成都华神科技集团股份有限公司 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 2024 年度内部控制自我评价报告 成都华神科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合成都华神科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 ...

成都华神科技集团股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 成都华神科技集团股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 四川蓝光矿泉水 | 沃克森（北京）国际 | 成本云、伍智红 | 沃克森国际评报字 | 资产组可收回金 | 不减值 | | 有限公司资产组 | 资产评估有限公司 | | （2025）第 0657 号 | 额 | | | 四川蓝光物流有 | 沃克森（北京）国际 | 成本云、伍智红 | 沃克森评报字 | 资产组可收回金 | 不减值 | | 限公司资产组 | 资产评估有限公司 | | （2025）第 0637 号 | 额 | | | 成都远泓矿泉水 | 沃克森（北京）国际 | 成本云、伍智红 | 沃克森评报字 | 资产组可收回金 | 不减值 | | 有限公司资产组 | 资产评估有限公司 | | （2025）第 0766 号 | 额 ...

2024 年度董事会工作报告 成都华神科技集团股份有限公司 2024 年，成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依照 《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法 律法规及公司相关制度的规定，依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的 态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯 彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的 合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将公司 2024 年度董事会主 要工作报告如下： 第十三届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 6 名。董 事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委 员会严格遵守相关制度规定，各行其责，有力加强了公司董事会工作的规范运作。 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共召开了 11 次会议，规范高效审议通过了定期报告、 利润分配、向金融机构申请授信及提供担保等议案，为公司重大事项决策提供了 合规保障。会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规和 规范性文件的规定，全体董事秉持认真勤 ...

成都华神科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等 有关规定，成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华 信"），初始成立于1988年6月，2013年11月27日改制为特殊普通合伙企业，注 册地址为泸州市江阳中路28号楼三单元2号，总部办公地址：成都市武侯区洗面 桥街18号金茂礼都南28楼。首席合伙人为李武林。四川华信自1997年开始一直 从事证券服务业务，截至2024年12月31日，四川华信共有合伙人51人、注册会 计师134人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数102 ...

成都华神科技集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 成都华神科技集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 04 月 1 成都华神科技集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 27 日 | | 审计机构名称 | 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 川华信审（2025）第 0055 号 | | 注册会计师姓名 | 何寿福、凡波、王慧 | 审计报告正文 审计报告 川华信审（2025）第 0055 号 成都华神科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日 的 ...

成都华神科技集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司 2024 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公 允反映了合并及母公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况、2024 年度的经营成果和 现金流量。报告已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 由该所出具了川华信审（2025）第 0055 号标准无保留意见的审计报告。 二、2024 年公司主要财务数据 （一）经营成果 | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | 营业收入 | 86,397.66 | 100,337.66 | -13.89% | | 营业成本 | 42,823.81 | 60,717.05 | -29.47% | | 税金及附加 | 1,450.07 | 1,186.40 | 22.22% | | 期间费用 | 41,963.73 | 35,063.40 | 19.68% | | 其中：销售费用 | 28,167.26 | 21,498.52 | 31.0 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2025-008 成都华神科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第二十次会 议审议决定，公司将以现场表决与网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会。现 将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次 （1）现场会议时间 2025年5月22日（星期四）下午14:00。 （2）网络投票时间 2025年5月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年5月22日9:15--9:25，9:30--11:30，13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间为：2025年5月22日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议召开及投票表决方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 成都华神科技集团股份有限公司2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人 董事会 3、会议召开的合法、合规性 本次 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2025-005 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届监事会第十 四次会议于2025年4月27日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议通知 于2025年4月17日发出，应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席苏 蓉蓉女士主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 经核查，监事会认为：公司《2024 年年度报告》全文及其摘要的编制和审 议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 成都华神科技集团股份有限公司 第十三届监事会第十四次会议决议公告 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 （二 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2025-004 成都华神科技集团股份有限公司 第十三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第二 十次会议于2025年4月27日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议通知于2025年4月17日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9 人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 董事会审议认为公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》内容 真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本议案已 经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露 的相关公告文件。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2025-006 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 6,237,193.64 | 6,281,425.64 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -6,690,166.26 | 27,659,463.93 | 41,217,518.38 | | 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | | 215,897,052.82 | | | 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | | 235,768,607.78 | | | 上市是否满三个完整会计年度 | | 是 | | | 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | | 12,518,619.28 | | | 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | | 0 | | | 最近三个会计年度平均净利润（元） | | 20,728,938.68 | | | 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 | | 12,518,619.28 | | | 额（ ...