| 第一部分 | 董事会战略发展委员会实施细则 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总 则 1 | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 2 | | 第五章 | 议事规则 2 | | 第六章 | 附 则 3 | | 第二部分 | 董事会审计委员会实施细则 4 | | 第一章 | 总 则 4 | | 第二章 | 人员组成 4 | | 第三章 | 职责权限 4 | | 第四章 | 决策程序 7 | | 第五章 | 议事规则 8 | | 第六章 | 附 则 9 | | 第三部分 | 董事会提名委员会实施细则 10 | | 第一章 | 总 则 10 | | 第二章 | 人员组成 10 | | 第三章 | 职责权限 10 | | 第四章 | 决策程序 11 | | 第五章 | 议事规则 12 | | 第六章 | 附 则 13 | | 第四部分 | 董事会薪酬与考核委员会实施细则 14 | | 第一章 | 总 则 14 | | 第二章 | 人员组成 14 | | 第三章 | 职责权限 15 | | 第四章 | 决策程序 15 | | 第五章 | 议事 ...

www.huiyelaw.com 上海汇业（海口）律师事务所 关于华闻传媒投资集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：华闻传媒投资集团股份有限公司 1 www.huiyelaw.com 见。本法律意见书仅供贵公司为本次临时股东大会之目的而 使用。贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次临时股东 大会公告材料向公众披露。 一、 本次临时股东大会的召集、召开程序 2023 年 11 月 27 日，贵公司召开的公司第九届董事会 2023 年第八次临时会议决定召开 2023 年第一次临时股东大 会。根据 2023 年 11 月 28 日在《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2023-035），贵公司董事会已于本次临时股东 大会召开十五日前，以公告的方式通知了各股东。 贵公司发布的通知载明了本次会议的召开时间、现场会 议地点、会议召开方式、出席会议对象、网络投票时间、投 票操作流程、审议的事项，说明了股东有权出席，并可以委 托代理人出席和行使表决权及有权 ...

第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东大会不定期召开。有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个 月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足六人时； | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 2 | | 第三章 | 股东大会的召集 4 | | 第四章 | 股东大会的提案 6 | | 第五章 | 股东大会的通知 8 | | 第六章 | 股东大会的登记 11 | | 第七章 | 股东大会的议事程序 12 | | 第八章 | 股东大会的表决 15 | | 第九章 | 股东大会的决议 17 | | 第十章 | 股东大会的记录 18 | | 第十一章 | 股东大会决议公告 19 | | 第十二章 | 附则 21 | 华闻传媒投资集团股份有限公司（000793） 股东大会议事规则（2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，明确股东大会召开和表决程序，充分发挥股东大 会的作用，提高股东大会议事效率，保证 ...

| 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 监事 1 | | | 第一节 | 监事的选举和更换 | 1 | | 第二节 | 监事的职权 | 4 | | 第三节 | 监事的职责 | 4 | | 第三章 | 监事会 6 | | | 第一节 | 监事会的构成 | 6 | | 第二节 | 监事会的职权 | 6 | | 第三节 | 监事会的职责 | 8 | | 第四节 | 监事会会议的召集和通知 | 9 | | 第五节 | 监事会会议的议案 | 9 | | 第六节 | 监事会会议的参会人员 | 10 | | 第七节 | 监事会会议的议事程序 | 10 | | 第八节 | 监事会的决议 | 12 | | 第九节 | 监事会会议的记录 | 12 | | 第十节 | 监事会决议的公告及执行 | 13 | | 第四章 | 监事会主席 14 | | | 第一节 | 监事会主席的产生和罢免 | 14 | | 第二节 | 监事会主席的职权 | 15 | | 第三节 | 监事会主席的职责 | 15 | | 第五章 | 监事会工作保障 15 | | | 第六章 | 附则 16 | | 华闻传 ...

| 第一部分 | 董事会战略发展委员会实施细则 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总 则 1 | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 2 | | 第五章 | 议事规则 2 | | 第六章 | 附 则 3 | | 第二部分 | 董事会审计委员会实施细则 4 | | 第一章 | 总 则 4 | | 第二章 | 人员组成 4 | | 第三章 | 职责权限 4 | | 第四章 | 决策程序 7 | | 第五章 | 议事规则 8 | | 第六章 | 附 则 9 | | 第三部分 | 董事会提名委员会实施细则 10 | | 第一章 | 总 则 10 | | 第二章 | 人员组成 10 | | 第三章 | 职责权限 10 | | 第四章 | 决策程序 11 | | 第五章 | 议事规则 12 | | 第六章 | 则 13 附 | | 第四部分 | 董事会薪酬与考核委员会实施细则 14 | | 第一章 | 总 则 14 | | 第二章 | 人员组成 14 | | 第三章 | 职责权限 15 | | 第四章 | 决策程序 15 | | 第五章 | 议事 ...

第二条 监事会是公司常设监督机构，对股东大会负责并报告工作。监事会 通过行使职权，维护公司和股东的合法权益。 第二章 监事 第一节 监事的选举和更换 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 监事 1 | | 第一节 | 监事的选举和更换 1 | | 第二节 | 监事的职权 4 | | 第三节 | 监事的职责 4 | | 第三章 | 监事会 6 | | 第一节 | 监事会的构成 6 | | 第二节 | 监事会的职权 6 | | 第三节 | 监事会的职责 8 | | 第四节 | 监事会会议的召集和通知 9 | | 第五节 | 监事会会议的议案 9 | | 第六节 | 监事会会议的参会人员 10 | | 第七节 | 监事会会议的议事程序 10 | | 第八节 | 监事会的决议 12 | | 第九节 | 监事会会议的记录 12 | | 第十节 | 监事会决议的公告及执行 13 | | 第四章 | 监事会主席 14 | | 第一节 | 监事会主席的产生和罢免 14 | | 第二节 | 监事会主席的职权 15 | | 第三节 | 监事会主席的职责 15 | | 第五章 | 监事会工作保障 ...

| 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事 | 1 | | 第一节 | 董事的选举和更换 | 1 | | 第二节 | 董事的职权 | 7 | | 第三节 | 董事的职责 | 8 | | 第四节 | 董事工作保障 | 10 | | 第三章 | 董事会 | 12 | | 第一节 | 董事会的构成 | 12 | | 第二节 | 董事会的职权 | 12 | | 第三节 | 董事会的职责 | 15 | | 第四节 | 董事会会议的召集和通知 | 17 | | 第五节 | 董事会会议议案 | 18 | | 第六节 | 董事会会议参会人员 | 18 | | 第七节 | 董事会的议事程序 | 19 | | 第八节 | 董事会决议 | 21 | | 第九节 | 董事会会议记录 | 22 | | 第十节 | 董事会决议公告及执行 | 22 | | 第十一节 | 董事会专门委员会 | 23 | | 第四章 | 董事长 | 24 | | 第一节 | 董事长的产生和罢免 | 24 | | 第二节 | 董事长的职权 | 25 | | 第三节 | 董事长的职责 | 25 | | 第五章 ...

证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2023-034 华闻传媒投资集团股份有限公司 第九届监事会 2023 年第三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事 会 2023 年第三次临时会议的会议通知于 2023 年 11 月 23 日以电子邮 件的方式发出。会议于 2023 年 11 月 27 日以通讯表决方式召开。应出 席监事 5 人，实际出席监事 5 人（其中：委托出席的监事 0 人）；会议 由公司监事会主席刘波先生主持。本次监事会会议的召开符合法律法 规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议： 审议并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》（2023 年 8 月修订）及《公司章程》等 ...

| 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 2 | | 第三章 | 股东大会的召集 4 | | 第四章 | 股东大会的提案 6 | | 第五章 | 股东大会的通知 8 | | 第六章 | 股东大会的登记 11 | | 第七章 | 股东大会的议事程序 12 | | 第八章 | 股东大会的表决 15 | | 第九章 | 股东大会的决议 17 | | 第十章 | 股东大会的记录 18 | | 第十一章 | 股东大会决议公告 19 | | 第十二章 | 附则 21 | 华闻传媒投资集团股份有限公司（000793） 股东大会议事规则（2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，明确股东大会召开和表决程序，充分发挥股东大 会的作用，提高股东大会议事效率，保证股东大会依法行使职权，充分维护全体 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2023-035 华闻传媒投资集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会是 2023 年第一次临时股东大 会。 （二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公 司第九届董事会 2023 年第八次临时会议决定召开 2023 年第一次临时 股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东大 会的召开符合法律法规、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务 规则和公司章程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期、时间：2023 年 12 月 13 日 14:30 开始； 网络投票日期、时间：2023 年 12 月 13 日，其中，通过深交所交 易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 13 日 9:15—9:25、 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的 具体时间为 2023 年 12 ...