证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2023-063 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1.经公司第九届董事会第四次会议和公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准，预 计 2023 年公司将与山西新钢联金属材料发展有限公司、太原重工轨道交通设备有限公司 等关联单位发生日常采购、销售等交易金额为 68.09 亿元，2023 年 1-10 月实际发生额为 65.45 亿元。公司日常关联交易定价公允，定价程序公平、公正，因市场价格波动以及采 购、销售数量增长等原因，预计 2023 年全年公司将与上述关联单位发生日常采购、销售 等交易额为 80.29 亿元，比年初预计增加 12.20 亿元，增长 17.92%。 2.公司独立董事专门会议已审议通过，同意上述关联事项提交董事会审议，并发表了 同意上述交易的独立意见。2023 年 11 月 29 日公司九届十六次董事会审议本次关联交易 时，盛更红先生、李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、李建民先生、王清洁先生等 6 位 关联董事回避表决，其他 5 位非关联董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审 议通过了上述议案。 3.本 ...

山西太钢不锈钢股份有限公司独立董事意见 一、关于对调整部分日常关联交易预计额的议案的独立意见 董事会在对相关关联交易表决时，关联方六名董事回避，符合有关法律法规 的要求；公司的上述关联交易是公司经营成本、收入和利润的重要组成部分；公 司与各关联方进行的各项关联交易，遵循了一般商业条款，定价公允，符合市场 经济原则和国家有关规定；该等交易没有损害本公司及非关联股东的利益，对公 司的独立性没有影响。 王东升 张其生 二○二三年十一月二十九日 公司董事会相关决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。我们一致同意上述议案。 独立董事： 刘新权 汪建华 ...

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2023-062 山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式 公司九届十六次董事会会议通知及会议资料于 2023 年 11 月 22 日以直接送 达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。 2.会议的时间、地点和方式 会议于 2023 年 11 月 29 日以通讯表决方式召开。 3.董事出席情况 应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。 4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、《关于调整部分日常关联交易预计额的议案》 此议案已经独立董事专门会议审议通过。关联董事盛更红先生、李华先生、 尚佳君先生、张晓东先生、李建民先生、王清洁先生回避表决，经其他非关联董 事表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。 具体内容详见公司 2023 年 11 月 30 日在《中国 ...

山西太钢不锈钢股份有限公司独立董事专门会议决议 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》有 关规定，公司独立董事召开专门会议，同意将《关于调整部分日常关联交易预计 额的议案》提交董事会讨论。 独立董事： 刘新权 汪建华 王东升 张其生 二○二三年十一月二十九日 ...

地址 Add: 山西省太原市长风商务区长兴路 1 号华润大厦 T6 座 30、31 层 电话 Tel: 0351-8395811 传真 Fax: 0351-8395822 邮编：030006 - 1 - 关于山西太钢不锈钢股份有限公司 北京德恒（太原）律师事务所 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（太原）律师事务所 关于山西太钢不锈钢股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 关于山西太钢不锈钢股份有限公司 北京德恒（太原）律师事务所 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（太原）律师事务所 关于山西太钢不锈钢股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 致：山西太钢不锈钢股份有限公司 北京德恒（太原）律师事务所（以下简称"本所"）受山西太钢不锈钢股份有限 公司的（以下简称"公司"）委托，指派翟颖律师、梁慧茹律师出席公司 2023 年第 三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见 证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、 ...

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2023-061 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 山西太钢不锈钢股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）基本情况 1.召开时间： （1）现场会议时间：2023年11月24日（星期五）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 24 日 9:15～9:25、9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 11 月 24 日上午 9:15，投票结束时间 为 2023 年 11 月 24 日下午 3:00。 2.现场会议召开地点：山西省太原市花园国际大酒店花园厅 3.召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.主持人：李 华 副董事长 6.会议的召开符合《公司法》、《股票上 ...

山西太钢不锈钢股份有限公司 独立董事制度 （修订稿） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善公司的法人治理结构，改善董事会结构，强化对 内部董事及经理层的约束和监督机制，维护全体股东的利益，促进公司的规范 运作，根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等国家有关法律、法规和公司《章程》的有关规定， 并结合公司的实际情况，制定本《独立董事制度》。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 公司聘任的独立董事中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士 是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。 第二章 独立董事的任职条件 第四条 按照《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》的规定，公司 董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，否则公司应按规定及时补足 独立董事人数。公司聘任的独立董事原则上最多在3家境内上市公司兼任独立董 事，并确保有足够的时间和精力有效履行独立董事的职 ...

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2023-060 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司第九届董事会第十五次会议决定于 2023年11月24日14:30召开公司2023年第三次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证 券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2023年11月24日（星期五）14:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年 11月24日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的开始时间为2023年11月24日上午9:15，投票结束时间为2023年11 月24日下午3:00。 山西太钢不锈钢股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 5．会 ...

山西太钢不锈钢股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2023-055 山西太钢不锈钢股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 山西太钢不锈钢股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------| ...

山西太钢不锈钢股份有限公司 2023 年半年度报告全文 山西太钢不锈钢股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 1 山西太钢不锈钢股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人盛更红、主管会计工作负责人尚佳君及会计机构负责人(会计 主管人员)张志君声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在第三节管理层讨论与分析中公司面临的风险和应对措施部分描述了 公司经营中存在的主要风险及应对措施，敬请查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 山西太钢不锈钢股份有限公司 2023 年半年度报告全文 目 录 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------|-------|-------------------------- ...