证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2025-08 中信国安信息产业股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．本次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面形式发出。 2．本次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场方式召开。 3．本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。 4．本次会议由董事长王萌主持，公司监事及高管人员 列席了会议。 5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了 《公司 2024 年度董事会工作报告》 详见巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》第三节"管 理层讨论与分析"、第四节"公司治理"。 本议案需提交股东会审议。 2．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了 《公司 2024 年度总经理工作报告》 详见巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》第三节"管 理层讨论与分析"。 3 ...

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2025-11 中信国安信息产业股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年 度 合 并 报 表 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 -77,790,866.60 元 ， 2024 年 度 母 公 司 报 表 净 利 润 为 -154,418,587.41 元，加年初未分配利润-2,808,506,581.08 元 ， 2024 年末母公司可供股东分配的利润为 -2,962,925,168.49 元。2024 年度公司合并报表未分配利润 为 -3,493,066,704.47 元 ， 公 司 实 收 股 本 为 3,919,826,352.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总 额的三分之一。 一、公司 2024 年度利润分配预案及审议情况 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十一次会 议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，公司 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 中信国安信息产业股份有限公司 中信国安信息产业股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 内部控制审计报告 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | . | . | 2 | | --- | --- | --- | | S | | | 页次 | | 审计报告 | | --- | --- | | 1 | | 1-2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZK10223 号 中信国安信息产业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了中信国安信息产业股份有限公司(以下简称中信 国安)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制 ...

中信国安信息产业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行业 关于中信国安信息产业股份有限公司 2024年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZK10227 号 中信国安信息产业股份有限公司全体股东: 我们审计了中信国安信息产业股份有限公司(以下简称"中信国 安")2024年度的财务报表,包括 2024年12月 31日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 04 月 25 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZK10222 号 的无保留意见审计报告。 中信国安管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》(证监发(2022)48 号) 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 -- 交易 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.cn）"规 报告编码:沪25DPV 关于中信国安信息产业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZK10224 号 中信国安信息产业股份有限公司全体股东: 中信国安信息产业股份有限公司 非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项报告 二〇二四年度 我们审计了中信国安信息产业股份有限公司(以下简称"中信国 安")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 04 月 25 日出具了报告号为信会师报字（2025）第 ZK10222 号的无保留意见审计报告。 中信国安管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 202 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 75 million and 97.5 million yuan for the year 2024, a significant recovery from a loss of 91.0188 million yuan in the same period last year[2]. - The basic earnings per share are projected to be between 0.019 yuan and 0.025 yuan, compared to a loss of 0.0232 yuan per share in the previous year[2]. - Sales revenue and net profit are expected to show year-on-year growth due to the optimization of business structure and enhancement of service quality by Beijing Honglian Jiuwu Information Industry Co., Ltd.[5]. Debt Restructuring and Gains - The company has achieved a debt restructuring that has resulted in substantial non-recurring gains, contributing to the improved financial performance[5]. - The fair value change net income has decreased compared to the same period last year, which is also classified as a non-recurring gain[5]. Earnings Forecast and Adjustments - The earnings forecast is based on preliminary calculations and may be subject to adjustments pending the final financial data from associated listed companies[6]. - The company has communicated with its accounting firm regarding the earnings forecast, and there are no discrepancies in the performance expectations[3]. Information Disclosure and Investor Advisory - The company emphasizes the importance of timely information disclosure in accordance with legal regulations[6]. - Investors are advised to refer to the designated information disclosure media for accurate updates and to be aware of investment risks[7][8]. - The performance forecast period is from January 1, 2024, to December 31, 2024[2].

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2025-06 中信国安信息产业股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会于近日收到公司职工代表监事李苗苗的书面辞职报 告。李苗苗因工作调整原因，申请辞去公司职工代表监事职 务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，李 苗苗未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事 项。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，李苗苗辞任 职工代表监事将导致公司监事会中职工代表监事比例低于 法定要求，因此李苗苗的辞职申请将自公司补选出新的职工 代表监事之日起生效。李苗苗确认其与公司及监事会无不同 意见，亦无任何有关其辞任须提请公司股东注意的事宜。 公司及公司监事会对李苗苗担任职工代表监事期间对 公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定， 公司于2025年 3月 ...

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2025-05 中信国安信息产业股份有限公司 关于诉讼案件进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京一中院于 2025 年 3 月 20 日对本案作出判决，判决 结果主要内容如下： 1、撤销北京国安广视网络有限公司经北京市第二中级 人民法院（2022）京 02 执 546 号执行案件对中信国安信息 产业股份有限公司的个别清偿行为； 特别提示： 一、本次诉讼事项受理的基本情况 原告北京国安广视网络有限公司管理人因请求撤销个 别清偿行为纠纷在北京市第一中级人民法院（以下简称"北 京一中院"）对中信国安信息产业股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"）提起诉讼，诉讼请求如下："一、 请求法院依法撤销北京国安广视网络有限公司在破产前六 个月内向被告个别清偿债务的行为；二、请求法院判令被告 向原告返还个别清偿款人民币 155,717,274.86 元；三、本 案诉讼费用由被告承担。" 1. 案件所处的诉讼阶段：一审判决 2. 公司所处的当事人地位：被告 3. 涉案的金额：155,717, ...

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2025-04 中信国安信息产业股份有限公司 关于公司高级管理人员变动的公告 根据《公司法》《公司章程》等规定，经公司董事会提 名委员会对任职资格审查通过，公司于 2025 年 2 月 14 日召 开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司总 经理、副总经理的议案》。董事会同意聘任杨小航为公司总 经理，杨小航不再担任公司副总经理。董事会同意聘任张建 军、吴建军为公司副总经理。以上人员任职期限自本次董事 杨小航，1973 年出生，中共党员，研究生学历、硕士学 位。历任大通房地产开发公司副总经理，海南博鳌投资公司 副总经理，北京信达置业有限公司副总经理，中信国安投资 有限公司党委委员、副总经理，中信国安城市发展控股有限 公司党委副书记、副总经理、总经理，北京国安控股有限公 司党委副书记、常务副总经理。现任本公司党委书记、董事、 副总经理。未持有本公司股票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会近日收到公司副总经理寇承东、肖卫民的辞职报告 ...