中信国安信息产业股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 8 月 21 日经第八届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范中信国安信息产业股份有限公司（以下 简称公司）的担保行为，有效防范担保风险，保护公司财产 安全，维护股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及其全资或控 股子公司以第三人的身份为他人提供保证、抵押、质押或其 他形式的担保。公司为他人提供担保，包括为其全资子公司 及控股子公司提供担保，适用本制度规定。 第三条 担保业务坚持以下原则： （一）平等、自愿、公平、诚信、互利的原则； （二）审慎的原则； （三）依法担保、规范运作的原则。 第四条 本制度适用于本公司、全资及控股子公司。除 国家法律、法规另有规定外，公司所有担保行为均应按本制 度执行。 1 第五条 公司控股子公司 ...

(除特别 | 资产 | 附注五 | 期末余额 | 上年年末余额 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产: | | | | | 货币资金 | (一) | 269,383,353.54 | 362,955,937.26 | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | (二) | 112,927,556.80 | 109,998,419.50 | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | | | | | 应收账款 | (三) | 936,510,428.90 | 978,827,278.71 | | 应收款项融资 | | | | | 预付款项 | (四) | 41,958,731.15 | 43,761,927.45 | | 应收保费 | | | | | 应收分保账款 | | | | | 应收分保合同准备金 | | | | | 其他应收款 | (五) | 83,363,034.47 | 89,705,627.74 | | 买入返售金融资产 | | | | | 存货 | (六) | 1,149,215,060.57 | 1,206,00 ...

中信国安信息产业股份有限公司 2025 年半年度财务报告 中信国安信息产业股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 报表 第 1页 中信国安信息产业股份有限公司 2025 年半年度财务报告 中信国安信息产业股份有限公司 合并资产负债表 2025年6月30日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | 资产 | 附注五 | 期末余额 | 上年年末余额 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | （一） | 269,383,353.54 | 362,955,937.26 | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | （二） | 112,927,556.80 | 109,998,419.50 | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | | | | | 应收账款 | （三） | 936,510,428.90 | 978,827,278.71 | | 应收款项融资 | | | | | 预付款项 | （四） | 41,958,731.15 | 43,761,927.45 | | 应收 ...

证券代码：000839 证券简称：国安股份 公告编号：2025-35 中信国安信息产业股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中信国安信息产业股份有限公司董事会 2025 年 8 月 23 日 附：证券事务代表简历及联系方式 窦蜿梓，1993 年出生，研究生学历、硕士学位，历任海 南新生飞翔文化传媒有限公司证券事务代表、捷成华视网聚 （常州）文化传媒有限公司投资经理等。现任本公司证券事 务岗。未持有本公司股票。 联系地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦五层 联系电话：010-65008037 传真：010-65061482 中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 8 月 21 日召开第八届董事会第十七次会议，审议 通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。董事会同意聘任 窦蜿梓担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责， 任期与本届董事会同期。 以上人员已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证 书》，符合证券事务代表的任职条件。以上人员的简历及联 系方式请参阅附件。 特此公告 ...

证券代码：000839 证券简称：国安股份 公告编号：2025-34 中信国安信息产业股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《公司章程》等规定，经中信国安信息 产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会 对任职资格审查通过，公司于 2025 年 8 月 21 日召开第八届 董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理 的议案》。董事会同意聘任王宇为公司副总经理。以上人员 符合相关法律法规规定的任职条件，任职期限自本次董事会 审议通过之日起至本届董事会届满之日止，简历详见附件。 特此公告。 中信国安信息产业股份有限公司董事会 2025 年 8 月 23 日 附：高级管理人员简历： 王宇，1984 年出生，研究生学历、硕士学位。历任高伟 达软件股份有限公司高级系统工程师，中国中信集团有限公 司信息技术管理部应用管理处主管、信息技术管理部数据管 理处数据分析师、主管、高级主管（主持工作），中信国安 实业集团有限公司信息技术部副总经理（主持工作）、科技 与生产管理部副总经理。现任本 ...

证券代码：000839 证券简称：国安股份 公告编号：2025-33 中信国安信息产业股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 8 月 21 日召开第八届董事会第十七次会议，审议 通过公司修改《中信国安信息产业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其附件相关事项，现将具体情 况公告如下： 一、修订《公司章程》及其附件的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》 （以下简称"《章程指引》"）《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》 及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》，并相应 废止《监事会议事规则》。 二、修订《公司章程》的情况 公司结合实际情况，同时为进一步完善公司治理结构， 更好地促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《章 程指引》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行 修订，具体修订详见附件。 ...

| | | | 上市公司核算 | 2025 年期初往 | 2025 年度往 2025 年度往 | | 2025 年度偿还 | 2025 年期末往 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 的会计科目 | 来资金余额 | 来累计发生金 来资金的利 | | 累计发生金额 | 来资金余额 | 往来形成原因 | (经营性往来、非 | | | | | | | 额(不含利息) | 息(如有) | | | | 经营性往来) | | 控股股东、实际控制 | 中信信托有限责任公司 | 受中国中信集团有限公司控制 | 应收账款 | 6.37 | 15.27 | | 15.34 | | 6.30 企业综合信息服务 | 经营性往来 | | 人及其附属企业 | 国安社区(北京)科技有限 | 与控股股东同一母公司 | 应收账款 | 296.79 | | | | | 296.79 企业综合信息服务 | 经营性往来 | | | 公司 | | | | ...

关于对中信财务有限公司 2025 年上半年 风险持续评估报告 依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —交易与关联交易》的要求，中信国安信息产业股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）通过查验中信财务有 限公司（以下简称"中信财务"）《中华人民共和国金融许 可证》《企业法人营业执照》等资料，并审阅了中信财务 2025 年中期未经审计的资产负债表、利润表、现金流量表等财务 报表，对中信财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估， 具体情况报告如下： 一、中信财务基本情况 （一）公司注册地、组织形式和总部地址 中信财务有限公司成立于 2012 年 11 月 19 日,统一社会 信用代码为 91110000717834635Q。中信财务于 2021 年 8 月 18 日取得国家金融监督管理总局北京监管局换发的《中 华人民共和国金融许可证》（机构编码为 L0163H211000001）。 | 股东 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | | --- | --- | --- | | 中国中信有限公司 | 283,870.29 | 42.94 | | 中信泰富有限公司 | 173,387.79 | ...

证券代码：000839 证券简称：国安股份 公告编号：2025-36 中信国安信息产业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025年第一次临时股东会 2．股东会的召集人：本公司董事会 中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年8月21日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过 了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》。 3．本次股东会会议的召开符合法律法规、规章、规范性 文件及《公司章程》的规定。 4．现场会议召开时间为：2025年9月12日14:30 网络投票时间为：2025年9月12日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2025年9月12日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00 －15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2025年9月12日9:15至15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投 票相结合的方式召开。 6．会 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1．监事会会议通知于 2025 年 8 月 18 日以书面形式发 出。 2．监事会会议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室召开。 3．会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。 4．监事会会议由监事会主席彭宁主持。 证券代码：000839 证券简称：国安股份 公告编号：2025-37 中信国安信息产业股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 2．深交所要求的其他文件。 经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2025 年半 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2．会议审议并以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了 《关于对中信财务有限公司 2025 年上半年风险持续评估报 告》 详见巨潮资讯网披露的《关于对中信财务有限公司 2025 年上半年风险持续评估报告》。 三、备查文件 1．第八届监事会第六次会议决议； 5．会议的召开符合有关法律、行政法规 ...