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超声电子(000823) - 国浩律师(广州)事务所关于超声电子2024年度股东大会法律意见书
2025-04-09 10:17
法律意见书 国浩律师(广州)事务所 关于广东汕头超声电子股份有限公司 2024 年度股东大会法律意见书 国浩(广)[2025]字第 0823-1 号 致:广东汕头超声电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,国浩律师(广州) 事务所接受贵公司的委托,指派郭飏、张胜律师参加了贵公司 2024 年度股东大 会就相关事项进行见证,并出具法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司董事会为召开本次股东大会所作 出的决议、公告文件及提交本次股东大会决议的所有议案和出席会议股东及股东 代表的登记证明、现场表决文件和网络投票统计证明等必要的文件和资料。 本所同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会的必备文件,随其他需公 告的信息一并向公众披露。本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大 遗漏,否则,本所及律师将承担相应的法律责任。 一、本次会议召集与召开的程序 1、公司董事会于 2025 年 3 月 18 日召开的第十届董事会第六次会议,决议 召开本次会议。2025 年 3 月 20 日公司董事会在《中国证券报》 ...
广东汕头超声电子股份有限公司 关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
Group 1 - The company, Guangdong Shantou Ultrasonic Electronics Co., Ltd., issued 7 million convertible bonds with a total value of 700 million RMB on December 8, 2020 [2][3] - The convertible bonds, named "Ultrasonic Convertible Bonds," were listed on the Shenzhen Stock Exchange starting January 14, 2021 [3] - The conversion price for the bonds was initially set at 12.85 RMB per share but has been adjusted multiple times, currently standing at 12.42 RMB per share as of May 30, 2024 [5][6] Group 2 - As of the first quarter of 2025, only 80 shares were converted from the bonds, representing 0.0001% of the total shares issued prior to conversion [7] - The total amount of unconverted bonds as of the end of the first quarter of 2025 was 699,680,100 RMB, accounting for 99.9543% of the total issued convertible bonds [7] - The company has provided a detailed announcement regarding the bond conversion and share changes, which can be accessed through the official information disclosure platform [8]
超声电子(000823) - 超声电子关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
2025-04-01 08:18
证券代码:000823 证券简称:超声电子 公告编号:2025-019 债券代码:127026 债券简称:超声转债 广东汕头超声电子股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、证券代码:000823;证券简称:超声电子 2、债券代码:127026;债券简称:超声转债 3、转股价格:人民币12.42元/股 4、转股日期:2021年6月15日至2026年12月7日 5、可转债转股情况:2025 年第一季度,有人民币 1,000 元超声转债转 为公司股份,转股数量为 80 股,占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0001%。 6、未转股可转债情况:截止 2025 年第一季度末,尚未转股的超声转 债金额为 699,680,100 人民币元,占公司可转债发行总量比例为 99.9543%。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第15号——可转换公司债券》有关规定,广东汕头超声电子 股份有限公司(以下简称"公司")现将2025年第一季度可转换公 ...
超声电子(000823) - 超声电子2024年度业绩说明会投资者活动记录表
2025-03-28 08:56
投资者活动记录表 编号:2025-1 广东汕头超声电子股份有限公司 超声电子 2024 年度业绩说明会 证券代码:000823 证券简称:超声电子 | | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □电话会议 | | | □其他: (请文字说明其他活动内容) | | 参与单位名称 | 超声电子2024年度业绩说明会采用网络远程方式进行,面向全体投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 年 3 月 28 日 15:00-16:00 2025 | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏目 | | 公司接待人员 | 主持人:超声电子 董事、总经理:林敏 | | | 董事长:莫翊斌 | | | 董事、副总经理、董事会秘书:陈东屏 | | 姓名 | 独立董事:郑慕强 | | | 证劵部经理、证劵事务代表:郑创文 | | | 计划财务部经理:张晓琼 | | 投资者关系活动 | 1.陈总,您好,现在算力,数据中心建设 ...
超声电子(000823) - 年度关联方资金占用专项审计报告
2025-03-19 10:32
目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、资质证书复印件…………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7-37 号 广东汕头超声电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了广东汕头超声电子股份有限公司(以下简称超声电子) 2024 年度财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的超声电子管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供超声电子年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为超声电子年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披 露。 为了更好地理解超声电子 ...
超声电子(000823) - 2024年年度审计报告
2025-03-19 10:32
目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | | 页 | | (一)合并资产负债表…………………………………………… 第 | | | 7 | 页 | | (二)母公司资产负债表………………………………………… 第 | | | 8 | 页 | | (三)合并利润表………………………………………………… 第 | | | 9 | 页 | | (四)母公司利润表………………………………………………第 10 | | | | 页 | | (五)合并现金流量表……………………………………………第 11 | | | | 页 | | (六)母公司现金流量表…………………………………………第 12 | | | | 页 | | (七)合并所有者权益变动表……………………………………第 13 | | | | 页 | | (八)母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 | | | | 页 | | | | 四、资质证 ...
超声电子(000823) - 内部控制审计报告
2025-03-19 10:32
目 录 | | | 二、资质证书复印件………………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7-36 号 广东汕头超声电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了广东汕头超声电子股份有限公司(以下简称超声电子)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是超声 电子董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,超声电子于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 第1 ...
超声电子(000823) - 独立董事年度述职报告
2025-03-19 10:32
独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表: 作为广东汕头超声电子股份有限公司(以下简称:公司)第九届董 事会的独立董事,2024 年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规和《公司章程》《公司独立董事制度》的规定, 诚信﹑勤勉地履行独立董事职责,积极参加公司召开的董事会会议、 股东会会议,详细了解公司经营情况、财务状况和法人治理情况,并 凭借自身专业知识和能力,在充分发挥独立董事作用的前提下,对公 司核销坏帐损失、利润分配方案、内控评价报告、转让持有的四川超 声印制板有限公司股权等事项进行核查并发表意见,切实维护公司整 体利益以及全体股东的合法权益。 一、 独立董事的基本情况 证券代码:000823 证券简称:超声电子 公告编号:2025-014 债券代码:127026 债券简称:超声转债 广东汕头超声电子股份有限公司 (一)独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 万良勇先生,1979 年出生,中共党员,国家财政部"全国会计领 军人才"。现任华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师、会计发 展研究中心主任,兼任中国会计学会理事、TCL 科技集团股份有限公 司独立董事、众诚汽车 ...
超声电子(000823) - 超声电子独立董事2024年度述职报告(李卫宁)
2025-03-19 10:32
证券代码:000823 证券简称:超声电子 公告编号:2025-015 广东汕头超声电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 债券代码:127026 债券简称:超声转债 作为公司独立董事,我未在公司担任除独立董事、董事会专门委 员会委员以外的其他任何职务,未在公司主要股东单位任职,也不存 在其他任何影响本人独立性的情况,具备中国证监会《上市公司独立 董事管理办法》及深交所《上市规则》第 4.3.8 条所要求的独立性。 二、 出席会议情况 各位股东及股东代表: 作为广东汕头超声电子股份有限公司(以下简称:公司)第十届董 事会的独立董事,2024 年我能严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规和《公司章程》《公司独立董事制度》的规定, 认真行使公司所赋予的权利,诚信﹑勤勉地履行独立董事职责,积极 出席本人任职期间召开的相关会议,详细了解公司经营情况、财务状 况和法人治理情况,及时了解公司的生产经营信息,全面关注公司的 发展状况,凭借自身专业知识和能力,对公司董事会审议的相关事项 发表了独立客观的意见,充分发挥独立董事的独立作用,对公司核销 坏帐损失、利润分配方案、内控评价报告、转让持 ...
超声电子(000823) - 超声电子独立董事2024年度述职报告(郑慕强)
2025-03-19 10:32
证券代码:000823 证券简称:超声电子 公告编号:2025-016 广东汕头超声电子股份有限公司 债券代码:127026 债券简称:超声转债 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表: 本人郑慕强,2024 年担任广东汕头超声电子股份有限公司(以下 简称"公司")独立董事。现将本人 2024 年在公司的履职情况报告如 下: 一、 独立董事的基本情况 郑慕强,1981 年出生,博士学位。现任汕头大学创业学院院长、 区域国别与华侨华人研究院院长、应用经济学科带头人,经济学教授、 硕士生导师,兼任广东联泰环保股份有限公司独立董事、汕头市超声 仪器研究所股份有限公司独立董事、广东汕头超声电子股份有限公司 独立董事。另外,本人作为公司独立董事,未在公司担任除独立董事、 董事会专门委员会委员以外的其他任何职务,未在公司主要股东单位 任职,也不存在其他任何影响本人独立性的情况,具备中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》及深交所《上市规则》第 4.3.8 条所要求的 独立性。 二、 独立董事年度履职概况 (一)参会情况 2024 年度,公司共召开 3 次股东大会,本人亲自出席 3 次,未缺 席。2024 年 ...