中冶美利云产业投资股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第八次会议 审议事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司独立董事规则》和《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关法律、法规、规范性文件及《中冶美利云产业投资股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，作为中冶美利云产业投资股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事，我们对公司提供的相关材料进行了认真、全面地 审查，听取了公司有关人员的详细介绍，基于独立判断的立场，现就公司第九届 董事会第八次会议所审议的相关事项发表事前认可意见如下： 一、《关于增加 2023 年日常关联交易预计的议案》 公司在对 2023 年全年的关联交易金额进行预计的基础上，子公司星河科技 自8月份开始每月需新增向关联方湖南骏泰浆纸有限责任公司采购木浆1000吨， 下半年需要采购数量约为 5000 吨，采购金额约为 2700 万元，该等关联交易系基 于正常生产经营需要产生，具有合理性，且参考市场价格定价，不存在损害公司 和中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议。 二、《关于批准本次重大 ...

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2023-068 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—— 半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》及《深圳证券交易所股票上市规则 （2023 年修订）》的规定，公司编制了《中冶美利云产业投资股份有限公司 2023 年半年度报告》及摘要。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《中冶美利云产业投资股份有限公司 2023 年半年 度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报 告的议案》 中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 14 日以现场结合通讯的方式召 开，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议通知已于 2023 年 8 月 6 日发出。本次会议由监事会主席周雄华女士主持，会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2022］15 号）、 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及相关格式指引等有关 规定，中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会制定了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》，具体如下： 中冶美利云产业投资股份有限公司董事会 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2023-069 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）7号文核准，公司 以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票378,463,035股， 每股发行价格5.14元，募集资金总额194,530万元，其中120,000万元 全部用于增资宁夏誉成云创数据投资有限公司（原宁夏云创数据投资 有限公司，以下简称"誉成云创"，为公司子公司）用于建设数据中 心项目、5,140万元扣除发行费用后用于补充 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司独立董事规则》和《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关法律、法规、规范性文件及《中冶美利云产业投资股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，作为中冶美利云产业投资股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事，我们对公司提供的相关材料进行了认真、全面地 审查，听取了公司有关人员的详细介绍，基于独立判断的立场，现就公司第九届 董事会第八次会议所审议的相关事项发表独立意见如下： 中冶美利云产业投资股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第八次会议 审议事项的独立意见 宁夏誉成云创数据投资有限公司本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集 资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下， 拟使用最高额度不超过人民币 1.90 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理符合 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、综合授信情况 中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召开第九届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子 公司宁夏星河新材料科技有限公司申请综合授信额度并由公司为其 提供担保的议案》，同意公司全资子公司宁夏星河新材料科技有限公 司（以下简称"星河科技"）向银行申请融资授信并由公司为其提供 担保。因经营发展需要，星河科技拟向商业银行申请综合授信额度， 用于补充经营性资金需求，总额度不超过 40,000 万元，具体拟授信 银行如下： | 公司名称 | 拟授信机构 | 信用方式 | | --- | --- | --- | | 星河科技 | 兴业银行银川分行 | 美利云担保 | | 星河科技 | 光大银行银川分行 | 美利云担保 | | 星河科技 | 石嘴山银行中卫支行 | 美利云担保 | | 星河科技 | 工行中卫支行 | 美利云担保 | 证券代码:000815 证券简称：美利云 公告编号：2023-071 关于全资子公司宁夏星河新材料科技有限公司 申请综合授信额度并由公司 ...

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2023-070 中冶美利云产业投资股份有限公司关于控股子公司 宁夏誉成云创数据投资有限公司继续使用部分闲置 募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"或"美利 云"）根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规 定，本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，在确 保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司第八 届董事会第二十五次会议于 2022 年 8 月 22 日审议通过了《关于控股 子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司继续使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意宁夏誉成云创数据投资有限公司（以下 简称"誉成云创"）使用最高额度不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募 集资金进行现金管理，用于安全性、流动性较高的短期现金管理产品。 使用期限为自董事会批准之日起不超 ...

中冶美利云产业投资股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第八次会议 审议事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司独立董事规则》和《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关法律、法规、规范性文件及《中冶美利云产业投资股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，作为中冶美利云产业投资股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事，我们对公司提供的相关材料进行了认真、全面地 审查，听取了公司有关人员的详细介绍，基于独立判断的立场，现就公司第九届 董事会第八次会议所审议的相关事项发表独立意见如下： 我们审阅了《中冶美利云产业投资股份有限公司 2023 年半年度报告》，认 为公司 2023 年半年度报告的编制和内容符合法律、法规、《公司章程》和公司 内部管理制度的各项规定，不存在与半年度报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错 报的可能性；《中冶美利云产业投资股份有限公司 2023 年半年度报告》的内容 和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方 面真实、准确、完整地反映公司 2023 年半年度的经营情况和财务状况等事项。 ...

《合同管理办法》新旧对照 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为规范中冶美利云产业投资股 | | | 份有限公司（以下简称"公司"）合同 | 第一条 为规范中冶美利云产业投 | | 管理工作、满足合同管理工作需要，实 | 资股份有限公司（以下简称"公司"） | | 现公司合同管理的制度化、规范化，预 | | | | 合同管理工作，实现公司合同管理的制 | | 防和减少合同纠纷的发生，维护公司合 | | | 法权益，根据《中华人民共和国合同法》 | 度化、规范化，预防和减少合同纠纷的 | | 和有关法律、法规，结合公司实际情况 | | | 制定本办法。 | 发生，维护公司合法权益，根据《中华 | | | 人民共和国民法典》等有关法律、法规 | | | 及《中冶美利云产业投资股份有限公司 | | | 章程》等规定，结合公司实际情况制定 | | | 本办法。 | | 第二条 本办法适用于公司及下属子公 | 第二条 公司适用本办法。所出资 | | 司一切合同管理活动，子公司参考本办 | 企业、实际控制企业参照执行本办法。 | | 法自行拟定相关制 ...

中冶美利云产业投资股份有限公司 对外捐赠管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范中冶美利云产业投资股份有限公司（以下 简称"美利云"或"公司"）及全资子公司、控股公司和拥有实际控 制权的企业（以下简称"所出资企业"）的对外捐赠行为，加强公司 对外捐赠管理，根据国家相关法律法规、《中冶美利云产业投资股份 有限公司章程》及公司制度，制定本办法。 第二条 对外捐赠是指公司及所出资企业自愿无偿将其具有处 分权的合法财产赠送给合法受赠人，用于与生产经营活动没有直接关 系的公益事业的行为。 第三条 对外捐赠原则 （一）自愿原则。对外捐赠以自愿无偿为前提，不得要求受赠方 在融资、市场准入、行政许可等方面创造便利条件。 （二）权责清晰。捐赠资产必须产权明晰，严禁将企业财产以个 人名义对外捐赠。 （三）量力而行。对外捐赠应结合企业自身财务状况，在力所能 及范围内，积极参加社会公益活动。 （四）诚实守信。按照内部管理程序审批并已向社会公众或受赠 对象承诺的捐赠，必须严格按承诺履行。 第四条 本办法适用于美利云及所出资企业的对外捐赠管理，所 出资企业对外捐赠行为均由美利云统一进行管理及实施。 第五条 释义 帮扶捐赠：指贯彻落实 ...

第一条 为进一步规范中冶美利云产业投资股份有限公司（以下 简称"美利云"或"公司"）及全资子公司、控股公司和拥有实际控 制权的企业（以下简称"所出资企业"）的对外捐赠行为，加强公司 对外捐赠管理，根据国家相关法律法规、《中冶美利云产业投资股份 有限公司章程》及公司制度，制定本办法。 第二条 对外捐赠是指公司及所出资企业自愿无偿将其具有处 分权的合法财产赠送给合法受赠人，用于与生产经营活动没有直接关 系的公益事业的行为。 第三条 对外捐赠原则 （一）自愿原则。对外捐赠以自愿无偿为前提，不得要求受赠方 在融资、市场准入、行政许可等方面创造便利条件。 中冶美利云产业投资股份有限公司 对外捐赠管理办法 第一章 总则 帮扶捐赠：指贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极履行政治 责任、经济责任、社会责任，承担贫困地区结对帮扶任务，投入帮扶 资金帮助结对帮扶的贫困地区。 救济性捐赠：指向遭受自然灾害或者国家确认的"老、少、边、 穷"等地区或者困难的社会弱势群体和个人提供的用于生产、生活救 济、救助的捐赠。 公益性捐赠：指向教育、科学、文化、卫生医疗、体育事业、环 境保护以及社会公共设施建设的捐赠。 公益性社会团体：指依法成立 ...