中冶美利云产业投资股份有限公司 证券代码：000815 证券简称：美利云 环境、社会和公司治理（ESG）报告 Environmental, Social, and Governance (ESG) Report CONTENTS 目录 | 关于本报告 | 01 | | | | | 合规治理 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 走进美利云 | 04 | 可持续发展治理 | | | | 夯实发展根基 | | | | | 董事长致辞 | 05 | 可持续发展管理体系 | | 13 | | 坚持党建引领 | 19 | 遵守商业道德 | 28 | | 可持续发展关键绩效 | 07 | 利益相关方沟通 | | 15 | | 完善公司治理 | 21 | 保护投资者权益 | 32 | | | | 重要性议题分析 | | 16 | | 强化风险合规 | 23 | | | | 专题 | 08 | 绿色发展 践行永续使命 | | | | 科创驱动 铸就卓越品质 | | | | | 抢抓"东数西算"发展机遇 | | 应对气候变 ...

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025-022 2.股东会的召集人：公司董事会 公司于 2025 年 3 月 12 日召开第九届董事会第二十三次 会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合 《公司法》《股东大会议事规则》等规范性文件和《公司章 程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 9 日(星期 三)14:00 开始。 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 9 日(星期三) 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为：2025 年 4 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 4 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 中冶美利云产业投资股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况： 1.股东会届次：2024 年度股东会 1 ...

证券代码：000815 证券简称:美利云 公告编号：2025—007 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 4.关于公司2024年度内部控制评价报告的议案 中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中冶美利云产业投资股份有限公司第九届监事会第十 六次会议于2025年3月12日以现场结合通讯表决的方式召开。 本次监事会会议通知及相关资料已于2025年3月3日以邮件 方式送达各位监事。本次会议应出席会议的监事3人，实际 出席并参与表决的监事3人，会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》的规定，本次会议审议并通过了如下事项： 1.关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 3.关于公司2024年度利润分配及公积金转增股本预案的 议案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 5.关于公司 2025 年度融资综合授信的议案 表决结果：3 ...

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025—006 中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称"公司")第 九届董事会第二十三次会议于2025年3月12日在宁夏誉成云创 数据投资有限公司1号会议室召开。本次董事会会议通知及相 关资料已于2025年3月3日以邮件方式送达各位董事。本次会议 应出席董事7人，实际出席并参与表决的董事7人。会议的召开 符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过 了如下事项： 一、中冶美利云产业投资股份有限公司 2024 年年度报告 全文及摘要 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 二、中冶美利云产业投资股份有限公司 2024 年度董事会 工作报告 具体内容详见公司于 2025年 3月 14日登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》(公告编号:2025-01 ...

中冶美利云产业投资股份有限公司 2024年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025- 015 司实现净利润-467,775,918.25 元。根据《公司法》和《公司 章程》的有关规定，本年度不提取法定盈余公积金，截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表中可供股东分配的利润为- 1,405,189,472.08 元，母公司报表中可供股东分配的利润为 -1,457,540,903.34 元。鉴于公司 2024 年度业绩亏损且可供 分配利润为负值，为保障公司持续、稳定、健康发展，公司 2024 年度利润分配预案为：2024 年度拟不派发现金红利，不 送红股，不以公积金转增股本。 三、现金分红方案的具体情况 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | - | - | - | | 回购注销总额（元） | - | - | - | | 归属于上市公司股东的净 | -548,481, ...

中冶美利云产业投资股份有限公司 证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025-005 中冶美利云产业投资股份有限公司 关于延期披露2024年年度报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称"公司") 原计划于 2025 年 3 月 11 日披露 2024 年年度报告。由于年 度报告编辑及复核工作量较大，根据审计机构目前的审计进 度，审计工作完成时间晚于预期，年度审计报告无法按期出 具。本着审慎原则及对广大投资者负责的态度，同时为确保 年度报告的准确性及完整性，公司特向深圳证券交易所申请 将 2024 年年度报告披露时间延期至 2025 年 3 月 14 日。 公司对延期披露年度报告给广大投资者带来的不便深 表歉意，敬请谅解。 特此公告。 董事会 2025 年 3 月 11 日 ...

Summary of Key Points from the Conference Call Industry Overview - The conference call discusses the cloud computing and data services industry in China, focusing on various listed companies involved in this sector Core Companies Mentioned - **National Level**: - 深桑达A (Shen San Da A) - 中国联通 (China Unicom) - 中国电信 (China Telecom) - 中国移动 (China Mobile) - 易华录 (Yihualu) - 太极股份 (Taiji Co., Ltd) [2][2][2] - **Regional Companies**: - **Beijing**: 铜牛信息 (Tongniu Information) [2] - **Shanghai**: 云赛智联 (Yunsai Zhilian) [2] - **Changsha**: 湘邮科技 (Xiangyou Technology) [2] - **Shijiazhuang**: 常山北明 (Changshan Beiming) [2] - **Kunming**: 南天信息 (Nantian Information) [2] - **Xi'an**: 博通股份 (Botong Co., Ltd) [2] - **Guangzhou**: 广中运通 (Guangzhong Yuntong) [2] - **Shenzhen**: - 英飞拓 (Infinova) - 特发信息 (TeFa Information) [2] - **Jiangsu**: 通行宝 (Tongxingbao) [2] - **Shandong**: 荣联科技 (Ronglian Technology) [2] - **Ningxia**: 美利云 (Meili Cloud) [2] - **Hangzhou**: 杭钢股份 (Hangzhou Steel) [2] - **Shaanxi**: 广电网络 (Guangdian Network) [2] Important Insights - The call highlights the growing importance of cloud services and data management in various sectors, indicating a trend towards digital transformation across industries [2][2][2] - The listed companies are positioned to benefit from government initiatives aimed at enhancing digital infrastructure and promoting cloud adoption [2][2][2] Additional Noteworthy Information - The data sources for the information presented include company announcements, public accounts, WIND, and Dongwu Securities Research Institute, ensuring a comprehensive overview of the market landscape [2][2][2]

Financial Performance - The company expects a net loss attributable to shareholders of between 49 million and 53 million yuan for the year 2024, compared to a loss of 1.777 million yuan in the same period last year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 1.8 million and 2.4 million yuan, a significant improvement from a loss of 3.587 million yuan in the previous year[2] - Basic earnings per share are expected to be between a loss of 0.70 and 0.76 yuan, compared to a loss of 0.03 yuan per share in the previous year[2] Revenue and Profitability - Revenue from the data center business increased by 23% year-on-year, with net profit from this segment rising by 33%[4] Operational Changes - The company has ceased its paper manufacturing operations and liquidated its wholly-owned subsidiary, resulting in a total impairment provision of 230 million yuan, including 210 million yuan for employee severance benefits and 70 million yuan for contract termination penalties[5] Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and has not been audited by an external accounting firm, with detailed financial results to be disclosed in the 2024 annual report[6]

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025-001 中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称"公司")第九届董 事会第二十二次会议于2025年1月14日以现场结合通讯表决的方式召 开。本次董事会会议通知及相关资料已于2025年1月11日以邮件方式 送达各位董事。本次会议应表决董事7人，实际参与表决董事7人。会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通 过了如下事项： 中冶美利云产业投资股份有限公司董事会 2025 年 1 月 15 日 1 简历： 程耀：男，1972年生，中共党员，研究生学历。2015年6月至2018 年1月任广东冠豪高新技术股份有限公司总经理助理、新港公司执行 董事、珠海冠豪公司董事长；2018年2月至2019年5月任广东冠豪高新 技术股份有限公司总经理助理兼营销中心总经理；2019年5月至2021 年9月任广东冠豪高新技术股份有限公司副总经理；2021年10月至 2022年10月任湛江冠豪 ...