证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-031 关于中国武夷实业股份有限公司 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（0591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 2024 年第二次临时股东大会的 1 福建至理律师事务所 关于中国武夷实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2024〕第 049 号 致：中国武夷实业股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）接受中国武夷实业股份有限公司 （以下简称"公司"）之委托，指派王新颖、蒋慧律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"），并依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（以下简称《上市公司 股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020 年修订)》（以下简称《网络投票实施 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-030 中国武夷实业股份有限公司 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.召集人：公司第七届董事会 1 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的 决议。 一、会议召开的情况 1. 召开时间：现场股东大会召开时间为 2024 年 3 月 25 日（星期一）下午 2:45；通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为 2024 年 3 月 25 日 9:15—9:25、9:30— 11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2024 年 3 月 25 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 2. 现场会议召开地点：福建省福州市五四路 89 号置地 广场 4 层本公司大会议室 5.主持人：董事长郑景昌先生 6.本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东大会规则(2022 年修订 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-040 中国武夷实业股份有限公司 2024年第三次临时股东大 会 会 议 材 料 中国武夷 2022 年第二次临时股东大会材料 2024 年 4 月 10 日 中国武夷 2024 年第三次临时股东大会材料 目 录 | 2024年第三次临时股东大会议程表 2 | | --- | | 2024年第三次临时股东大会注意事项 4 | | 提案一 关于调整公司独立董事津贴的议案 5 | | 提案二 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 6 | | 提案三 关于 年度投资计划的议案 10 2024 | 1 中国武夷 2024 年第三次临时股东大会材料 中国武夷实业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程表 | 时 | 间 | 会 主持人宣布大会开始，介绍出席现场会议股东情况 | 议 | 内 | 容 | 主持人 | 参加人员 | 地 点 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 听取报告人报告： 1.《关于调整公司独立董事津贴的议案》； | | ...

中国武夷实业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通 知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 4 月 10 日（星期三）召开 2024 年第三次临时股东大 会，会议安排如下： 一、召开会议的基本情况 1.本次股东大会为公司 2024 年第三次临时股东大会。 2.本次股东大会由公司第八届董事会召集，经第八届董事 会第一次会议决议召开。 3.本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2024-039 4.会议召开的日期、时间：现场会议于 2024 年 4 月 10 日(星期三)下午 2:45 召开。通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2024 年 4 月 10 日 9:15—9:25、9:30— 11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2024 年 4 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。 5.会 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-038 中国武夷实业股份有限公司 1 任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险管理等做出明确规定， 具备开展的可行性。 三、拟开展的远期外汇交易业务概述 关于中武电商开展2024年度远期外汇套期保值 业务的可行性分析报告 一、开展远期外汇交易业务的背景 中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司中武（福建）跨境电子商务有限责任公司（以下简称"中武电 商"）主要从事进出口贸易业务，主要结算货币为美元。为有效 规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提 高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。中武电商根据经营情 况，拟开展以套期保值为目的的远期外汇交易业务，以加强外汇 风险管理，满足公司稳健经营的需求。 二、开展远期外汇交易业务的必要性和可行性 近年来，人民币汇率形成机制日益市场化，人民币汇率有升 有贬、双向波动，弹性不断增强。未来人民币汇率走势将继续取 决于市场供求和国际金融市场变化，双向波动已成为常态。随着 中武电商业务的拓展，进出口贸易比重逐渐加大，外汇风险敞口 也逐渐增大，经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险，中武 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-032 中国武夷实业股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第一次会议于 2024 年 3 月 14 日以电子邮件方式发出通知， 2024年3月 25日在公司四层大会议室召开。会议应到董事9人， 实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。全体董事 共同推举董事郑景昌先生主持会议，会议的召开符合《公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长和副董 事长的议案》 （二）审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会 委员的议案》 公司第八届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考 核委员会和提名委员会四个专门委员会，经选举，各专门委员会 委员如下： 1 （一）郑景昌先生、林中先生、陈平先生、魏绍鹏先生、陈 斌先生为第八届董事会战略委员会委员，其中郑景昌先生为主任 委员； （二）蔡宁女 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-033 中国武夷实业股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届监事会第一次会议于 2024 年 3 月 14日以电子邮件方式发 出通知，2023 年 3 月 25 日在公司四层大会议室召开。会议 应到监事 5 人，实到监事 5人。全体监事共同推举监事陈演 先生主持会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举公司第八届监事会主席和副主席的 议案》 经全体监事投票，选举陈演先生为公司第八届监事会主 席，程键先生为公司第八届监事会副主席。任期自本次监事 会审议通过之日起三年，与公司第八届监事会任期一致。简 历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会 完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》 1 （公告编号：2024-034）。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-035 中国武夷实业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，不构成重组上市，也无需经其他有关部门批准。 1 注：1. 2024 年度公司预计与福建建工及其子公司发生交易，公司对预计发生交易金额在 300 万以上且达到公司上一年度经审计净资产 0.5%的关联人福 建建工及其子公司进行单独列示，对未达到上述标准的关联人进行合并列示; 中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月25 日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于2024年度日常 关联交易预计的议案》，现将有关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 公司独立董事 2024 年第二次专门会议对上述事项进行了审核， 对本议案发表了表示同意的审核意见，并一致同意将其提交第八届 董事会第一次会议审议。 （一）日常关联交易概述 本次关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东福建建 工及其子公 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-018 中国武夷实业股份有限公司 第七届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届监事会第二十七次会议于 2024年 3月 1日以电子邮件方式 发出通知，2023 年 3 月 7 日在公司大会议室现场召开。会议 应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议由监事会主席彭家 清先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。 三、备查文件 第七届监事会第二十七次会议决议。 特此公告 中国武夷实业股份有限公司监事会 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事 会非职工代表监事候选人的议案》 公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》等有关规定，拟进行换届选举。公司 第八届监事会由 5 名监事组成，其 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-021 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人福建建工集团有限责任公司现就提名陈斌先生 为中国武夷实业股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中国武夷实业股 份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中国武夷实业股份有限公司第 七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法 ...