证券代码：000812 证券简称：陕西金叶 公告编号：2025-11 号 陕西金叶科教集团股份有限公司 八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"或"本公 司"）八届监事会第十六次会议于 2025 年 4 月 10 日以书面送 达、电子邮件送达等方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 23 日 在广西壮族自治区桂林市召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席冯卫平先生主持。会议的召集召开符 合《公司法》《公司章程》及监管规则有关规定。 会议审议并通过了全部议案，表决情况如下： 一、《公司 2024 年度监事会工作报告》 该议案需经公司 2024 年年度股东大会审议批准。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《2024 年度监 事会工作报告》。 二、《公司 2024 年年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为董事局编制和审议《公司 2024 年年 度报告及其摘要》的程序符合相关法律法规及监管规则有关规 定， ...

陕西金叶科教集团股份有限公司监事会 关于八届监事会第十六次会议及 其他相关事项的意见 2025 年 4 月 23 日，陕西金叶科教集团股份有限公司（简 称"公司"或"本公司"）召开了八届监事会第十六次会议， 审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要》《公司 2025 年第一季度报告》等议案。根据《证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及监管规 则有关规定，公司监事会对本次会议审议的相关议案及相关 事项发表意见如下： 一、关于公司 2024 年年度报告及其摘要的审核意见 产减值准备符合公司实际情况，计提后的财务信息能更加公 允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可 靠、准确的会计信息，同意本次计提资产减值准备事项。 四、关于公司 2024 年度利润分配预案的审核意见 三、关于 2024 年度计提资产减值准备事项的审核意见 五、关于公司 2024 年度内部控制评价报告的审核意见 经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备符合谨 慎性原则，决策程序合法合规，计提依据充分，本次计提资 1 经审核，监事会认为董事局 ...

八届董事局第九次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"或"本 公司"）八届董事局第九次会议于 2025 年 4 月 10 日以书面 送达、电子邮件送达等方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 23 日在广西壮族自治区桂林市召开。会议应参会董事 9 人， 实参会董事 9 人。会议由公司董事局主席、总裁袁汉源先生 主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集召 开符合《公司法》《公司章程》及监管规则有关规定。 证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2025-10 号 陕西金叶科教集团股份有限公司 会议审议并通过了全部议案，表决情况如下： 一、《公司 2024 年度董事局工作报告》 该议案需经公司 2024 年年度股东大会审议通过。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《2024 年度董 事局工作报告》。 二、《公司 2024 年度总裁工作报告》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 三、《公司 2024 ...

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2025-13 号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"、"本公司" 或"陕西金叶"）于 2025 年 4 月 23 日先后召开了八届董事局 第九次会议、八届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。现将有关事项公告如 下： 一、审议情况 （一）董事局审议情况 2025 年 4 月 23 日，公司八届董事局第九次会议以 9 票同 意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）监事会审议情况 2025 年 4 月 23 日，公司八届监事会第十六次会议以 3 票 同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配预案的议案》，监事会认为董事局提出的 公司 2024 年度利润分配预案，与公司经营业绩及未 ...

陕西金叶科教集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》等法 律法规、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等监管规则以及《公司章程》《公司独立董事工作细则》等制 度规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极参 与公司治理与决策活动，充分发挥独立董事独立性和专业性 作用，切实维护公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 李伟，男，比利时联合商学院工商管理博士学位。历任 昆明金龙饭店副总经理，昆明阳光高尔夫俱乐部总经理，香 港南岭化工（证券代码：0663）执行董事兼 CEO，联创投资 有限公司 CEO。现任香港同仁金融集团董事，本公司第八届 董事局独立董事。 2024 年度，本人未在公司担任除独立董事及董事局专门 委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或者其 他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系。经自查，本人符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律 ...

陕西金叶科教集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》等法 律法规、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等监管规则以及《公司章程》《公司独立董事工作细则》等制 度规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极参 与公司治理与决策活动，充分发挥独立董事独立性和专业性 作用，切实维护公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 （一）出席董事局会议及股东大会的情况 公司 2024 年度共召开董事局会议 3 次，股东大会 2 次， 本人出席会议情况如下： 王超，女，工商管理硕士，教授（财税专业），中共党员。 历任陕西省行政学院经济系助教、讲师、副教授、教授。现 任陕西省委党校（陕西行政学院）陕西发展研究所教授，本 公司第八届董事局独立董事。 2024 年度，本人未在公司担任除独立董事及董事局专门 委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或者其 他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系。 ...

陕西金叶科教集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》等法 律法规、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等监管规则以及《公司章程》《公司独立董事工作细则》等制 度规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极参 与公司治理与决策活动，充分发挥独立董事独立性和专业性 作用，切实维护公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 张敬，男，大学学历，中共党员。历任云南省旅游局工 作宣传处工作人员，云南省驻深圳办事处、云深有限公司总 经理，深圳金碧酒店总经理，香港上市公司御泰中彩控股（证 券代码：00555）驻中国首席代表，香港上市公司中彩网通控 股（证券代码：08071）驻中国首席代表，世纪英雄电影投资 公司总经理，香港上市公司亚博科技控股（证券代码：08279） 顾问，中信文化传媒集团总经理，澳大利亚宋庆龄基金会常 务副主席，本公司第七届董事局独立董事。现任澳大利亚宋 庆龄基金会执行主席，本公司第八届董事局独立董事。 2024 年度，本人 ...

独立董事对公司 2025 年度日常关联交易预计 的独立意见 陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称"公司"） 八届董事局第九次会议于 2025 年 4 月 23 日在广西壮族自治 区桂林市召开，公司全体独立董事参加了本次会议。根据《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等监管规 则及《公司章程》有关规定，现就本次会议审议的《关于公 司 2025 年度日常关联交易预计的议案》发表独立意见如下： 一、本议案在提交公司八届董事局第九次会议审议前， 已经公司八届董事局 2025 年度第一次独立董事专门会议审 议通过。全体独立董事认真研究和审议了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，一致同意将本议案提交公 司八届董事局第九次会议审议。 二、公司向关联股东销售产品的日常关联交易是立足政 策原因和行业特点的正常经营行为；公司按照相关法律法规 的规定参与关联股东开展的招投标活动，交易价格以竞标成 功所确定的市场价格为准，全部交易遵循公平的市场交易原 则，定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益，未发现 存在损害公司和中小股东利益的情形；日常关联交易的审议、 表决程序符合法律法规、监管规则及《公司章程》 ...

前十大流通股东累计持有： 23258.81万股，累计占流通股比： 30.28%，较上期变化： -2704.67万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 万裕文化产业有限公司 | 10691.01 | 13.92 | 不变 | | 陕西烟草投资管理有限公司 | 3617.94 | 4.71 | 不变 | | 陈启来 | 2940.58 | 3.83 | -2387.14 | | 重庆金嘉兴实业有限公司 | 2731.56 | 3.56 | 不变 | | 陕西中烟投资管理有限公司 | 1590.88 | 2.07 | 不变 | | 银河德睿资本管理有限公司 | 477.48 | 0.62 | -301.48 | | 中国银河（601881）证券股份有限公司 | 394.85 | 0.51 | 新进 | | 湖北中烟工业有限责任公司 | 354.58 | 0.46 | 不变 | | 刘章 | 250.00 | 0.33 | 新进 | | 何小春 | 209.93 | 0.27 | -65.68 | | 较上个报告 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,440,039,608.99, representing a 16.26% increase compared to ¥1,238,612,924.86 in 2023[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥42,015,624.45, a 5.67% increase from ¥39,760,530.97 in 2023[18]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses decreased by 6.33% to ¥36,640,168.95 from ¥39,115,115.23 in 2023[18]. - The net cash flow from operating activities increased by 19.39% to ¥301,643,531.49 compared to ¥252,657,210.96 in 2023[18]. - The total assets at the end of 2024 were ¥5,142,644,863.27, reflecting a 14.31% increase from ¥4,498,970,813.55 at the end of 2023[18]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥1,807,539,254.70, a slight increase of 1.01% from ¥1,789,540,622.53 at the end of 2023[18]. - The basic earnings per share for 2024 were ¥0.0547, up 5.80% from ¥0.0517 in 2023[18]. - The weighted average return on equity for 2024 was 2.32%, an increase from 2.25% in 2023[18]. - Total revenue for the year was 1,440,040,608.99 CNY, with a quarterly breakdown showing Q1 at 329,943,173.34 CNY, Q2 at 365,903,995.97 CNY, Q3 at 362,919,926.79 CNY, and Q4 at 381,272,512.89 CNY[23]. - Net profit attributable to shareholders for the year was -16,891,071.85 CNY in Q4, with a total of 37,001,515.28 CNY in Q2 being the highest quarterly profit[23]. Operational Highlights - The company reported a government subsidy of 11,716,540.96 CNY in 2024, an increase from 7,558,880.07 CNY in 2023[24]. - The total production of cigarettes in China for 2024 is projected to be 24,654.60 billion sticks, reflecting a 1.02% increase from 2023[29]. - The company is focusing on high-quality development in the tobacco packaging industry, emphasizing the need for scale and innovation in response to market demands[30]. - The management anticipates a shift towards more intensive and green development in the tobacco label printing industry, with increased industry concentration expected[31]. - The company is adapting to regulatory changes in the education sector, which may impact its operational strategies moving forward[27]. - The company has identified opportunities for growth in the vocational education sector, aligning with government policies promoting industry-education integration[28]. - The company is committed to enhancing its technological capabilities and product quality in the face of increasing competition in the tobacco packaging market[30]. Investment and Growth Strategies - The company plans to distribute a cash dividend of ¥0.28 per 10 shares, based on a total of 768,692,614 shares[4]. - The company is actively pursuing market opportunities, with a specialized bidding team enhancing its order acquisition capabilities[45]. - The company is planning to expand its market presence through strategic acquisitions and partnerships in the packaging and printing sectors[79]. - The company has completed a significant non-equity investment project during the reporting period, indicating a focus on growth and diversification[81]. - The company anticipates continued growth in revenue and market share in the upcoming fiscal year, with specific guidance to be provided in future reports[78]. - The company is investing in new product development and technology enhancements to improve operational efficiency and customer satisfaction[78]. Research and Development - Research and development expenses increased by 6.48% to ¥40,896,412.97 compared to ¥38,408,973.06 in the previous year[64]. - The company’s R&D personnel count rose to 152, marking a 2.70% increase from 148 in the previous year[65]. - The proportion of R&D expenses to operating revenue decreased to 2.84% from 3.10% in the previous year[65]. Corporate Governance - The company has maintained independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, finance, and operations[110]. - The company has established a completely independent organizational structure from its controlling shareholder[111]. - The company has an independent financial department and accounting system, ensuring self-accounting and independent tax operations[111]. - The annual shareholders meeting had a participation rate of 24.28% on May 22, 2024, where key resolutions were approved, including the 2023 financial report and profit distribution plan[112]. - The first extraordinary shareholders meeting in 2024 had a participation rate of 25.42% on November 20, 2024, where the proposal for the reappointment of the auditing firm for 2024 was approved[113]. Environmental Compliance - The company received a new pollutant discharge permit valid until June 23, 2029, from the Kunming Ecological Environment Bureau[160]. - The company utilizes dual rotary + RTO treatment equipment to ensure emissions meet national and local environmental regulations[161]. - The company has implemented measures to minimize environmental pollution from waste gas emissions[161]. - The company has not experienced any environmental pollution incidents or violations of environmental protection laws since 2013[183]. Employee Engagement and Development - The company reported a total of 2,597 employees at the end of the reporting period, with 46 in the parent company and 2,551 in major subsidiaries[145]. - Employee training programs are designed to enhance professional skills and organizational performance, aligning with the company's strategic objectives[148]. - The company emphasizes a performance-based compensation policy aligned with its long-term development strategy and annual operational goals[147]. Shareholder Relations - The company approved a cash dividend distribution plan for 2023, distributing 0.2 CNY per 10 shares, totaling 15,373,852.28 CNY, based on a total share capital of 768,692,614 shares[150]. - The cash dividend distribution plan was implemented on July 9, 2024, with no stock dividends or capital reserve transfers[150]. - The company's cash dividend policy complies with its articles of association and shareholder resolutions, ensuring clarity and completeness in decision-making processes[151]. Risk Management - The company has outlined potential risks and countermeasures in the management discussion section of the report[4]. - The company plans to continue monitoring investment projects and risk management to ensure ongoing operational effectiveness[141].