证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2023-058 成都华神科技集团股份有限公司 第十三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届监事会第五 次会议于2023年11月6日以现场会议的方式召开。本次会议通知于2023年11月3 日发出，应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席苏蓉蓉女士主持， 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解 除限售条件成就的议案》 监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期 即将届满，且相应的解除限售条件均已经成就。本次解除限售符合《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《2021年限制性股票激励 计划（修订稿）》（以下简称"《激励计划（修订稿）》"、"本激励计划"） 与《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订 ...

北京国枫律师事务所 关于成都华神科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整回购价格、 预留授予部分第一期解除限售及 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 国枫律证字[2021]AN219-6号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话(Tel)：010－66090088/88004488 传真(Fax)：010－66090016 北京国枫律师事务所 关于成都华神科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整回购价格、 预留授予部分第一期解除限售及 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 国枫律证字[2021]AN219-6 号 致：成都华神科技集团股份有限公司 本所接受华神科技的委托，担任华神科技本次限制性股票激励计划的专项法 律顾问，已根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等有关法律、 法规、规章和规范性文件的规定，出具了《北京国枫律师事务所关于成都华神科 技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》《北 京国枫律师事务所关于成都华神科技集团股份有限公 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2023-059 成都华神科技集团股份有限公司 关于调整公司2021年限制性股票激励计划首次及预留授予部分 限制性股票回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 成都华神科技集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开第十 三届董事会第六次会议、第十三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分限制性股票回购价格的议案》。现将有关 事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）2021 年 10 月 26 日，公司召开第十二届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理股权激励相关事宜的议案》《关于将王铎学先生、黎友容女士、吴晖晖女士作为 公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象的议案》以及《关于提请召开 2021 年第四 次 ...

成都华神科技集团股份有限公司 独立董事关于第十三届董事会第六次会议 相关事项的独立意见 公司董事会本次对《激励计划（修订稿）》首次及预留授予部分限制性股票 回购价格的调整系公司已实施完毕 2022 年年度权益分派，符合《管理办法》等 法律法规以及本激励计划中关于调整事项的规定。本次调整内容在公司 2021 年 第四次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，无需再次提交股东大会审议， 调整程序合法、合规。 因此，我们一致同意公司对本激励计划首次及预留授予部分限制性股票的回 购价格进行再次调整，将回购价格由 2.69 元/股调整为 2.68 元/股。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司独立董事管理办法》和《成 都华神科技集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为成都华神科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，审阅了公司第十三届董事会第六次 会议的相关事项议案，现基于独立立场发表如下意见： 一、关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件成 就的独立意见 独立董事对本次解除限售事项进行核查后，认 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规范性文件以及《成都华神 科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，成都华神科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对 2021 年限制性股票激励计划预留授予 部分第一期解除限售条件成就相关事项进行核实，现发表如下意见： 1、公司符合《管理办法》《2021年限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称 "《激励计划（修订稿）》"、"本激励计划"）等法律法规、规范性文件规定的实施股权 激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合《激励计划（修订稿）》 规定的预留授予部分第一期解除限售条件的要求，未发生《激励计划（修订稿）》中 规定的不得解除限售的情形。 2、本激励计划预留授予部分激励对象不存在《激励计划（修订稿）》规定的不得 成为激励对象的情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； 成都华神科技集团股份有限公司监事会 关于 2021 年限制性股票激励计划 ...

北京国枫律师事务所 关于成都华神科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 相关人员买卖股票情况的 专项核查意见 国枫律证字[2023]AN176-3 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 为出具本专项核查意见，本所经办律师核查了本次重组相关内幕信息知情人 出具的自查报告、中证登深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查 询证明》《股东股份变更明细清单》。本所律师针对本专项核查意见出具日前已 经发生或存在的事实，且仅依据中国现行有效的法律、行政法规、规章、规范性 1 文件以及中国证监会的相关规定发表专项核查意见。 关于成都华神科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 相关人员买卖股票情况的 专项核查意见 国枫律证字[2023]AN176-3号 致：成都华神科技集团股份有限公司（上市公司） 根据北京国枫律师事务所（以下称"本所"）与成都华神科技集 ...

成都华神科技集团股份有限公司关于 本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"华神科技"） 拟向四川远泓生物科技有限公司（以下简称"四川远泓"）、成都博浩达生物科 技有限公司（以下简称"成都博浩达"）发行股份购买四川博浩达生物科技有限 公司（以下简称"博浩达"）100%股权，同时拟向包括成都远泓生物科技有限公 司（以下简称"成都远泓"）在内的不超过35名合格投资者发行股份募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定， 上述交易事项将构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司信息披露及相 关各方行为的通知》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—— 上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》《监管规则适用指引——上市类第1号》等文件的规定，上市 公司对本次交易相关内幕信息知情人买卖股票的情况进行了自查，具体情况如下： 一、本次交易的内幕信息知情人自查期间 本次交易的内幕信息知情人买卖上市公司股票的自查期间为：上市公司首次 披露重 ...

中信建投证券股份有限公司 1 关于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报 告之专项核查意见 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"华神科技"） 拟向四川远泓生物科技有限公司（以下简称"四川远泓"）、成都博浩达生物科 技有限公司（以下简称"成都博浩达"）发行股份购买四川博浩达生物科技有限 公司（以下简称"博浩达"）100%股权，同时拟向包括成都远泓生物科技有限公 司（以下简称"成都远泓"）在内的不超过35名合格投资者发行股份募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定， 上述交易事项将构成重大资产重组。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"或"中信建投证 券"）作为上市公司本次交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管 理办法》《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《上市公司 监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《监管规则适用指 引——上市类第1号》等文件的规定，对上市公司本次交易相关内幕信息知情人 买卖股票的自查报告进行了核 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 189,396,652.78, a decrease of 4.97% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 6,298,808.39, down 26.47% year-on-year[5]. - The basic earnings per share (EPS) was CNY 0.0100, reflecting a decline of 27.01% compared to the previous year[5]. - Total operating revenue for the current period reached ¥672,455,495.51, an increase of 10.83% from ¥606,692,403.34 in the previous period[27]. - Total operating costs amounted to ¥651,127,262.01, up 13.36% from ¥574,557,078.03 in the prior period[27]. - Net profit for the current period was ¥23,045,825.19, compared to ¥22,599,592.44 in the previous period, reflecting a growth of 1.97%[28]. - The company’s total profit for the current period was ¥25,131,544.82, down from ¥27,740,788.27 in the previous period, a decrease of 9.36%[28]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 26.00% to CNY 2,113,117,786.32 compared to the end of the previous year[5]. - As of September 30, 2023, total assets reached CNY 2,113,117,786.32, an increase from CNY 1,677,058,446.16 at the beginning of the year, representing a growth of approximately 26%[24]. - Current assets totaled CNY 1,033,644,456.04, up from CNY 784,306,279.15 at the start of the year, indicating a growth of about 32%[24]. - Total liabilities amounted to CNY 1,040,513,645.63, up from CNY 671,561,352.92, which is an increase of approximately 55%[25]. - The company's equity attributable to shareholders reached CNY 1,029,637,024.24, compared to CNY 1,003,077,682.29 at the beginning of the year, showing a growth of about 2.66%[25]. Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 27,098,105.60, a significant decrease of 150.49%[5]. - Cash received from sales of goods and services was ¥598,365,400.52, an increase from ¥579,893,910.49 in the previous period[29]. - The net cash inflow from financing activities was CNY 183,155,790.73, compared to CNY 112,587,254.38 in the previous year, representing an increase of approximately 62.7%[30]. - Total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to CNY 82,725,147.76, up from CNY 37,877,616.26 at the beginning of the period, indicating a net increase of CNY 44,847,531.50[30]. - Cash received from borrowings was CNY 340,875,000.00, significantly higher than CNY 200,000,000.00 in the same period last year, reflecting a growth of 70.4%[30]. - Cash outflows for debt repayment totaled CNY 109,796,556.99, compared to CNY 43,114,000.00 in the previous year, marking an increase of 154.1%[30]. Investments and Acquisitions - The company acquired 51% of Tibet Kangyu Pharmaceutical Co., Ltd. for CNY 51 million, enhancing its strategic position in the pharmaceutical industry[18]. - The acquisition aims to strengthen the company's pharmaceutical supply chain and improve its market resilience and profitability[19]. - The company plans to issue shares to acquire 100% of Sichuan Bohao Biotechnology Co., Ltd. for CNY 792.5754 million, pending shareholder and regulatory approvals[20]. - The share issuance for the acquisition is priced at CNY 3.9 per share, with a total of 203,224,472 shares to be issued[20]. - The company has made substantial investments in fixed assets, which increased to CNY 360,035,347.06 from CNY 319,654,176.55, reflecting a growth of about 12.6%[24]. Governance and Management - The company completed the election of a new board of directors and supervisory board on July 27, 2023, enhancing governance structure[22]. - The company is actively pursuing asset acquisition and fundraising initiatives, as detailed in multiple announcements throughout 2023[21]. - The company's management indicated a focus on cost control and efficiency improvements in future operations[27]. Other Financial Metrics - Financial expenses surged by 513.61% to CNY 11,187,194.57, mainly due to increased financing costs[12]. - The company recognized government subsidies amounting to CNY 5,705,397.81, a 304.48% increase year-on-year[12]. - The goodwill increased by 100.74% to CNY 112,537,740.45, attributed to the acquisition of a subsidiary[10]. - The minority shareholders' equity rose dramatically by 1675.93% to CNY 42,967,116.45, reflecting the consolidation of new entities[10]. - Operating cash inflow from government subsidies increased by 37.80% to CNY 28,371,719.98 in the first nine months of 2023 compared to CNY 20,589,513.90 in the same period of 2022[13]. - Tax payments rose by 38.11% to CNY 57,765,580.98 due to increased revenue in the current period[13]. - Capital expenditures on fixed and intangible assets decreased by 54.07% to CNY 65,648,219.69, primarily due to reduced long-term asset purchases[13]. - Cash paid for investments dropped by 72.40% to CNY 15,400,000.00, reflecting a decrease in investment projects[13]. Reporting and Compliance - The company did not undergo an audit for the third quarter report[31]. - The report was released on October 31, 2023, and is the first to apply the new accounting standards[31].

二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年第三季度报告》 经核查，监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2023-056 成都华神科技集团股份有限公司 第十三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届监事会第四 次会议于2023年10月30日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知于2023 年10月26日发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监 事会主席苏蓉蓉女士主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、 备查文件 1、第十三届监事会第四次会议决议。 ...