证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-034 债券代码：127026 债券简称：超声转债 广东汕头超声电子股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：000823；证券简称：超声电子 2、债券代码：127026；债券简称：超声转债 4、转股日期：2021年6月15日至2026年12月7日 5、可转债转股情况：2024 年第三季度，有人民币 0 元超声转债转为公 司股份，转股数量为 0 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0%。 6、未转股可转债情况：截止 2024 年第三季度末，尚未转股的超声转 债金额为 699,694,400 人民币元，占公司可转债发行总量比例为 99.9563%。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第15号——可转换公司债券》有关规定，广东汕头超声电子 股份有限公司（以下简称"公司"）现将2024年第三季度可转换公司债券 （以下简称"可转债"或"超声转债"）转股及公司股份 ...

证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-031 债券代码：127026 债券简称：超声转债 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 广东汕头超声电子股份有限公司独立董事候选人声明 声明人李卫宁作为广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人广东汕头超声电子股份有限公司董事会 提名为广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 ...

债券代码：127026 债券简称：超声转债 证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-032 广东汕头超声电子股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东汕头超声电子股份有限公司监事会 二○二四年九月二十四日 附：第十届监事会监事候选人及职工监事简历 广东汕头超声电子股份有限公司第九届监事会第十四次会议通知于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件方式发给监事会成员，并电话确认。会议于 2024 年 9 月 24 日上午在公司三楼会议室召开，由监事会主席主持，应到监 事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议经 审议通过以下议案： 关于监事会换届选举的议案。 本公司第九届监事会将于 2024 年 10 月任期届满。根据《公司法》和 《公司章程》的规定进行换届选举，现提名陈晓文先生、许闻女士等二人 为第十届监事会监事候选人，并提请 2024 年第一次临时股东大会审议。另 外，第十届监事会职工代表监事候选人陈奕怀先生由公司职工代表大会审 议通过，将与 202 ...

债券代码：127026 债券简称：超声转债 证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-033 （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投 票的时间为：2024 年 10 月 18 日（星期五）上午 9:15-9:25,9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 18 日（星期五）9∶15- 15：00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于 2024年9月24日召开，会议决定于2024年10月18日召开广东汕头超声电 子股份有限公司2024年第一次临时股东大会，现将会议情况通知如下： （一）召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、召集人：本公司董事会。 广东汕头超声电子股份有限公司 3、本次股东大会的召开符合法律法规、深交所业务规则和公司章 ...

债券代码：127026 债券简称：超声转债 证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第二十四次会议通知于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认，会议于 2024 年 9 月 24 日上午以通讯表决方式召开，由董事长主持，应到董事 8 人， 实到董事 8 人， 3 位监事及董秘列席会议，符合《公司法》及《公司章程》 的规定，经审议通过了以下议案： 一、关于董事会换届选举的议案 本公司第九届董事会将于 2024 年 10 月任期届满，根据《公司法》和《公 司章程》的规定，须进行换届选举。经控股股东及董事会推荐，拟提名莫 翊斌先生、林敏先生、陈东屏先生、杨晓先生、沈忆勇先生、吴辉先生、 李卫宁先生、郑慕强先生、温日光先生等九人为第十届董事会董事候选人 （其中：沈忆勇先生、吴辉先生为外部董事候选人，李卫宁先生、郑慕强 先生、温日光先生为独立董事候选人），并提请 2024 年第一次临时股东大 会审议。 公司董事会独立董 ...

证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-030 债券代码：127026 债券简称：超声转债 广东汕头超声电子股份有限公司独立董事提名人声明 提名人广东汕头超声电子股份有限公司董事会现就提名李卫宁为广东汕 头超声电子股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情 ...

证券代码： 000823 证券简称：超声电子 广东汕头超声电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 编号： 2024-02 | | 投资者关系活动 | □特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 ☑ 其他 （ 2024 "投资者集体接待日"） | 年广东辖区上市公司投资者关系管理月活动之 | | 参与单位名称及 | | 本次活动为广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信 心携手共及人员进助力上市公司提升投资价值一一 2024 广东辖 | | 人员姓名 | 区 ...

会并盗产负债表 编制单位:「 单位:人民币元 | | 2024年6月30日 | 2024年1月1日 | | --- | --- | --- | | 流动资产: | | | | 货币资金 | 1, 411, 219, 335. 07 | 1, 987, 166, 780. 15 | | 交易性金融资产 | 341, 000, 000. 00 | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 122, 420, 951. 30 | 160, 119, 405. 71 | | 应收账款 | 1, 610, 004, 028. 96 | 1, 544, 943, 143. 72 | | 应收款项融资 | 75, 478, 903. 62 | 74, 316, 076. 67 | | 预付款项 | 14, 940, 884. 40 | 6, 241, 450. 12 | | 其他应收款 | 8, 148, 528. 85 | 8, 079, 084. 08 | | 其中:应收利息 | 31, | | | 应收股利 | - | | | 存货 | 1, 018, 898, 284. 91 | 983, 798, 67 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was approximately CNY 2.69 billion, representing a 2.50% increase compared to CNY 2.62 billion in the same period last year[11]. - Net profit attributable to shareholders was approximately CNY 74.75 million, an increase of 9.48% from CNY 68.27 million year-on-year[11]. - Basic earnings per share rose to CNY 0.1392, reflecting a 9.52% increase compared to CNY 0.1271 in the same period last year[11]. - The gross profit margin for the main business was 15.93%, a decrease of 1.28% compared to the previous year[21]. - The company achieved a revenue of CNY 2,688,978,969.52 in the first half of 2024, representing a year-on-year increase of 2.50%[19]. - The net profit attributable to the parent company was CNY 74,745,600, marking a year-on-year growth of 9.48%[19]. - The company reported a total profit for the first half of 2024 of CNY 92,436,222.31, down from CNY 93,229,166.39 in the same period last year, indicating a decrease of about 0.8%[102]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities decreased by 47.73% to CNY 193.18 million, down from CNY 369.58 million in the previous year[11]. - The company's cash flow from operating activities decreased by 47.73% to CNY 193,178,499.62 due to reduced cash recovery from receivables[19]. - Total cash inflow from investment activities was CNY 729,770,546.10, compared to CNY 24,254,466.46 in the first half of 2023, indicating a significant increase[108]. - Cash flow from financing activities showed a net outflow of -CNY 253,172,296.85, compared to -CNY 2,784,233.89 in the previous year[108]. - The ending cash and cash equivalents balance decreased to CNY 1,397,748,425.67 from CNY 1,859,752,863.48 in the previous year[108]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were approximately CNY 8.27 billion, a decrease of 2.32% from CNY 8.47 billion at the end of the previous year[11]. - Total liabilities decreased from CNY 3,270,596,666.15 to CNY 3,042,844,069.02, a reduction of approximately 7%[97]. - The company's inventory rose from CNY 32,588,812.87 to CNY 36,601,965.55, an increase of approximately 12.3%[99]. - The debt-to-asset ratio decreased to 36.77%, a reduction of 1.95% compared to last year[93]. Research and Development - The company has developed 126 new products, processes, and materials during the reporting period, with 15 projects completed and put into production[17]. - Research and development expenses rose to CNY 143,325,222.59, reflecting a 2.65% increase from the previous year[19]. - Investment in R&D has increased by 20%, focusing on innovative technologies and product enhancements[65]. Market Position and Strategy - The company operates in four main product areas: printed circuit boards (PCBs), liquid crystal displays (LCDs) and touch screens, copper-clad laminates, and ultrasonic electronic instruments[15]. - The PCB industry in China accounts for over 50% of the global market, with a trend towards higher integration and miniaturization driven by advancements in AI and 5G technology[15]. - The company is focusing on expanding applications in AI servers, optical modules, low-orbit satellites, automotive electronics, smart homes, and industrial control[19]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2025[64]. Environmental Compliance - The company has obtained pollution discharge permits for multiple subsidiaries, with validity periods ranging from 2021 to 2029[46]. - The company has implemented measures to comply with local and national environmental regulations[44]. - The company invested CNY 12.5747 million in environmental protection during the reporting period and paid CNY 0.0094 million in environmental protection tax[49]. - The company achieved a 100% compliance rate for all monitored pollutants, including COD and ammonia nitrogen, during the reporting period[48]. Shareholder and Governance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[2]. - The company has established a comprehensive governance structure and internal control system to protect shareholder rights and ensure compliance with relevant laws and regulations[51]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[51]. - The company has actively participated in social responsibility initiatives, including environmental protection and community support[51]. Financial Instruments and Risk Management - The company assesses expected credit losses based on the risk of default, with loss provisions calculated for financial assets and contract assets[142]. - The company categorizes financial instruments into different groups based on common risk characteristics for assessing expected credit losses[144]. - The company has established criteria for the derecognition of financial assets, which includes the transfer of ownership risks and rewards[141]. - The company utilizes equity pledges from shareholders as collateral for its guarantees, enhancing its financial security[67]. Future Outlook - The company projects a revenue growth of 15% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[64]. - Future guidance indicates a focus on sustainability initiatives, aiming for a 30% reduction in carbon footprint by 2026[65]. - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development to drive future growth[102].

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-025 广东汕头超声电子股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 该项议案表决情况：8 票同意，获得通过。 特此公告。 广东汕头超声电子股份有限公司董事会 二 O 二四年八月二十八日 - 1 - 广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第二十三次会议 通知于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确 认。会议于 2024 年 8 月 28 日上午在本公司三楼会议室以现场及通讯 相结合的方式召开，由董事长主持，应到董事 8 人，实到董事 8 人， 其中董事万良勇以通讯方式出席会议，3 位监事及董秘列席审议，符 合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过了以下议案： 一、公司 2024 年半年度报告及摘要（见公告编号 2024-026《广 东汕头超声电子股份有限公司 2024 年半年度报告》） 该项议案表决情况：8 票同意，获得通过。 二、关于本公司为汕头超声印制板（三厂）有限公司向中国银行 汕头分行申请 ...