广东汕头超声电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等要求，广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称"本 公司"）董事会，就公司现任独立董事李卫宁、郑慕强、温日光的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李卫宁、郑慕强、温日光的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在本公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在本公司主要股东公司担任任何职务，与本公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，本公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 广东汕头超声电子股份有限公司董事会 2025 年 3 月 18 日 ...

| 证券代码：000823 | 证券简称：超声电子 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127026 | 债券简称：超声转债 | | 广东汕头超声电子股份有限公司 为下属控股子公司提供担保公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届董 事会第六次会议审议通过《关于本公司为控股子公司提供总额度为 117000 万元连带责任担保的议案》，该议案尚需提交 2024 年度股东大 会审议，具体情况如下： 1、担保情况概述 为促进本公司经营业务的不断发展，保证下属控股及全资子公司的生 产经营流动资金周转、贸易融资业务、票据业务及资金业务的正常开展， 在与有关金融机构协商一致的基础上，各方本着平等互利、诚实守信的原 则达成协议。中国银行股份有限公司汕头分行、交通银行股份有限公司汕 头分行、中国进出口银行和中国光大银行股份有限公司汕头分行分别为本 公司的控股子公司汕头超声印制板公司、汕头超声印制板(二厂)有限公司、 汕头超声印制板(三厂)有限公司、汕头超声显 ...

| 证券代码：000823 | 证券简称：超声电子 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127026 | 债券简称：超声转债 | | 广东汕头超声电子股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、业务基本情况：为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和 防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司及子公司 开展外汇衍生品交易业务，任意时点合计折合不超过人民币 60,000 万元。交易品种 均为与公司业务密切相关的简单外汇衍生产品，主要包括远期、互换、期权等产品 或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。 2、审议程序：本次交易已经公司第十届董事会第六次会议审议通过，尚须提交 2024 年度股东大会审议后方可生效，不构成关联交易。 3、风险提示：公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投 机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易仍存在一定的风险。 一、开展外汇衍生品交 ...

| 证券代码：000823 | 证券简称：超声电子 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127026 | 债券简称：超声转债 | | 广东汕头超声电子股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第六次会议于2025年 3月18日召开，会议决定于2025年4月9日召开广东汕头超声电子股份有限 公司2024年度股东大会，现将会议情况通知如下： （一）召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、召集人：本公司董事会。 3、本次股东大会的召开符合法律法规、深交所业务规则和公司章程 等的规定。 4、会议召开日期和时间： 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司 全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）本公司董事、监事、高级管理人员； （3）本公司聘请的律师。 8、现场会议地点：广东省汕头市龙湖区龙江路 ...

广东汕头超声电子股份有限公司第十届监事会第五次会议通知 于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件方式发给监事会成员，并电话确认。会议于 2025 年 3 月 18 日上午在公司三楼会议室召开，由监事会主席主持，应到监 事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议经 审议通过以下议案： 债券代码：127026 债券简称：超声转债 1、关于公司计提资产减值准备的报告 证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2025-012 监事会意见：公司本期计提资产坏账减值准备的程序合法、依据充分。 该项议案表决情况：3 票同意，获得通过。 广东汕头超声电子股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 监事会意见：该分配方案符合公司实际情况，能够给股东一个合理的 投资回报，有利于保护中小投资者的合法权益，审议程序合法、合规。 该项议案表决情况：3 票同意，获得通过。 该项议案表决情况：3 票同意，获得通过。 3、公司 2024 年度监事会报告（见披露于当日巨潮网的《广东汕头超 声电子股份有 ...

债券代码：127026 债券简称：超声转债 证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2025-006 广东汕头超声电子股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第六次会议通知于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认，会议于 2025 年 3 月 18 日上午在本公司三楼会议室召开，由董事长主持，应到董事 9 人， 实到董事 9 人，3 位监事及董秘列席会议，符合《公司法》及《公司章程》 的规定，经审议通过了以下议案： 一、关于公司计提资产减值准备的报告 根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，基于 谨慎性原则，公司对 2024 年度末应收款项、存货、固定资产、无形资产和 在建工程等各项资产进行全面清查和分析测试，对应收款项回收的可能性， 各类存货的可变现净值、固定资产、无形资产和在建工程等资产的可收回 金额进行了充分的评估和分析，公司认为上述资产中部分资产存在一定的 减值迹象，应进行计提资产减值准备。 本期计 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2025-011 债券代码：127026 债券简称：超声转债 广东汕头超声电子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 三、现金分红方案的具体情况 1、现金分红方案指标 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 107,398,205.20 | 53,698,971.60 | 53,698,928.00 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 215,768,796.23 | 195,990,910.99 | 416,790,207.84 | | 合并报表本年度末累计未分配利润 | | 2,287,457,343.14 | | | （元） | | | | | 母公司报表本年度末累计未分配利 | | 1,662,922,561.88 | | | 润（元） | | | | | 上市是否满三个完整会计年度 | ...

报告期内，受益于市场需求的回升，公司整体销售业绩和盈利能力均实现小幅增长。 人民财讯3月19日电，超声电子(000823)3月19日晚间披露年报，2024年实现营业收入57.56亿元，同比增 长5.48%；净利润2.16亿元，同比增长10.09%；基本每股收益0.4元。 公司拟每10股派发现金红利2元（含税）。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 5,756,419,529.04, representing a 5.48% increase compared to CNY 5,457,355,570.10 in 2023[17]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 215,768,796.23, which is a 10.09% increase from CNY 195,990,910.99 in 2023[17]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 201,303,353.21, up by 5.43% from CNY 190,934,156.07 in the previous year[17]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.4018, reflecting a 10.08% increase from CNY 0.3650 in 2023[17]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 8,416,726,309.87, a slight decrease of 0.35% from CNY 8,446,040,819.87 at the end of 2023[17]. - The net assets attributable to shareholders increased by 3.57% to CNY 4,776,134,224.87 from CNY 4,611,426,517.45 in 2023[17]. - The cash flow from operating activities for 2024 was CNY 465,866,005.37, down by 29.98% compared to CNY 665,306,775.26 in 2023[17]. - The company reported a total income of 14,465,443.02 in 2024, a significant increase from 5,056,754.92 in 2023, representing a growth of approximately 186.5%[25]. - The company achieved a total operating revenue of CNY 5,756,419,529.04 in 2024, representing a year-on-year increase of 5.48% due to rising external demand and increased orders[42]. - The net profit attributable to the parent company for 2024 was CNY 21,576.88 million, reflecting a year-on-year growth of 10.09%[41]. Research and Development - The company has accumulated 621 patent authorizations, including 171 invention patents, showcasing its strong commitment to technological innovation[36]. - Research and development expenses increased by 5.30% to CNY 27,517.23 million, driven by changes in R&D projects[43]. - The company completed 135 R&D projects during the reporting period, with 64 projects entering production and 20 achieving key technological breakthroughs[37]. - The company is actively pursuing 135 technology research and development projects in 2024, resulting in 42 patent authorizations[98]. - The company has completed the research and development of high AR value through-hole and blind-hole electroplating technology, enhancing the technical level of high-end HDI products and improving order capacity[58]. - The company has developed a new product for the streaming rearview mirror liquid crystal display module, enhancing optical performance and market competitiveness[58]. - The company has achieved the development of low insertion loss halogen-free high-speed substrate copper clad laminates, enhancing the competitiveness of the substrate business[59]. - The company has completed the development of high-temperature resistant VA liquid crystal display products, further enhancing the high-temperature durability of VA liquid crystal products[59]. Market Position and Strategy - The PCB industry, where the company operates, accounts for over 50% of the global market share, with China being the largest PCB production base[28]. - The company has established itself as a key player in the ultrasonic testing industry, which is expected to maintain a continuous growth trend due to increasing quality and safety requirements[29]. - The company’s revenue ranking in the PCB industry has improved, with its subsidiaries listed among the top enterprises in the sector[30]. - The company is focusing on technological innovation in PCB products, particularly in optical modules and communication fields, to enhance its competitive edge[86]. - The company is actively exploring high-reliability market segments such as automotive electronics and smart home applications to capture market potential[88]. - The company is committed to becoming a leading international and domestic electronic information product manufacturer known for advanced technology and quality[96]. - The company is planning to expand its market presence and enhance product offerings in the upcoming fiscal year[196]. Operational Efficiency - The company employs a "sales-driven production" model, tailoring marketing strategies to meet diverse customer needs[33]. - The company has established a comprehensive customer service system, enhancing its market responsiveness and customer satisfaction[40]. - The company is advancing smart manufacturing and factory automation to improve production efficiency and reduce costs[85]. - The company has made progress in the research of TN valve and glass cover full lamination technology, aiming to improve the technical performance of display products[58]. - The company has achieved a gross margin of 35%, an improvement from 30% in the previous year[121]. - Operating expenses have been reduced by 5% through cost optimization measures, contributing to overall profitability[121]. Governance and Compliance - The company has strengthened internal control management and improved corporate governance standards[107]. - The company has established independent departments for human resources, strategic development, and financial management, ensuring operational independence[108]. - The company has conducted regular audits and has independent accounts in banks, ensuring financial transparency[108]. - The company maintains a governance structure that ensures compliance with laws and regulations, promoting transparency and protecting shareholder rights[162]. - The company actively engages with investors through various communication channels, ensuring timely and accurate information disclosure[162]. - The company has not reported any significant changes in accounting policies or risk management related to derivative investments compared to the previous reporting period[77]. Environmental Responsibility - The company has implemented measures to address any encountered issues during the integration of subsidiaries, although specific details were not provided[148]. - The company has invested CNY 17.564 million in environmental protection during the reporting period and paid CNY 33,600 in environmental protection tax[161]. - The company achieved a 100% compliance rate for all pollutant emissions, meeting the requirements of environmental assessments and total control standards[159]. - The company has established a comprehensive waste management system, ensuring that general and hazardous waste are handled by qualified recycling and disposal units[160]. - The company has developed an emergency response plan for environmental incidents, which has been filed with local ecological and environmental authorities[160]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[162]. Future Outlook - The company projects a revenue growth of 10% for the next fiscal year, targeting 1.32 billion RMB[121]. - The company aims to capture new market opportunities in electric vehicles and AI servers while optimizing its product structure[97]. - The company has outlined specific performance guidance for the next fiscal year, aiming for a revenue increase of approximately 10%[196]. - The company is focusing on new product development and technological advancements to stay competitive in the market[196]. - The company is planning market expansion into Southeast Asia, targeting a 20% increase in market share by 2025[197].

广东汕头超声电子股份有限公司 舆情管理制度 二O二五年二月十日 （经第十届董事会第五次会议审议通过） 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 舆情管理的组织体系及其工作职责 3 | | 第三章 | 各类舆情信息的处理原则及措施 5 | | 第四章 | 责任追责 6 | | 第五章 | 附 则 7 | 第一章 总则 第一条 为提高广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称"公司"） 应对舆情管理的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各 类舆情对公司股票及其衍生品交易价格和正常经营管理活动造成的影响， 切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规、规范性文件和《广东汕头超声电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常 波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价 格产生较大影响的事件信 ...