二、监事会会议审议情况 证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-018 中国武夷实业股份有限公司 第七届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届监事会第二十七次会议于 2024年 3月 1日以电子邮件方式 发出通知，2023 年 3 月 7 日在公司大会议室现场召开。会议 应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议由监事会主席彭家 清先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。 三、备查文件 第七届监事会第二十七次会议决议。 特此公告 中国武夷实业股份有限公司监事会 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事 会非职工代表监事候选人的议案》 公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》等有关规定，拟进行换届选举。公司 第八届监事会由 5 名监事组成，其 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-020 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人福建建工集团有限责任公司现就提名罗元清先 生为中国武夷实业股份有限公司第八届董事会独立董事候 选 人 发 表 公 开 声 明 。 被 提 名 人 已 书 面 同 意 作 为 中国武夷实业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中国武夷实业股份有限公司第七 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-026 中国武夷实业股份有限公司 关于选举产生第八届监事会职工代表监事 蔡佳蔚女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制 人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系，未 持有公司股份，不存在不得担任监事的情形，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会 立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职 资格。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网 （http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）和中国执行信息公开网 （http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），不是失信被执行人。 的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届监事会任期已届满，为顺利完成监事会的换届工作，根据 《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，近 日公司召开了 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-017 中国武夷实业股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事 就任前，公司第七届董事会非独立董事仍将继续依照法律法 规和《公司章程》等有关规定履行职责。 一、董事会会议召开情况 中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第三十八次会议于 2024年 3月 1日以电子邮件方式 发出通知，2024 年 3 月 7 日在公司大会议室以现场结合通讯 方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人(其中：以通讯 表决方式出席会议 2 人），独立董事蔡宁女士和罗元清先生 以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议由董事长郑景昌先生主持，会议的召开符合 《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-021 中国武夷实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人蔡宁作为中国武夷实业股份有限公司第八届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人福建建 工集团有限责任公司提名为中国武夷实业股份有限公司 （以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中国武夷实业股份有限公司第七届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-025 中国武夷实业股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会、监事会任期已届满。根据《公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的相关规定，公 司于 2024 年 3 月 7 日召开第七届董事会第三十八次会议，审 议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独 立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第 八届董事会独立董事候选人的议案》，同日召开第七届监事 会第二十七次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨 提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》，上述事 项尚需提交公司股东大会审议。现将本次董事会、监事会换 届选举情况说明如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》的规定，公司第八届董事会将由 9 名董 事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，任期自公司股 东大会选举通过之日起三年。 根据公司第一大股东福建建工集团有限责任公司 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-023 中国武夷实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人罗元清作为中国武夷实业股份有限公司第八届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人福建 建工集团有限责任公司提名为中国武夷实业股份有限公司 （以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中国武夷实业股份有限公司第七届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-019 中国武夷实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建建工集团有限责任公司现就提名蔡宁女士 为中国武夷实业股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中国武夷实业股 份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中国武夷实业股份有限公司第 七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-028 中国武夷实业股份有限公司 2024年第二次临时股东大 会 会 议 材 中国武夷 2022 年第二次临时股东大会材料 料 中国武夷 2024 年第二次临时股东大会材料 中国武夷实业股份有限公司 2024 年 3 月 25 日 中国武夷 2024 年第二次临时股东大会材料 目 录 | | 2024年第二次临时股东大会议程表………………………………………2 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会注意事项……………………………………3 | | 提案一 | 关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案…4 | | 提案二 | 关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案…5 | | 提案三 | 关于公司监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案…6 | 1 中国武夷 2024 年第二次临时股东大会材料 中国武夷实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程表 | 时 | 间 | 会 议 内 容 主持人宣布大会开始，介绍出席现场会议股东情况 | | | 主持人 | 参加人员 地 点 | | --- ...

一、召开会议的基本情况 证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2024-027 中国武夷实业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通 知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 3 月 25 日（星期一）召开 2024 年第二次临时股东大 会，会议安排如下： 1.本次股东大会为公司 2024 年第二次临时股东大会。 2.本次股东大会由公司第七届董事会召集，经第七届董事 会第三十八次会议决议召开。 3.本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间：现场会议于 2024 年 3 月 25 日(星期一)下午 2:45 召开。通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2024 年 3 月 25 日 9:15—9:25、9:30— 11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2024 年 3 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。 5 ...