证券代码:000790 证券简称:华神科技 成都华神科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-005 特定对象调研 □分析师会议 投 资者关系活 □媒体采访 业绩说明会 动类别 新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) 华安证券股份有限公司、红土创新基金管理有限公司、中金基金 管理有限公司、亚太财产保险有限公司、中昂国际投资有限公司、 活动参与人员 国融证券股份有限公司、深圳光点资本股权投资管理合伙企业 (有限合伙);四川发展证券投资基金管理有限公司;民生证券 股份有限公司 时间 2023 年 9 月 1 日 地点 成都华神科技集团股份有限公司 形式 现场 ☐网上 电话会议 上 市公司接待 人员姓名 李俊先生(副总裁、财务总监)、刁海雷先生(董事会秘书) 一、经营情况介绍 简要介绍了公司主营业务及上半年经营及业绩情况、核心竞 争优势等内容。报告期内,公司积极调整经营策略,探索销售模 交 流内容及具 式,优化产业结构,加强风控管理,挖潜增效,保障经营稳健发 体问答记录 展,实现营业收入 4.83 亿元,实现归属于上市公司股东的净利 润 1,478.98 万元。 二、 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥483,058,842.73, representing an increase of 18.57% compared to ¥407,389,669.31 in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 14.85% to ¥14,789,804.91 from ¥17,369,678.22 in the previous year[19]. - The net cash flow from operating activities turned negative at -¥23,688,442.40, a decline of 162.65% compared to a positive cash flow of ¥37,811,459.99 in the same period last year[19]. - The total assets of the company increased by 17.45% to ¥1,969,663,545.71 from ¥1,677,058,446.16 at the end of the previous year[19]. - The basic earnings per share decreased by 15.47% to ¥0.0235 from ¥0.0278 in the same period last year[19]. - The weighted average return on net assets decreased to 1.46% from 1.80% in the previous year[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥13,005,667.67, down 18.45% from ¥15,947,634.58 in the same period last year[19]. - The company reported a total of ¥1,784,137.24 in non-recurring gains and losses during the reporting period[24]. - The company achieved a total revenue of 483.06 million yuan, representing an 18.57% increase compared to the same period last year[32]. - The net profit attributable to shareholders was 14.79 million yuan, a decrease of 14.85% year-on-year, while the net profit excluding non-recurring items was 13.01 million yuan, down 18.45%[32]. Segment Performance - The pharmaceutical manufacturing segment generated revenue of 166.88 million yuan, a slight decrease of 2.76% year-on-year due to adjustments in sales strategies in response to national policies[32]. - The steel structure business reported revenue of 238.74 million yuan, a significant increase of 59.67% year-on-year, driven by the expansion of new energy engineering projects[32]. - The health products and services segment saw revenue decline to 59.92 million yuan, down 15.71% year-on-year, attributed to product structure optimization[32]. - The pharmaceutical manufacturing segment accounted for 34.55% of total revenue, while the construction steel structure segment saw a significant increase, contributing 49.42% of total revenue, up 59.67% year-on-year[40]. Investment and Acquisitions - The company completed the acquisition of a 70% stake in Shandong Lingkai, accelerating the construction of its production base in Shandong[28]. - The company is in the process of acquiring a 50% stake in Sichuan Bohao Da Biotechnology Co., Ltd. through a share issuance, with the transaction still pending audit and evaluation[99]. - The company has transferred equity in Sichuan Tongyi Beverage Co., Ltd. and Sichuan Tongyi Longxi Trading Co., Ltd., with no significant impact on overall operations[56]. Research and Development - The company is focusing on the development of traditional Chinese medicine products, including the Sanqi Tongshu capsule and Biyuan Shu oral liquid, with ongoing clinical evaluations and research[29]. - The company holds a total of 159 patent applications, including 127 granted patents, demonstrating its commitment to innovation in pharmaceutical technology[34]. - Research and development expenses decreased significantly by 55.16% to ¥5,992,651.44 from ¥13,364,976.44, attributed to lower outsourced R&D costs and direct material procurement[38]. - The company has established collaborative platforms with numerous universities and research institutions, enhancing its R&D capabilities and resource integration[36]. Financial Management - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this period[3]. - The company reported a substantial increase in financing cash flow, which rose by 1,230.83% to ¥195,503,442.54 from ¥14,690,298.37, due to new external financing[39]. - The cash and cash equivalents increased by 161.04% to ¥90,578,817.05 from -¥148,389,665.33, reflecting improved cash flow from financing activities[39]. - The company reported a 68.32% decrease in investment amount, with ¥34,282,355.00 in the current period compared to ¥108,200,000.00 in the same period last year[48]. - The company has not engaged in any significant related party transactions during the reporting period, ensuring transparency in its financial dealings[92]. Environmental Compliance - The company has invested approximately 1 million yuan in environmental protection, focusing on upgrading wastewater treatment facilities and maintaining pollution control systems[75]. - The pharmaceutical plant has been recognized as a key pollutant discharge unit by the Chengdu Ecological Environment Bureau for 2023[78]. - All monitored pollutants, including COD, ammonia nitrogen, and pH levels, have consistently met the discharge standards, indicating compliance with environmental regulations[70]. - The company has implemented a two-stage activated carbon adsorption system to enhance the efficiency of its waste gas treatment facilities, significantly reducing carbon emissions[81]. - There have been no administrative penalties related to environmental issues during the reporting period, reflecting the company's commitment to compliance[77]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 45,772[121]. - The largest individual shareholder, Ding Shugan, owns 1.37% of shares, amounting to 8,580,000 shares[122]. - The company’s stock incentive plan involved a total of 4,838,400 shares for middle management and core personnel, with specific conditions for unlocking[119]. - The company reported a total of 225,000 shares held by key executives under the stock incentive plan, which are subject to specific unlocking conditions[118]. - The company completed the necessary procedures for share changes with the China Securities Depository and Clearing Corporation[117]. Legal and Regulatory Compliance - There were no significant lawsuits or arbitration matters during the reporting period, indicating a stable legal environment for the company[90]. - The financial report for the first half of 2023 has not been audited[133]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[86]. - The company has not engaged in any activities related to poverty alleviation or rural revitalization during the reporting period, which may impact its social responsibility profile[82]. Future Outlook - The company plans to expand its product offerings in health supplements, functional foods, and cosmetics, leveraging the growing demand for traditional Chinese medicine[36]. - The company plans to continue its market expansion and product development strategies in the upcoming quarters[164].

| | 四川蓝光矿泉水有限公司 | 上市公司全资子公司 | 其他应收款 | 1,900.00 | 1,800.00 | - | 2,600.00 | 1,100.00 | 资金往来 | 非经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | 来 | | | 海南华神慧德生物科技有 | 上市公司控股子公司 | 其他应收款 | 200.03 | 680.00 | - | - | 880.03 | 资金往来 | 非经营性往 | | | 限公司 | | | | | | | | | 来 | | | 成都华神艾草科技有限公 | 上市公司全资子公司 | 其他应收款 | 1.84 | 0.16 | - | - | 2.00 | 资金往来 | 非经营性往 | | | 司 | | | | | | | | | 来 | | 小计 | | | | 72,701.26 | 42,740.51 | - | 35,426.48 | 80,015.30 | | | | 合计 | | | | 72,720. ...

成都华神科技集团股份有限公司 （2）报告期内，公司及子公司发生的所有担保仅限于纳入公司合并财务报表 范围内的公司与子公司之间的担保，且均为基于日常经营发展所需向银行等金融机 构发生的融资行为。 公司及子公司报告期内不存在对合并报表范围外的单位提供的担保，不存在为 控股股东、控股股东的控股子公司、控股股东的附属企业及公司持股 50%以下的其 他关联方、任何非法人单位或个人以及其他非关联方提供担保，不存在逾期债务对 应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保损失等情况。 （以下无正文） （本页无正文，为《成都华神科技集团股份有限公司独立董事关于第十三届董事会 第三次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事关于第十三届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以及《公司独立董事制度》等有 关规定，作为成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着认真、负责的态度，认真审查了公司第十三届董事会第三次会议的相关议案资料， 并对关联方资金占用和对外担保情况发表如下专项说明及独立意见： ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2023-046 成都华神科技集团股份有限公司 经审核，董事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》的程 序符合法律法规的相关规定；2023 年半年度报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、 备查文件 1、第十三届董事会第三次会议决议； 第十三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第三 次会议于2023年8月28日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本 次会议通知于2023年8月18日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9 人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2023-047 第十三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都华神科技集团股份有限公司 特此公告。 一、监事会会议召开情况 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届监事会第二 次会议于2023年8月28日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本 次会议通知于2023年8月18日发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3 人。会议由公司监事会主席苏蓉蓉女士主持。本次会议的召集、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》 经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2023-044 成都华神科技集团股份有限公司 关于认购私募股权投资基金份额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： •投资标的名称：正和共创海河（天津）投资合伙企业（有限合伙） •投资金额：人民币 500 万元 •本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的上市公司重大资产重组 •风险提示：该基金投资存续期较长，具有投资周期长、流动性低的特点，公 司投资可能面临较长的投资回收期。基金在投资过程中受宏观经济、行业周期、 市场环境等多种因素影响，可能面临未能找到投资标的、基金投资标的选择不当，投 资效益不达预期或基金亏损的风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 2023年8月21日，成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华神科 技"）与天津正和共赢企业管理合伙企业（有限合伙）、北京正和岛信息科技有限 公司等相关方签订《正和共创海河（天津）投资合伙企业（有限合伙）有限合伙 协议》（以下简称"合伙协议"或"本协议"），公司以人民币500 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2023-043 成都华神科技集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月20日披 露的《成都华神科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易预案》（以下简称"本次交易预案"）及其摘要中，已对本次交易涉及 的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真 阅读相关内容，并注意投资风险。 截至本公告披露日，除本次交易预案披露的重大风险外，公司尚未发现可 能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案 做出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。 一、本次交易的基本情况 公司拟通过发行股份方式购买四川远泓生物科技有限公司、成都博浩达生 物科技有限公司（以下合称"交易对方"）合计持有的四川博浩达生物科技有 限公司全部股权，同时向包括公司间接控股股东成都远泓生物科技有限公司在 内的不超过35名 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2023-042 成都华神科技集团股份有限公司 关于收购西藏康域药业有限公司51%股权进展 暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、收购股权事项概述 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月7日召开的第十 三届董事会第二次会议审议通过了《关于收购西藏康域药业有限公司股权的议案》， 同意公司以人民币5,100万元收购西藏万安药品信息咨询有限公司持有的西藏康域药 业有限公司（以下简称"西藏康域"）51%股权。本次交易完成后，西藏康域将成为公 司控股子公司，纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于2023年8月8日在巨潮 资讯网披露的《关于收购西藏康域药业有限公司51%股权的公告》（公告编号： 2023-040）。 二、交易进展情况 近日，西藏康域已完成工商变更手续，取得了由西藏拉萨经济技术开发区市 场监督管理局颁发的《营业执照》。具体情况如下： 1、营业执照信息： 法定代表人：李井奎 | 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 持股比例（%） | | ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 成都华神科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 业绩说明会 动类别 新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 浦银安盛基金管理有限公司、前海开源基金管理有限公司、金鹰 活动参与人员 基金管理有限公司、安信基金管理有限责任公司、中融基金管理 有限公司、富荣基金管理有限公司 时间 2023 年 5 月 24 日 地点 成都华神科技集团股份有限公司 形式 ☐现场 ☐网上 电话会议 上市公司接待 李 俊先生（副总裁、财务总监） 人员姓名 刁海雷先生（董事会秘书） 问题 1：各业务板块介绍及占营业收入比重？ 答：公司制药产品包括三七通舒胶囊、鼻渊舒口服液、活力苏 口服液、儿感退热宁口服液等合计 26 个药品注册品种，在心脑血 管、耳鼻喉、内分泌、儿科、肿瘤等领域拥有良好的临床基础， 交流内容及具 已覆盖全国 28 个省（市、自治区）、4000+医疗机构，2022 年度 体问答记录 实现营业收入 421,917,253.05 元。大健康业务主要指健康饮品及 服务，202 ...