陕西金叶科教集团股份有限公司 2023 年度八届董事局第二次临时会议决议 公 告 本公司及其董事局全体成员保证信息披露内容的真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）2023 年度八届董事局第二次临时会议于 2023 年 8 月 21 日以送达、书面传真、电子邮件方式发出会议通知， 于 2023 年8月 28日以通讯方式召开。会议应表决董事 9 人， 实际表决董事 9 人。会议的召集召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 会议审议并通过了以下议案，表决情况如下： 一、《关于西安明德理工学院北校区房屋场地租赁的议 案》 证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2023-56 号 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 公司董事局提请公司股东大会授权公司经营管理层办 理签订合同等后续相关手续。 详情请见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于全资子公司西安明 2 经审议，同意公司全资子公司西安明德理工学院以自有 或自筹资金租赁公司控股股东万裕文化产业有 ...

1 独立董事关于西安明德理工学院 北校区房屋场地租赁暨关联交易事项的 事前认可意见和独立意见 陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度八届董事局第二次临时会议于 2023 年 8月 28 日以 通讯方式召开。作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》等有关监管规则及制度的规定， 基于独立判断的立场，现就本次会议审议的《关于西安明德 理工学院北校区房屋场地租赁的议案》，即西安明德理工学 院（简称"明德学院"）北校区房屋场地租赁暨关联交易事项 发表事前认可意见及独立意见如下： 事前认可意见：作为公司独立董事，基于独立判断立场， 我们在事前认真审阅了相关材料，对公司全资子公司明德学 院拟租赁公司控股股东万裕文化产业有限公司之关联方陕 西万裕实业有限公司名下房屋场地作为明德学院北校区的 关联交易事项进行了认真审核，一致认为，该关联交易具备 现实必要性，其遵循公平的市场交易原则，定价合理、公允， 未发现损害公司和中小股东利益的情形。同意将该事项提交 公司 2023 年度八届董事局第二次临时会议审议。 独立意见：公司全 ...

证券代码：000812 证券简称：陕西金叶 公告编号：2023-58 号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会 的通知公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）定于 2023 年 9 月 13 日召开公司 2023 年第一次 临时股东大会。现将有关具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （二）股东大会召集人：公司董事局。2023 年 8 月 28 日， 公司 2023 年度八届董事局第二次临时会议审议通过了《关于 西安明德理工学院北校区房屋场地租赁的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性： 本次股东大会召集、召开的程序符合法律法规、深圳证 券交易所业务规则及《公司章程》等的相关规定。 （四）会议召开日期、时间： 1.现场会议时间:2023年9月13日 14:30。 1 2.网络投票时间： （一）股东大会届次：本次股东大会为公司 2023 年第一 次临时股东大会。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年9月13日9:15－9:2 ...

房屋场地租赁暨关联交易的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）全资一级子公司西安明德理工学院（简称"明德 学院"）拟租赁公司控股股东万裕文化产业有限公司（简称 "万裕文化"）之关联方陕西万裕实业有限公司（简称"万 裕实业"，本次租赁业主方）名下位于陕西省西安市莲湖区西 北三路 28 号（简称"28 号院"）部分房屋场地（即本次租 赁标的物）作为明德学院北校区。 本次租赁面积为 29702.89 平方米，租赁期自 2022 年 7 月 1 日至 2037 年 6 月 30 日，共计 15 年；租赁标的物装修 改造费用由业主方承担；本次租赁保证金为 500 万元，合同 租赁期间，租金每两年在前一年的基础上递增 5%。经评估租 金单价为 61.53 元/月/平方米（不含税），经租赁双方协商一 致，确认租赁首年（即 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）租金为 61.53 元/月/平方米（不含税），2023 年 7 月 1 日至 2026 年 6 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥586,369,881.82, a decrease of 5.91% compared to ¥623,168,473.47 in the same period last year[21]. - Net profit attributable to shareholders was ¥45,899,640.11, representing an increase of 3.34% from ¥44,416,698.78 year-on-year[21]. - The basic earnings per share increased to ¥0.0597, up 3.29% from ¥0.0578 in the same period last year[21]. - The company's total revenue for the reporting period was CNY 586.37 million, a decrease of 5.91% compared to CNY 623.17 million in the same period last year[40]. - The company's total operating revenue for the first half of 2023 reached ¥763,291.30, significantly up from ¥270,362.84 in the first half of 2022, indicating a growth of approximately 182.83%[152]. - The net profit for the first half of 2023 was CNY 48,480,943.47, an increase of 7.4% from CNY 45,203,682.14 in the previous year[150]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was ¥48,480,943.47, compared to ¥45,203,682.14 in the same period of 2022, showing an increase of approximately 5.04%[151]. - The company's net profit attributable to shareholders was 768 million yuan, an increase of 19% year-on-year[164]. - The company's net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was 768.6 million yuan, representing a year-on-year growth[171]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities improved significantly, reaching -¥34,832,533.06, a 62.43% increase compared to -¥92,710,613.25 in the previous year[21]. - The company's financing activities generated a net cash inflow of CNY 192.16 million, a 121.74% increase compared to CNY 86.66 million in the previous year[40]. - The total cash inflow from operating activities increased to 484,410,169.31 yuan, up from 324,419,177.08 yuan year-on-year, reflecting improved cash collection from operations[158]. - The total cash outflow from financing activities increased to 185,758,752.76 yuan, up from 228,802,334.21 yuan, reflecting higher debt repayments and dividend distributions[159]. - The company reported a significant increase in cash received from other operating activities, which rose to 423,190,976.25 yuan from 191,084,196.58 yuan, indicating enhanced operational revenue streams[158]. - The company reported a total investment of CNY 53,238,016.59 in the construction of the Hu County Industrial Park, with 30% of the funding sourced from self-raised capital[60]. - The company invested CNY 47,375,920.28 in the construction of the new functional area phase II project at Mingde College, fully funded by self-raised capital, achieving 57% of the planned progress[59]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,089,578,400.10, reflecting a 0.78% increase from ¥4,057,761,403.34 at the end of the previous year[21]. - The company's total assets included cash and cash equivalents of CNY 274,805,371, representing 6.72% of total assets, an increase of 0.38% from the previous year[48]. - The total liabilities decreased from CNY 2,268,011,469.83 to CNY 2,251,347,523.12, a reduction of approximately 0.7%[142]. - The company's equity attributable to shareholders rose from CNY 1,745,511,208.71 to CNY 1,791,410,848.82, marking an increase of about 2.6%[142]. - The total assets of the company at the end of the reporting period amounted to 8.1 billion yuan, reflecting a growth of 5.6% from the previous year[163]. - The total liabilities of the company stood at 2.612 billion yuan, indicating a debt-to-equity ratio of approximately 2.14[168]. Revenue Sources - Revenue from the tobacco supporting industry was CNY 350.55 million, accounting for 59.78% of total revenue, down 11.68% from CNY 396.92 million[43]. - The education sector's revenue increased by 20.39% to CNY 214.90 million, representing 36.65% of total revenue, compared to CNY 178.50 million in the previous year[43]. - Revenue from the tobacco supporting industry was CNY 350,551,434, a decrease of 11.68% year-over-year, with a gross margin of 20.24%, up 0.55% from the previous year[44]. - Education sector revenue reached CNY 214,896,310, an increase of 20.39% year-over-year, with a gross margin of 46.85%, up 0.25% from the previous year[44]. Research and Development - The company’s R&D investment decreased by 14.62% to CNY 19.65 million from CNY 23.01 million[40]. - The company plans to enhance R&D efforts for new products, focusing on high-end markets such as special and non-standard nozzles[68]. - Research and development expenses increased by 14% year-on-year, indicating a strong commitment to innovation and technology advancement[164]. - The company has allocated 140 million yuan for research and development in new technologies and products[165]. Strategic Initiatives - The company plans to expand its market presence by launching new products in the education technology sector in the second half of 2023[162]. - The company aims to enhance operational efficiency through digital transformation initiatives planned for the upcoming quarters[163]. - The company is actively pursuing market expansion through strategic investments in property management and packaging services[56]. - The company has initiated discussions for potential mergers and acquisitions to enhance its service offerings and market reach[162]. Risk Management - The company has outlined potential risks and countermeasures in its report, emphasizing the importance of investor awareness regarding investment risks[4]. - The company is facing potential impacts on its education sector performance due to unclear tax policies related to the registration choice between for-profit and non-profit status[68]. - The company will closely monitor policy changes and maintain active communication with government authorities to protect its and investors' interests[68]. Environmental and Social Responsibility - The company paid 393.30 yuan in environmental protection taxes in the first half of 2023[79]. - Yunnan Jinmingyuan Printing Co., Ltd. has established a dual rotary + RTO treatment system for waste gas, ensuring compliance with environmental regulations[78]. - The company has actively engaged in rural revitalization efforts through its subsidiary, Mingde College, collaborating with Northwest A&F University to support the needs of Huyang County[83]. - Mingde College successfully co-hosted the 6th "Fangzhai Red" Cherry Festival, signing a consumption assistance agreement with Huyang County to promote local industry development[83]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 99,275[126]. - The largest shareholder, Wanyou Cultural Industry Co., Ltd., holds 106,910,140 shares, accounting for 13.91% of total shares[127]. - The company has not disclosed any significant changes in shareholding structure or major shareholder relationships[128]. - The company has not implemented any share buyback programs during the reporting period[126]. Compliance and Governance - The company received a warning letter from the Shaanxi Securities Regulatory Bureau regarding compliance issues[118]. - The semi-annual financial report was not audited, which may impact the reliability of the financial data presented[138]. - The financial report was approved on August 14, 2023, by the board of directors[181]. - The company has not engaged in any non-compliance external guarantees during the reporting period[89].

陕西金叶科教集团股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会 计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年1-6月占用累 计发生金额 | 2023年1-6月占 用资金的利息 | 2023年1-6月偿还 累计发生金额 | 2023年1-6月 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 现大股东及其附属企业 | 陕西万裕实业有限公司 | | 同一实际控制人 | | 5,967.84 | 232.16 | - | 6,200.00 | - | 在控股股东及其关联方房屋场地 开展装修改造 | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | 5,967.84 | 232.16 | - | 6,200.00 | - | | | | 前大股东及其附属企业 | ...

陕西金叶科教集团股份有限公司 陕西金叶科教集团股份有限公司监事会 关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的审核意见 根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规和监管规则的要求，公司监事 会全体监事对《公司 2023 年半年度报告及其摘要》进行了 认真审核，现发表审核意见如下： 经审核，监事会认为董事局编制和审议公司 2023 年半 年度报告及其摘要的程序符合法律法规及监管规则有关规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情 况，未发现存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 监 事 会 二〇二三年八月十六日 ...

陕西金叶科教集团股份有限公司独立董事 关于 2023 年上半年控股股东及其他关联方占用公司 资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司 对外担保若干问题的通知》（2017 年修订）、《关于规范上市 公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等有关规 定和《公司章程》相关要求，我们对陕西金叶科教集团股份 有限公司 2023 年上半年控股股东及其他关联方占用公司资 金和公司对外担保情况进行了专项检查，现予以专项说明并 发表独立意见如下： 一、关于公司2023年上半年控股股东及其他关联方占用 公司资金情况的专项说明和独立意见 全体独立董事在认真核查相关材料，并在与公司财务等 有关部门进行充分沟通的基础上，基于客观、独立的判断， 就 2023年上半年控股股东及其他关联方资金占用情况做专 项说明并发表独立意见如下： （一）2023年上半年，公司控股股东的关联方存在非经 营性占用公司资金的情况，具体情况为： 1.资金占用方名称：陕西万裕实业有限公司 2.占用方与上市公司的关联关系：同一实际控制人 3.2023年上半年发生金额：232.16万元 报告期期末所涉 ...

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2023-54 号 2023 年 4 月 27 日，公司公开披露了《关于公司控股股 东的一致行动人减持公司股份比例超过 1%的公告》（公告编 号：2023-21 号），根据重庆金嘉兴出具的《股份减持进展 情况告知函》，重庆金嘉兴于 2023 年 2 月 14 日至 2023 年 4 月 25 日期间通过集中竞价交易和大宗交易方式合计减持公 司股份 9,220,000 股，占公司总股本的 1.20%。 2023 年 5 月 19 日，公司公开披露了《关于控股股东的 一致行动人股份减持计划时间过半的进展公告》（公告编号 2023-40 号），根据重庆金嘉兴出具的《股份减持进展情况 告知函》，其股份减持计划时间已过半。截止 2023 年 5 月 17 日，重庆金嘉兴在减持计划期间内已累计减持公司股份 10,320,000 股，占公司总股本的 1.34%。 2023 年 8 月 13 日，公司收到股东重庆金嘉兴向公司出 具的《关于减持计划实施进展的告知函》，获悉其减持计划 已到期。根据相关法律法规及监管规则有关规定，现将其上 述股份减持计划的实施进展情况公告如下： ...

陕西金叶科教集团股份有限公司 证券代码： 000812 证券简称：陕西金叶 5、陕西金叶如何确保产品质量和安全性？ 您好！公司现有业务类别涵盖教育产业、烟草配套产 业、医养产业等三大类。教育产业主要业务为高等学历教 育及其他教育教学业务、教育投资业务；烟草配套产业主 要产品为烟标、烟用丝束、咀棒的生产销售；医养产业设 立了医院及医养项目公司，尚未开展具体业务。在日常经 营中，公司始终高度重视产品质量及安全性，针对烟草配 套产业相关产品，公司积极通过设备更新、技改以及加强 员工专业技能培训等措施持续提升产品成品率和合格率； 针对教育产业，公司在师资队伍建设、制度建设、学科建 设等方面持续努力提升教育教学质量，不断强化教育产业 品牌美誉度和社会影响力。 投资者关系活动记录表 编号：2023-01 | | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | 现场参观 □ | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | ...