本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》及《上市公 司章程指引》等规定的要求，结合公司治理的实际需要，对 《公司章程》相关条款进行修订。公司第八届董事会第二次 会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。具体内容如 下： | 序号 | 原《公司章程》 | 修订后《公司章程》 | | --- | --- | --- | | 1 | 全文 | 全文 | | | 股东大会 | 股东会 | | 2 | 第八条 | 第八条 | | | 总经理为公司的法定代表人。 | 董事长为公司的法定代表人。 | | 3 | 第十二条 | 第十二条 | | | 本章程所称其他高级管理人员是指 | 本章程所称其他高级管理人员 | | | 公司的副总经理、董事会秘书、财务 | 是指公司的副总经理、董事会秘 | | | 负责人和总监。 | 书和财务负责人。 | | 4 | 第一百二十六条 | 第一百二十六条 | | | 公司设总经理 1 名 ...

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2024- 43 中信国安信息产业股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 3．会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。 4．监事会会议由监事彭宁主持。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5．会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和本公司章程规定。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1．监事会会议通知于 2024 年 7 月 12 日以书面形式发 出。 2．监事会会议于 2024 年 7 月 16 日在公司会议室召开。 会议审议并以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关 于选举公司第八届监事会主席的公告》 详见巨潮资讯网披露的《关于选举公司第八届监事会主 席的公告》（公告编号：2024-44）。。 三、备查文件 2024 年 7 月 17 日 第八届监事会第一次会议决议 中信国安信息产业股份有限公司监事会 ...

中信国安信息产业股份有限公司 关联交易管理办法 （2024 年 7月 16 日经第八届董事会第一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范中信国安信息产业股份有限公 司（以下简称"公司"）及控股子公司与关联方的资金往来 和关联交易，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》 等相关法律法规、规章及规范性文件的要求，以及《公司章 程》等有关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及控股子公司。本办法所称 控股子公司指公司通过股权或其他权益性投资形成关联关 系的下属企业，主要包括公司独资设立的全资子公司和公司 在该企业的权益性资本占总资本的 50％以上或拥有相对控 制该企业多数表决权的股权比例的控股子公司。本制度所涵 盖的控股子公司与财务报表合并范围一致，并根据合并报表 范围变化及时调整。 第三条 公司及控股子公司应尽量避免或减少关联交 1 易，对于必要的关联交易，应按本办法 ...

1．本次会议通知于 2024 年 7 月 12 日以书面形式发出。 证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2024-42 中信国安信息产业股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2．本次会议于 2024 年 7 月 16 日以通讯方式召开。 3．本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。 4．本次会议由董事许齐主持，公司监事及高管人员列 席了会议。 5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了 《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》 第八届董事会换届工作已经完成，需重新选举董事会各 专门委员会委员。基于公司实际治理需要，根据《董事会专 门委员会实施细则》的规定，公司第八届董事会专门委员会 人员组成具体如下： （1）战略与发展委员会委员：许齐、刘灯、肖卫民、 吴建军、戴淑芬（独立董事）、张能鲲（独立董事），其中许 齐为召集人。 ...

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2024-44 中信国安信息产业股份有限公司 关于选举公司第八届监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 17 日 附：公司第八届监事会主席简历 彭宁，1974 年出生，大学本科学历、硕士学位，中共党 员。历任世纪企业集团会计主管、邮电国际旅游集团财务主 管、中信国安总公司财务部主任科员、中信国安集团有限公 司财务部经理助理、副经理。现任中信国安实业集团有限公 司副总会计师兼资金财务部总经理、北京市朝阳区第十七届 人民代表大会代表、本公司监事会主席。未持有本公司股票。 中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 7 月 16 日召开了第八届监事会第一次会议，审议 通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，同意选 举彭宁为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通 过之日起至第八届监事会任期届满时止。彭宁简历附后。 特此公告。 中信国安信息产业股份有限公司监事会 ...

许齐、肖卫民在担任公司董事及其他职务期间恪尽职守、 勤勉尽责，公司及董事会对许齐、肖卫民在任职期间为公司 发展所作出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2024-45 中信国安信息产业股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于近日收到许齐、肖卫民提交的书面辞职报告。许齐 因工作原因，辞去公司董事、董事会战略与发展委员会委员、 提名委员会委员职务，自下任董事填补因本次辞职产生的空 缺后生效。许齐辞职后将继续担任公司总经理职务。肖卫民 因工作原因，辞去公司董事、董事会战略与发展委员会委员 职务，自下任董事填补因本次辞职产生的空缺后生效。肖卫 民辞职后将继续担任公司副总经理职务。 特此公告。 中信国安信息产业股份有限公司董事会 2024 年 7 月 17 日 ...

中信国安信息产业股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 （2024 年 7月 16 日经第八届董事会第一次会议审议通过） 战略与发展委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争 力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》相关法律法规、规章及规范性文件， 结合《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略 与发展委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与发展委员会是董事会按照股东 会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略 和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会成员由三至七名董事组成， 其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举 产生。 第五条 战略与发展委员会设召集人一名，由公 ...

中信国安信息产业股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 一、本期业绩预计情况 2.业绩预告情况：扭亏为盈、同向上升 | --- | --- | --- | |---------------|----------------------------------------|---------------------| | 项 目 | 本报告期 上年同期 | | | 归属于上市 | 盈利： 13,350 万元-17,350 万元 | 盈利： | | 公司股东的 | 比 上 年 同 期 增 长 ： | 6,682.95 万元 | | 净利润 | 99.76%-159.62% | | | 扣除非经常 | 亏损： 1,530 万元-5,530 万元 | 亏损： | | 性损益后的 | 比 上 年 同 期 下 降 ： | 1,128.63 万元 | | 净利润 | 35.56%-389.97% | | | 基本每股收 益 | 盈利： 0.0341 元/股 -0.0443 元/ 股 | 盈利： 0.0170 元/股 | 公司本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审 三、业绩变动原因说明 1、公司所属北京鸿联九五信息产 ...

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2024-40 中信国安信息产业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动/严重异常波动的情况介绍 二、公司关注、核实情况说明 根据相关规定，公司向董事会、管理层、公司控股股东 就相关问题进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下： 1．截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要补 充、更正之处。 2．未发现近期公共传媒报导了可能或已经对本公司股 票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。 3．近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变 化。 中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 股票（证券简称：中信国安；证券代码：000839）于 2024 年 6 月 13 日、6 月 14 日、6 月 17 日连续三个交易日内收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20％，根据《深圳证券交易所股票 交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 5．公司向控股股东中信国安有限公司进行了询问，截 至目前，公司控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露 的重大 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、债务重组概述 中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 5 月 15 日召开第七届董事会第七十二次会议，审 议通过了《关于公司债务重组有关事项的议案》。为化解债 务风险，公司、中信国安实业集团有限公司（以下简称"中 信国安实业"）和中国信达资产管理股份有限公司北京市分 公司（以下简称"信达资产"）三方共同签署债务和解协议， 信达资产同意将债务总额减免至 4.15 亿元，其中，公司应 于 2024 年 5 月 31 日前清偿 343,416,645.91 元，中信国安 实业应于 2024 年 5 月 31 日前清偿 71,583,354.09 元。具体 内容详见公司于 2024 年 5 月 17 日在巨潮资讯网披露的《关 于公司债务重组有关事项的公告》（公告编号：2024-034）。 二、相关事项的进展 本次债务重组，将对公司本期财务状况和经营成果产生 积极影响，有助于减轻公司债务压力，改善公司财务状况。 债务重组最终会计处理，以会计师年度审计确认后的结果为 准。 三、备查文件 证券代 ...