一、 召开会议的基本情况 股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2023-115 西藏发展股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十五次会议于 2023 年 12 月 5 日召开，会议决议于 2023 年 12 月 21 日 14:30 以现场投票表决和网络投票相结合的 方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会于 2023 年 12 月 5 日召开的第九届董 事会第二十五次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议时间为：2023 年 12 月 21 日（星期四）下午 14:30 网络投票 ...

西藏发展股份有限公司独立董事工作制度（2023 年 12 月） 西藏发展股份有限公司 独立董事工作制度 （经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过） 西藏发展股份有限公司独立董事工作制度（2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，改 善董事会结构，强化对内部董事及管理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利 益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《西藏发展股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和公司章程的 规 ...

股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2023-114 西藏发展股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十五次会议于 2023 年 12 月 5 日上午 10:00 以现场会议结合通讯表决的方式召开，现场会议地点为成都市天府国际金融 中心 4 号楼。本次会议于 2023 年 12 月 4 日以电话、邮件方式发出会议通知。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中现场出席 6 人，通讯表决 3 人），符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经过与会董事认真审议，形成如下决议： （一） 审议通过了《关于修订<西藏发展股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、 规范性文件的规定，公司对独立董事工作制度进行了修订。具体内容详见公司 2023 年 12 ...

股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2023-113 西藏发展股份有限公司 关于预重整事项进展暨收到法院对预重整延期决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"、"西藏发展"）根据《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——破产重整等事项》等相关规 定，公司对预重整事项的进展进行披露。现将相关进展情况公告如下： 一、公司预重整基本情况 2023 年 7 月 25 日，公司收到西藏自治区拉萨市中级人民法院（以下简称"拉萨中院"或 "法院"）送达的《决定书》，经债权人申请，拉萨中院决定对公司进行预重整，并指定上海 市锦天城律师事务所担任公司预重整临时管理人，具体负责开展各项工作。详细内容请见公司 于 2023 年 7 月 26 日披露于巨潮资讯网《关于收到法院预重整决定书及指定临时管理人的公告》 （公告编号：2023-065）。 公司于 2023 年 8 月 1 日披露了《关于公司预重整债权申报通知的公告》（公告编号：2023- 069）、202 ...

股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2023-112 西藏发展股份有限公司 3. 如果法院裁定受理申请人提出的重整申请，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.1 条的相关规定，深圳证券交易所将可能对公司股票交易叠加实施退市风险警示。即使法院 正式受理重整申请，后续仍然存在因重整失败而被宣告破产并被实施破产清算的风险。如果公 司因重整失败而被宣告破产，则根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票 将面临被终止上市的风险。 4. 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度期末净资产为负值； 公司 2022 年度财务报告被年审会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告，分别触及《深 圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条（二）、（三）的规定，公司股票交易被深圳证券交易 所实施退市风险警示。若 2023 年年度报告披露后触发《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.11 条规定的相关情形，公司股票也将面临被终止上市的风险。 1/西藏发展股份有限公司 关于股票交易异常波动暨风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 ...

股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2023-110 三、相关说明及风险提示 （一）截止本公告日，本案尚未开庭，公司将持续关注上述诉讼事项的进展情况，并按照相 关法律法规的要求严格履行信息披露义务。 （二）公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准， 敬请投资者关注相关公告，理性投资，注意风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本案基本情况 嘉士伯国际有限公司 CARLSBERGINTERNATIONALA/S（以下简称"嘉士伯公司"）作为原告向 西藏自治区拉萨市中级人民法院（以下简称"拉萨中院"）提交了《民事诉讼状》，原告向拉萨 中院请求判决西藏发展股份有限公司作为被告方之一向西藏拉萨啤酒有限公司返还分红款 9500 万元；罗希先生作为被告之一对共计 1.9 亿元的款项返还承担连带责任。2023 年 10 月 13 日， 公司收到拉萨中院民事裁定书（2023）藏 01 民初 ...

西藏发展股份有限公司 股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2023-111 西藏发展股份有限公司 关于公司及实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）及公司实际控制人罗希先生于 2023 年 11 月 15 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》（编 号：证监立案字 0392023037 号）、（编号：证监立案字：0392023038 号），因涉嫌信息披 露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规， 中国证监会决定对公司及实际控制人立案。 公司及实际控制人将积极配合中国证监会立案调查工作，并严格按照相关法律法规的规 定和监管要求及时履行信息披露义务。目前，公司各项生产经营活动正常有序开展，本次立 案不会对公司生产、经营和管理造成重大影响。 公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 是 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （h ...

股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2023-108 西藏发展股份有限公司 关于股票交易异常波动暨风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1.西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 26 日披露了《关于收到法 院预重整决定书及指定临时管理人的公告》。截至本公告日，公司处于预重整阶段，预重整为 西藏自治区拉萨市中级人民法院（以下简称"拉萨中院"）正式受理重整前的程序，不代表拉 萨中院正式受理申请人对公司提出的重整申请，公司是否能进入重整程序尚存在不确定性。关 于预重整的相关事项请以公司披露于巨潮资讯网的公告为准。 2.如果法院裁定受理申请人提出的重整申请，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.1 条的相关规定，深圳证券交易所将可能对公司股票交易叠加实施退市风险警示。即使法 院正式受理重整申请，后续仍然存在因重整失败而被宣告破产并被实施破产清算的风险。如果 公司因重整失败而被宣告破产，则根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股 票将面临被终止上市的风险。 3 ...

股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2023-109 西藏发展股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东所持部分股份被司法拍卖的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏发展股份有限公司（以下简称"西藏发展"、"公司"）于 2023 年 10 月 12 日披露了 《关于持股 5%以上股东部分股票被司法拍卖的公告》（公告编号：2023-095），北京市第二中 级人民法院（以下简称"北京第二中院"）在京东司法拍卖网络平台于 2023 年 10 月 9 日 10 时至 2023 年 10 月 10 日 10 时对公司持股 5%以上股东西藏天易隆兴投资有限公司（以下简称"天 易隆兴"）持有的 13,000,000 股无限售流通股进行了第一次公开拍卖，本次拍卖已成交并过户。 经公司查询，天易隆兴所持有的 7,299,562 股无限售流通股（占公司总股本的 2.77%）由 北京第二中院于 2023 年 11 月 9 日 10 时至 2023 年 11 月 10 日 10 时止在京东司法拍卖网平台上 进行拍卖，根据京东司法拍卖网平台公 ...

股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2023-107 西藏发展股份有限公司 关于西藏证监局对公司采取责令整改措施决定的整改报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"、"西藏发展"）于 2023 年 8 月 16 日收到 中国证券监督管理委员会西藏监管局（以下简称"西藏证监局"）下发的《关于对西藏发展 股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2023]17 号，以下简称"《决定书》"），公司 已于 2023 年 8 月 17 日于巨潮资讯网进行了披露。 收到《决定书》后，公司高度重视，向公司董事、监事、高级管理人员以及相关人员进 行了通报和传达。针对具体问题，公司结合实际情况积极采取相关措施进行整改，现将相关 情况说明如下： 一、《行政监管措施决定书》主要内容如下： 经查，你公司存在以下违规行为： （一）对已出现回收风险的大额应收款项坏账计提不符合会计准则要求 "经查，2022 年你公司根据西藏青稞啤酒有限公司、西藏福地天然饮品产业发展有限责 任公司、西藏福地天然饮品包装有限责任公司、西藏天 ...