证券代码：000815 证券简称:美利云 公告编号：2024—017 中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中冶美利云产业投资股份有限公司第九届监事会第九次会议于 2024年3月15日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知及相关 资料已于2024年2月28日以邮件方式送达各位监事。本次会议应出席 会议的监事3人，实际出席并参与表决的监事3人，会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定，本次会议审议并通过了如下事项： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 5、中冶美利云产业投资股份有限公司董事会关于 2023 年度募集 资金存放与使用情况专项报告的议案 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 6、关于 2023 年度计提及转回资产减值准备的议案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1、中冶美利云产业投资股份有限公司 2023 年度报告全文及摘要 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、中冶美利云产业投资股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 表 ...

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024-021 中冶美利云产业投资股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张学军） 本人作为中冶美利云产业投资股份有限公司的独立董事，2023 年严 格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》以及《公司章 程》等相关法律、法规、制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥 自己作为独立董事的作用，维护了公司、全体股东尤其中小股东的利益。 现将本人在报告期内履行职责情况述职如下： 本人对公司报告期内各次董事会会议审议的相关议案均投了同意票。 （二）关于公司 2023 年度日常关联交易预计的独立意见 我们对公司 2023 年度日常关联交易预计进行了认真的事前核查，经 审阅相关资料，现发表独立意见如下： （一）关于公司 2022 年度关联方资金占用和对外担保情况的独立意 见 我们对公司 2022 年度关联方资金占用和对外担保情况进行了核查， 现就有关情况发表以下意见： 1、报告期内，公司与控股股东及其他关联方之间不存在非经营性资 金占用情况。 公司与关联方之间的资金往来属于正常的经营性关联交易的资金往 来，交易程序合法，定价公允、没有损害公司和全 ...

中冶美利云产业投资股份有限公司 董事会秘书制度 第一章 总则 第一条 为了规范中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简 称"公司"、"本公司"）董事会秘书的行为，完善公司法人治理 结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司独立 董事管理办法》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）发布的 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运 作》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理》等有关法律、法规、规章、规范性文件及本公司章程的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 董事会秘书的聘任 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书作为公司与深交 所之间的指定联络人。公司设证券事务部，证券事务部是由董事会 秘书负责管理的信息披露事务部门。 董事会秘书为公司的高级管理人员，承担法 ...

一、中冶美利云产业投资股份有限公司 2023 年度报告全文及摘要 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、中冶美利云产业投资股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024—013 中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称"公司")第九届董 事会第十二次会议于2024年3月15日在北京市北投投资大厦10楼1#会 议室召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2024年2月28日以邮件 方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席并参与表决的 董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会 议审议并通过了如下事项： 此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报 告》，并将在公司 2023 年度股东大会上 ...

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024-012 中冶美利云产业投资股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于终止对中冶美利云产业投资股 份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金 申请审核的决定》的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以上述指定媒体 刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中冶美利云产业投资股份有限公司董事会 2024 年 3 月 5 日 1 中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日 召开第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于 终止重大资产重组并撤回申请文件的议案》，同意公司终止本次重大资产重组事 项并向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）申请撤回本次重大资产重组申请文 件。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日在指定信息披露媒体上披露的相关公 告。 2 ...

深圳证券交易所文件 20 抄送:中国国际金融股份有限公司 深圳证券交易所上市审核中心 2024 年 3 月 1 日印发 中冶美利云产业投资股份有限公司： 深圳证券交易所（以下简称本所）于 2023 年 6 月 26 日依法 受理了你公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金 申请文件。本所重组审核机构按照规定进行了审核。 2024 年 2 月 29 日，你公司向本所提交了《关于撤回重大资 产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件 的申请》，独立财务顾问中国国际金融股份有限公司向本所提交了 《关于撤回中冶美利云产业投资股份有限公司重大资产置换及发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的申请》。根 据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第五十二 条的有关规定,本所决定对你公司重大资产置换及发行股份购买 资产并募集配套资金申请予以终止审核。 深证上审〔2024〕40 号 关于终止对中冶美利云产业投资股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并募集 配套资金申请审核的决定 ...

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024-009 中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 八次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 2 月 20 日以电子邮件形式发出。 2、本次会议于 2024 年 2 月 28 日上午 11:00 时在公司会议室以现场及通讯 表决相结合的方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，其中，监事汪存军 现场出席会议，其他监事以通讯表决的方式参加会议。 4、本次会议由监事会主席周雄华女士召集并主持。 5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议和表决，通过了以下议案： （一）审议通过《关于终止重大资产重组并撤回申请文件的议案》 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 中冶美利云产业投资股份有限公司监事会 2024 年 ...

一、董事会会议召开情况 1、中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 十一次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 2 月 20 日以电子邮件形式发 出。 2、本次会议于 2024 年 2 月 28 日上午 10:30 时在公司会议室以现场及通讯 表决相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。其中，董事长张春 华现场出席会议，其他董事以通讯表决的方式参加会议。 4、本次会议由董事长张春华先生召集并主持。公司 3 名监事、董事会秘书 及部分高管人员列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024-008 中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于终止重大资产重组并撤回申请文件的公 ...

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日 召开第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于 终止重大资产重组并撤回申请文件的议案》，决定终止本次重大资产重组事项， 与交易各方签署相关终止协议，并向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）申 请撤回本次重大资产重组申请文件。公司独立董事专门会议对该议案发表了明确 同意的意见。现将相关情况公告如下： 一、本次重大资产重组的基本情况 证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024-010 中冶美利云产业投资股份有限公司 关于终止重大资产重组并撤回申请文件的公告 公司拟以重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买天津力神电池股份 有限公司持有的天津聚元新能源科技有限公司 100%股权和力神电池（苏州）有 限公司 100%股权，同时拟募集配套资金（以下简称"本次交易"、"本次重大 资产重组"）。本次交易构成重大资产重组，构成关联交易，本次交易不会导致 公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。 二、公司 ...

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日 召开第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于 终止重大资产重组并撤回申请文件的议案》，同意公司终止本次重大资产重组， 与交易各方签署相关终止协议，并向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）申请 撤回相关申请文件。具体内容详见公司 2024 年 2 月 29 日于《中国证券报》《证 券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于终止重大资产重组并撤回申请文件的公告》（公告编号：2024-010）。 为加强与投资者的沟通和交流，根据深交所的相关规定，公司决定于 2024 年 3 月 19 日召开关于终止重大资产重组事项的投资者说明会，就终止重大资产 重组事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。现将相关安排公告如下： 一、说明会类型 本次投资者说明会将采用网络互动方式举行，届时公司将就本次终止重大资 产重组事项的相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 ...