证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2024-52 中信国安信息产业股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会未出现否决提案的情形。 2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间： 现场会议召开时间为：2024年8月5日14:30 网络投票时间为：2024年8月5日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024年8月5日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00 －15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2024年8月5日9:15至15:00期间的任意时间。 2.召开地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东 店北街1号） 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.召集人：本公司董事会 （一）提案的表决方式：采用现场表决与网络投票表决 相结合的方式。 （二）提案的审议表决情况 大会以现场表决结合网络投票的方式审议了如下提案， 全部提案审议通过： 1.总体表决情 ...

| | 目 录 | | --- | --- | | 第一章 | 总则…………………………………………………………………………4 | | 第二章 | 经营宗旨和范围……………………………………………………………5 | | 第三章 | 股份…………………………………………………………………………6 | | 第一节 | 股份发行………………………………………………………………6 | | 第二节 | 股份增减和回购………………………………………………………6 | | 第三节 | 股份转让………………………………………………………………8 | | 第四章 | 党组织……………………………………………………………………9 | | 第五章 | 股东和股东会…………………………………………………………10 | | 第一节 | 股东…………………………………………………………………10 | | 第二节 | 股东会的一般规定………………………………………………12 | | 第三节 | 股东会的召集……………………………………………………14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知……………………………………………16 | | 第 ...

关于中信国安信息产业股份有限公司 2024 年第三次临时股东会 观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 http：// www.guantao.com 19/F ,Tower B, Xinsheng Plaza,5 Finance Street, Xicheng District, Beijing 100032, China 北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 观意字 2024 第 006184 号 致：中信国安信息产业股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受中信国安信息产业股份有限公 司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席公司 2024 年第三次临时股东会（以 下简称"本次股东会"或"本次会议"）现场会议，并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《规则》"）等相关法律、法规和规范性文件以及公司现行有效《公 司章程》的有关规定，出具本法律意见 ...

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2024-53 中信国安信息产业股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．本次会议通知于 2024 年 8 月 2 日以书面形式发出。 2．本次会议于 2024 年 8 月 5 日以通讯方式召开。 3．本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。 5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了 《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 同意选举王萌为公司第八届董事会董事长（简历附后）， 其任期自本次会议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 公司第八届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议审 议通过了此议案。 2．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了 《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》 由于董事会人员变动，需相应调整各专门委员会委员组 4．本次会议由董事王萌主持，公司 ...

鉴于许齐辞去总经理职务，总经理职位暂时空缺。因新 任总经理的聘任工作尚需经过相应程序，为促进公司经营发 展，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司于2024年8 月5日召开了第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于 授权副总经理代行总经理职责的议案》，公司董事会同意授 权副总经理杨小航代为履行总经理职责，授权时间自董事会 审议通过之日起至公司聘任新任总经理之日止。 证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2024-53 中信国安信息产业股份有限公司 关于授权副总经理代行总经理职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨小航代行总经理职责期间将严格按照《深圳证券交易 所股票上市规则》《公司章程》等相关制度、规定履行职责。 本次授权事项不会对公司正常经营造成影响。公司将按照 《公司章程》及有关规定，尽快完成新任总经理的聘任工作。 特此公告。 中信国安信息产业股份有限公司董事会 2024 年 8 月 6 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于近日收到许齐提交的书面辞职报告。许齐因工作原 因，辞去公司总经理职务，许齐辞职后将不再担任公司任何 职务。 许齐在担任公司总经理及其他职务期间恪尽职守、勤勉 尽责，公司及董事会对许齐在任职期间为公司发展所作出的 贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2024-51 中信国安信息产业股份有限公司董事会 中信国安信息产业股份有限公司 关于公司总经理辞职的公告 2024 年 8 月 6 日 ...

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2024-50 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2024年第三次临时股东会 2．股东会的召集人：本公司董事会 中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年7月19日召开第八届董事会第二会议，审议通过了 《关于召开公司2024年第三次临时股东会的议案》。 3．本次股东会会议的召开符合法律法规、规章、规范性 文件及《公司章程》的规定。 4．现场会议召开时间为：2024年8月5日14:30 网络投票时间为：2024年8月5日 中信国安信息产业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024年8月5日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00 －15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2024年8月5日9:15至15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投 票相结合的方式召开。 6．会议的股权登记 ...

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2024-48 中信国安信息产业股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 20 日 附：柏薇个人简历及联系方式如下： 柏薇，1983 年出生，中共党员，研究生学历、硕士学位， 历任中信国安集团有限公司资本运营部副主任科员、主任科 员、副经理、经理，财务部副总经理（正职级）；中信国安 实业集团有限公司资金财务部副总经理（正职级）。现任本 公司党委委员、财务总监（正职级）、董事会秘书。未持有 本公司股票。 柏薇不存在以下情形： 中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 7 月 19 日召开第八届董事会第二次会议，审议通 过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任柏薇为 公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司 第八届董事会任期届满之日止。 柏薇已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘 书培训证明，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章及规范性文件 的规定 ...

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2024-47 中信国安信息产业股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 7 月 19 日召开第八届董事会第二次会议，审议通 过了《关于聘任公司新一届经营管理班子的议案》，同意聘 任许齐为公司总经理，杨小航、寇承东、肖卫民、赵明为公 司副总经理，柏薇为公司财务总监。以上人员任期自本次董 事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止 （以上人员简历详见附件）。 特此公告。 中信国安信息产业股份有限公司董事会 肖卫民，1975 年出生，中共党员，研究生学历、硕士学 位。历任中国建设银行河南濮阳分行职员、中信国安集团有 限公司综合计划部经理助理、战略发展部经理助理，青海中 信国安科技发展有限公司总经理助理，青海锂业发展有限公 司总经理助理，中信国安集团有限公司战略发展部副总经理、 董事会监事会办公室副主任，中信国安实业集团有限公司生 产经营部副总经理、业务协同部副总经理、科技管理部副总 经 ...

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2024-46 中信国安信息产业股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．本次会议通知于 2024 年 7 月 16 日以书面形式发出。 2．本次会议于 2024 年 7 月 19 日以通讯方式召开。 3．本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。 4．本次会议由董事许齐主持，公司监事及高管人员列 席了会议。 立董事 2024 年第二次专门会议审议通过了此议案。 2．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 公司董事会已经换届完成，现需要重新聘任第八届董事 会的董事会秘书，经公司董事会提名，拟聘任柏薇为公司董 事会秘书，任期至本届董事会届满之日止。 详见巨潮资讯网披露的《关于聘任公司董事会秘书的公 告》（公告编号：2024-48）。 公司第八届董事会提名委员会 2024 年第一次会议、独 立董事 2024 年第二次专门会议审议通过了此议案。 5．本次会议的召开符合有关法 ...