成都华神科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》《独立董事制度》《独 立董事专门会议工作制度》《独立董事年报工作制度》等规章和制度，本着对全 体股东负责的态度，谨慎、认真、勤勉履行独立董事职责，主动了解公司生产经 营情况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，充分发挥自身的专业优势和独 立作用，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观意见，谨慎行使公司和股东 所赋予的权利，切实维护公司与全体股东的整体利益，尤其关注中小股东的合法 权益保护。现将本人 2024 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1．工作履历、专业背景及兼职情况 毛道维，男，1950 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，曾任 四川大学商学院教授，公司金融博士研究生导师，四川大学金融研究所副所长， 四川大学中国科技金融研究中心、科技金 ...

成都华神科技集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，明确公司总裁的经营管理权限，规范公司总裁的经 营管理行为，根据《中华人民共和国公司法》、《成都华神科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）等相关法律法规规定，制定本工作细则。 第二条 本细则所称总裁是指总裁或经合法授权协助总裁行使总裁职责的执行总裁（常务 副总裁）、副总裁、财务总监等公司高级管理人员。 第三条 总裁的工作应贯彻诚信、守法、务实、高效的原则。 第二章 聘任与解聘 第四条 公司设总裁 1 名，由董事会聘任或解聘。总裁每届任期三年，总裁可以连聘连任。 公司设执行总裁（常务副总裁）、副总裁、财务总监等高级管理人员，由总裁提名，董事会聘 任或解聘。 第五条 总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法按照总裁与 公司之间的劳动合同规定。 第六条 有下列情形之一的，不能担任公司总裁： （三）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的人员； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； 1 （一）属于《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形之一； （二）被中国证监会 ...

成都华神科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》《独立董事制度》《独 立董事专门会议工作制度》《独立董事年报工作制度》等规章和制度，本着对全 体股东负责的态度，谨慎、认真、勤勉履行独立董事职责，主动了解公司生产经 营情况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，充分发挥自身的专业优势和独 立作用，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观意见，谨慎行使公司和股东 所赋予的权利，切实维护公司与全体股东的整体利益，尤其关注中小股东的合法 权益保护。现将本人 2024 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1．工作履历、专业背景及兼职情况 陈旭东，男，1967 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，现任 西南财经大学会计学院教授、博士生导师，成都万创科技股份有限公司独立董事， 四川天微电子股份有限公司（6885 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2025-012 成都华神科技集团股份有限公司 关于成都远泓矿泉水有限公司业绩承诺完成情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 4 月 27 日召开了第十三届董事会第二十次会议、第十三届监 事会第十四次会议，审议通过了《关于成都远泓矿泉水有限公司业绩承诺完成情 况的议案》。现将具体内容公告如下： 一、交易概述 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华神科技"）全资子公 司四川蓝光矿泉水有限公司（以下简称"蓝光矿泉水"）与关联方成都远泓健康管 理有限公司（以下简称"远泓健康"）、西藏宇泰置业有限公司（以下简称"西藏宇 泰"）签署《成都远泓健康管理有限公司、西藏宇泰置业有限公司与四川蓝光矿 泉水有限公司关于成都远泓矿泉水有限公司之股权转让协议书》（以下简称"股 权转让协议"），蓝光矿泉水以人民币 3,320 万元收购远泓健康和西藏宇泰合计 持有的成都远泓矿泉水有限公司（简称"远泓矿泉水"）100%股权。收购完成后， 远泓矿泉水将成为蓝光矿泉水的全资子公司。 2 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2025-011 成都华神科技集团股份有限公司 关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及 担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华神科技"）于 2025 年 4 月 27 日召开第十三届董事会第二十次会议及第十三届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度 预计的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，具体情况如下： 一、综合授信额度预计 为满足公司生产经营和业务发展需要，2025 年度公司（含子公司）拟申请银 行及非银行金融机构综合授信 10.60 亿元人民币，上述授信额度包括新增授信及 原有授信的展期或者续约，授信形式及用途包括但不限于借款、银行承兑汇票、 商业承兑汇票、国内信用证、保函等。拟申请授信的相关机构如下： | 序号 | 申请单位 | 拟授信金融机构 | 拟授信额度（万 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2025-010 成都华神科技集团股份有限公司 关于计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 第十三届董事会第二十次会议、第十三届监事会第十四次会议，会议审议通过了 《关于计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》。现将有关事项公 告如下： 一、本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》等有关规定，为了更加真实、准确、客观地反映公司的财务 状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对公司 的各类资产进行了全面检查和减值测试，计提信用减值准备及资产减值损失共计 18,096,606.85 元，其中信用减值准备计提 12,046,894.57 元，资产减值损失计提 6,049,712.28 元，核销资产共计 8,537,654.95 元。各 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2025-007 成都华神科技集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召 开第十三届董事会第二十次会议和第十三届监事会第十四次会议，会议审议通过 了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘四川华信（集团）会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内控审计机构。本事项尚需提交 公司股东大会审议通过。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华 信"） 成立日期：1988 年 6 月，2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合伙企业 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼 3 单元 2 号 总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 首席合伙人：李武林 历史沿革：四川华信（集团）会计师事务所（特殊 ...

成都华神科技集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司 法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律法规的规定，认真履行监督职责， 依法独立行使职权，积极开展工作，切实维护公司和股东的合法权益。现将 2024 年度监事会 工作报告如下： 一、2024 年度监事会会议的召开情况 报告期内，公司监事会共召开会议 6 次，审议通过议案 16 项，具体会议情况如下： | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 审议议案 | 1.《2023 | 年年度报告及其摘要》； | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2.《2023 | 年度监事会工作报告》； | 3.《2023 | 年度财务决算报告》； | | | | | | | | | | 4.《2023 | 年度利润分配预案》； | 5.《关于拟续聘会计师事务所的议案》； | | | | | | | | | | | 第十三届监事会第 | ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2025-009 成都华神科技集团股份有限公司 3、本次变更后采用的会计政策 关于会计政策变更的公告 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分、关于供应商融资安排的披 露、关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定了"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计 量、关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"等内容，该解释规 定自印发之日施行。 2、本次变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日 召开第十三届董事会第二十次会议和第十三届监事会第十四次会议，会议审议 ...

成都华神科技集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事毛道维先生、陈旭东先生、朱超溪女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东中担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 成都华神科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十九日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，成都华神科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事毛道维先生、陈旭东先生、朱 超溪女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...