证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2024-77 中信国安信息产业股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关 于与中信财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的 议案》。 经审核，监事会认为公司与中信财务有限公司签署《金 融服务协议》，有利于进一步拓宽公司融资渠道，优化公司财 务管理，提高资金使用效率。关于本议案的审议和表决程序 符合法律、法规以及《公司章程》等的有关规定。 详见巨潮资讯网披露的《关于与中信财务有限公司签署 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.监事会会议通知于 2024 年 12 月 6 日以书面形式发 出。 2．监事会会议于2024年12月10日在公司会议室召开。 3.会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。 4.监事会会议由监事会主席彭宁主持。 5.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和本公司章程规定。 <金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2024-75 ...

中信国安信息产业股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告 证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2024-74 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概况 2025 年预计，公司所属北京鸿联九五信息产业有限公司 （以下简称"鸿联九五"）拟为中信银行股份有限公司（以 下简称"中信银行"）提供客户服务、外包服务、市场推广 服务、企信通业务、呼叫中心业务、人力资源外包业务，为 中信证券股份有限公司提供呼叫中心业务、企信通业务。本 公司及子公司拟向中信保诚人寿保险有限公司采购商业保 险；公司及子公司拟与中国中信集团有限公司及其子公司、 中信国安实业集团有限公司及其子公司发生的其他日常关联 交易。 2024 年 12 月 10 日，公司召开第八届董事会第八次会议 审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。本 次参会的关联董事王萌、杨小航、刘灯、吴建军回避表决， 其他 3 名非关联董事同意上述议案。 上述议案须提交公司股东会审议，关联股东中信国安有 限公司应回避该议案的表决，股东会相 ...

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2024-73 中信国安信息产业股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次会议通知于 2024 年 12 月 6 日以书面形式发出。 2.本次会议于 2024 年 12 月 10 日以现场方式召开。 3.本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。 4.本次会议由董事长王萌主持，公司监事及高管人员列 席了会议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了 《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理办法>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》 ...

中信国安信息产业股份有限公司 关于对中信财务有限公司金融业务的风险处置预案 第二条 公司成立风险预防处置领导小组（以下简称"领导小 组"），由公司董事长任组长，为风险预防处置第一责任人，由公司 总经理及财务总监任副组长，领导小组成员包括资金财务部、运营管 理部、办公室等相关部门负责人。 领导小组负责组织开展金融业务风险的防范和处置工作，领导小 组在资金财务部下设工作组，由资金财务部协调配合工作组具体负责 日常沟通协调工作，并及时向领导小组反映情况，以便领导小组按本 预案防范和处置风险。 第三条 风险处置机构职责 （一）领导小组统一领导金融业务风险的应急处置工作，全面负 责在中信财务金融业务风险的防范和处置工作，对董事会负责。 （二）公司资金财务部等有关部门按照职责分工，积极筹划落实 各项防范风险措施，相互协调，共同控制和化解风险。 （三）工作组应要求中信财务及时提供相关信息，关注中信财务 经营情况，定期测试中信财务资金流动性，并从控股股东及其成员单 位或监管部门及时了解信息，做到信息监控到位，风险防范有效。 第一章 总 则 第一条 为有效防范、及时控制中信国安信息产业股份有限公司 （以下简称"公司"）与中信财 ...

中信国安信息产业股份有限公司 关于对中信财务有限公司的风险评估报告 （二）经营范围 中信财务经营范围：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信 用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提 供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现； 办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存 款；对成员单位办理贷款及融资租赁；委托投资；承销成员单位的企业债券；有价证 券投资（股票二级市场投资除外）；成员单位产品的买方信贷和融资租赁；从事同业拆 借；保险兼业代理业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经 批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产 业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 二、中信财务内部控制的基本情况 （一）内部控制环境 依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要 求，中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）通过查验中信 财务有限公司（以下简称"中信财务"）《中华人民共和国金融许可证》《企业法人营业 执照》 ...

中信国安信息产业股份有限公司 总经理工作细则 第三条 有下列情形之一的人士不得担任公司总经理、副总经理： （一）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情 形 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中信国安信息产业股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理结构，规范公司总经理的工作权限和程序， 根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》等相关规定，并结合本公司的实际情况，特制定本细则。 第二章 任职资格和任免程序 第二条 公司设总经理一名，视工作需要设置副总经理若干名。 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较 强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内 外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，熟悉本行业及 相关行业的生产经营业务并掌握国家有关政策、法律、法规，熟悉上 市公司的监管要求和运作； （四）遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉 的义务。 1 （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管 理人员的市场禁入措施，期限尚未届满； （三 ...

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2024-76 中信国安信息产业股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2024年第六次临时股东会 2．股东会的召集人：本公司董事会 中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年12月10日召开第八届董事会第八次会议，审议通过 了《关于召开公司2024年第六次临时股东会的议案》。 3．本次股东会会议的召开符合法律法规、规章、规范性 文件及《公司章程》的规定。 4．现场会议召开时间为：2024年12月26日14:30 网络投票时间为：2024年12月26日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024年12月26日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00 －15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2024年12月26日9:15至15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投 票相结合的方式召开。 ...

中信国安信息产业股份有限公司 编号：2024-01 投资者活动记录表 | --- | --- | --- | |------------|------------------------------------------------|-------------| | | ☑ 特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 活动类别 | □现场参观 | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | | 国泰君安证券股份有限公司 | | | | 大家资产管理有限责任公司 | | | 活动参与人 | 北京飞旋兄弟投资管理有限公司 | | | 员 | 北京镕烨控股有限公司 | | | | 华物资本投资管理有限公司 | | | | 杭州霖诺私募基金管理有限公司 | | | | 北京天芸投资有限公司 | | | 时间 | 2024 年 11 月 26 日 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 形式 | 现场调研 | | | 上市公司接 | | | | 待人员姓名 | 董事会秘书柏薇女士 | | | 交流内容及 | ...

中信国安信息产业股份有限公司 关于诉讼案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2024-72 一、本次诉讼事项受理的基本情况 中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 于近日收到北京市第一中级人民法院（以下简称"北京一中 院"）送达的《起诉状》《应诉通知书》《举证通知书》等 相关法律文件，北京国安广视网络有限公司管理人因请求撤 销个别清偿行为纠纷在北京一中院对公司提起诉讼。 双方当事人情况如下： 原告：北京国安广视网络有限公司管理人 联系地址：北京市东城区建国门内大街 7 号光华长安大 厦 2 座 1910 室 被告：中信国安信息产业股份有限公司 1. 案件所处的诉讼阶段：一审尚未开庭 2. 公司所处的当事人地位：被告 3. 涉案的金额：155,717,274.86 元 4. 对公司损益的影响：本案审结之前，对公司本期利润 或期后利润的影响尚不确定。本案对公司实际损益影 响最终以法院判决及年度审计结果为准。 注册地：北京市海淀区宝盛南路 1 号院 11 号楼三层 ...

中信证券股份有限公司 关于中信国安信息产业股份有限公司 收购报告书之 2024 年第三季度持续督导意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"财务顾问"）接受委 托，担任中国中信集团有限公司（以下简称"中信集团"、"收购人"）收购 中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"国安股份"、"中信国安"、 "上市公司"、"公司"）的财务顾问，依照《上市公司收购管理办法》第六 十九条、第七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一 条等有关规定，持续督导期从国安股份公告收购报告书至收购完成后的 12 个月 止（即从 2023年 2月 21日至收购完成后的 12个月止）。2024年 10月 30日， 国安股份披露了 2024 年第三季度报告。结合上述 2024 年第三季度报告、上市 公司公开信息披露文件及日常沟通，中信证券出具了 2024 年第三季度（从 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日，以下简称"本持续督导期"）的持续督 导意见（以下简称"本意见"）。本意见所依据的文件、书面资料等由收购人 与国安股份提供，收购人与国安股份保证对其真实性、准确性和完整性承担全 部及连带 ...