证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2023—088 中冶美利云产业投资股份有限公司 关于 ESG 治理架构方案的公告 为进一步完善公司治理架构，适应中冶美利云产业投资股份有限公司 （以下简称"公司"）战略与可持续发展需要，提升公司环境、社会及治 理（ESG）绩效，增强公司影响力，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》上市公司治理准则体系及《公司章程》等有关 规定，经研究并结合公司实际情况，搭建由董事会、董事会下设战略与 ESG 管理委员会、ESG 执行机构构成的 ESG 治理架构，成员及职责如 下： 一、董事会 公司董事会为 ESG 管理及信息披露的最高责任机构。具体职能如下： （一）审议批准公司 ESG 战略规划、计划； （二）审议批准 ESG 治理架构及重要 ESG 制度； （三）审议批准公司 ESG 相关信息披露报告； （四）审议批准涉及公司 ESG 治理重大信息的公开披露； （五）审议对公司重大影响的 ESG 相关风险、重大 ESG 负面事件应 对方案。 二、战略与 ESG 管理委员会 1 （一）将公司董事会"战略委员会"改组为"战略与 ESG 管理委员 会"，在原 ...

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2023-091 中冶美利云产业投资股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司于 2023 年 12 月 28 日召开第九届董事会第十次会议，审议 通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司 法》《股东大会议事规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 18 日(星期四) 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 1 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 1 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的方式。 （1）现 ...

2 / 14 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | | 项意见，与年度报告同时披露。 | | 第五条 担任独立董事应当符合下列基本条件： | 第五条 担任独立董事应当符合下列基本条件： | | （一）根据法律、法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事 | （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董 | | 的资格； | 事的资格； | | （二）具有法律、法规及有关规定要求的独立性； | （二）具有本制度第四条规定的独立性要求； | | （三）具有上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规、规 | （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 | | 章及规则； | 规章及规则； | | （四）具有基本的法律、经济、金融、证券及财务知识，其中至 | （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经 | | 少有一门要达到一定的专业水平且工作经验在五年以上； | 济等工作经验； | | （五）法律、法规及有关规定和公司章程要求的其他条件。 | （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； | | | （六）法律、行政法规、中国证监会规定、证券 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关法律、法规、规范性文件及《中冶美利云产业投资股份有限公 司章程》的有关规定，作为中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，我们对公司提供的相关材料进行了认真、全面地审 查，听取了公司有关人员的详细介绍，基于独立判断的立场，现就公司第 九届董事会第十次会议所审议的相关事项发表事前认可意见如下： 一、关于公司 2024 年度日常关联交易预计 1、本次提交公司第九届董事会第十次会议审议的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议题》在提交董事会审议前，已经我们事前认可。 2、我们已就本议案与公司相关人员进行了沟通，并查阅了相关资料， 对上述议案有了比较详细的了解。 3、公司参照 2023 年全年实际发生的同类日常关联交易金额，对公司 2024 年度关联交易金额进行了合理预测，上述交易事项遵循了公平、公 正、公允的原则，没有损害公司和中小股东的利益，我们同意将本议案提 交公司第九届董事会第十次会议审议。 中冶美利云产业投资股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第十次会议 审议事项的事前认可意见 二、与诚通财务有限责任公司签 ...

中冶美利云产业投资股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称" 公司"）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》及《中冶美利云产业投 资股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二章 股东大会的一般规定 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司战略和发展规划； （二）决定公司的经营方针和投资计划； （三）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事， 决定有关 董事、监事的报酬事项； （四）审议批准董事会的报告； （五）审议批准监事会报告； （六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （八）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （九）对发行公司债券作出决议； （十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出 决议； （十一）修改公司章程； 1 （十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十三）审议批准第四条规定的 ...

中冶美利云产业投资股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一节 总 则 第一条 为建立、完善中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称"公司" 或"本公司")包括董事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有 效的薪酬管理制度，特设董事会薪酬与考核委员会(以下简称"薪酬与考核委员 会"或"委员会")，作为制订和管理公司董事、高级管理人员薪酬方案、评估 业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《中冶美利云产业投资股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订 本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其 他有关法律、法规和规范性文件的规定。 薪酬与考核委员会主任委员负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员 会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会 主任委员 ...

2 / 13 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | | （二十）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股 | | | 东大会决定的其他事项 | | | 第三条 公司提供财务资助，除应当经全体董事的过半数审议通过 | | | 外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并作出 | | | 决议。 | | | 财务资助事项属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交 | | | 股东大会审议： | | | （一）单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%； | | 新增 | （二）被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 | | | 70%； | | | （三）最近十二个月内财务资助金额累计计算超过公司最近一期经 | | | 审计净资产的 10%； | | | （四）公司章程规定的其他情形。 | | | 公司提供资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的 | | | 控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、 | | | 实际控制人及其关联人的，可以免于适用前两款规定。 | | 第三条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通 ...

中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 监事会第七次会议于 2023 年 12 月 28 日以现场结合通讯表决的方式 召开，有关本次监事会会议通知及会议资料已于 2023 年 12 月 18 日 以书面形式及邮件方式送达各位监事。会议应出席监事 3 人，实际出 席并参与表决的监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司 章程》的规定。会议审议并通过了如下事项： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2023—092 关于修订《中冶美利云产业投资股份有限公司监事会议事规则》 的议案 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有限公司 监事会议事规则》和《中冶美利云产业投资股份有限公司监事会议事 规则修改前后对照表》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会 2023 年 12 月 30 日 中冶 ...

中冶美利云产业投资股份有限公司 提名委员会议事规则 第一节 总 则 第一条 中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特 设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），主要负责制定 公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，进行人员选择并提出建议的专门机 构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《中冶美利云产业投资股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规和规范性文件的 规定，特制定本议事规则。 第三条 提名委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第二节 人员构成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由 ...

《战略与 ESG 管理委员会议事规则》修改前后对照表 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | （四）战略委员会根据董事会专门委员会工作处的提案召开会议， | （四）战略与 ESG 管理委员会根据证券事务部的提案召开会议， | | 进行讨论，将通过的提案及表决结果提交董事会审议，同时反馈给 | 进行讨论，将通过的提案及表决结果提交董事会审议，同时反馈 | | 有关部门。 | 给有关部门。 | | 第五节 会议的召开与通知 | 第五节 会议的召开通知 | | 第十七条 战略委员会会议分为定期会议和临时会议定期会议每 | 第十六条 战略与 ESG 管理委员会会议分为定期会议和临时会 | | 年召开一次。公司董事会、战略委员会主席或两名以上(含两名)委 | 议。定期会议每年召开一次。公司董事会、战略与 ESG 管理委员 | | 员联名可要求召开临时会议。 | 会主任委员或两名以上（含两名）委员联名可要求召开临时会议。 | | 第十八条 战略委员会会议可采用现场会议形式，也可采用非现场 | 第十七条 战略与 管理委员会会议以现场召开为原则。在保 ESG | | 会议的通讯方式召开。 | 证全体参会委 ...