证券日报网讯 9月29日晚间，超声电子发布公告称，公司第十届董事会第十三次会议于2025年9月29日 召开，会议审议通过《关于对控股子公司汕头超声印制板公司增资的议案》。汕头超声印制板公司是本 公司控股子公司，为中外合资企业，1985年3月成立，原注册资本2250万美元，本公司控股75%，外方 香港汕华发展有限公司参股25%。根据汕头超声印制板公司的未来发展需要及财务状况，本次对汕头超 声印制板公司增资600万美元，本公司出资75%，计450万美元；香港汕华发展有限公司出资25%，计 150万美元。增资后，汕头超声印制板公司注册资本增至2850万美元。本事项无需经股东大会审议。 （文章来源：证券日报） ...

印制板行业竞争激烈，本次增资可以帮助汕头超声印制板公司更新设备、引进技术和人才，从而提高产 品质量和生产效率，增强市场竞争力。例如，随着AI服务器、5G基站等领域的快速发展，对高阶HDI 板的需求不断增加，增资可以使公司更好地满足市场需求。 格隆汇9月29日丨超声电子(000823.SZ)公布，汕头超声印制板公司是本公司控股子公司，为中外合资企 业，1985年3月成立，原注册资本2250万美元，本公司控股75％，外方香港汕华发展有限公司参股 25%。根据汕头超声印制板公司的未来发展需要及财务状况，本次对汕头超声印制板公司增资600万美 元，本公司出资75%，计450万美元；香港汕华发展有限公司出资25%，计150万美元。增资后，汕头超 声印制板公司注册资本增至2850万美元。 ...

每经AI快讯，超声电子（SZ 000823，收盘价：13.84元）9月29日晚间发布公告称，公司第十届第十三 次董事会会议于2025年9月29日以通讯表决方式召开。会议审议了《关于对控股子公司汕头超声印制板 公司增资的议案》等文件。 2025年1至6月份，超声电子的营业收入构成为：电子元件制造业占比98.13%，其他业务占比1.87%。 每经头条（nbdtoutiao）——农夫大战怡宝，抢到更多蛋糕的却是宗馥莉！农夫绿瓶上市后，怡宝上 演"滑铁卢"：市占率大跌近5个百分点 （记者 王晓波） 截至发稿，超声电子市值为74亿元。 ...

广 东 汕 头 超 声 电 子 股 份 有 限 公 司 第一章 总 则 独 立 董 事 制 度 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为了进一步完善公司治 理结构，维护公司整体利益，提高公司决策的科学性和民主性，根据 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《广东汕头超声电子股份有 限公司章程》和《深圳证劵交易所上市规则》的有关规定，制定本制 度。 （ 修 订 版 ） | | | | | | 第二条 释义 除非本制度上下文中另有所指，下列用语在本制度中具有以下含 义： 公司：指广东汕头超声电子股份有限公司； 独立董事：指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 《独立董事管理办法》：指中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》； 公司章程：指《广东汕头超声电子股份有限公司章程》； 中国证监会：指中国证券监督管理委员会； 主要社会关系：根据《独立董事管理办法》的规定，指兄弟姐妹、 兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女 配偶的父母等； 应披露的关联交易：指公司为关联人提供担保、 ...

| 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 任职条件 | 1 | | 第三章 | 职责和权利 2 | | | 第四章 | 履职管理及服务保障 3 | | | 第五章 | 解聘管理 | 4 | | 第六章 | 责任追究 | 5 | | 第七章 | 附则 5 | | 第一章 总则 第一条 为加快完善中国特色现代企业制度，促进广东汕头超声电子股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会规范管理和有效运行，进一步优化完善外部董事任职条 件， 加强外部董事履职保障，充分发挥外部董事作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《公司章程》等有关法律和文件规定，结合公司实际情况， 制定本办法。 第二条 本办法所称外部董事，是指公司以外的人员担任的董事，且不在公司担 任除董事和董事会专门委员会委员以外的其他职务，独立董事属于外部董事。 广东汕头超声电子股份有限公司 外部董事管理办法 | 1 | | --- | | 11 | 第三条 本办法仅适用于公司董事会成员中的非独立外部董事，独立董事相关管 理按照公司《独立董事制度》执行。 第二章 任职条件 第四条 外部董事应当具 ...

广东汕头超声电子股份有限公司 董事会议事规则 （修订版） | > | | --- | | | | 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事会的议事方法和程序，保证董事会工 作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，切实行使董事会的职权， 根据《公司法》和公司《章程》的规定，制定本规则。 第二条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的 其他有关人员都具有约束力。 第二章 董事会 第三条 董事会决定公司重要事项时，应事先听取党组织的意见。 第四条 按照《公司法》的要求和公司《章程》规定，董事会由 9 名董事组成。 董事会依据《上市公司治理准则》设立审计委员会，行使《公司 法》规定的监事会的职权；并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等 相关专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占有多数并担任召集人， 审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 （一）战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资 决策进行研究并提出建议。 （二）审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内 外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数 同 ...

广 东 汕 头 超 声 电 子 股 份 有 限 公 司 章 程 （修订版） 1 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 5 | | 第三章 | 股 份 | | 6 | | 第一节 | 股份发行 | | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 7 | | 第三节 | 股份转让 | | 9 | | 第四章 | 股东和股东会 | 10 | | | 第一节 | 股 东 | | 10 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 14 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 15 | | | 第四节 | 股东会的召集 | | 18 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 20 | | | 第六节 | 股东会的召开 | | 21 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 25 | | | 第五章 | 公司党组织 | | 31 | | 第六章 | 董事会 | | 32 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 32 | | 第二节 | 董事会 | | 36 | | 第三节 | 独立董事 | | 41 | | 第 ...

广东汕头超声电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二 O 二 五 年 九 月 二 十 九 日 （ 经 第 十 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 审 议 通 过 ） | | | | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 人员组成 . | | 第三章 职责权限 2 | | 第四章 决策程序 3 | | 第五章 议事规则 | | 第六章 附则 4 | 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保 董事会对经理层的有效监督,完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事 会议事规则》等有关规定，广东汕头超声电子股份有限公司（以下简 称"公司"）特设立董事会审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事 会设立的专门委员会，对董事会负责。 第三条 审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通，对公司 的各项业务活动、财务收支、经营管理活动的真实性、合法性、安全 性和效益性进行检查评价，以促进加强经济管理和实现经济目标。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会委员由三至七名董事组成，其中独立董事占 ...

广东汕头超声电子股份有限公司 董事、高管人员薪酬与考核管理制度 | | | | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 薪酬的构成 | | 第三章 绩效奖金的审批与分配 5 | | 第四章 激励奖金的授予和运用 6 | | 第五章 考核期和考核指标 . | | 第六章 实施与监督 | | 第七章 附 则 ... | 第一章 总 则 第一条 为充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，不断 提高企业的经营管理水平，促进公司健康、稳定、持续发展，特制定本制 度。 第二条 薪酬管理的基本原则 第八条 董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、总工程师、财务总 监、总经理助理，以及董事会认定的其他高管人员，薪酬包括基础年薪和 绩效奖金两部分。 （一）基础年薪是薪酬与考核委员会根据本制度适用对象所任职的管 理范围、重要性、职责、市场薪资行情等因素确定的基本薪酬。基本薪酬 标准按以下分类分档：（见附表 1） 第三条 本制度适用对象为本公司：董事、董事长、总经理、副总经理、 董事会秘书、总工程师、财务总监、总经理助理，以及董事会认定的其他 高管人员。 本制度适用对象兼任本公司多个职务的，按主要职务确定薪酬。 第四 ...

广东汕头超声电子股份有限公司 股东会议事规则 （修订版） | | | | 第一章 总则 . . | | --- | | 第二章 股东会的职权 . | | 第三章 股东会的召集 | | 第四章 股东会的提案与通知 | | 第五章 股东会的召开 . | | 第六章 股东会的议事程序及表决 | | 第七章 股东会决议 | | 第八章 股东会会议记录及公告 11 | | 第九章 股东会费用的承担 12 | | 第十章 附则 .. 13 | 第一章 总则 第一条 为了维护股东的合法权益，保证公司股东会的正常秩序和议事效 率，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会发布 的《上市公司股东会规则》和相关法律、法规、规章以及《广东汕头超声电子股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合本公司实际情况， 制定本 规则。 第二条 广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开股东 会时适用本规则。 第三条 本规则对与会股东、公司全体董事、高管人员、股东会有关的工作 人员、列席股东会的其他有关人员具有约束力。 第二章 股东会的职权 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构 ...