证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024—055 中冶美利云产业投资股份有限公司 1 二、关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 的议案 经核查，我们认为公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与 使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，真实、准确、 完整地反映了公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况，不存在 虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，且公司募集资金的存放与使用不 存在违规情形。 三、关于《诚通财务有限责任公司的风险持续评估报告（2024 年半年度）》的议案 2024 年第五次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，中冶美利云产业投资股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 8 月 21 日召开 2024 年第五次独立董事专门会议。会议由独立董事徐盛明主 ...

中冶美利云产业投资股份有限公司 关于对诚通财务有限责任公司的风险持续 评估报告(2024年半年度) 中冶美利云产业投资股份有限公司按照《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第7号——交易与关联交易》的要求，通过查验诚通财务有 限责任公司（以下简称"诚通财务"）《金融许可证》《营业执照》等 证件资料，并审阅了诚通财务的定期财务报告，对诚通财务的经营资质、 业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、公司基本情况 诚通财务公司成立于2011年7月，经《中国银监会关于批准中国诚通 控股集团有限公司筹建企业集团财务公司的批复》（银监复『2011』42 号）批准，发起人为中国诚通控股集团有限公司、中国纸业投资总公司、 中储发展股份有限公司。 诚通财务设立时注册资本10亿元人民币。2014年，经中国银保监会 批准，股东中国纸业投资有限公司转让持有诚通财务20%股权给佛山华新 包装股份有限公司，2017年7月，北京银监局以京银监复〔2017〕390号 文批准公司将注册资本从10亿元人民币增加至50亿元人民币。2022年， 经中国银保监会北京监管局（京银保监复〔2021〕727号）批准，股东佛 山华新包装股份有限公司转 ...

附件第 1 页 | | 湖南骏泰新材料科技有限责任公司 | | 同一最终控制方 | 预付款项 | - | 662.00 | - | 656.29 | 5.71 | 货款 | 经营性 往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | | 经营性 | | | 天津力神电池股份有限公司 | | 同一最终控制方 | 应收账款 | - | 261.00 | - | 111.24 | 149.76 | 货款 | 往来 | | | 中冶美利浆纸有限公司 | | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 1.49 | 5.00 | - | 5.00 | 1.49 | 电费 | 经营性 | | | | | | | | | | | | | 往来 | | | 小 | 计 | | | 937.49 | 7,289.84 | - | 6,912.75 | 1,314.58 | | | | | | | | | | | | | | | 非经营 | | | 宁夏誉成云创数据投资有限公司 | | 控 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称"公司")第九届 董事会第十七次会议于2024年8月21日在公司四楼1#会议室以现场结 合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2024 年8月14日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人，实 际出席并参与表决的董事6人。本次会议由董事长田生文先生主持， 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议审议 并通过了如下事项： 一、关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案 证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024—052 中冶美利云产业投资股份有限公司 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《中冶美利云产业投资股份有限公司 2024 年半年度报告》及《中冶美利云产业投资股份有限公司 2024 年 半年度报告摘要》（公告编号：2024-051）。 第九届董事会第十七次会议决议公告 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 二、关于制定公 ...

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024—053 中冶美利云产业投资股份有限公司 1、关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《中冶美利云产业投资股份有限公司 2024 年半年度报告》及《中冶美利云产业投资股份有限公司 2024 年 半年度报告摘要》（公告编号：2024-051）。 告》。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《中冶美利云产业投资股份有限公司 董事会关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公 告编号：2024-054）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第九届监事会第十四次会议决议公告 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 监事会第十四次会议于 2024 年 8 月 21 日（星期三）以现场结合通讯 表决的方式召开，有关本次监 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024-050 中冶美利云产业投资股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 1 日（星期四）14:00 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 1 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 8 月 1 日（星期四）9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 8 月 1 日（星期 1 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投 票相结合的方式 3、会议召开日期和时间： 四）9:15-15:00 期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇公司四楼会议室 5、 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于中冶美利云产业投资股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 致：中冶美利云产业投资股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受中冶美利云产业投资 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 8 月 1 日下午 14 点在宁夏中卫市沙坡头区柔远镇公司四楼会议室召开的 2024 年 第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等中国法律、法 规和其他规范性文件（以下简称"中国法律法规"）及《中冶美利云产业投资股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召 集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事 宜（以下简称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文 ...

| 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第九节 附 则 | 第九节 附 则 | | 第四十九条 本议事规则所称"高级管理人员"是指公司总经 | 第四十九条 本议事规则所称"高级管理人员"是指公司总经理、副 | | 理、副总经理、董事会秘书、总会计师、总工程师和总法律 | 总经理、董事会秘书、财务负责人（财务总监或总会计师）、总工程 | | 顾问。 | 师和总法律顾问。 | | 本议事规则自公司董事会审议通过之日起 | | 1 / 1 中冶美利云产业投资股份有限公司《薪酬与考核委员会议事规则》修改前后对照表 ...

《中冶美利云产业投资股份有限公司章程》修改前后对照表 4 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担 | 司利益。违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 | | 赔偿责任。 | 公司的控股股东在行使表决权时，不得作出有损于公司和其他股东 | | 公司的控股股东在行使表决权时，不得作出有损于公司和其他 | 合法权益的决定。 | | 股东合法权益的决定。 | 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信 | | 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负 | 义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用 | | 有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股 | 利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害 | | 东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款 | 公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司 | | 担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用 | 和社会公众股股东的利益。 | | 其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。 ...

3 / 6 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第十六条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并 | 第十六条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持 | | 持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。 | 有公司 1%以上股份的股东，有权向公司提出提案。 | | 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 | 单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东大会召开 | | 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案 | 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 | | 后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。 | 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。 | | 除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得 | 除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修 | | 修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。 | 改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。 | | 股东大会通知中未列明或不符合本规则第十五条规定的提案，股 | 股东大会通知 ...