广东汕头超声电子股份有限公司 （二） 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人（或者其他组织）； （三） 由公司关联自然人直接或间接控制的、或者担任董事（不含同为双 方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人（或者其 他组织）； 关联交易管理制度 二 O 二 五 年 九 月 二 十 九 日 （ 经 第 十 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 审 议 通 过 ） 第一章 总则 第一条 为规范广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称"公司"）与控 股股东及其他关联方之间的经济行为，进一步规范公司与控股股东及其他关联方 的关联交易，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的 原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，按照有关的法律、 行政法规、部门规章以及《上市规则》等有关规定，制定本关联交易管理制度。 第二章 关联方、关联交易 第二条 本制度所称关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者 其他组织）； （一） 直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （四） 持 ...

广东汕头超声电子股份有限公司 董事离职管理制度 二O二五年九月二十九日 （经第十届董事会第十三次会议审议通过） | . | | --- | | 第二章 | 离职情形与程序 | 1 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 离职董事的义务 | 1 | | 第四章 | 离职董事的持股管理 2 | | | 第五章 | 附则 3 | | 第一章 总则 第一条 为规范广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职管 理，保障公司董事会有序运营，根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》 《上市公司独立董事管理办法》等中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的相关规定和《广东汕头超声电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除职务、退 休或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务、退休以及 其他导致董事离职等情形。 第四条 公司董事可在任期届满前辞职，辞职时应向公司提交书面辞职报 ...

广 东 汕 头 超 声 电 子 股 份 有 限 公 司 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 工 作 细 则 二 O 二 五 年 九 月 二 十 九 日 （ 经 第 十 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 审 议 通 过 ） | 第一章 总 则. | | | --- | --- | | 第二章 人员组成 | ... 2 | | 第三章 职责权限 . | | | 第四章 决策程序 | ... 3 | | 第五章 议事规则 . | | | 第六章 附 则 | 5 | 委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面 的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与 考核委员会的有关决议。 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以 下简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，广东汕头 超声股份有限公司（以下简称"公司"）特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委 ...

募 集 资 金 管 理 办 法 二 O 二 五 年 九 月 二 十 九 日 （ 经 第 十 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 审 议 通 过 ） | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 募集资金的存放 | | 第三章 募集资金的使用 | | 第四章 募集资金使用情况的报告和监督 | | 第五章 附 则 . | 第一章 总 则 第一条 为规范广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》等 法律法规的规定，结合本公司实际情况，特制定本办法。 广 东 汕 头 超 声 电 子 股 份 有 限 公 司 第三章 募集资金的使用 第九条 公司应当按照招股文件承诺的募集资金投资计划使用募集资 金。 第十条 公司募集资金不得用于质押、委托贷款、委托理财或其他变相 改变募集资金用途的投资。 第十一条 募集资金的使用计划依照下列程序编制和审批： 第二条 本办法所指募集资金是指公司通过发行股票、可转换债券向社 会公众和机构投资者募集用于特定用途的资金。 第三条 公司应当在经依法 ...

广东汕头超声电子股份有限公司 第一条 为规范广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓、豁免 事务，督促公司和相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《深市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《自律监管指引第1号》"）等法律、法规、自律规则及《广东汕头超声电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《广东汕头超声电子股份有限公司信息披露管理制度》（以下简 称"《信息披露管理制度》"）等公司制度，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》及深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免事务的，适用本制度。 本制度所称信息披露义务人，是指公司，公司董事、高级管理人员，股东或者存托凭证持有 人、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、再融资、重大交易、破产事项等 有关各方，为前述主体提供服务的中介机构及其相关人员，以及法律法规规定的对信息披露、停 复 ...

第一章 总 则 广东汕头超声电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二 O 二 五 年 九 月 二 十 九 日 （ 经 第 十 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 审 议 通 过 ） | | | | 第一章 总 则 . | | | --- | --- | | 第二章 人员组成 | 2 | | 第三章 职责权限 . | . | | 第四章 决策程序 | S | | 第五章 议事规则 | . . . 3 | | 第六章 附 则 . | 4 | 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括 一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 ...

广东汕头超声电子股份有限公司 投资者关系管理制度 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系管理的原则和目的 | 2 | | 第三章 | 投资者关系管理的内容、职责和方式 | 3 | | 第四章 | 投资者关系管理部门设置 | 6 | | 第五章 | 投资者关系管理从业人员任职要求 | 6 | | 第六章 | 附则 | 7 | 1 第一章 总则 第一条 为了进一步加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称 "投资者"）之间的联系与沟通，促进公司与投资者之间形成长期稳 定的良性关系，提高公司诚信自律、规范运作的理念，完善公司的治 理结构，在投资者对公司的了解和认同的基础上，实现公司价值最大 化和股东利益最大化。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披 露管理办法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》、《广东汕头超声电子股份有限公司章程》 以及《广东汕头超声电子股份有限公司信息披露管理制度》，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理 ...

公司对外提供财务资助管理制度 广东汕头超声电子股份有限公司 二 O 二 五 年 九 月 二 十 九 日 （ 经 第 十 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 审 议 通 过 ） | | | 第二条 本制度所称对外提供财务资助是指公司及其控股子公司 有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为。 第三条 公司对外提供财务资助属于下列情形之一的，可不受本 制度有关规定的约束： （一）公司为公司合并报表范围内的、持股 50%以上的控股子公 司提供财务资助； （二）持股 50%以上的控股子公司之间互相提供财务资助； （三）持股 50%以上的控股子公司为公司提供财务资助。 但公司及持股 50%以上的控股子公司向与关联方共同投资形成的 控股子公司提供财务资助的，适用本制度规定。 第四条 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资 助，参照本制度的规定执行。 | 第一章 总 则 . | | --- | | 第二章 对外提供财务资助的审批权限及程序 3 | | 第三章 对外提供财务资助的信息披露 | | 第四章 对外提供财务资助的职责与分工 . | | 第五章 罚 则 .. | | 第六章 附 则 . . | 第一章 总 ...

广东汕头超声电子股份有限公司 委托理财管理制度 二O二五年九月二十九日 （经第十届董事会第十三次会议审议通过） | 第一章 总则 ·················· | | --- | | 第二章 委托理财管理原则 . | | 第三章 委托理财审批权限 ·········· | | 第四章 委托理财日常管理及报告制度 | | 第五章 风险控制和信息披露 ……… ··········· 4 | | 第六章 附则 5 | 第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，公司及控股子公司在控制 投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则， 委托银行、信托、 证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构 对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为，但不包括风险投资。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司进行委托理财须报经公司同 意，未经审批不得进行任何理财活动。 第一章 总则 第二章 委托理财管理原则 第四条 公司从事委托理财坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则， 以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。 第 ...

广东汕头超声电子股份有限公司 重大信息内部报告制度 二 O 二 五 年 九 月 二 十 九 日 （ 经 第 十 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 审 议 通 过 ） | | | | 第一章 . | 总则 . | | --- | --- | | 第二章 | 一般规定 | | 第三章 重大信息的范围 | | | 第四章 内部重大信息报告程序 . | | | 第五章 附 则 8 | | 第一章 总则 第一条 为加强广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称公司） 重大信息内部报告工作，明确公司内部各部门和各分支机构的信息收 集和管理办法，确保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司 股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律、法规、规章以及深圳证券交易所相关规 则、公司章程的有关规定和要求，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发 生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或 事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员，应及时将相关信 息向公司和董 ...