证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2024-004 山西太钢不锈钢股份有限公司 关于调整 2024 年与日常经营相关的关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 1 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议《关于 2024 年与日常经营相关的关联交易预计的议案》，该议案未表决通过。具体详见公司 2024 年 1 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券 日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一次临时股东大 会决议公告》（公告编号：2024-002）。公司董事会经过认真研究，认为公司日 常关联交易定价公允，定价程序公平、公正；该议案符合《上市公司股东大会规 则》的相关规定。为维护全体股东利益，维持公司正常经营，公司对部分日常关 联交易预计额做出适当调整后,经公司九届十八次董事会审议通过了《关于调整 2024 年与日常经营相关的关联交易预计的议案》，提交公司 2024 年第二次临时 股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 ...

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2024-002 山西太钢不锈钢股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会审议的《关于2024年与日常经营相关的关联交易预计的议案》 经股东大会表决未通过。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）基本情况 1.召开时间： （1）现场会议时间：2024年1月19日（星期五）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 19 日 9:15～9:25、9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 1 月 19 日上午 9:15，投票结束时间 为 2024 年 1 月 19 日下午 3:00。 2.现场会议召开地点：山西省太原市花园国际大酒店花园厅 3.召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.主持人：盛更 ...

关于山西太钢不锈钢股份有限公司 北京德恒（太原）律师事务所 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（太原）律师事务所 关于山西太钢不锈钢股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 地址 Add: 山西省太原市长风商务区长兴路 1 号华润大厦 T6 座 30、31 层 电话 Tel: 0351-8395811 传真 Fax: 0351-8395822 邮编：030006 - 1 - 关于山西太钢不锈钢股份有限公司 北京德恒（太原）律师事务所 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（太原）律师事务所 关于山西太钢不锈钢股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 致：山西太钢不锈钢股份有限公司 北京德恒（太原）律师事务所（以下简称"本所"）受山西太钢不锈钢股份有限 公司的（以下简称"公司"）委托，指派翟颖律师、张鑫磊律师出席公司 2024 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见 证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、 ...

一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司第九届董事会第十七次会议决定于 2024年1月19日14:30召开公司2024年第一次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证 券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2024年1月19日（星期五）14:30； 证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2024-001 山西太钢不锈钢股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年 1月19日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的开始时间为2024年1月19日上午9:15，投票结束时间为2024年1月 19日下午3:00。 5．会议的召开方 ...

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2023-066 山西太钢不锈钢股份有限公司 关于 2024 年与日常经营相关的关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、为满足山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称"公司"）日常生产经 营的需要，公司将与控股股东太原钢铁（集团）有限公司（以下简称"太钢集团"） 及其子公司、与实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称"中国宝武"） 及其子公司等关联企业发生日常关联交易，涉及日常采购、销售和劳务类等关联 交易。2023 年 1-11 月公司与上述关联方实际发生日常关联交易金额 542.91 亿 元，2023 年全年（测算）公司与上述关联方预计发生日常关联交易金额 591.87 亿元，预计 2024 年度与上述关联方发生的日常关联交易总金额将不超过 598.78 亿元，比 2023 年全年（测算）增长 6.91 亿元，增长率 1.17%。 2、公司独立董事专门会议已过半数审议通过，同意上述关联事项提交董事 会审议。2023 年 12 ...

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2023-064 山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式 公司九届十七次董事会会议通知及会议资料于 2023 年 12 月 21 日以直接送 达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。 2.会议的时间、地点和方式 会议于 2023 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开。 3.董事出席情况 应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。 4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 2、《关于改组董事会战略委员会的议案》 为进一步完善公司治理，提升公司 ESG 管理水平，贯彻落实国企改革深化提 升行动要求和"科改行动"工作部署，公司拟改组董事会"战略委员会"为"战 略、ESG 与科技创新委员会"，在原"战略委员会"职责中增加"ESG 与科技创 新委员会"职责，负责对提交董事会决策的 ...

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2023-067 山西太钢不锈钢股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 6．会议的股权登记日：2024 年 1 月 10 日 7.出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。 于股权登记日 2024 年 1 月 10 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 本公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司及在该公司任职的关联股东在审 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司第九届董事会第十七次会议决定于 2024年1月19日14:30召开公司2024年第一次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证 券法》等有关法 ...

山西太钢不锈钢股份有限公司 战略、ESG 与科技创新委员会委员如有需要，在不影响本职工作的情况下， 可以兼任董事会其他专门委员会成员；但战略、ESG 与科技创新委员会召集人原 董事会战略、ESG 与科技创新委员会议事规则 （修订稿） 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升公司环境、社 会及公司治理(ESG）管理水平，贯彻落实国企改革深化提升行动要求和"科改行 动"的工作部署，增强公司核心竞争力，确定公司发展目标与方针，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，使公司董事会战略、 ESG 与科技创新委员会有效地履行职责，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》等有关规定，特制定本《议事规则》。 第二条 战略、ESG 与科技创新委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门机构，对董事会负责。 战略、ESG 与科技创新委员会主要负责对公司长期可持续发展战略、重大投 资和投资超过公司主要经营方向、经营范围的项目、ESG、科技创新以及董事会 和经营管理层认为需要战略、ESG 与科技创新委员会作出评价和决策的项目，进 行研究审议并提出建议。 第二章 人员组 ...

王东升 张其生 二○二三年十二月二十八日 山西太钢不锈钢股份有限公司独立董事专门会议决议 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》有 关规定，公司独立董事召开专门会议，同意将《关于 2024 年与日常经营相关的 关联交易预计的议案》提交董事会讨论。 独立董事： 刘新权 汪建华 ...

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2023-065 山西太钢不锈钢股份有限公司 为进一步完善公司治理，提升公司 ESG 管理水平，贯彻落实国企改革深化 提升行动要求和"科改行动"的工作部署，实现企业核心竞争力培育提升与战 略主线明确聚焦有效契合，结合公司实际情况，对《董事会战略委员会议事规 则》进行修订，并更名为《董事会战略、ESG 与科技创新委员会议事规则》。具 体修订情况如下表： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 山西太钢不锈钢股份有限公司董事会 | | | 董事会战略委员会议事规则 | 战略、ESG 与科技创新委员会议事规则 | | 2 | 第一条 为完善公司治理结 | 第一条 为完善公司治理结构，适 | | | 构，适应公司战略发展需要，增强 | 应公司战略发展需要，提升公司环境、 | | | 公司核心竞争力，确定公司发展目 | 社会及公司治理(ESG）管理水平，贯 | | | 标与方针，健全投资决策程序，加 | 彻落实国企改革深化提升行动要求和 | | | 强决策科学性，提高重大投资决策 | ...