证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2025-03 中信国安信息产业股份有限公司 关于选举公司副董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中信国安信息产业股份有限公司董事会 2025 年 2 月 15 日 为进一步完善公司治理结构，提高公司董事会运作水平 及工作效率，结合公司发展战略规划和经营管理的需要，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 相关法律法规及《公司章程》有关规定，中信国安信息产业 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 14 日召 开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司第 八届董事会副董事长的议案》。与会董事一致推选公司董事 杨小航为公司副董事长（个人简历附后），任期自董事会通 过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。 特此公告。 附：个人简历 杨小航，1973 年出生，中共党员，研究生学历、硕士学 位。历任大通房地产开发公司副总经理，海南博鳌投资公司 副总经理，北京信达置业有限公司副总经理，中信国安投资 有限公司党委委员、副总经理，中信国安城市发展控股有限 ...

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2025-02 中信国安信息产业股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．本次会议通知于 2025 年 2 月 11 日以书面形式发出。 2．本次会议于 2025 年 2 月 14 日以现场方式召开。 3．本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。 4．本次会议由董事长王萌主持，公司监事及高管人员 列席了会议。 5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了 《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》 董事会同意聘任杨小航为公司总经理，杨小航不再担任 公司副总经理职务。董事会同意聘任张建军、吴建军为公司 副总经理。以上人员任职期限自本次董事会审议通过之日起 至本届董事会届满之日止。 上述候选人不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所列如下情形： （1）根据《 ...

观韬律师事务所 Guantao Law Firm 北京观韬律师事务所 关于中信国安信息产业股份有限公司 2024 年第六次临时股东会 法律意见书 观意字 2024 第 008999 号 致：中信国安信息产业股份有限公司 Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 http：// www.guantao.com 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F ,Tower B, Xinsheng Plaza,5 Finance Street, Xicheng District, Beijing 100032, China 北京观韬律师事务所（以下简称"本所"）受中信国安信息产业股份有限公司（以 下简称"公司"）之委托，指派律师出席公司 2024 年第六次临时股东会（以下简称 "本次股东会"或"本次会议"）现场会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《规则》"）等相关法律、法规和规范性文件以及公司现行有效《公司章程》 的有关规定，出具本法律意见书。 本所律 ...

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2024-78 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 中信国安信息产业股份有限公司 2024 年第六次临时股东会决议公告 1．本次股东会未出现否决提案的情形。 2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间： 现场会议召开时间为：2024年12月26日14:30 网络投票时间为：2024年12月26日 4.召集人：本公司董事会 5.主持人：董事长王萌 6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等法律、法规、部门规章和规范 性文件的规定。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024年12月26日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00 －15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2024年12月26日9:15至15:00期间的任意时间。 2.召开地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东 店北街1号） 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合 | 2.持有公 ...

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2024-77 中信国安信息产业股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关 于与中信财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的 议案》。 经审核，监事会认为公司与中信财务有限公司签署《金 融服务协议》，有利于进一步拓宽公司融资渠道，优化公司财 务管理，提高资金使用效率。关于本议案的审议和表决程序 符合法律、法规以及《公司章程》等的有关规定。 详见巨潮资讯网披露的《关于与中信财务有限公司签署 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.监事会会议通知于 2024 年 12 月 6 日以书面形式发 出。 2．监事会会议于2024年12月10日在公司会议室召开。 3.会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。 4.监事会会议由监事会主席彭宁主持。 5.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和本公司章程规定。 <金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2024-75 ...

中信国安信息产业股份有限公司 授权管理制度 第一章 总 则 1.1 为完善中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，加强内部控制和风险管理，提升公司的规范运作水 平，保护公司、股东、债权人和其他利益相关方的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《中信国 安信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 1.2 本制度所称授权管理是指：公司股东会对董事会的授权； 董事会对董事长、总经理的授权以及公司具体经营管理过程中必要的 授权。 1.3 授权管理的原则是，在保证公司、股东、债权人和其他利 益相关方合法权益的前提下，提高工作效率，使公司经营管理规范化、 科学化、程序化。 1.4 股东会是公司的权力机构，依法行使法律、法规、规章、 规范性文件、公司股票上市地证券监管机构或证券交易所的监管规则、 《公司章程》、本制度或公司 ...

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2024-76 中信国安信息产业股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2024年第六次临时股东会 2．股东会的召集人：本公司董事会 中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年12月10日召开第八届董事会第八次会议，审议通过 了《关于召开公司2024年第六次临时股东会的议案》。 3．本次股东会会议的召开符合法律法规、规章、规范性 文件及《公司章程》的规定。 4．现场会议召开时间为：2024年12月26日14:30 网络投票时间为：2024年12月26日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024年12月26日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00 －15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2024年12月26日9:15至15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投 票相结合的方式召开。 ...

中信国安信息产业股份有限公司 关于对中信财务有限公司的风险评估报告 （二）经营范围 中信财务经营范围：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信 用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提 供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现； 办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存 款；对成员单位办理贷款及融资租赁；委托投资；承销成员单位的企业债券；有价证 券投资（股票二级市场投资除外）；成员单位产品的买方信贷和融资租赁；从事同业拆 借；保险兼业代理业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经 批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产 业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 二、中信财务内部控制的基本情况 （一）内部控制环境 依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要 求，中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）通过查验中信 财务有限公司（以下简称"中信财务"）《中华人民共和国金融许可证》《企业法人营业 执照》 ...

中信国安信息产业股份有限公司 关于对中信财务有限公司金融业务的风险处置预案 第二条 公司成立风险预防处置领导小组（以下简称"领导小 组"），由公司董事长任组长，为风险预防处置第一责任人，由公司 总经理及财务总监任副组长，领导小组成员包括资金财务部、运营管 理部、办公室等相关部门负责人。 领导小组负责组织开展金融业务风险的防范和处置工作，领导小 组在资金财务部下设工作组，由资金财务部协调配合工作组具体负责 日常沟通协调工作，并及时向领导小组反映情况，以便领导小组按本 预案防范和处置风险。 第三条 风险处置机构职责 （一）领导小组统一领导金融业务风险的应急处置工作，全面负 责在中信财务金融业务风险的防范和处置工作，对董事会负责。 （二）公司资金财务部等有关部门按照职责分工，积极筹划落实 各项防范风险措施，相互协调，共同控制和化解风险。 （三）工作组应要求中信财务及时提供相关信息，关注中信财务 经营情况，定期测试中信财务资金流动性，并从控股股东及其成员单 位或监管部门及时了解信息，做到信息监控到位，风险防范有效。 第一章 总 则 第一条 为有效防范、及时控制中信国安信息产业股份有限公司 （以下简称"公司"）与中信财 ...

中信国安信息产业股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告 证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2024-74 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概况 2025 年预计，公司所属北京鸿联九五信息产业有限公司 （以下简称"鸿联九五"）拟为中信银行股份有限公司（以 下简称"中信银行"）提供客户服务、外包服务、市场推广 服务、企信通业务、呼叫中心业务、人力资源外包业务，为 中信证券股份有限公司提供呼叫中心业务、企信通业务。本 公司及子公司拟向中信保诚人寿保险有限公司采购商业保 险；公司及子公司拟与中国中信集团有限公司及其子公司、 中信国安实业集团有限公司及其子公司发生的其他日常关联 交易。 2024 年 12 月 10 日，公司召开第八届董事会第八次会议 审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。本 次参会的关联董事王萌、杨小航、刘灯、吴建军回避表决， 其他 3 名非关联董事同意上述议案。 上述议案须提交公司股东会审议，关联股东中信国安有 限公司应回避该议案的表决，股东会相 ...