债券代码：127026 债券简称：超声转债 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东汕头超声电子股份有限公司第十届监事会第三次会议通知于 2024 年 11 月 11 日以电子邮件方式发给各监事会成员，并电话确认。会议于 2024 年 11 月 15 日下午在公司三楼会议室召开，由监事会主席主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议经审议 通过以下议案： 该项议案表决情况：3 票同意，获得通过。 证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-046 广东汕头超声电子股份有限公司 关于补选公司监事会监事的议案。 根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司控股股东推荐，拟补 选黄贵松先生为公司第十届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议 通过之日起至公司第十届监事会届满之日止。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 附：第十届监事会监事候选人简历 黄贵松先生 1977 年出生，研究生毕业，硕士学位，高级工程师。历任汕头超声 显示器有限公司工艺 ...

证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-045 广东汕头超声电子股份有限公司 债券代码：127026 债券简称：超声转债 截至本公告披露日，陈晓文先生未持有公司股票。 公司对陈晓文先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感 谢。 特此公告。 广东汕头超声电子股份有限公司监事会 二○二四年十一月八日 关于监事会主席辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到陈晓 文先生提交的书面辞职报告，陈晓文先生因上级工作调动，其本人已调离 汕头超声电子（集团）有限公司，故向公司辞去在公司担任的监事及监事 会主席职务，辞去上述职务后，不再担任公司及下属子公司的任何职务。 陈晓文先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公 司法》《公司章程》等相关法律法规规定，其辞职报告将在公司完成补选新 任监事后生效。在股东大会选举产生新任监事之前，陈晓文先生仍将按照 有关规定继续履行监事职责，公司监事会的正常运行不会受到影响。公司 将按照相关规定，尽快完成监事的补选工作。 ...

| | | 证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-043 广东汕头超声电子股份有限公司 关于放弃四川超声印制板有限公司股权优先购买权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、本次放弃权利事项概述 关联关系说明：四川艺精为本公司下属控股子公司四川超声的少 数股东，与本公司不存在关联关系。四川艺精与本公司及本公司前十 名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面相互独立，不存 在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。 财务状况：截止2023 年12 月31 日，四川艺精资产总额15511.23 万元、负债总额为 2562.31 万元；2023 年度实现营业收入 1036.41 万元、净利润-488.83 万元。 四川艺精不属于失信被执行人。 公司下属控股子公司四川超声印制板有限公司（以下简称"四川 超声"）股东四川艺精科技集团有限公司（以下简称"四川艺精"，持 有四川超声 38%股权）拟将其持有四川超声 38%股权在北京产权交易 所公开挂牌转让。 根据《公司法》有关规定，公司对上述股权转让享有优 ...

证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-044 鉴于四川超声印制板有限公司（以下简称"四川超声"）使用 的土地、厂房均为向四川艺精科技集团有限公司（以下简称"四川艺 精"）租用，且四川艺精拟转让其持有的四川超声股权，未来四川超 持续经营将面临很大的不确定性。同时，四川超声资产及营业规模占 本公司整体规模比例小，产品定位上与本公司存在较大差距，缺少协 同作用。因此，为进一步整合公司资源，优化公司业务结构及资产结 构，规避投资风险，公司研究决定通过北京产权交易所公开挂牌、拍 卖转让持有的四川超声 62%股权。本次股权转让是以公开挂牌、拍卖 1 本公司将通过公开挂牌、拍卖的方式转让持有的四川超声印制板有限公 司 62%股权。 本次股权转让是以公开挂牌、拍卖的方式进行，尚未确定交易对象，暂 不构成关联交易，本次股权转让可能存在无法售出的风险。 本次转让股权权属清晰，实施中不存在重大法律障碍。 本次股权转让不构成重大资产重组。 本次股权转让已经获得本公司控股股东汕头超声电子（集团）有限公司 及实际控制人汕头市国资委的批准。 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020008202402588 | | --- | --- | | 合同编号: | 24020018A | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中联评报字[2024]第2573号 | | 报告名称: | 四川艺精科技集团有限公司和广东汕头超声电子股 份有限公司拟转让股权涉及的四川超声印制板有限 | | | 公司股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 120,262,661.68元 | | 评估报告日: | 2024年08月08日 | | 评估机构名称: | 中联资产评估集团有限公司 | | 签名人员: | 方炳希 (资产评估师) 会员编号:11000094 | | | 蒋钟声 (资产评估师) 会员编号:51210171 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2024年08月13日 本报告依据中 ...

四川超声印制板有限公司股权转让 专项审计报告及财务报表 四川超声印制板有限公司股东: 一、审计意见 我们审计了四川超声印制板有限公司(以下简称四川超声)按照 后附财务报表附注二所述编制基础编制的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日、2024年 6 月 30 日的资产负债表,2023年度及 2024年 1-6 月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附在附注二所述编制基础上编制的财务报表,在所 有重大方面反映了四川超声 2023年 12 月 31 日、2024 年 6 月 30 日 的财务状况以及 2023年度及 2024年 1-6 月的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 四川超声印制板有限公司 专项审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项审计报告 | | 1-3 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥1,525,245,255.66, representing a 5.24% increase year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥72,633,734.80, up 17.65% compared to the same period last year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥70,425,248.61, an increase of 18.14% year-over-year[2] - Basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.1353, a 17.65% increase from the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 147,379,312.03, compared to CNY 130,011,704.67 in the previous year, representing a growth of 13.38%[13] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both CNY 0.2745, up from CNY 0.2421 in the same quarter last year[14] - The company reported a comprehensive income total of CNY 197,750,604.32, an increase from CNY 171,037,717.37 year-over-year[14] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥8,372,218,479.36, showing a decrease of 0.87% from the end of the previous year[2] - The equity attributable to shareholders increased to ¥4,724,706,770.24, reflecting a growth of 2.46% compared to the end of last year[2] - The total liabilities decreased to CNY 3,060,098,075.04 from CNY 3,270,596,666.15, a reduction of approximately 6.42%[12] - The total liabilities include accounts payable of 908,509,915.76 RMB, up from 835,030,228.52 RMB[11] - The company reported a decrease in non-current assets from 3,526,672,664.47 RMB to 3,472,081,909.12 RMB[11] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥400,939,015.75, down 33.29% year-over-year[2] - The net cash flow from operating activities for the third quarter was ¥400,939,015.75, a decrease of 33.3% compared to ¥600,976,175.75 in the same period last year[16] - Total cash inflow from operating activities was ¥3,194,781,168.54, down 10.3% from ¥3,564,805,277.70 year-over-year[16] - The net cash flow from investing activities was -¥630,933,074.28, worsening from -¥433,446,752.25 year-over-year[16] - The net cash flow from financing activities was -¥343,614,502.55, compared to -¥112,901,676.22 in the same period last year[16] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥1,397,750,447.43, down from ¥1,899,148,168.97 year-over-year[17] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 42,846[8] - The largest shareholder, Shantou Ultrasonic Electronics (Group) Co., Ltd., holds 30.31% of the shares, totaling 162,741,800 shares[8] - The company has not reported any changes in the shareholding of its largest shareholder during the reporting period[9] Expenses and Investments - The company reported a significant increase in financial expenses, which rose by 1206.41% to ¥19,290,876.02 due to a substantial decrease in exchange gains compared to the previous year[5] - Investment income increased by 147.38% to ¥12,902,389.80, attributed to higher returns from bank wealth management products[5] - Research and development expenses increased to CNY 213,626,666.73, compared to CNY 202,323,185.43 in the previous year, indicating a rise of 5.92%[13] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased from 1,544,943,143.72 RMB to 1,673,368,516.92 RMB during the reporting period[11] - Inventory increased from 983,798,676.75 RMB to 1,041,122,191.05 RMB[11] - Cash outflow for purchasing goods and services was ¥1,869,496,232.70, a decrease of 8.5% compared to ¥2,042,508,549.80 in the previous year[16] Future Outlook - Future outlook includes continued investment in R&D and potential market expansion strategies to enhance competitive positioning[12]

债券代码：127026 债券简称：超声转债 证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-042 广东汕头超声电子股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第二次会议通知 于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认； 会议于 2024 年 10 月 29 日上午以通讯表决方式召开，由董事长主持， 应有 9 名董事参加表决，实际参加表决董事 9 名，3 位监事及董秘参 加审议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过了以下 议案： 一、广东汕头超声电子股份有限公司 2024 年第三季度报告（见 公告编号 2024-041《广东汕头超声电子股份有限公司 2024 年第三季 度报告》） 该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。 二、关于放弃四川超声印制板有限公司股权优先购买权的议案 （见公告编号 2024-043《广东汕头超声电子股份有限公司关于放弃 四川超声印制板有限公司股权优先购买权的公告》） 该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 ...

证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-038 债券代码：127026 债券简称：超声转债 广东汕头超声电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会没有出现否决提案的情形；本次股东大会 不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 -1- 6、本次会议符合法律法规、深交所业务规则和公司章程等的规定。 7、会议出席情况： 一、会议召开及出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024年10月18日（星期五）下午14： 30。 （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时 间为：2024年10月18日（星期五）上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年10月18日（星期五）9∶ 15-15：00期间的任意时间。 2、现场会议地点：广东省汕头市龙湖区龙江 ...

第十届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 债券代码：127026 债券简称：超声转债 证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-040 广东汕头超声电子股份有限公司 广东汕头超声电子股份有限公司监事会 二○二四年十月十八日 附：公司监事会主席简历 陈晓文先生 1974 年出生，大专毕业，会计师。历任汕头超声电子（集团）公司 综合统计，团委副书记、书记，党委办公室主任，纪委副书记，工会副主席、主席；2018 陈晓文先生具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格和条件，与公司控股股 东存在关联关系，未持有本公司股票，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关 联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。陈晓文先生不存 在被列入失信被执行人的情况。 广东汕头超声电子股份有限公司第十届监事会第一次会议通知于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件方式发给各监事候选人，并电话确认。会议于 2024 年 10 月 18 日下午（2024 年第一次临时股东大会后）在公司三楼会议室召 开，由监事 ...