符合《公 司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经过与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过了《2024 年第三季度报告全文》 表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 弃权。经表决，通过该议案。 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。 （二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：4 票赞 ...