独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表: 作为广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称:公司）第九届董 事会的独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规和《公司章程》《公司独立董事制度》的规定， 诚信﹑勤勉地履行独立董事职责，积极参加公司召开的董事会会议、 股东会会议，详细了解公司经营情况、财务状况和法人治理情况，并 凭借自身专业知识和能力，在充分发挥独立董事作用的前提下，对公 司核销坏帐损失、利润分配方案、内控评价报告、转让持有的四川超 声印制板有限公司股权等事项进行核查并发表意见，切实维护公司整 体利益以及全体股东的合法权益。 一、 独立董事的基本情况 证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2025-014 债券代码：127026 债券简称：超声转债 广东汕头超声电子股份有限公司 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 万良勇先生，1979 年出生，中共党员，国家财政部"全国会计领 军人才"。现任华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师、会计发 展研究中心主任，兼任中国会计学会理事、TCL 科技集团股份有限公 司独立董事、众诚汽车 ...

证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2025-015 广东汕头超声电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 债券代码：127026 债券简称：超声转债 作为公司独立董事，我未在公司担任除独立董事、董事会专门委 员会委员以外的其他任何职务，未在公司主要股东单位任职，也不存 在其他任何影响本人独立性的情况，具备中国证监会《上市公司独立 董事管理办法》及深交所《上市规则》第 4.3.8 条所要求的独立性。 二、 出席会议情况 各位股东及股东代表: 作为广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称:公司）第十届董 事会的独立董事，2024 年我能严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规和《公司章程》《公司独立董事制度》的规定， 认真行使公司所赋予的权利，诚信﹑勤勉地履行独立董事职责，积极 出席本人任职期间召开的相关会议，详细了解公司经营情况、财务状 况和法人治理情况，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的 发展状况，凭借自身专业知识和能力，对公司董事会审议的相关事项 发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用，对公司核销 坏帐损失、利润分配方案、内控评价报告、转让持 ...

证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2025-016 广东汕头超声电子股份有限公司 债券代码：127026 债券简称：超声转债 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表: 本人郑慕强，2024 年担任广东汕头超声电子股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事。现将本人 2024 年在公司的履职情况报告如 下： 一、 独立董事的基本情况 郑慕强，1981 年出生，博士学位。现任汕头大学创业学院院长、 区域国别与华侨华人研究院院长、应用经济学科带头人，经济学教授、 硕士生导师，兼任广东联泰环保股份有限公司独立董事、汕头市超声 仪器研究所股份有限公司独立董事、广东汕头超声电子股份有限公司 独立董事。另外，本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事、 董事会专门委员会委员以外的其他任何职务，未在公司主要股东单位 任职，也不存在其他任何影响本人独立性的情况，具备中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》及深交所《上市规则》第 4.3.8 条所要求的 独立性。 二、 独立董事年度履职概况 （一）参会情况 2024 年度，公司共召开 3 次股东大会，本人亲自出席 3 次，未缺 席。2024 年 ...

债券代码：127026 债券简称：超声转债 证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2025-017 广东汕头超声电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表: 作为广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称:公司）第十届董 事会的独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规和《公司章程》《公司独立董事制度》的规定， 诚信﹑勤勉地履行独立董事职责，积极参加公司召开的董事会会议、 股东会会议，详细了解公司经营情况、财务状况和法人治理情况，并 凭借自身专业知识和能力，在充分发挥独立董事作用的前提下，切实 维护公司整体利益以及全体股东的合法权益。现将 2024 年度本人在职 期间履职情况汇报如下： | | | | 参加董事会情况 | | | | 参加专门委员会情况 | 参加股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 大会情况 | | | 本年应参加 | 现场 | 以通 | 委托 | 缺席 | 审计委 | 薪酬与考核 | 出席股 ...

| 证券代码：000823 | 证券简称：超声电子 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127026 | 债券简称：超声转债 | | 广东汕头超声电子股份有限公司 关于 2025 年度续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公 司审计中介机构及内部控制审计中介机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司第十届董事会第六次会议审议通过，2025 年度拟继续聘任天 健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计中介机构及内部控制审计 中介机构，情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 组织形式 特殊普通合伙 | | | 日 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 2023年末合伙人数量 241人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 2,356 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业 ...

广东汕头超声电子股份有限公司 2024 年度年审会计师履职情况评估报告 广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2024 年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对天健所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为天健所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 天健所基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 7 月 18 组织形式 | 2011 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 号 | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 2023 年末合伙人数量 | | | | | 241 | 人 | | | 2023 年 ...

广东汕头超声电子股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广东汕头超声电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下 简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截止2024年12月31日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 ...

| 证券代码：000823 | 证券简称：超声电子 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127026 | 债券简称：超声转债 | | 广东汕头超声电子股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度 报告于 2025 年 3 月 20 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通，公司将 于 2025 年 3 月 28 日（星期五）下午 15:00-16:00 采用网络远程的方式 举行 2024 年度业绩说明会（以下简称"本次年度业绩说明会"）。本 次年度业绩说明会通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投 资者可登录"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）,进入"云 访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长莫翊斌先生；董事、总 经理林敏先 ...

一、审计委员会基本情况 截至 2024 年末，公司董事会审计委员会由四名委员组成，分别为温日光先 生、莫翊斌先生、李卫宁先生、郑慕强先生。其中，独立董事温日光先生担任主 任委员。 公司原独立董事、审计委员会主席委员万良勇先生于 2024 年 10 月 19 日因 换届原因不再担任公司独立董事职务，同时不再担任其担任的所有董事会下属专 门委员会委员职务。 公司董事会审计委员会各委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业 知识和经验，主任委员温日光先生为会计专业人士，具备会计和财务管理相关的 专业知识和经验。公司董事会审计委员会独立于公司的日常经营管理事务，履行 监督公司内部及外部审计的职责。 广东汕头超声电子股份有限公司董事会 审计委员会 2024 年度履职情况的报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《公司董事 会审计委员会工作细则》《公司审计委员会年度审计工作规程》等有关规定，2024 年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，在审阅公司财务报告、监督公 司内部审计、评价外部审计机构的工作等方面发表了相关意 ...

广东汕头超声电子股份有限公司 2024年度监事会报告 2024年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》以及《监事 会议事规则》的规定，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依法履 行监督职责，列席2024年董事会议和股东会议，对公司重大事项的决 策程序、内部控制制度的建立与执行情况和董事、高级管理人员履行 职责情况进行了有效监督，保障了公司及股东的权益。 一、监事会会议召开情况 报告期内，本公司监事会共召开八次会议，主要情况如下： 第九届监事会于2024年3月26日召开第十一次会议，会议审议通 过了公司2023年年度报告。 第九届监事会于2024年4月19日召开第十二次会议，会议审议通 过了公司2024年第一季度报告。 第九届监事会于2024年8月28日召开第十三次会议，会议审议通 过了公司2024年半年度报告。 第九届监事会于2024年9月24日召开第十四次会议，会议审议通 过了关于监事会换届选举的议案。 第十届监事会于2024年10月18日召开第一次会议，会议审议通过 了关于选举陈晓文先生为第十届监事会主席的议案。 第十届监事会于2024年10月29日召开第二次会议，会议审议通过 了公司2024年第三季度报 ...