证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-047 启迪环境科技发展股份有限公司 关于公司及控股子公司 2024 年度对外提供担保额度 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 为支持启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"启迪环境"或"公司"）控股子公 司的发展，解决其流动资金短缺问题及提高向金融机构申请贷款效率，公司及公司控股子公 司预计在 2024 年度为控股子公司提供总额不超过 366,330 万元人民币担保额度（含借款、 信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等）。具体如下： | | | | 被担保方资产负 | 截至目前 | 本次新增担 | 担保额度占 上市公司最 | 是否关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 担保方 | 被担保方 | 债率 | 担保余额 | 保额度（万 | | | | | | | （2023.12.31） | （万元） | 元） | 近一期净资 | 担保 | | | | | | | | ...

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-039 启迪环境科技发展股份有限公司 第十届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以电话及邮 件的方式向全体监事发出了"关于召开第十届监事会第二十八次会议的通知"。 根据《公 司章程》等相关规定，经全体监事一致推举，同意左薇薇女士于 2024 年 4 月 25 日召集并主 持公司第十届监事会第二十八次会议。本次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次 会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，本次会议的召集、召开程序及出席会议 的监事人数等符合法律、法规、规章和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效，本 次监事会会议表决通过了如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》； 监事会对《公司 2023 年年度报告》全文及摘要审核后，发表如下意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审议的《公司 2023 年年度报告》全文及摘要程序符 合相关法律、行 ...

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-050 启迪环境科技发展股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易实施情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 截至 2023 年 12 月 31 日，上述关联交易预计事项实际发生情况如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，上述关联交易预计事项实际发生金额为 1,569.36 万元，占预 计总金额的 89.84%，不存在重大差异。 特此公告。 启迪环境科技发展股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十七日 2023 年 4 月 25 日，启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十届 董事会第二十七次会议、第十届监事会第二十一次会议审议通过了《关于预计 2023 年度日 常关联交易的议案》，前述议案已经 2022 年年度股东大会审议通过。根据公司实际经营情 况，公司及控股子公司预计在 2023 年度与相关关联方发生日常关联交易总金额为人民币 1,746.81 万元（详见公司 2023 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于 2022 年度日常关联 交 ...

启迪环境科技发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 2-00156 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LL 知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone: +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 佳自 Fay. 网址 Internet: 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 2-00156 号 启迪环境科技发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了启迪环境科技发展股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报 表,包括 2023年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并 ...

启迪环境科技发展股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （章融） | 报告期应参加董 | 现场方式出 | 通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会次数 | 席次数 | 出席次数 | 席次数 | 次数 | 未亲自出席会议 | | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 否 | 2、出席股东大会的情况 本人于2023年度共参加4次股东大会，本人出席会议情况如下： | 报告期应参加股东大会次数 出席次数 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次 | | --- | --- | --- | --- | | | 席次数 | 次数 | 未亲自出席会议 | | 4 4 | 0 | 0 | 否 | 3、会议表决情况 2023年度，本人以专业、严谨、勤勉、诚信的工作精神，认真审阅会议资料，积极参与 各议案的讨论，并运用自己的专业特长提出合理建议，为董事会科学决策发挥了积极作用。 2023年度相关会议议案经过本人客观谨慎地思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票的 情形。 各位董事： 本人作为启迪环境科技发展股份有限公司（以下简 ...

2023年度内部控制自我评价报告 - 1 - 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 - 1 - 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和相关内部控制监管 要求(以下简称"内部控制规范体系") ，结合启迪环境科技发展股份有限公司 (以下简称"公司") 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截至2023年12月31日(内部控制评价报告基准日) 的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 2023年度内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 ...

一、监事会会议召开及议案审议情况 启迪环境科技发展股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》 等法律法规以及《公司章程》的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使 职权，较好地维护了股东、公司和员工的合法权益。报告期内，监事会对公司生产经营、财 务状况、关联交易、内部控制等方面进行了监督和核查，促进了公司规范运作。现将2023年 度监事会的主要工作报告如下： 2023年度，公司共召开5次监事会会议，会议完成了相关议案的审议和信息披露工作， 具体情况如下： | 召开的监 | 日期 | 审议通过的议案名称 | 披露检索 | 事会届次 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 该次监事会决议公告披露于 | 一、审议通过《关于向公司控股股东申 | 第十届监 | 2023 | 年 | 3 | 月 | 7 | 日的《中国 | ...

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-044 启迪环境科技发展股份有限公司 关于公司 2023 年度拟不进行利润分配专项说明的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第十 届董事会第三十八次会议、第十届监事会第二十八次会议审议通过了《关于公司 2023 年度 利润分配预案的议案》，具体情况如下： 一、2023 年度可供分配利润和利润分配预案概述 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留的审计报告。公司 2023 年度实现营业收入 5,402,431,392.47 元，利润总额-1,513,806,292.99 元，净利润- 1,606,526,160.22 元，归属于母公司所有者的净利润-1,572,189,861.43 元，本年度期末未 分配利润为-4,429,278,030.15 元。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及公 司《公司章程》等的相关规定，公司拟定 2 ...

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-043 启迪环境科技发展股份有限公司 关于计提预计负债和减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 启迪环境科技发展股份有限公司（下称"公司"或"启迪环境"）为客观、公允反映公 司 2023 年度财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，对 截至 2023 年 12 月 31 日合并财务报表范围内的各类资产及诉讼等事项进行了全面清查，截 止 2023 年 12 月 31 日，经核实公司部分资产类科目出现减值迹象，另外部分诉讼存在潜在 索赔事项。公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十届董事会第三十八次会议、第十届监事会第二 十八次会议审议通过《关于计提未决诉讼预计负债暨关联交易事项的议案》、《关于计提关联 担保预计负债的议案》、《关于对桑顿新能源科技有限公司应收账款计提信用减值准备的议 案》、《关于签署<和解协议>暨计提资产减值准备的议案》。现将相关事项公告如下： 一、计提预计负债的情况 （一）关于计提未决诉讼预计负债暨关联交易事项 1、概述： ...

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-046 启迪环境科技发展股份有限公司 关于公司及控股子公司 2024 年度拟向相关金融机构 申请总额不超过人民币 38.96 亿元综合授信额度 以及办理授信额度项下借款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展需要，2024 年度 公司及控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过 389,580 万元综合授信额度。其中不 超过 363,000 万元用于补充公司日常经营流动资金，包括流动资金贷款、保函、信用证、承 兑汇票、融资租赁、保理等业务，期限不超过 5 年；不超过 26,580 万元额度用于长期项目 贷款、融资租赁等业务，期限不超过 20 年。 | 15 | 蚌埠致洁环境服务有限公司 | 1,000.00 | | | --- | --- | --- | --- | | 16 | 启迪城服（杭州）环境科技有限公司 | 1,000.00 | | | 17 | 浙江利珉环境科技有限公司 | 3,000.00 | | | 18 ...