北 京 大 成 律师 事 务所 关 于 中 冶 美利 云 产业 投 资股 份 有限 公司 终 止 重 大 资产 置 换及 发 行股 份 购买 资产 并 募集 配 套 资 金 暨 关联 交 易相 关 内幕 信 息知 情人 买 卖股 票 情 况 的 自 查报 告 之专 项 核查 意 见 大成证字[2024]第 129-1-11 号 北 京 大 成 律师 事 务所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F,TowerB,ZTInternationalCenter,No.10,ChaoyangmenNandajie ChaoyangDistrict,100020,Beijing,China Tel:+8610-58137799 Fax:+8610-58137788 北 京 大 成 律师 事 务所 依据中冶美利云产业投资股份有限公司与北京大成律师事务所（以下简称 "本所"）签订的《法律服务合同》，本所担任中冶美利云产业投资股份有限公 司（以下简称"上市公司"或"美利云"重大资产置换及发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易（以下 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中冶美利云产业投资股份有限公司终止重大资产置换 及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 相关内幕信息知情人买卖股票情况自查报告的核查意见 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第 5 号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等 相关法律法规及规范性文件，中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司" 或"独立财务顾问"）作为中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"美利 云"或"上市公司"）重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易项目（以下简称"本次交易"或"本次重组"）的独立财务顾问，对美利云 本次重组相关内幕信息知情人买卖股票的自查报告进行了核查，具体如下： 一、本次交易的内幕知情人买卖股票情况的自查期间 关于终止本次交易涉及的内幕信息知情人核查期间为《中冶美利云产业投资 股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报 告书（草案 ...

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024-029 中冶美利云产业投资股份有限公司 关于终止重大资产重组事项相关内幕信息知情人买卖股票情况 的自查报告的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"或"美利云"）于 2024 年 2 月 28 日召开第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第八次会议，审议 通过了《关于终止重大资产重组并撤回申请文件的议案》，同意公司终止本次重 大资产重组事项。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日在指定信息披露媒体上 披露的相关公告。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第 5 号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等相 关法律法规及规范性文件，公司对本次交易相关内幕信息知情人买卖公司股票的 情况进行了自查，具体情况如下： 一、本次交易的 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 1.2 billion for the fiscal year 2023, representing a year-over-year increase of 15%[1]. - The company has set a revenue guidance for 2024, projecting an increase of 20% to reach RMB 1.44 billion[1]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,081,655,526.33, a decrease of 1.71% compared to ¥1,100,444,197.05 in 2022[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥17,766,878.85, showing a significant improvement of 92.35% from -¥232,374,263.24 in 2022[18]. - The net cash flow from operating activities decreased by 32.07% to ¥38,959,636.07 in 2023, down from ¥57,354,318.41 in 2022[18]. - The basic earnings per share improved to -¥0.03 in 2023, a 90.91% increase from -¥0.33 in 2022[18]. - The company reported a quarterly revenue of ¥327,921,465.38 in Q3 2023, with a net loss of -¥11,852,237.72 for the same quarter[23]. - The company received government subsidies amounting to ¥9,183,571.15 in 2023, compared to ¥6,725,366.09 in 2022[25]. User Growth and Market Expansion - User data indicates a growth in active users by 25%, reaching a total of 500,000 users by the end of 2023[1]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2025[1]. - The company is expanding its market presence, targeting an additional 10 cities for its services in the upcoming year[84]. Product Development and Innovation - New product development includes the launch of a cloud-based service platform, expected to contribute an additional RMB 200 million in revenue in 2024[1]. - New product launches contributed to a 25% increase in sales in the last quarter, with three new products introduced[84]. - Research and development investments increased by 30%, focusing on innovative technologies to improve service efficiency[84]. - The company has accumulated 84 patents in its data center segment and 26 patents in its paper segment by the end of 2023, indicating a strong focus on technological advancement[44]. Strategic Initiatives and Acquisitions - A strategic acquisition of a local tech firm was completed, valued at RMB 300 million, aimed at enhancing technological capabilities[1]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions, with two potential targets identified to enhance its market position[84]. Operational Efficiency and Management - The management emphasized the importance of maintaining operational efficiency to achieve a profit margin of 15% in the upcoming year[1]. - The company aims to enhance operational management efficiency and reduce energy consumption by 4%-5% through the development of a DCIM system[56]. - The company has implemented a structured remuneration scheme for its directors and senior management, ensuring alignment with operational goals[119]. Environmental and Sustainability Efforts - The company is focusing on the development of data center infrastructure, aligning with national policies to enhance computing power and promote green development[29]. - The company aims to enhance its high-tech product development and pursue a differentiated, high-quality growth strategy across its cloud, photovoltaic, and paper industries[79]. - The company is committed to sustainability, with plans to reduce carbon emissions by 20% over the next five years[84]. - The company has implemented a "one electricity, two bags" dust removal system and a combined SNCR+SCR method for denitrification in its thermal power plant[156]. Governance and Compliance - The company maintained a governance structure that complies with the requirements of the Company Law and Securities Law, ensuring sound corporate governance practices[87]. - The company has established an independent financial management system, ensuring complete control over its assets and compliance with tax obligations[100]. - The company has committed to maintaining independence in operations and will not harm the interests of minority shareholders[170]. Financial Management and Investments - The company has a remaining balance of ¥10,377.13 million in raised funds, which is stored in a dedicated account for project construction[70]. - The company has committed to investing ¥120,000 million in the Yucheng Cloud Creation Data Center project, with an investment progress of 103.02%[69]. - The total pre-tax remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 4.1533 million yuan[119]. Employee and Workforce Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,069, with 722 in production, 46 in sales, and 52 in technical roles[134]. - The company has implemented a new salary policy to attract external talent and adjusted internal salary distribution to favor core personnel and frontline operational staff[136]. - The number of R&D personnel increased by 11.54% to 145, with R&D personnel accounting for 13.58% of the total workforce[58]. Legal and Regulatory Matters - The company has ongoing litigation with a total disputed amount of 4,939,500 CNY across various cases, with some cases already resolved and others pending[181]. - The company has also initiated litigation with a total disputed amount of 9,768,100 CNY, with several cases resulting in judgments that upheld the company's position[183]. - There were no significant lawsuits or arbitration matters during the reporting period[178].

中冶美利云产业投资股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000069 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中冶美利云产业投资股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000069 号 中冶美利云产业投资股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称美 利云）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《 ...

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于中冶美利云产业投资股份有限公司 关于中冶美利云产业投资股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字[2024]0011002154 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 1-2 二、 中冶美利云产业投资股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业 务汇总表 1 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 专项说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011002154 号 中冶美利云产业投资股份有限公司全体股东： ...

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024-019 中冶美利云产业投资股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2022］15 号）、 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及相关格式指引等有关 规定，中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会制定了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》，具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）7 号文核准，并经 深圳证券交易所同意， 本公司以非公开发行方式发行人民币普通股 （A 股）股票 378,463,035.00 万股，每股发行价人民币 5.14 元，募 集资金总额 194,530.00 万元，其中，120,000.00 万元全部用于增资 宁夏誉成云创数据投资有限公司（原宁夏云创数据投资有限公司，以 下简称"誉成云创"，为公司子公 ...

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024—017 中冶美利云产业投资股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，监事会共召开了 8 次会议，具体如下： 1、2023 年 1 月 12 日召开了第八届监事会第十七次会议，审议通 过了如下议案： （1）关于提名周雄华女士为公司第九届监事会监事候选人的议案 （3）中冶美利云产业投资股份有限公司 2022 年度利润分配及公积 金转增股本预案 （4）中冶美利云产业投资股份有限公司关于公司 2023 年度日常关 1 / 7 联交易预计的议案 （5）中冶美利云产业投资股份有限公司 2022 年度内部控制评价报 告的议案 （2）关于提名唐晓东女士为公司第九届监事会监事候选人的议案 2、2023 年 2 月 3 日召开了第九届监事会第一次会议，审议通过了 如下议案： 关于选举周雄华女士为公司监事会主席的议案 3、2023 年 2 月 8 日召开了第九届监事会第二次会议，审议通过了 如下议案： （1）中冶美利云产业投资股份有限公司 2022 年度报告全文及摘要 （2）中冶美利云产业投资股份有限公司 2022 年度监事 ...

中冶美利云产业投资股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，中冶美利云产业投资股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 3 月 15 日召开 2024 年第二次独立董事专门会议。会议由独立董事张学军主持，会 议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。根据公司提供的相 关资料，基于独立判断的立场，对公司第九届董事会第十二次会议审 议事项发表如下独立意见： 一、关于公司 2023 年度关联方资金占用和对外担保情况 本议案表决情况:3票同意，0票反对，0票弃权。 我们对公司2023年度关联方资金占用和对外担保情况进行了核 查，现就有关情况发表以下意见： 1、报告期内，公司与控股股东及其他关联方之间不存在非经营 性资金占用情况。 公司与关联方之间的资金往来属于正常的经营性关联交易的资 金往来，交易程序合法，定价公允、没有损害公司和全体股东的利益。 2、报告期内，除公司为子公司累计提供担保3,345万元外，公司 无其他 ...

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024-015 中冶美利云产业投资股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合中冶美利云产业投 资股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2023年12月31日的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会 对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控 制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展 1 2023年度内部控制评价报告 中冶美利云产业投资股份有限公司全体股东： 战略。由于内部控制制度存在固有局限性 ...