成都华神科技集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 成都华神科技集团股份有限公司 Chengdu huasun technology group Inc., LTD. 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《成都华神科技集团股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事、高级管 理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上 提名，并由董事会选举产生。 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出 建议； （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核，并形成明确的审查意见，并就提名或者任免董事、聘任或 ...

成都华神科技集团股份有限公司 董事和高级管理人员买卖公司股份的 管理制度 成都华神科技集团股份有限公司 ChengduhuasuntechnologygroupInc.,LTD. 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确 办理程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等有关法律法规及《成都华神科技集团股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司的董事、高级管理人员及相关联的自然人、法人或其他组织 持有及买卖本公司股票的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持 有的所有本公司股份。 公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券交易。 第五条 公司董事、高级管理人员应当在下列时间 ...

成都华神科技集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 成都华神科技集团股份有限公司 Chengdu huasun technology group Inc., LTD. 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到专业审计督促，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《成都华神科技集团 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审 计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，根据《公司章程》及本议事规则 规定的职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应当 过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提 名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中的会计专业人士担任， 负责召集、主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准。 第六条 ...

| 新增 | 第四十三条 控股股东、实际控制人质押其所持有 | | --- | --- | | | 或者实际支配的公司股票的，应当维持公司控制权 | | | 和生产经营稳定。 | | 新增 | 第四十四条 控股股东、实际控制人转让其所持有 | | | 的本公司股份的，应当遵守法律、行政法规、中国 | | | 证监会和证券交易所的规定中关于股份转让的限制 | | | 性规定及其就限制股份转让作出的承诺。 | | 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列 | 第四十五条 公司股东会由全体股东组成。股东会 | | 职权： | 是公司的权力机构，依法行使下列职权： | | （一）决定公司经营方针和投资计划； | （一）决定公司经营方针和投资计划； | | （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决 | （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项 | | 定有关董事、监事的报酬事项； | ； | | （三）审议批准董事会的报告； | （二）审议批准董事会的报告； | | （四）审议批准监事会的报告； | （四）审议批准监事会的报告； | | （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； | （五）审 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2025-045 成都华神科技集团股份有限公司 成都华神科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十月三十日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月29日召开第十三 届董事会第二十五次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定部 分制度的议案》等议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。 基于公司整体工作安排，公司董事会将择期召开股东会，并发出召开股东会相关事 宜的通知及公告，相关审议事项将包括但不限于上述涉及需要提交股东会审议的有关议 案事项。 特此公告。 关于择期召开股东会的公告 ...

第十三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2025-044 成都华神科技集团股份有限公司 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第十三届监事会第十八次会议决议。 特此公告。 成都华神科技集团股份有限公司 监 事 会 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届监事会第十 八次会议于2025年10月29日以现场会议的方式召开。本次会议通知于2025年10 月24日发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会 主席苏蓉蓉女士主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年第三季度报告》 经核查，监事会认为：公司 2025 年第三季度报告的编制和审核程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2025-043 成都华神科技集团股份有限公司 第十三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都华神科技集团股份有限公司（简称"公司"）第十三届董事会第二十五 次会议于2025年10月29日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议通知于2025年10月24日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事 9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025年第三季度报告》 经审核，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符 合法律法规的相关规定；2025 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经第十三届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在巨 ...

成都华神科技集团股份有限公司 证券投资管理办法 成都华神科技集团股份有限公司 Chengdu huasun technology group Inc., LTD. 第一章 总则 第一条 为了保证成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的证券投资行为的规 范性，提高资金使用效率和效益，防范证券投资风险，保护投资者利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件以及《成都华神科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本管理办法。 第二章 证券投资的种类和原则 第二条 本管理办法所称证券投资，包括新股配售、申购、证券回购、股票等二级市场投 资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 以下情形不适用本制度： （一）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （二）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （三）购买其他上市公司 ...

成都华神科技集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 成都华神科技集团股份有限公司 Chengdu huasun technology group Inc., LTD. 第一章 总则 第一条 为加强成都华神科技集团股份有限公司重大信息内部报告管理，明确各职能部门 和各分、子（含控股）公司的信息收集、报告和管理事宜，确保及时、真实、准确、完整地披 露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《上市公司信息披露管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件，以及《成都华 神科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合集团实际情况，制 订本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍 生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照规定负有报告义务的相关人员、职能部 门和分、子（含控股）公司，应及时将有关信息向公司董事会报告的制度。 第三条 未经通知董事会并履行法定批准程序，公司各职能部门和分、子（含控股）公司 均不得以任何 ...

成都华神科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 成都华神科技集团股份有限公司 Chengdu huasun technology group Inc., LTD. 第二条 公司董事会按相关法律规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档 案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确、完整，董事长为主要负责人。 公司董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 公司在报送内幕信息知情人档案的同时应当出具书面承诺，保证所填报内幕 信息知情人档案及重大事项进程备忘录内容的真实、准确、完整，并向全部内幕 信息知情人通报了法律法规对内幕信息知情人的相关规定。董事长及董事会秘书 应当在书面承诺上签字确认。 公司审计委员会负责对本制度的实施情况进行监督。 第三条 董事会办公室是公司唯一的信息披露机构。未经公司董事会批准， 公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息 披露的内容。 第四条 公司董事、高级管理人员以及公司各部门、全资子公司、控股子公 司应积极配合做好内幕信息知情人登记管理工作，加强内幕信息的保密管理。本 制度同样适用于控股子公司。 第二章 内幕信息的定义及范围 第五条 本 ...