Core Viewpoint - The company reported a decline in both revenue and net profit for the first half of 2025, indicating financial challenges ahead [1] Financial Performance - The company achieved an operating income of 1.61 billion yuan, a year-on-year decrease of 5.30% [1] - The net profit was -30.4466 million yuan, representing a year-on-year decline of 119.38% [1] - The basic earnings per share were -0.0078 yuan [1] - The weighted average return on equity (ROE) was -2.23% [1]

中信国安信息产业股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 8 月 21 日经第八届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范中信国安信息产业股份有限公司（以下 简称公司）董事会秘书的工作，根据《公司法》《证券法》、 深圳证券交易所《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的 实际情况，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书，为公司的高级管理人员， 担任公司与外部机构之间的指定联络人。董事会秘书接受董 事会的领导，对公司和董事会负责。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、 管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品德， 并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。有下列 情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的 情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级 管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事、高级管理人员，期限尚未届满； （四）最近 ...

中信国安信息产业股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 8 月 21 日经第八届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总则 各部门、各子（分）公司主要负责人负责信息的收集、 整理和传递，及时通报董事会秘书。 第三条 公司控股子公司在日常运作中应按上市公司标 准，严格遵守有关法律、法规等对上市公司信息披露方面 的规定以及本制度和本公司《重大信息内部报告制度》的 有关规定，建立重大事件上报、审批制度，健全与本公司 信息披露事务有效衔接的机制，确保重大事件履行合法的 1 审批程序、及时的信息披露义务。 公司参股公司发生可能对公司证券及其衍生品种交易 价格产生较大影响的事件的，相关负责人应及时向公司报 告，由公司按有关规定履行信息披露义务。 本制度所称控股子公司指公司通过股权或其他权益性 投资形成关联关系的下属企业，主要包括公司独资设立的 全资子公司和公司在该企业的权益性资本占总资本的 50％ 以上或拥有相对控制该企业多数表决权的股权比例的控股 子公司，参股公司指公司投资的除控股子公司以外的公司。 第四条 本制度所称重大事件是指所有对公司股票及其 衍生品价格产生重大影响的事项或信息，以及按监管部门 要求及 ...

中信国安信息产业股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理办法 （2025 年 8 月 21 日经第八届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强对中信国安信息产业股份有限公司（以 下简称公司或本公司）董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东减持股份管理 暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动 管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号— —股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规 和规章的规定，制定本办法。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是 指登记在其名下的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括 记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事会秘书负责管理公司董事和高级管 理人员的身份及所持本公司股份的数据和信息披露工作，并 1 定期检查董事和 ...

中信国安信息产业股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 （2025 年 8 月 21 日经第八届董事会第十七次会议审议通过） 第一条 为规范中信国安信息产业股份有限公司（以下简 称公司或本公司）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大 信息的快速传递、收集和有效管理，及时、准确、全面、完整 地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公 司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或 即将发生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影 响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的公司和有 关人员，应及时将相关信息向公司董事长（或其指定董事）、 总经理和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括但不限 于： （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司各子（分）公司的负责人 ...

中信国安信息产业股份有限公司 章 程 （经 2025 年第一次临时股东会审议通过后生效） 目 录 | 第一章 | 总则………………………………………………………………………4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围……………………………………………………………6 | | 第三章 | 股份………………………………………………………………………7 | | 第一节 | 股份发行………………………………………………………………7 | | 第二节 | 股份增减和回购………………………………………………………8 | | 第三节 | 股份转让……………………………………………………………10 | | 第四章 | 党组织……………………………………………………………………11 | | 第五章 | 股东和股东会…………………………………………………………12 | | 第一节 | 股东…………………………………………………………………12 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人……………………………………………16 | | 第三节 | 股东会的一般规定………………………………………………18 | | 第 ...

中信国安信息产业股份有限公司 授权管理制度 （经 2025 年第一次临时股东会审议通过后生效） 第一章 总则 第一条 为完善中信国安信息产业股份有限公司（以下 简称公司）的法人治理结构，加强内部控制和风险管理，提 升公司的规范运作水平，保护公司、股东、债权人和其他利 益相关方的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《中信国 安信息产业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称授权管理是指：公司股东会对董事 会的授权；董事会对董事长、总经理的授权以及公司具体经 营管理过程中必要的授权。 1 理制度规定的股东会职权。 公司不得通过授权的形式由董事会或者其他机构或个 人代为行使《公司法》规定的股东会的法定职权。 第五条 董事会对股东会负责，依法行使法律、法规、 规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管机构或证券交 易所的监管规则、《公司章程》、本 ...

中信国安信息产业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 8 月 21 日经第八届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善中信国安信息产业股份有限公司（以 下简称公司或本公司）内幕信息管理事务，加强内幕信息保密工 作，防范内幕交易等证券违法违规行为，维护公司信息披露的公 开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》、深圳证券交易所《股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关 法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 特制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，公司董事 长为内幕信息管理的第一责任人，公司董事会秘书为公司内幕信 息监管和保密工作负责人，负责办理公司内幕信息知情人的登记 入档和报送事宜。公司证券部门是在董事会秘书领 ...

第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争 力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，增强公司可持续发展能力，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规、规章及规范性文件，结合《中信国 安信息产业股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章 程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发 展委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会按照 股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略、重大投资决策及可持续发展相关事宜进行研究并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三至七名董事 1 中信国安信息产业股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 （2025 年 8 月 21 日经第八届董事会第十七次会议审议通过） 战略与可持续发展委员会实施细则 组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略与可持续 ...

中信国安信息产业股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 8 月 21 日经第八届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善中信国安信息产业股份有限公 司（以下简称公司）的法人治理结构，规范公司总经理的工 作权限和程序，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，并结合本 公司的实际情况，特制定本细则。 第二章 任职资格和任免程序 第二条 公司设总经理一名，视工作需要设置副总经理 若干名。总经理任职应当具备下列条件： （一）具有丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验， 具有较强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协 调各种内外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，熟悉 本行业及相关行业的生产经营业务并掌握国家有关政策、法 律、法规，熟悉上市公司的监管要求和运作； （四）遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚 信和勤勉的义务。 第四条 总经理由董事会聘任或解聘。副总经理由总经 理提名，董事会聘任或解聘。总经理、副总经理每届任期三 年，与董事会任期相同。 第五条 总经理、副总经理任职期间 ...