成都华神科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 成都华神科技集团股份有限公司 Chengdu huasun technology group Inc., LTD. 第一章 总则 第一条 为进一步加强成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易管理， 明确管理职责和分工，维护公司全体股东的合法利益，确保公司与关联人之间关联交易的公平、 公开、公允性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律法规及《成都华神科技集团股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不得损 害公司和其他股东的利益。公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议内容应明确、 具体。 第四条 关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或义务 的事项，包括但不限于下列事项： 1 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资(含委托理财、对子公司投资等)； （三）提供财务资助； （四）提供担保； （五）租入 ...

成都华神科技集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为进一步完善成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，促 进公司规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《成 都华神科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定并结合本公司实 际情况，制定本细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员。董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、 法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报 酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员和公司相关 人员应当支持、配合董事会秘书在信息披露方面的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议， 查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。董事会 秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深 ...

成都华神科技集团股份有限公司 内部控制制度 成都华神科技集团股份有限公司 Chengdu huasun technology group Inc., LTD. （四）信息与沟通：公司及时、准确地收集、传递与内部控制相关的内部和外部信息，确 保信息在公司内部、公司与外部之间进行有效传递与沟通。 （五）内部监督：公司对内部控制建立与实施情况进行监督检查，评价内部控制的有效性， 发现内部控制缺陷，应当及时加以改进。 第一章 总则 第一条 为加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《企业内部控制基本规范》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规和部门规章及《成都华神科技集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 内部控制是指公司董事会、审计委员会、高级管理人员和全体员工实施的，旨在 实现控制目标的过程。内部控制制度目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实、准确、完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。公司按照 全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益原 ...

成都华神科技集团股份有限公司 信息披露管理办法 成都华神科技集团股份有限公司 Chengdu huasun technology group Inc., LTD. 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，提高公司信息披露管 理水平和信息披露质量，保证公司依法运作，充分履行公司信息披露义务，维护公司和广大投 资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披 露事务管理》等法律法规、规范性文件以及《成都华神科技集团股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关要求，特制定本办法。 第二条 本办法所称"信息"是指所有对投资者决策有重大影响或可能对公司证券及其衍生 品种交易价格产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本办法所称"披露"是指 在规定的时间内、在证券交易 ...

第三条 独立董事专门会议是指由公司全部独立董事参加的会议。独立董事专门会议根据 工作需要，采取不定期方式召开。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、电话等） 或现场与通讯相结合的方式召开。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召 集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。独立董 事专门会议根据工作需要，采取不定期方式召开。并于会议召开前两天通知全体独立董事并提 供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。通知应包括会议 召开日期、地点；会议召开方式；拟审议事项和发出通知的日期。 第五条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包括举手表决、书面表决以 及通讯表决等方式。 成都华神科技集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 成都华神科技集团股份有限公司 Chengdu huasun technology group Inc., LTD. 第一条 为进一步完善成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 ...

第一章 总 则 第一条 为保证成都华神科技集团股份有限公司（下称"公司"）对外投资的规范性，防范投 资风险，维护上市公司整体形象和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《成都华神科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本管理制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权及 实物、无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动，但不包括在公开资本市场上进行 的证券投资。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的一切对外投资行为。 第四条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发展战略，有利 于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效益，促进公司可持续发展。 成都华神科技集团股份有限公司 对外投资管理制度 成都华神科技集团股份有限公司 Chengdu huasun techn ...

成都华神科技集团股份有限公司 内部控制评价管理制度 成都华神科技集团股份有限公司 Chengdu huasun technology group Inc., LTD. 第一章 总则 第一条 为了促进公司全面评价内部控制的设计与运行情况，规范成都华神科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）内部控制评价程序，揭示和防范风险，根据《企业内部控制基 本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》等法律法规及规范性文件的规定，并 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制评价，是指公司董事会对公司内部控制有效性进行全面评价， 形成评价结论，出具评价报告的过程。内部控制有效性是指公司建立与实施的内部控制能够为 控制目标的实现提供合理的保证。 第三条 公司实施内部控制评价遵循下列原则： （一）全面性原则。包括内部控制的设计与运行，涵盖公司及其控股子公司的各项业务和事 项。 （二）重要性原则。在全面评价的基础上，关注重要业务单位、重大业务事项和高风险事 项。 （三）客观性原则。准确地揭示经营管理的风险状况，如实反映内部控制设计与运行的有效 性。 （四）审计监察中心在授权范围内负责组织实施具体内部 ...

成都华神科技集团股份有限公司 股东会议事规则 成都华神科技集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司股东会规则》和《成都华神科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确 保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会 计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》及《公司章程》规定 的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证券监督管理委员会四川监管局和深 圳证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司 ...

成都华神科技集团股份有限公司 公司章程 成都华神科技集团股份有限公司 Chengdu huasun technology group Inc., LTD. 1 | 第一章 总则. | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 . | | 第三章 股份 | | 第四章 股东和股东会 b | | 第五章 董事和董事会 | | 第六章 高级管理人员 . | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第八章 通知和公告 | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 38 | | 第十章 修改章程 | | 第十一章 附则 | 第一章 总则 第一条 为维护成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照四川省人民政府《关于超前试点改革的决定》和其他有关规定成立的 股份有限公司。公司经成都市体改委成体改（1988）009 号文《关于同意组建成都建业发展股 份有限公司的批复》批准，以发起方式设立；在成都 ...

成都华神科技集团股份有限公司 Chengdu huasun technology group Inc., LTD. 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，不断完善公司发展规划，健全公司投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《成都华神科技集团股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委 员会，并制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略 和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 成都华神科技集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事 ...