为支持公司经营发展资金需求，公司间接控股股东四川星慧酒店管理集团 有限公司拟向公司提供不超过 6,000 万元（含）的无息借款，公司不提供任何 担保，根据实际经营情况，在借款有效期限内随借随还，额度循环使用，借款 有效期至 2025 年 12 月 16 日。监事会认为：本次间接控股股东为公司发展提供 无息借款，公司不支付任何借款费用和不提供任何担保，符合公司根本利益。 关联监事苏蓉蓉女士回避表决。 证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-066 成都华神科技集团股份有限公司 第十三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届监事会第十 三次会议于2024年12月23日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议通 知于2024年12月20日发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议 由公司监事会主席苏蓉蓉女士主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、 监事 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-065 成都华神科技集团股份有限公司 第十三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都华神科技集团股份有限公司（简称"公司"）第十三届董事会第十九 次会议于2024年12月23日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议通知于2024年12月20日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事 9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 关联董事黄明良先生、欧阳萍女士、HUANG YANLING 女士、杨苹女士、 王铎学先生回避表决。 具体内容详见公司在巨潮资讯网同日披露的相关公告。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。 三、备查文件 1、公司第十三届董事会第十九次会议决议； 2、2024年第五次独立董事专门会议决议。 特此公告。 成都华神科技集团 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-064 成都华神科技集团股份有限公司 关于全资子公司为公司融资租赁业务提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 9 日，公司召开第十三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于 公司办理融资租赁业务的议案》，同意公司向恒信天津申请办理融资租赁业务（包括售 后回租形式），融资总金额不超过 2,000 万元，期限 30 个月。公司全资子公司成都中医 大华神药业有限责任公司（以下简称"华神药业"）已履行其内部审批程序，华神药业为公 司上述融资租赁业务提供连带责任保证担保。 本次担保属于全资子公司为母公司提供担保，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，本次全资子公司为母公司提 供担保事项无需提交公司董事会或股东会审议。 二、被担保人基本情况 8、经营范围：高新技术产品开发生产、经营；中西制剂、原料药的生产（具体经营项 目以药品生产许可证核定范围为准，并仅限于分支机构凭药品生产许可证在有效期内从事 1、公司名称 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-063 成都华神科技集团股份有限公司 第十三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于公司办理融资租赁业务的议案》 董事会同意公司拟向海通恒信国际融资租赁（天津）有限公司（以下简称 "恒信天津"）申请办理融资租赁业务（包括售后回租形式），融资总金额不超 过 2,000 万元，期限 30 个月，具体权利义务条款以公司与恒信天津签署的相关 融资租赁合同及文件中的约定为准。同意授权董事长（法定代表人）或其指定 的授权代理人签署授信相关文件及办理有关手续。 根据《公司章程》的规定，上述事项在公司董事会的审批权限范围内，无 需提交公司股东大会审议。根据上述融资租赁机构要求，由公司全资子公司成 都中医大华神药业有限责任公司（以下简称"华神药业"）为公司上述融资租赁 业务提供连带责任保证担保，担保类型、担保范围、担保期间及担保责任等具 体事项以华神药业与恒信天津签署的相关担保合同及文件中的约定为准。本次 担保事项系公司全资子公司为公司提供担保，不属于对外担保 ...

特此公告。 成都华神科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十月三十一日 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 总裁宋涛先生的书面辞职报告。宋涛先生因个人职业发展规划原因申请辞去公司 总裁职务，辞职后不再担任公司及下属子公司的任何职务，该辞职报告自送达公 司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。在总裁职位空 缺期间，将由董事长黄明良先生代行总裁职责。 截至本公告披露日，宋涛先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履 行而未履行的承诺事项。宋涛先生在担任公司总裁期间勤勉尽责、恪尽职守，公 司及董事会对宋涛先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-062 成都华神科技集团股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

1、审议通过《2024 年第三季度报告》 经审核，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符 合法律法规的相关规定；2024 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-059 成都华神科技集团股份有限公司 第十三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第十 七次会议于2024年10月30日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召 开。本次会议通知于2024年10月25日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席 董事9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、 备查文件 特此公告。 成都华神科技集团 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-060 成都华神科技集团股份有限公司 第十三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届监事会第十 二次会议于2024年10月30日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2024年10月25日发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公 司监事会主席苏蓉蓉女士主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 经核查，监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、 备查文件 1、第十三届监事会第十二次会议 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥205,237,923.08, an increase of 8.36% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders was -¥3,371,133.67, a decrease of 153.52% year-on-year[2]. - The pharmaceutical business achieved revenue of ¥44,614,540, a year-on-year increase of 61.13%, while the construction steel structure business saw a revenue decline of 75.40%[2]. - The company reported total operating revenue of ¥663,079,213.63 for the current period, a decrease from ¥672,455,495.51 in the previous period, reflecting a decline of approximately 1.1%[17]. - Net profit for Q3 2024 was 15,265,671.36 CNY, down from 23,045,825.19 CNY in Q3 2023, representing a decrease of about 33.8%[19]. - The company's operating profit for Q3 2024 was 22,962,461.01 CNY, compared to 24,781,973.01 CNY in the same period last year, indicating a decline of approximately 7.3%[18]. - The total comprehensive income for Q3 2024 was 15,265,671.36 CNY, compared to 23,045,825.19 CNY in Q3 2023, reflecting a decrease of approximately 33.8%[19]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company was 5,737,869.99 CNY in Q3 2024, down from 21,088,613.30 CNY in Q3 2023, a decline of about 72.8%[19]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥74,279,182.67, a decrease of 174.11% compared to the previous year[2]. - Cash flow from operating activities for Q3 2024 was 676,413,520.36 CNY, an increase from 598,365,400.52 CNY in Q3 2023, reflecting a growth of about 13.0%[19]. - The net cash flow from operating activities was -74,279,182.67, compared to -27,098,105.60 in the previous year, indicating a decline in operational cash flow[20]. - Total cash inflow from financing activities was 519,177,476.86, up from 383,534,918.63 in the same period last year, reflecting increased financing efforts[20]. - The net cash flow from investing activities was -105,062,585.00, slightly improved from -111,210,153.63 year-over-year[20]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 31.11% to ¥145,476,608.46 due to increased investment in the Shandong Lingkai project[5]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥145,476,608.46 from ¥211,179,872.15, representing a decline of approximately 30.9%[14]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period were 81,395,864.50, down from 82,725,147.76 in the previous year[21]. - Cash outflow for operating activities totaled 781,201,639.32, compared to 653,835,226.10 in the previous year, showing increased operational expenses[20]. - Cash paid for purchasing goods and services was 346,475,462.26, up from 295,552,857.48 year-over-year, indicating higher procurement costs[20]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were ¥2,144,371,675.82, reflecting a 0.51% increase from the end of the previous year[2]. - The company’s total liabilities decreased by 35.63% to ¥77,558,420.85, mainly due to the repurchase and cancellation of restricted stock[5]. - The company’s total liabilities stood at ¥1,049,353,506.86, down from ¥1,057,086,387.08, showing a decrease of approximately 0.3%[16]. - The company’s equity attributable to shareholders was ¥1,042,292,555.36, an increase from ¥1,033,194,655.74, reflecting a growth of about 0.1%[16]. - The company’s non-current assets totaled ¥1,298,737,001.31, up from ¥1,193,141,600.15, indicating an increase of about 8.8%[15]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 39,725[8]. - Sichuan Huasheng Group Co., Ltd. holds 17.87% of the shares, amounting to 111,431,281 shares, with 89,033,593 shares pledged[8]. - Chengdu Yuanhong Biotechnology Co., Ltd. indirectly holds 85.99% of Sichuan Huasheng Group Co., Ltd., the controlling shareholder[9]. - The company completed a share repurchase and cancellation of 442.32 million restricted stocks, reducing the total share capital from 628,142,564 shares to 623,719,364 shares[12]. - Chengdu Yuanhong plans to increase its stake in the company by investing between RMB 30 million and RMB 60 million, with a maximum purchase price of RMB 5 per share[11]. Expenses - The company's sales expenses increased by 60.15% to ¥203,048,791.93, primarily due to the acquisition of Tibet Kangyu[6]. - Research and development expenses decreased to 10,577,570.60 CNY in Q3 2024 from 12,695,497.98 CNY in Q3 2023, a reduction of approximately 16.7%[18]. - The company reported a significant increase in tax expenses, which rose to 9,298,934.08 CNY in Q3 2024 from 6,428,836.07 CNY in Q3 2023, an increase of about 44.0%[18].

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-058 成都华神科技集团股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券代码：000790， 证券简称：华神科技）已连续 3 个交易日（2024 年 10 月 24 日、2024 年 10 月 25 日、2024 年 10 月 28 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券 交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的情况 针对公司股票异常波动情况，按照相关规定的要求，对有关事项进行了核查， 现就有关情况说明如下： （一）公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 （三）近期，公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 （四）公司、控股股东和实际控制人不存在其他关于公司应披露而未披露的 重大事项。 三、是否存在应披露 ...

证券代码： 000790 证券简称：华神科技 成都华神科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------| | | | | 编号： 2024-004 | | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | 类别 | □ 媒体采访 √ | 业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 □ □ 现场参观 | 路演活动 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | 线上参与业绩说明会的投资者等 | | | | 人员姓名 | | | | | 时间 | 2024 年 9 月 12 日 ( | 周四 ) 下午 13:00~17:00 | | | 地点 | | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（ | https://ir.p5w.net ） | ...