证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-017 号 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第 九届董事会第二十四次会议，审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，现 将相关事宜公告如下： 一、利润分配方案内容 根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 83,656,766.59 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计可供分配利润为 1,146,288,365.52 元。 本次利润分配采用现金分红方式，分配比例参照去年，按 2023 年度实现归 属 于 上市 公司 股东的 净 利润 的 30%左右 进 行分 配。 即：以 现 有总 股 本 1,025,100,438 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.25 元（含 税），合计派发现金人民币 25,627,510.95 元（含税），不送红股，不以公积金 转增股本。 如在本预案披露至实施期间，公司总股本发生变动的，将按照现金分红总额 不变的原则，以分红派息股权登记日的总股本为基数调整分配 ...

天音通信控股股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-019 号 （一）机构信息 1、基本信息 （1）企业名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）统一社会信用代码：911201166688390414 （3）企业类型：特殊普通合伙企业 （4）成立日期：2000 年 9 月 19 日 （5）合伙期限：2000 年 9 月 19 日至长期 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘请公司 2024 年度财务报告 审计机构的议案》和《关于聘请公司 2024 年度内控审计机构的议案》，拟续聘 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华"）为公司 2024 年 度审计机构，具体审计费用拟提请股东大会授权公司管理层根据市场价格决定。 具体情况如下： （6）主要经营场所：天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 一、拟聘任会计师事务所的基本 ...

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-020 号 天音通信控股股份有限公司 关于为下属公司提供担保的公告 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 本公司或公司 | 指 | 天音通信控股股份有限公司 | | 天音通信 | 指 | 天音通信有限公司 | | 天音信息 | 指 | 天音信息服务（北京）有限公司 | | 穗彩科技 | 指 | 深圳市穗彩科技开发有限公司 | | 天音科技 | 指 | 深圳市天音科技发展有限公司 | | 天联终端 | 指 | 深圳市天联终端有限公司 | | 天音香港 | 指 | 天音通信（香港）有限公司 | | 天音移动 | 指 | 天音移动通信有限公司 | | 易天数码 | 指 | 深圳市易天移动数码连锁有限公司 | | 上海能良 | 指 | 上海能良电子科技有限公司 | | 掌信彩通 | 指 | 掌信彩通信息科技（中国）有限公司 | 特别风险提示： 目前，天音通信控股股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）及控 股子公司对外担保总额为 2,860,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比 例为 952. ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年，天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司法》《证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规和《天音通信控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，秉持严谨负责的态度，认真贯彻落实股东 大会各项决议，保障过会议案有效实施，以战略引领公司高质量发展，持续提升公司规范运作水 平，维护公司和股东合法权益。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 天音通信控股股份有限公司 报告期内，公司主要业务为：智能终端销售业务、电商业务、彩票业务、移动转售，情况如 下： 、智能终端销售业务 智能终端销售业务是公司的核心业务，也是公司构建"产业数智化平台"新发展战略的支柱。 从分销到零售，从线上到线下，形成了全渠道覆盖体系，通过高效的供应链连通能力，持续赋能上 下游客户。凭借多年来与苹果、三星、华为三大头部手机品牌长期、紧密、深度、友好的合作，牢 牢占据智能终端销售市场头部位置和领先的市场份额。公司 ...

证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2024-021 号 现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 13：30 网络投票时间：2024 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00 - 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00。 5、会议召开方式：现场投票结合网络投票表决。公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网 络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票 表决结果为准。 天音通信控股股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事 ...

天音通信控股股份有限公司 关于独立董事独立性情况的自查报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上 市公司规范运作》等要求，天音通信控股股份有限公司(以下简称"公司")董事 会，就公司在任独立董事肖幼美、熊明华、陈玉明的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见: 经核查独立董事肖幼美女士、熊明华先生、陈玉明先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求中对独立董 事独立性的相关要求。 天音通信控股股份有限公司 独立董事：肖幼美、熊明华、陈玉明 2024 年 4 月 26 日 ...

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-018 号 天音通信控股股份有限公司 关于公司日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 公司及其子公司（以下合称"公司"）预计 2024 年度向关联方深圳市爱施 德股份有限公司（以下简称"爱施德"）及其下属其他子公司销售、采购商品、 提供及接受劳务，预计总金额不超过 300,000 万元；预计与关联方北京京天讯东 科技有限责任公司（以下简称"京天讯东"）销售、采购商品、提供及接受劳务， 预计总金额不超过 100,000 万元。公司 2023 年度与上述关联方之间发生的关联 交易金额为 119,301.12 万元。 因爱施德董事与公司董事为关系密切的家庭成员，按照深圳证券交易所《股 票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易公允决策制度》等相关规定，此 项交易构成了关联交易。 因公司总经理刘彦自 2023 年 4 月 3 日起成为北京京天讯东科技有限责任公 司董事，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定 ...

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-014 号 天音通信控股股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十七次会议 于 2024年4月26日以现场方式召开，本次会议通知于2024年4月15日以电子邮件/短 信等方式发至全体监事。会议应出席监事3名，实际参加表决监事3名，会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经与会监事表决形成如下决 议： 一、《公司2023年度监事会工作报告》 详见公司于2024年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《公司2023年度监事会工作报告》。 该议案需提交公司2023年度股东大会审议。 表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。 二、《公司2023年度财务决算报告》 详见公司于2023年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《公司2023年度财务决算报告》。 本议案需提交公司202 ...

天音通信控股股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：天音通信控股股份有限公司 金额单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 关系 | 上市公司核算的会 计科目 | 2023年期初占用 资金余额 | 2023年度占用累计发 生金额（不含利息） | 2023年度占用资金 的利息（如有） | 2023年度偿还累 计发生金额 | 2023年期末占用资 金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联 关系 | 上市公司核算的会 计科目 | 2023年期初往来 资金余额 | 2023年度往来累计发 生金额（不含利息） | 2023年度往来资金 的利息（如有） | 2023年度偿还累 计发生金额 | 2023 ...

天音通信控股股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，天音通信控股股份有限公司(下称"公司")董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年 度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下: 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 企业名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华事务 所"） 成立日期：2000 年 9 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 首席合伙人：黄庆林 人员信息：截至 2022 年 12 月 31 日，中审华事务所拥有合伙人 103 人、注 册会计师 516 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 114 人。 业务信息：中审华事务所 ...