证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2025-051 成都华神科技集团股份有限公司 为进一步盘活公司无形资产，提高资产运营效率，同时整合相关行业优势资源，向核 心领域聚焦，稳步提升持续盈利能力，公司于 2025 年 12 月 15 日召开第十三届董事会第 二十七次会议，审议通过了《关于拟对外转让药品上市许可及相关技术暨签署<项目合作 协议>的议案》，同意公司、华神制药厂与拟合作方签署《项目合作协议》，根据该协议： （1）华神制药厂拟将持有的无烟灸条（国药准字 Z51021978）生产技术及上市许可资质以 评估值为基础，经协商作价人民币 1800 万元（含税）转让给滨江药业。（2）公司出资 455.5556 万元投资参股以药用艾灸相关产品运营管理为主营业务的上海艾星程科技有限公司，取得 其 10%的股权。 关于拟对外转让药品上市许可及相关技术 暨签署《项目合作协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容及风险提示： 1、成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"华神科技""公司"）之分公司成都华神 科技集团股份有限公司制 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2025-050 成都华神科技集团股份有限公司 关于子公司出售参股公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都华神科技集团股份有限公司（简称"公司"）于2025年5月6日召开第十三届董事 会第二十一次会议审议通过《关于子公司出售参股公司股权的议案》，公司子公司海南 华神星瑞药业科技有限公司（以下简称"星瑞药业"）与陆茜、上海凌凯科技股份有限公 司（以下简称"上海凌凯""标的公司"）签署了《股份转让协议》，星瑞药业以人民币2 亿元向陆茜转让其持有的上海凌凯5.4019%股份，截至本公告披露日，公司累计收到股 权转让款18,440万元，根据《股份转让协议》约定，公司将在收到全部股权转让款后完 成本次交易，届时相关业绩承诺及补偿义务将终止失效。 2025年12月15日，公司召开第十三届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关 于出售参股子公司股权后终止相关业绩承诺及补偿义务的议案》，拟在收到全部股份转 让款并完成交易后，终止陆茜基于双方于2022年9月22日签署的《股东协议》（以下简 ...

1、股东会届次 证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2025-052 成都华神科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会 成都华神科技集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第二十七次 会议审议决定，公司将以现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东 会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、股东会的召集人 董事会 3、会议召开的合法、合规性 本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间 2026年1月5日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间 2026年1月5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年1月5日9:15--9:25，9:30--11:30，13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的时间为：2026年1月5日9:15至1 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2025-049 成都华神科技集团股份有限公司 第十三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都华神科技集团股份有限公司（简称"公司"）第十三届董事会第二十 七次会议于2025年12月15日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召 开。本次会议通知于2025年12月12日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席 董事9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于出售参股子公司股权后终止相关业绩承诺及补偿义 务的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。本议案已经董事会 审计委员会、独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交股东会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于拟对外转让药品上市许可及相关技术暨签署<项目 合作协议>的议案》 具体内容详见 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2025-048 成都华神科技集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席的情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议时间 2025年12月2日（星期二）下午14:30。 （2）网络投票时间 2025年12月2日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为：2025年12月2日9:15--9:25，9:30--11:30，13:00--15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的时间为：2025年12月2日9:15至15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：成都市武侯区益州大道中段 555 号星宸国际 A 座 27 楼 会议室 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：因董事长黄明良先生以通讯方式出席本次会议，故现场会 议由半数以上董事共同推举公司董事、副总裁王铎学先生主持。 6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 7、出席 ...

成都市高新区交子大道 333 号中海国际中心 E 座 602 室 电话：028-65585333 传真：028-66266533 邮编：610041 北京国枫（成都）律师事务所 关于成都华神科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所 律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证 券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进 行了核查和验证，现出具法律意见如下： 国枫律股字[2025]D0023 号 致：成都华神科技集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 ...

Company Overview - Huasheng Technology (SZ 000790) announced its 16th meeting of the 13th Board of Directors on November 14, 2025, where it reviewed the proposal to amend the company's articles of association [1] Financial Performance - For the first half of 2025, Huasheng Technology's revenue composition was as follows: Pharmaceuticals accounted for 78.26%, health services for 17.99%, other businesses for 2.57%, construction steel structures for 1.06%, and medical devices for 0.12% [1] Market Capitalization - As of the report, Huasheng Technology's market capitalization stood at 2.8 billion yuan [1]

成都华神科技集团股份有限公司 公司章程 成都华神科技集团股份有限公司 Chengdu huasun technology group Inc., LTD. 1 | 第一章 总则. | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 . | | 第三章 股份 | | 第四章 股东和股东会 b | | 第五章 董事和董事会 | | 第六章 高级管理人员 . | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第八章 通知和公告 | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 39 | | 第十章 修改章程 | | 第十一章 附则 | 第一章 总则 第一条 为维护成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照四川省人民政府《关于超前试点改革的决定》和其他有关规定成立的 股份有限公司。公司经成都市体改委成体改（1988）009 号文《关于同意组建成都建业发展股 份有限公司的批复》批准，以发起方式设立；在成都 ...

成都华神科技集团股份有限公司 《公司章程》修订对照表（2025 年 11 月） 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最 新规定及有关工商管理部门的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章 程》相关条款进行修订。具体内容如下： | 依法承担连带责任。 | 民法院提起诉讼。 | | --- | --- | | | 公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责任 | | | 的董事依法承担连带责任。 | | 第一节 股东 | 第一节 股东的一般规定 | | 第三十条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名 | 第三十一条 公司依据证券登记结算机构提供的凭证建 | | 册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东 | 立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分 | | 按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种 | 证据。股东按其所持有股份的类别享有权利，承担义务 | | 类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。 | ；持有同一类别股份的股东，享有同等权利，承担同种 | | | 义务。 | | 第三十二条 公司股东享有下列权利： | 第三十三条 公司股东享有下列权利 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2025-047 成都华神科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第二十六次 会议审议决定，公司将以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东 会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次 成都华神科技集团股份有限公司2025年第二次临时股东会 2、股东会的召集人 董事会 3、会议召开的合法、合规性 本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 2025年12月2日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间 2025年12月2日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年12月2日9:15--9:25，9:30--11:30，13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间为：2025年12月2日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议 ...