英洛华科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公 司的委托理财业务管理，在满足公司正常生产经营需要的前提下提高资金管理效 率，保持合理的流动性和资金收益，强化风险控制，保障资金安全，进一步保护 公司利益和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期 货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等适格的专业理财 机构对公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 公司进行委托理财的，应当严格按照本制度规定的决策程序、报告 制度和监控措施执行。本制度适用于公司及控股子公司的委托理财行为。 第四条 公司应当谨慎选择资信状况及 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-017 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，英洛华科技股份有 限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九次会议决定于 2024 年 4 月 11 日召开公司 2023 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年度股东大会 英洛华科技股份有限公司 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规 则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 11 日 14:30 （2）网络投票时间：2024年4月11日 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 11 日 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行 ...

2023 年 12 月 26 日，公司董事会审计委员会与负责公司审计工作的注册会 计师及项目经理召开年报审计预沟通会议，就 2023 年年报审计工作的审计范围、 工作安排、审计重点等相关事项进行了沟通，并对审计计划提出建议。 英洛华科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 在和信会计师事务所出具初步审计意见后，公司董事会审计委员会与年审注 册会计师召开年报审计沟通会议，认真听取了年审注册会计师关于公司审计相关 事项的汇报，就 2023 年度审计过程中发现的问题、审计内容相关调整事项及审 计报告的出具情况等进行了充分沟通，并对审计工作发表意见。 2024 年 3 月 4 日，公司召开第九届董事会审计委员会 2024 年第一次会议， 审议通过了公司 2023 年度财务报告、财务决算报告、内部控制自我评价报告、 拟续聘会计师事务所等议案，并同意提交公司董事会审议。 公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 ...

英洛华科技股份有限公司 董事会议事规则 第五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 规范董事会的运作，提高董事会的工作效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使 权利，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，特制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第二章 董事会的组成及职权 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人。设董事长 1 人。 第四条 公司董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-009 英洛华科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开第 九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十二次会议，审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司 股 东 的 净 利 润 为 86,712,195.70 元 ， 2023 年 末 合 并 报 表 未 分 配 利 润 为 544,307,183.36元，母公司可供股东分配的利润为122,527,808.24元。 结合公司当前财务状况和实际生产经营情况，在保证公司正常经营和长远发 展的前提下，公司拟定2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日公司总股本 1,133,684,103股扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份17, ...

英洛华科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公 司对外投资管理，保障公司及控股子公司对外投资的保值、增值，维护公司整体 形象和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司及控股子公司为获取未来收益而将一 定数量的货币资金、股权、经评估后的实物或无形资产及法律允许的其他财产作 价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 公司对外投资按投资期限的长短分为短期投资和长期投资两大类： 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的 投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内、外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司 或开发项目； （三）参股其他境内、外独立法人 ...

英洛华科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 及《公司章程》的规定，勤勉尽责，以客观、公正、独立的原则，积极发挥独立 董事作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人赵国浩，管理学博士，国务院特殊津贴专家，山西财经大学二级教授。 曾任山西财经大学市场学系主任、教授，山西财经大学 MBA 教育学院院长、教授、 硕士生导师，山西财经大学党委常委、副校长，美国匹兹堡大学及美国威斯康星 大学访问教授，本公司第八届董事会独立董事；现任山西财经大学博士研究生导 师、教育部本科教学工作审核评估专家、科技部项目审核评估专家、山西省委省 政府高级咨询专家。2018 年 9 月至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条所述独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 | 本报告期应参加 | 现场出 | 以通讯方式 | 委托出席 ...

西南证券股份有限公司 关于英洛华科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 2015 年 6 月 17 日，英洛华收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准 太原双塔刚玉股份有限公司向横店集团控股有限公司等发行股份购买资产并募 集配套资金的批复》(证监许可[2015]1225 号)，核准太原双塔刚玉股份有限公司 （上市公司曾用名称，同"英洛华科技股份有限公司"，下文亦同）向横店集团 控股有限公司发行 68,612,335 股股份、向金华相家投资合伙企业（有限合伙）发 行 6,747,136 股股份、向许晓华发行 1,733,040 股股份购买相关资产，并核准太原 双塔刚玉股份有限公司向横店集团控股有限公司非公开发行不超过 24,468,085 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，每股面值为人民币 1.00 元，发 行价格为 9.40 元/股，本次募集资金总额为 229,999,999.00 元，扣除西南证券股 份有限公司财务顾问及承销费用 13,500,000.00 元后的净额为 216,499,999.00 元。 2015 年 8 月 14 日，西南证券将上述认购款项扣除承销费用后 ...

英洛华科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含新 聘、续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的规定 或要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意见或出具审 计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定 审计业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不 得在董事会、股东大会审议批准前委托会计师事务所开展工作。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会、董事会及股东大会独立履行职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立 ...

英洛华科技股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 （2024 年 3 月修订） 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会至少由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，由董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名。 第六条 战略委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三至第五条规定在 60 日内补足委员人数。 第七条 战略委员会下设工作组，为其日常 ...