一、资质条件 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合 伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全 国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络， 目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 36 家网络成员所。大信 是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4001 人，其中 合伙人 160 人，注册会计师 971 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报 告。 2022 年度业务收入 15.78 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计 业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元。2022 年上市公司年报审计客户 196 家 （含 H 股），平均资产额 179.90 亿元，收费总额 2.43 亿元。主要分布于制造业、信息传输 软件和信息技术服务业 ...

启迪环境科技发展股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议 决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，启迪环境科技发 展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 2024 年度第一次独立董事 专门会议，本次会议应参加的独立董事三名，实际参加的独立董事三名。全体独立董事本着 客观公正的立场，就公司第十届董事会第三十八次会议相关审议事项发表审核意见如下： 大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项说明如实反映了公司控股股东及其他关 联方资金往来的情况。经核查，我们认为公司不存在控股股东及其关联方违规占用上市公司 资金的情况，也不存在公司为控股股东及其他关联方垫支费用和成本或其他支出事项。 截止目前，公司及控股子公司为合并报表范围内的子公司提供担保余额为 669,907.40 万元，占公司最近一期经审计净资产的 114.84%。公司对其他关联方提供担保余额为 20,153.92 万元。经我们对公司对外担保情况进行核查后认为，公司对外提供担保的审议程 序 ...

经核查公司在任独立董事林开涛先生、章融先生、杜文广先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。不存在法律法影响公司独立董事独立性的情形。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 启迪环境科技发展股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 启迪环境科技发展股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的规定，启迪环境 科技发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 二〇二四年四月二十七日 ...

启迪环境科技发展股份有限公司 对外担保事项进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"启迪环境"或"公司"）根据各级子公司 业务开展及经营所需，近期新增公司为控股子公司提供担保、公司与相关子公司贷款担保事 项已部分解除担保以及公司合并范围内子公司担保调剂等事项。具体内容如下： （一）公司合并范围内子公司担保调剂事项 根据公司股东大会为控股子公司提供的担保额度及相关授权，应各级子公司经营所需， 公司近期对公司相关控股子公司间的担保额度实施调剂。本次担保调剂事项完成后，公司为 控股子公司融资提供担保的总额不变，本次担保调剂符合公司有关控股子公司担保额度调剂 的规定。具体如下： 证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-051 单位：万元 | 担保方 | 被担保方 | 金融机构 | 本次解除担保金额 | 担保余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 启迪环境 | 金华格莱铂新能源环保 | 湖北银行股份有限公司宜昌 | 10.00 | ...

启迪环境科技发展股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （杜文广） 各位董事： 本人作为启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年度 严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会 公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定和要求， 谨慎认真地行使独立董事的权利，积极参加公司董事会等相关会议，对董事会审议的重大事 项独立、客观地发表独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将2023年度 履职情况汇报如下： 一、出席董事会和股东大会会议情况 1、出席董事会会议的情况 本人于2023年度共参加10次董事会会议，出席会议情况如下： | 报告期应参加董 | 现场方式出 | 通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会次数 | 席次数 | 出席次数 | 席次数 | 次数 | 未亲自出席会议 | | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 否 | 2、出席股东大会的情况 本人于2023年度共参加4次股东大会，本人出席会 ...

启迪环境科技发展股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （林开涛） 各位参会代表： 一、引言 随着全球环保意识的日益增强，启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 作为国内环保行业的领军企业，肩负着推动绿色发展和可持续发展的重要使命。在过去的一 年里，本人作为启迪环境的独立董事，恪尽职守，积极履行职责，努力为公司的发展贡献自 己的力量。 二、履职情况 1、参与决策与监督 本人积极参与公司董事会会议，对重大事项进行审议和表决，充分表达意见，确保公司 决策的科学性和合规性。通过专项沟通会和现场办公等形式加强对公司管理层的监督，确保 其履行职责，维护公司和股东的利益。报告期内，本人参会及发表意见情况如下： （1）出席董事会会议的情况 本人于2023年度共参加10次董事会会议，出席会议情况如下： | 报告期应参加董 | 现场方式出 | 通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会次数 | 席次数 | 出席次数 | 席次数 | 次数 | 未亲自出席会议 | | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 否 | （2 ...

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-049 启迪环境科技发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:本次股东大会为启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人:本次股东大会的召集人为公司董事会。公司于 2024 年 4 月 25 日 召开的第十届董事会第三十八次会议，审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会 的议案》。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 14 日（星期五）下午 14:30-17:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2024 年 6 月 14 日上午 9:15—9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式： 本次股 ...

一、董事变更基本情况 启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到白刚先生提交的 书面辞职报告，白刚先生由于个人原因辞去公司董事、执行总经理职务。根据《公司法》、 《公司章程》等有关规定，白刚先生辞去执行总经理的报告自送达公司董事会之日起生效。 公司董事会对白刚先生在担任公司执行总经理期间为公司所作出的贡献表示感谢！ 证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-037 启迪环境科技发展股份有限公司 关于公司部分董事、监事变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 4 月 3 日，公司召开第十届监事会第二十七次会议，审议通过《关于增补第十 届监事会非职工监事的议案》。依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法 律法规和《公司章程》的规定，因房祎先生辞去公司监事职务，经监事会对第十届监事会对 监事候选人资格审查后，公司监事会提名左薇薇女士为公司第十届监事会监事候选人，并提 交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 2024 年 4 月 23 日，公司召开 2024 年第三次临时 ...

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-036 启迪环境科技发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、本次股东大会无否决或修改提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开情况： 2、会议召开地点：北京市海淀区中关村东路 1 号院 5 号楼北京文津国际酒店四层会议 室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：公司董事长王翼先生因公务安排未能出席本次股东大会。根据《公司 章程》等相关规定，经过半数以上董事同意推举董事兼总经理宋澜涛先生担任本次股东大会 现场会议主持人。 6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 特别提示： 1、会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 15:00-17:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 ...

北京市中伦律师事务所 关于启迪环境科技发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 北京市中伦律师事务所 关于启迪环境科技发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：启迪环境科技发展股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受启迪环境科技发展股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派景璐律师、崔兢赫律师（以下合称"本 所律师"或"经办律师"）参加公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），对本次股东大会进行见证并对合法性出具法律意见。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律和规范性文件，以及《启迪 环境科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《启迪环境科技发 展股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《公司股东大会议事规则》"）的 规定，本所律师为本次股东大会出具本法律意见书。本法律意见书仅供公司见证 本次股东大会相关事项的合法性之目的使 ...