证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-014 债券代码：127026 债券简称：超声转债 5、主持人：莫翊斌董事长 广东汕头超声电子股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会没有出现否决提案的情形；本次股东大会 不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开及出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024年4月17日（星期三）下午14： 30。 （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时 间为：2024年4月17日（星期三）上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年4月17日（星期三）9∶ 15- 15：00期间的任意时间。 2、现场会议地点：广东省汕头市龙湖区龙江路12号公司二楼会议室 3、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。 ...

证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-013 债券代码：127026 债券简称：超声转债 广东汕头超声电子股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：000823；证券简称：超声电子 2、债券代码：127026；债券简称：超声转债 3、转股价格：人民币12.52元/股 4、转股日期：2021年6月15日至2026年12月7日 5、可转债转股情况：2024年第一季度，有人民币4,200元超声转债转为 公司股份，转股数量为334股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0001%。 6、未转股可转债情况：截止2024年第一季度末，尚未转股的超声转债 金额为699,697,400人民币元，占公司可转债发行总量比例为99.9568%。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第15号——可转换公司债券》有关规定，广东汕头超声电子 股份有限公司（以下简称"公司"）现将2024年第一季度可转换公司债券 （以下简称 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥5,457,355,570.10, a decrease of 18.22% compared to ¥6,672,882,674.89 in 2022[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥195,990,910.99, down 52.98% from ¥416,790,207.84 in the previous year[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥190,934,156.07, a decline of 53.70% from ¥412,411,693.26 in 2022[18]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.3650, a decrease of 52.98% compared to ¥0.7762 in 2022[18]. - The total assets at the end of 2023 were ¥8,446,040,819.87, a decrease of 1.62% from ¥8,585,359,470.53 at the end of 2022[18]. - The net assets attributable to shareholders increased by 2.82% to ¥4,611,426,517.45 from ¥4,485,069,955.98 in 2022[18]. - The cash flow from operating activities for 2023 was ¥665,306,775.26, down 21.01% from ¥842,243,053.69 in 2022[18]. - The company achieved total revenue of CNY 5,457,355,570.10 in 2023, a decrease of 18.22% compared to the previous year[43]. - The net profit attributable to the parent company was CNY 19,599.09 million, down 52.98% year-on-year[42]. - The company's operating costs were CNY 4,463,944.48 million, a reduction of 16.73% from the previous year, primarily due to decreased revenue[43]. - The company reported a gross margin of 17.58% in the electronic components manufacturing sector, a decrease of 1.68% compared to the previous year[47]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of ¥1 per 10 shares to all shareholders, with no bonus shares issued[3]. - The company implemented a cash dividend plan for the 2022 fiscal year, distributing 1 RMB per 10 shares, totaling 53,698,938.20 RMB, which represents 100% of the distributable profit[142]. - The company's profit available for distribution to shareholders was reported at 197,138,896.96 RMB[144]. Research and Development - The company completed 116 new product and technology development projects, with 61 projects entering production[38]. - The company holds a total of 579 patents, including 153 invention patents, and has been recognized as a national-level innovative enterprise[37]. - The number of R&D personnel increased to 1,125 in 2023, representing a growth of 19.94% compared to 2022, with R&D personnel now accounting for 15.00% of the total workforce[61]. - R&D investment amounted to ¥271,113,790.63 in 2023, a decrease of 1.05% compared to ¥273,990,045.58 in 2022, while the R&D investment as a percentage of revenue increased to 4.97% from 4.11%[62]. - The company is actively involved in research and development of new technologies to improve its product offerings and maintain competitive advantage[116]. Market Position and Strategy - The company is positioned in the PCB industry, which accounts for over 50% of the global market share, with a focus on high-density and high-capacity products[29]. - The company has established a competitive edge in the PCB market through advanced manufacturing equipment and core technologies, including high-frequency and high-speed PCB technologies[35]. - The company is focusing on enhancing its technological capabilities and optimizing production processes to improve competitiveness in the PCB industry[86]. - The company aims to enhance its core competitiveness by focusing on high-end products and deepening strategic partnerships with mid-to-high-end clients[100]. - The company plans to enhance its market presence in automotive, medical, and smart home applications to achieve balanced development across multiple sectors[96]. Operational Efficiency - The company is actively pursuing digital factory construction to enhance operational efficiency and reduce costs[42]. - The company has a structured approach to managing labor, personnel, and payroll, further supporting its operational independence[109]. - The company has seen a 15% reduction in operational costs due to improved efficiency measures implemented in 2023[200]. Environmental Compliance - The company has maintained compliance with environmental protection regulations and has obtained pollution discharge permits valid until 2026[158]. - The company has reported a total of 4441 thousand cubic meters of air emissions from its facilities[160]. - The company has implemented measures to ensure that its wastewater and air emissions are within the legal limits[160]. - The company invested 18.6877 million yuan in environmental protection during the reporting period[166]. - The company achieved a 100% compliance rate for all pollutant emissions, meeting environmental assessment requirements[163]. Governance and Management - The company has established a comprehensive governance structure to ensure compliance with legal and regulatory requirements[108]. - The company operates independently from its controlling shareholder in terms of business, personnel, assets, and finance, with a complete accounting system and independent financial management[109]. - The company has a structured approach to decision-making regarding remuneration, involving the board and shareholders[125]. - The company has maintained a good integrity status, with no significant debts due that remain unpaid during the reporting period[182]. Future Outlook - In 2024, the company expects sales revenue of 6.319 billion yuan, a year-on-year increase of 15.80%[100]. - The company has set a performance guidance for 2024, projecting a revenue increase of 20% compared to 2023[199]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position, with a budget of 1,077 million yuan allocated for this purpose[200]. - Overall, the company remains optimistic about achieving a net profit margin of 18% by the end of 2024, up from 15% in 2023[200].

债券代码：127026 债券简称：超声转债 证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-011 广东汕头超声电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表: 本人郑慕强，2023 年担任广东汕头超声电子股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事。现将本人 2023 年在公司的履职情况报告如 下： 一、 独立董事的基本情况 郑慕强，1981 年出生，博士学位。现任汕头大学创业学院院长、 应用经济学科带头人、经济学教授、硕士生导师，兼任汕头大学东南 亚研究中心主任、广东联泰环保股份有限公司独立董事、汕头市超声 仪器研究所股份有限公司独立董事、广东汕头超声电子股份有限公司 独立董事。另外，本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事、 董事会专门委员会委员以外的其他任何职务，未在公司主要股东单位 任职，也不存在其他任何影响本人独立性的情况，具备中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》及深交所《上市规则》第 4.3.8 条所要求的 独立性。 二、 独立董事年度履职概况 （一） 参会情况 2023 年度，公司共召开 2 次股东大会，本人亲自出席 2 次，未缺 席。2023 年 ...

债券代码：127026 债券简称：超声转债 证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-010 广东汕头超声电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表: 作为广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称:公司）第九届董 事会的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规和《公司章程》《公司独立董事制度》的规定， 诚信﹑勤勉地履行独立董事职责，积极参加公司召开的董事会会议、 股东会会议，详细了解公司经营情况、财务状况和法人治理情况，并 凭借自身专业知识和能力，在充分发挥独立董事作用的前提下，对公 司核销坏帐损失、利润分配方案、内控评价报告、变更审计机构等事 项进行核查并发表意见，切实维护公司整体利益以及全体股东的合法 权益。 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 万良勇先生，1979 年出生，中共党员，国家财政部"全国会计领 军人才"。现任华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师、会计发 展研究中心主任，兼任中国会计学会理事、TCL 科技集团股份有限公 司独立董事、众诚汽车保险股份有限公司独立董事 ...

天健审〔2024〕7-109 号 目 录 | 1—2 页 | | --- | | 一、内部控制审计报告……………………………………………第 | | 二、资质证书复印件………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件……………………………………第 | 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………第 | 4 | 页 | | （三）本所签字注册会计师证书复印件……………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 广东汕头超声电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称超声电子）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是超声 电子董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效 ...

广东汕头超声电子股份有限公司未来三年 4、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所 分配的现金红利，以偿还其占用的资金。 （2024-2026 年）分红规划 为进一步完善和健全科学、持续的公司分红机制，积极回报投 资者，树立投资者长期持有公司股票的信念。公司根据《公司法》、 中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发（2012）37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》（2023 年修订）、广东证监局《关于进一步落实上市公司分红 相关规定的通知》（广东证监（2012）91 号）及《公司章程》的规定， 在充分考虑公司实际经营情况以及未来发展需要的基础上，公司董事 会制订未来三年（2024-2026 年）分红规划： 第一条 公司着眼于建立持续、稳定、科学的分红规划，充分考 虑公司当期的经营情况和项目投资资金需求计划，确定合理的分红规 划，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 公司分红规划充分考虑和听取股东（特别是中、小投资 者）、独立董事的意见，确保现金分红形式的合理投资回报。 第三条 公司未来三年（2024-2026年）的具体分红规划： 1 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 页 | | | | 四、资质证书复印件………………………………………………第 101-104 页 审 计 报 告 天健审〔2024〕7-108 号 广东汕头超声电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东汕头超声电子股份有限公 ...

广东汕头超声电子股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 广东汕头超声电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事李卫宁、万良勇、郑慕强的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在本公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在本公司主要股东公司担任任何职务，与本公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，本公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等要求，广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称"本 公司"）董事会，就公司现任独立董事李卫宁、万良勇、郑慕强的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

广东汕头超声电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下 简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截止2023年12月31日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未 ...