证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2026-023 单位：元 成都华神科技集团股份有限公司 关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、利润分配预案的审议程序 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第二十九 次会议、第十三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议、2026 年第二次独立董事 专门会议，审议通过了《2025 年度利润分配预案》，该议案尚需提交股东会审议。 二、2025 年度利润分配预案的基本情况 根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司 2025 年 度财务报告：2025 年度归属于上市公司股东的净利润为-320,416,784.16 元，母公 司净利润为 12,097,385.19 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计可供分配利润为 -105,729,469.86 元。 根据《公司章程》相关规定，鉴于公司 2025 年度亏损，根据公司目前的经营 与财务状况，结合自身战略发展规划，为保障公司持续、稳定、健康发展，更 ...

成都华神科技集团股份有限公司 2025 年年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 公司负责人黄明良、主管会计工作负责人李俊及会计机构负责人（会计 主管人员）陈媛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及公司未来发展的展望、发展战略、年度目标及经营计划 等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"中"十一（四）可能面临的风险" 部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意 相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 成都华神科技集团股份有限公司 2025 年年度报告全文 2 成都华神科技集团股份有限公司 2025 年年度报告全文 2025 年年度报告 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章 ...

法律意见书 国枫律股字[2026]D0003 号 致：成都华神科技集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2026 年第二次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 成都市高新区交子大道 333 号中海国际中心 E 座 602 室 电话：028-65585333 传真：028-66266533 邮编：610041 北京国枫（成都）律师事务所 关于成都华神科技集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务 管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业 务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《成都华神科技集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等 ...

| 四川华信 (集团) 会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | ＳＩ CHUAN HUA ＸＩＮ（GROUP）CPA（LLP） 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些 成都华神科技集团股份有限公司 - 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 川华信专 2026 第 0149000 号 目录: 1、成都华神科技集团股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项说明 2、成都华神科技集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 专项审核说明 成都华神科技集团股份有限公司 为了更好地理解贵公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 我们接受委托,审计了成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）2025年度 财务 ...

关于成都华神科技集团股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 | 四川华信 (集团) 会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN（GROUP）CPA（LLP） 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 川华信专 2026 第 0150000 号 目录: 1、关于营业收入扣除情况的专项核查意见 2、2025年度营业收入扣除情况表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.net/f 成都华神科技集团股份有限公司 专项核否音见 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 川华信专 2026 第 0150000 号 成都华神科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）2025年 度财务报表，包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司 ...

| 四川华信 (集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | S I CHUAN HUA XIN（GROUP）CPA（LLP） 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 成都华神科技集团股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告 川华信专 2026 第 0151000 号 目录: 1、内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://grc.mof.com.nl 招生编起·川 成都华神科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 川华信专(2026)第 0151000 号 成都华神科技集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了成 都华神科技集团股份有限公司 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 │地址:成都市洗面桥街 18号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | ＳＩ CHUAN HUA ＸＩＮ (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 成都华神科技集团股份有限公司 2025 年度年报审计报告 川华信审 2026 第 0011000 号 目录: | 1、审计报告 | 6、母公司资产负债表 | | --- | --- | | 2、合并资产负债表 | 7、母公司利润表 | 3、合并利润表 4、合并现金流量表 5、合并股东权益变动表 7、母公司利润表 8、母公司现金流量表 9、母公司股东权益变动表 10、财务报表附注 此的 您 - - - - - - - - - - - - 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.n 成都华神科技集团股份有限公司 审计报告 审计报告 川华信审 2026 第 0011000 号 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2026-019 成都华神科技集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 二、担保进展情况 为满足经营发展需要，山东凌凯药业有限公司（以下简称"山东凌凯"）向平安点创国 际融资租赁有限公司（以下简称"平安点创"）申请融资租赁授信额度 1,929 万元，由华神 科技提供最高额不超过 1,929 万元的连带责任保证担保。具体的担保约定以保证合同为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华神科技"）于 2025 年 4 月 27 日、2025 年 5 月 22 日分别召开了第十三届董事会第二十次会议、2024 年年度股东大会， 审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的议 案》，同意 2025 年度公司（含子公司）拟申请银行及非银行金融机构综合授信 10.60 亿元 人民币，2025 年度预计新增公司及子公司相互提供担保额度（包括公司为子公司提供担保、 子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2026-018 3、会议召开的合法、合规性 成都华神科技集团股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第二十八次 会议审议决定，公司将以现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东 会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次 成都华神科技集团股份有限公司2026年第二次临时股东会 2、股东会的召集人 董事会 本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间 2026年3月30日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间 2026年3月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年3月30日9:15--9:25，9:30--11:30，13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间为：2026年3月30日9: ...

Group 1: Core Insights - The company plans to issue A-shares at a price of 3.15 yuan per share to raise up to 450 million yuan for working capital and debt repayment, pending shareholder and regulatory approvals [2] - The company is divesting non-core assets and investing in its core business, including a 18 million yuan transfer of a drug license and a 455.56 thousand yuan investment in a related company to expand its moxibustion business [3] - The company reported a revenue of 457 million yuan for the first three quarters of 2025, a year-on-year decline of 31.02%, and a net loss of 97.79 million yuan, prompting strategic asset divestment and increased R&D efforts [4] Group 2: Regulatory and Compliance - The company has had no administrative penalties in the past five years but was ordered to rectify accounting irregularities and non-operating fund usage by the Sichuan Securities Regulatory Bureau in May 2025, with warnings issued to relevant executives [5]