电话：028-66616680 证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2026-027 成都华神科技集团股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 传真：028-66616656 电子邮箱：hsjt@huasungrp.com 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召 开第十三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议 案》，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任公司副总裁、财务总监李 俊先生（简历附后）兼任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十 三届董事会任期届满之日止。 李俊先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行公司 董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和《公司章程》等的有关规定。 公司董事会秘书李俊先生联系方式如下： 董 事 会 二〇二六年三月三十一日 附件：李 ...

（一）公开、公正、透明原则，参照目前的实际收入水平确定，既要有利于强化激励与约 束机制，又要符合企业的实际情况； 成都华神科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理办法 成都华神科技集团股份有限公司 Chengdu huasun technology group Inc., LTD. 第一条 为进一步完善成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事与高级管 理人员的薪酬体系管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员 的工作积极性，提高公司的经营管理效益，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《成都华 神科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关规定，并结合公司实际， 制定本办法。 第二条 本办法适用于以下人员： （一）董事会成员：非独立董事（包括内部董事、外部董事）、独立董事； （二）高级管理人员：公司总裁、执行总裁（常务副总裁）、副总裁、财务总监、董事会 秘书以及经董事会聘任的其他高 ...

成都华神科技集团股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 2.独立性情况 作为成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》《独立董事制度》《独 立董事专门会议工作制度》《独立董事年报工作制度》等规章和制度，本着对全 体股东负责的态度，谨慎、认真、勤勉履行独立董事职责，主动了解公司生产经 营情况，积极出席公司 2025 年召开的相关会议，充分发挥自身的专业优势和独 立作用，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观意见，谨慎行使公司和股东 所赋予的权利，切实维护公司与全体股东的整体利益，尤其关注中小股东的合法 权益保护。现将本人 2025 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1.工作履历、专业背景及兼职情况 毛道维，男，1950 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，曾任 四川大学商学院教授，公司金融博士研究生导师，四川大学金融研究所副所长， 四川大学中国科技金融 ...

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东会的情况 成都华神科技集团股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 作为成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》《独立董事制度》《独 立董事专门会议工作制度》《独立董事年报工作制度》等规章和制度，本着对全 体股东负责的态度，谨慎、认真、勤勉履行独立董事职责，主动了解公司生产经 营情况，积极出席公司 2025 年召开的相关会议，充分发挥自身的专业优势和独 立作用，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观意见，谨慎行使公司和股东 所赋予的权利，切实维护公司与全体股东的整体利益，尤其关注中小股东的合法 权益保护。现将本人 2025 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1.工作履历、专业背景及兼职情况 朱超溪，女，1985 年 ...

独立董事 2025 年度述职报告 作为成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》《独立董事制度》《独 立董事专门会议工作制度》《独立董事年报工作制度》等规章和制度，本着对全 体股东负责的态度，谨慎、认真、勤勉履行独立董事职责，主动了解公司生产经 营情况，积极出席公司 2025 年召开的相关会议，充分发挥自身的专业优势和独 立作用，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观意见，谨慎行使公司和股东 所赋予的权利，切实维护公司与全体股东的整体利益，尤其关注中小股东的合法 权益保护。现将本人 2025 年度履行职责的情况汇报如下： 成都华神科技集团股份有限公司 一、独立董事的基本情况 1.工作履历、专业背景及兼职情况 陈旭东，男，1967 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，现任 西南财经大学会计学院教授、博士生导师，成都万创科技股份有限公司独立董事， 四川天微电子股份有限公司（6885 ...

成都华神科技集团股份有限公司 成都华神科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二六年三月三十日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，成都华神科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事毛道维先生、陈旭东先生、朱 超溪女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事毛道维先生、陈旭东先生、朱超溪女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东中担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

主管会计工作的公司负责 公司法定代表人 附件 | | | | 成都华神科技集团股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 作经常性资金占用 > | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会 2025年期初占用 | 2025年度 | | 2025年度占用累计发 2025年度占用资金 2025年度偿还累 2025年期末占用 | | 金额单位:人民币万元 占用形成原因 | | | | | | 计科目 | 资金余额 | 生金额(不含利息) 的利息(如有) | 计发生金额 | 资金余额 | | 占用性质 | | 控股股东、 病病控制人及其附属企业 | 元 | | | | | | | | 非经营性占用 | | 本计 LIFF | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | 非经营性占用 | | S 小计 | | | | | | | | | | ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2026-021 成都华神科技集团股份有限公司 本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开时间 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第二十九次 会议审议决定，公司将以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会。现 将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次 成都华神科技集团股份有限公司2025年年度股东会 2、股东会的召集人 董事会 3、会议召开的合法、合规性 （1）现场会议时间 2026年4月28日（星期二）下午14:30。 （2）网络投票时间 2026年4月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年4月28日9:15--9:25，9:30--11:30，13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间为：2026年4月28日9:15至15:00期 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2026-030 成都华神科技集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 2、现场会议地点：成都市武侯区益州大道中段 555 号星宸国际 A 座 27 楼 会议室 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长黄明良先生 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席的情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议时间 2026年3月30日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间 2026年3月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为：2026年3月30日9:15--9:25，9:30--11:30，13:00--15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的时间为：2026年3月30日9:15至15:00期间的任意时间。 6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 7、出席的总体情况： （1）出席现场会议及网络投票股东情况： 公司总股份 623,719,364 股 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2026-020 成都华神科技集团股份有限公司 第十三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第二 十九次会议于2026年3月30日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召 开。本次会议通知于2026年3月19日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席 董事9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （三）审议通过《2025 年度总裁工作报告》 公司董事会审议通过了《2025 年度总裁工作报告》，该报告真实、客观地 反映了公司 2025 年度经营状况及公司管理层在本年度落实、执行股东会及董事 会各项决议的实际情况。 （一）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》 董事会审议认为公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》内容 真实 ...