《提名委员会议事规则》修改前后对照表 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。 | 出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委 | | 出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说 | 员有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。 | | 明性记载。 | 提名委员会会议记录作为公司档案由证券事务部或公司档案馆保存。 | | 提名委员会会议记录作为公司档案由董事会秘书办公室保存。 | 在公司存续期间，保存期为十年。 | | 在公司存续期间，保存期为十年。 | | | 第三十三条 本议事规则所称董事是指在公司任职的董事长、 | 第三十三条 本议事规则所称董事是指在公司任职的董事长、副董事 | | 副董事长、董事（包括独立董事）；高级管理人员是指总经理、 | 长、董事（包括独立董事）；高级管理人员是指总经理、副总经理、 | | 副总经理、董事会秘书及财务负责人。 | 董事会秘书、总会计师、总工程师和总法律顾问。 | | 注：制度条款序号依次顺延 | | 3 / 3 | 修改前 | 修改后 | | --- | ...

《董事会议事规则》修改前后对照表 | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第一节 总 | 则 | 则 第一节 总 | | 第一条 | 为了进一步规范中冶美利云产业投资股份有限公司 | 第一条 为了进一步规范中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简 | | （以 | 下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董 | 称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 | | 事和董事会 | 有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学 | 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 | | 决策水平， | 根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 | | 司法》"） | 《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"） | （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易 | | 《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》和 | | 所股票上市规则》和《中冶美利云产业投资股份有限公司章程》（以 | | 《中冶美利云产业投资股份有限公司章 ...

中冶美利云产业投资股份有限公司 审计委员会议事规则 第一节 总 则 第一条 为强化中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公 司特设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"），作为负责公 司内、外部审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《中冶美利云产业投资股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规和规范性文件的 规定，特制订本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据公司章程和本议事规则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二节 人员构成 第五条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，其中一名独立董 ...

中冶美利云产业投资有限公司 ESG 管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简 称"公司"）环境、社会和治理（ESG）管理，推动可持续发展，积极 履行ESG职责，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文 件及《中冶美利云产业投资股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的ESG职责，是指公司在经营发展过程中应当 履行的环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理 第五条 公司应当按照本制度的要求，积极履行ESG职责，不定期 评估公司ESG职责的履行情况，自愿披露公司ESG报告。 第二章 ESG职责理念与原则 1 / 5 第六条 公司始终坚持把社会效益摆在首位，积极履行ESG职责， 努力实现社会效益和经济效益相统一。 第七条 公司积极贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理 念，把新发展理念融入经营发展的各领域和全过程，通过在安全生 产、科技创新、公司治 ...

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2023—088 中冶美利云产业投资股份有限公司 关于 ESG 治理架构方案的公告 为进一步完善公司治理架构，适应中冶美利云产业投资股份有限公司 （以下简称"公司"）战略与可持续发展需要，提升公司环境、社会及治 理（ESG）绩效，增强公司影响力，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》上市公司治理准则体系及《公司章程》等有关 规定，经研究并结合公司实际情况，搭建由董事会、董事会下设战略与 ESG 管理委员会、ESG 执行机构构成的 ESG 治理架构，成员及职责如 下： 一、董事会 公司董事会为 ESG 管理及信息披露的最高责任机构。具体职能如下： （一）审议批准公司 ESG 战略规划、计划； （二）审议批准 ESG 治理架构及重要 ESG 制度； （三）审议批准公司 ESG 相关信息披露报告； （四）审议批准涉及公司 ESG 治理重大信息的公开披露； （五）审议对公司重大影响的 ESG 相关风险、重大 ESG 负面事件应 对方案。 二、战略与 ESG 管理委员会 1 （一）将公司董事会"战略委员会"改组为"战略与 ESG 管理委员 会"，在原 ...

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2023-091 中冶美利云产业投资股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司于 2023 年 12 月 28 日召开第九届董事会第十次会议，审议 通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司 法》《股东大会议事规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 18 日(星期四) 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 1 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 1 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的方式。 （1）现 ...

2 / 14 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | | 项意见，与年度报告同时披露。 | | 第五条 担任独立董事应当符合下列基本条件： | 第五条 担任独立董事应当符合下列基本条件： | | （一）根据法律、法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事 | （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董 | | 的资格； | 事的资格； | | （二）具有法律、法规及有关规定要求的独立性； | （二）具有本制度第四条规定的独立性要求； | | （三）具有上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规、规 | （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 | | 章及规则； | 规章及规则； | | （四）具有基本的法律、经济、金融、证券及财务知识，其中至 | （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经 | | 少有一门要达到一定的专业水平且工作经验在五年以上； | 济等工作经验； | | （五）法律、法规及有关规定和公司章程要求的其他条件。 | （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； | | | （六）法律、行政法规、中国证监会规定、证券 ...

中冶美利云产业投资股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称" 公司"）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》及《中冶美利云产业投 资股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二章 股东大会的一般规定 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司战略和发展规划； （二）决定公司的经营方针和投资计划； （三）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事， 决定有关 董事、监事的报酬事项； （四）审议批准董事会的报告； （五）审议批准监事会报告； （六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （八）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （九）对发行公司债券作出决议； （十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出 决议； （十一）修改公司章程； 1 （十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十三）审议批准第四条规定的 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关法律、法规、规范性文件及《中冶美利云产业投资股份有限公 司章程》的有关规定，作为中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，我们对公司提供的相关材料进行了认真、全面地审 查，听取了公司有关人员的详细介绍，基于独立判断的立场，现就公司第 九届董事会第十次会议所审议的相关事项发表事前认可意见如下： 一、关于公司 2024 年度日常关联交易预计 1、本次提交公司第九届董事会第十次会议审议的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议题》在提交董事会审议前，已经我们事前认可。 2、我们已就本议案与公司相关人员进行了沟通，并查阅了相关资料， 对上述议案有了比较详细的了解。 3、公司参照 2023 年全年实际发生的同类日常关联交易金额，对公司 2024 年度关联交易金额进行了合理预测，上述交易事项遵循了公平、公 正、公允的原则，没有损害公司和中小股东的利益，我们同意将本议案提 交公司第九届董事会第十次会议审议。 中冶美利云产业投资股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第十次会议 审议事项的事前认可意见 二、与诚通财务有限责任公司签 ...

中冶美利云产业投资股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一节 总 则 第一条 为建立、完善中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称"公司" 或"本公司")包括董事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有 效的薪酬管理制度，特设董事会薪酬与考核委员会(以下简称"薪酬与考核委员 会"或"委员会")，作为制订和管理公司董事、高级管理人员薪酬方案、评估 业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《中冶美利云产业投资股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订 本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其 他有关法律、法规和规范性文件的规定。 薪酬与考核委员会主任委员负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员 会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会 主任委员 ...