证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2024-016 号 2024 年 4 月 26 日，天音通信控股股份有限公司(以下简称"公司")召开第 九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司 2023 年度计提资产减值准备 的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本年度计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》的规定，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的存货、应收账款、其他应收款、商誉等资产情况进行了减值测试，对存在减 值迹象的资产计提了减值准备。经测试，公司 2023 年度计提减值准备具体情况 如下表： 天音通信控股股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 注：其他变动系汇率折算变动 二、本次资产减值准备的确定方法和会计处理 （一）应收账款 本公司对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，按照 相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。以共同风险特征为依 据，按照客户类别等共同信用风险特征将应收账款分为不同组别。 对于在资产负债表日具有 ...

经公司于 2023 年 4 月 13 日召开的第九届董事会第十五次会议审议通过《关 于会计政策变更的议案》，对该类交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税 暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债 和递延所得税资产。根据解释 16 号的规定，本公司决定于 2023 年 1 月 1 日执行 上述规定，并在 2023 年度财务报表中对 2022 年 1 月 1 日之后发生的该等单项 交易追溯应用。 2、投资性房地产会计政策变更 本公司对投资性房地产的计量方法原为成本计量模式，为了更加客观的反 映公司持有的投资性房地产公允价值，根据《企业会计准则第 3 号—投资性房 地产》、《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相 关规定， 2023 年 8 月 7 日公司第九届董事会第十九次会议决议通过《关于投资 性房地产会计政策变更的议案》，对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策 变更。于 2023 年 9 月 30 日，由投资性房地产成本计量模式变更为公允价值计量 模式。会计政策变更后，本公司将按评估机构出具的相关投资性房地产公允价值 评估结果作为投资性房地产的公允价 ...

天音通信控股股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，天音通信控股股份有限公司(以下简称"公司")监事会严格遵守 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《天音通信 控股股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")、《天音通信控股股份有限 公司监事会议事规则》(以下简称"《监事会议事规则》")等有关规定，积极履行 监督检查职责，通过听取公司各项工作报告和财务报告、与公司董事及高级管理 人员沟通、查阅相关资料等方式，对公司的经营情况、财务状况、董事和高级管 理人员履职情况、内部控制制度的建立及执行情况等方面进行监督检查，积极参 加相关会议并参与重大事项的研究讨论，在维护股东权益、促进公司依法规范运 作方面起到了积极的作用。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下: 一、 监事会工作情况 | | | | | | 11. 《关于公司会计政策变更的议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 案》 | | 2 | 2023 年 | 4 月 | 28 日 | 第九届监事会第十次会议 | 1.《2023 年第一季度报 ...

一、资质条件 （一）基本信息 天音通信控股股份有限公司 年审会计师 2023 年度履职情况评估报告 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 13 日、 2023 年 5 月 19 日召开了第九届董事会第十五次会议、2022 年度股东大 会，审议通过了《关于聘请公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》，聘请 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华事务所"）作为公 司 2023 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对中审华事务所 2023 年度履职情况进行评估。具体情况如下： 1、企业名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华 事务所"） 2、成立日期：2000 年 9 月 19 日 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 5、首席合伙人：黄庆林 6、截至 2022 年 12 月 31 日，中审华事务所拥有合伙人 103 人、注册会计 师 516 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 114 人。 7、中审华事务所 2022 年度经审计的收 ...

天音通信控股股份有限公司 2023 年度独立董事陈玉明述职报告 (一) 出席股东大会、董事会及董事会专门委员会情况 1、 出席股东大会及董事会情况 作为独立董事，本人于 2023 年度在公司的现场工作时间超过 20 天，积极参 加公司召开的董事会、股东大会，本着尽职履责的态度，认真审阅会议议案及相 关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会作出合理、科学决 策起到了积极作用。本人认为：2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符 合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，均未 损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益。本人出席会议的情况如下: | | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓 | 本报告 | 现场出 | 以通讯 | 委托出 | 缺席董 | 是否连 | 出席股 | | 名 | 期应参 | 席董事 | 方式参 | 席董事 | 事会次 | 续两次 | 东大会 | | | 加董事 | 会次数 | 加董事 | 会次数 | 数 | 未 ...

天音通信控股股份有限公司 2023年度 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专 项 说 明 | 目 录 | | | 页 | 码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、专项说明 | | | 1-2 | | | 二、附件 | | | | | | 1、天音通信控股股份有限公司 | 2023 | 年度非经营性资金占用 | | | | 及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | 三、审计机构营业执照及执业证书复印件 关于天音通信控股股份有限公司 2023 年度 关联方占用资金情况 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第1号—业务办理》》（深证上〔2022〕26号）的要求， 天音控股公司编制了后附的天音通信控股股份有限公司2023年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"），编制和对外披露 汇总表，并确保其真实性、合法性和完整性是天音控股公司的责任。我们对汇总 表所载资料与我们审计天音控股公司2023年度会计报表时所复核的 ...

天音通信控股股份有限公司 2023 年度独立董事肖幼美述职报告 2023 年，我作为天音通信控股股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等 法律、行政法规、规范性文件及《天音通信控股股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")、《天音通信控股股份有限公司独立董事工作制度》等的相 关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司各项重大事项发表了独立 意见，维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的 情况报告如下: 一、 独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人肖幼美,女，1955 年生，在职硕士学历，高级会计师。1971 年 10 月至 1989年5月任兰州石油化工机器厂四分厂统计核算主任科员;1989年5月至2008 年 2 月任深圳市有色金属财务公司财务负责人职务;2008 年 2 月至 2010 年 3 月 任深圳市中金财务顾问有限公司 ...

2023 年，我作为天音通信控股股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》 等法律、行政法规、规范性文件及《天音通信控股股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")、《天音通信控股股份有限公司独立董事工作制度》等的 相关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义 务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司各项重大事项发表了 独立意见，维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职 责的情况报告如下: 一、 独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人熊明华，男，1965 年生，硕士研究生学历，现任公司独立董事。1996 年至 2005 年在微软公司工作，负责网络浏览器、窗口系统及 MSN 的产品管理 工作，并创建了 MSN 中国开发中心;2005 年至 2013 年任腾讯控股有限公司首 席技术官；2013 年至今为七海资本(一间专注于投资美国及中国具有全球跨界发 展潜力的科技创新公司之风险投资 ...

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-013 号 天音通信控股股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十四次会 议于2024年4月26日以现场结合远程视频方式召开。会议通知于2024年4月15日以电 子邮件/短信方式发送至全体董事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董 事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了如下议 案： 一、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》 公司2023年度利润分配预案为：以现有总股本1,025,100,438股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利人民币 0.25 元（含税），合计派发现金人民币 1 详见公司于2024年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《公司2023年度董事会工作报告》 本议案需提交公司2023年度股东大会审 ...

天音通信控股股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-019 号 （一）机构信息 1、基本信息 （1）企业名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）统一社会信用代码：911201166688390414 （3）企业类型：特殊普通合伙企业 （4）成立日期：2000 年 9 月 19 日 （5）合伙期限：2000 年 9 月 19 日至长期 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘请公司 2024 年度财务报告 审计机构的议案》和《关于聘请公司 2024 年度内控审计机构的议案》，拟续聘 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华"）为公司 2024 年 度审计机构，具体审计费用拟提请股东大会授权公司管理层根据市场价格决定。 具体情况如下： （6）主要经营场所：天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 一、拟聘任会计师事务所的基本 ...