广东汕头超声电子股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 二 O 二 五 年 九 月 二 十 九 日 （ 经 第 十 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 审 议 通 过 ） | 第一章 总 则 ... | | --- | | 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 .. | | 第三章 附则 . | 第一章 总 则 第一条 为提高公司的规范运作水平,增强信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性,提高年报信息披露的质量和透明度,根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管 理委员会(2009)34 号公告的要求,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究是指年报信息披露工作中有关人员 不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因,对公司造成重大 经济损失并造成不良社会影响时的追究与处理。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各分子公司及 各部门负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关 的其他人员。 第四条 实行责任追究制度,应遵循实事求是、客观公正、有错必 究;过错与责任相适应;责任与权利对等的原则。 第五条董事会秘书负责收集、汇总与 ...

广东汕头超声电子股份有限公司 董事会秘书工作制度 二 O 二 五 年 九 月 二 十 九 日 （ 经 第 十 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 审 议 通 过 ） | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为切实加强广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书管理，促进董事会秘书勤勉尽责，提高公司规范运作水平和信息披露 管理，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于印发< 关于加强辖区上市公司董事会秘书管理的意见>的通知》、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《广东汕头超声电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和 董事会负责。董事会秘书作为上市公司高级管理人员，为履行职责有权参加相关 会议，查阅有关文件，了解公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人 员应当支持董事会秘书的工作。任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职 行为。 第三条 公司设立由董事会秘书领导的证券部，配备与公司业务规模相适应、 具备法律、财 ...

证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2025-038 债券代码：127026 债券简称：超声转债 广东汕头超声电子股份有限公司 关于对控股子公司汕头超声印制板公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第十三次会议于 2025年9月29日召开，会议审议通过《关于对控股子公司汕头超声印制 板公司增资的议案》，该议案在董事会职权范围内，无需经股东大会审 议。情况如下： 1、增资概况 3、本次增资的目的以及本次增资对公司的影响 汕头超声印制板公司是本公司控股子公司，为中外合资企业， 1985 年 3 月成立，原注册资本 2250 万美元，本公司控股 75％，外方香 港汕华发展有限公司参股 25%。 根据汕头超声印制板公司的未来发展需要及财务状况，本次对汕头 超声印制板公司增资 600 万美元，本公司出资 75%，计 450 万美元；香 港汕华发展有限公司出资 25%，计 150 万美元。增资后，汕头超声印制 板公司注册资本增至 2850 万美元。 2、拟增资控股子公司情况 ①控股子公司名称 ...

| 证券代码：000823 | 证券简称：超声电子 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127026 | 债券简称：超声转债 | | 广东汕头超声电子股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第十三次会议于2025 年9月29日上午以通讯表决方式召开，会议决定于2025年10月16日召开广 东汕头超声电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会，现将会议情 况通知如下： （一）召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、召集人：本公司董事会。 3、本次股东大会的召开符合法律法规、深交所业务规则和公司章程 等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 10 月 16 日（星期四）下 午 14：30。 （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易 ...

债券代码：127026 债券简称：超声转债 证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2025-040 广东汕头超声电子股份有限公司 特此公告。 广东汕头超声电子股份有限公司监事会 二○二五年九月二十九日 关于修改《公司章程》的议案。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》 以及相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司监事会的职权将由 董事会审计委员会行使，相应废止相关制度，公司其他各项制度中涉及监 事会、监事的规定均不再适用。据此，公司拟对《公司章程》中相关条款 进行修订。 此议案尚须提交 2025 年度第一次临时股东大会审议。 该项议案表决情况：3 票同意，获得通过。 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东汕头超声电子股份有限公司第十届监事会第八次会议通知 于 2025 年 9 月 24 日以电子邮件方式发给监事会成员，并电话确认。会议 于 2025 年 9 月 29 日上午在公司三楼会议室召开，由监事会主席主持，应 到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》 ...

| 证券代码：000823 | 证券简称：超声电子 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127026 | 债券简称：超声转债 | | 一、关于对控股子公司汕头超声印制板公司增资的议案（见公告 编号 2025-038《广东汕头超声电子股份有限公司关于对控股子公司 汕头超声印制板公司增资的公告》） 证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2025-037 该项议案表决情况：9 票同意，获得通过。 广东汕头超声电子股份有限公司 二、关于变更公司注册资本的议案 第十届董事会第十三次会议决议公告 广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第十三次会议通 知于 2025 年 9 月 24 日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认， 会议于 2025 年 9 月 29 日上午以通讯表决方式召开，由董事长主持， 应有 9 名董事参加表决，实际参加表决董事 9 名，3 位监事及董秘参加 审议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过了以下议 案： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司 ...

每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：OCS（光交换机）相比传统交换机具备超低功耗、超低 延迟等优势，公司是否有光交换机相关的配套产品？ 超声电子（000823.SZ）9月25日在投资者互动平台表示，答：公司有小批量配套相关产品。 （文章来源：每日经济新闻） ...

Group 1 - The company, Ultrasonic Electronics, has engaged with clients in the mobile internet sector, including ZTE, Guanghetong, Datang, and Rihai [2]

Group 1 - The company, Ultrasonic Electronics, stated on September 18 that it has relevant technology reserves for supporting optical module printed circuit boards, indicating ongoing market expansion efforts [2]

Group 1 - The company, 超声电子 (000823.SZ), has indicated that its clients in the mobile internet sector include major players such as 中兴, 广和通, 华三, 大唐, and 日海 [1]