英洛华科技股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 （2024 年 3 月修订） 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会至少由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，由董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名。 第六条 战略委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三至第五条规定在 60 日内补足委员人数。 第七条 战略委员会下设工作组，为其日常 ...

英洛华科技股份有限公司董事会 英洛华科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对公司现任独立董事赵国浩、王成方、韩灵丽的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事赵国浩、王成方、韩灵丽的任职经历及其签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二〇二四年三月十四日 ...

英洛华科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》及《监 事会议事规则》等相关法律法规及规章制度的规定和要求，本着对全体股东负责 的态度，诚实守信，勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司董事、总经理和其他 高级人员履行职责的合法合规性进行监督，积极维护公司及股东的合法利益，为 公司的规范运作和健康发展起到了积极作用。现将公司监事会 2023 年度工作情 况汇报如下： 一、2023 年公司监事会会议召开情况 2023 年，公司监事会共召集召开了 4 次监事会会议，具体情况如下： 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等的 有关规定，认真履行职责，积极参加股东大会、列席董事会会议，对公司 2023 年依法运作情况进行监督，认为：公司严格按照相关法律法规、规范性文件及规 章制度的规定规范运作，公司重大经营决策合理，董事会和股东大会运作规范、 决策程序合法有效，各项决议均能得到很好的落实。公司建立了较为完善的内部 控制体系，公司董事、高级管理人员履职勤勉尽责，未发现违反有关法律法规、 《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。 2、公 ...

关于英洛华科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 和信专字（2024）第000105号 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、关于英洛华科技股份有限公司控股股东 | 1-2 | | | 及其他关联方占用资金情况的专项说明 | | | | 二、英洛华科技股份有限公司 2023 年度非经营性 | 3 | | | 资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 | | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年三月十四日 关于英洛华科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 报告正文 关于英洛华科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的 专项说明 和信专字（2024）第 000105 号 英洛华科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了英洛华科技股份有限公 司（以下简称"英洛华"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并 及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 7 ...

英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开第 九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十二次会议，审议通过了《公司关于 续聘会计师事务所的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "和信会计师事务所"） 证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-010 英洛华科技股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）成立日期：1987年12月（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日） （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼 （5）首席合伙人：王晖 （6）2022 年度末合伙人数量为 37 位，注册会计师人数为 262 人，其中签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 167 人。 （7）2022 年度经审计的收入总额为 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-006 英洛华科技股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》； 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九次会 议于 2024 年 3 月 4 日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于 2024 年 3 月 14 日在公司办公楼 A215 会议室召开。本次会议由董事长魏中华先生主持，应 出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议并通过如下议案： （一）审议通过《公司 2023 年年度报告》及其摘要； 公司董事、监事及高级管理人员签署了书面确认意见，保证公司 2023 年年 度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：6 票同意、0 ...

英洛华科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，面对复杂多变的国内外经济形势以及经济下行压力，公司董事会团 结和带领经营管理层及全体员工攻坚克难，紧紧围绕"做精机电、做强磁材、做 优下游应用"的发展战略，加快数字化转型推动高质量发展。公司实现营业收入 384,885.79万元，同比下降18.67%，实现归属于上市公司股东的净利润8,671.22 万元，同比下降66.46%。 二、2023年董事会主要工作 （一）董事会会议召开情况 2023 年，公司董事会严格按照相关法律、行政法规及《公司章程》《公司董 事会议事规则》等的有关规定，全年共召集召开了 6 次董事会会议，就公司各项 重大事项履行必要的审批决策程序。具体情况如下： | 序 | 召开时间 | | | 会议届次 | 召开 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 方式 | 1.《公司 | 2022 年年度报告》及其摘要； | | | | | | | | 2.《公司 3.《公司 4.《公司 | 2022 年度董事会工作报告》； 202 ...

英洛华科技股份有限公司 关联交易决策制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为确保英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）与各关联方发生 关联交易的公允性、合理性和有效性，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》及其他有关法律法规的规定，制定本制度。 公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关 系损害公司利益。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二章 关联人、关联关系和关联交易 第二条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人或其他组织直接或间接控制的除公司及控股子公司以外 的法人或其他组织； （三）第三条第（一）项所列法人的董事、监事及高级管理人员； 1 （三）由第四条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董事（不含 同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及控股子公司以外的法人或其他组 织； （四）持有公司 5%以上股份的法人或其 ...

英洛华科技股份有限公司 第三条 公司建立与实施内部控制，应当遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司 及其所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项 和高风险领域。 （三）制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务 流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 （四）适应性原则。内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和 风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。 （五）成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成 本实现有效控制。 内部控制制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为提升英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）的风险管理 水平，建立健全有效的内部控制制度，保证公司战略目标得以实现，保护广大股 东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-005 英洛华科技股份有限公司 关于董事辞职的公告 特此公告。 英洛华科技股份有限公司董事会 二○二四年三月二日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日收到董 事梅锐先生的书面辞职报告。梅锐先生因工作原因，申请辞去公司董事、战略 委员会召集人、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等 职务，其辞职后不再担任公司任何职务。 梅锐先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响 公司董事会的正常运作。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，梅锐先生 的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完 成董事补选工作。 梅锐先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对梅锐先生 为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！ ...