证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2024-75 为进一步拓宽公司融资渠道，优化公司财务管理，提高资金 使用效率，中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 拟与中信财务有限公司（以下简称"中信财务"）签署《金融服 务协议》。根据该协议，中信财务在经营范围许可内，为公司及 子公司提供存款服务、综合授信服务、结算服务、其他金融服务 等，服务有效期为三年。 中信财务为公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的企 业，依照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构 成关联交易。 本次关联交易已经公司 2024 年 12 月 10 日召开的第八届董 事会第八次会议、第八届监事会第四次会议审议通过，关联董事 王萌、杨小航、刘灯、吴建军回避了对本项议案的表决。公司召 开第八届董事会独立董事 2024 年第八次专门会议，审议通过了 《关于与中信财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议 案》。本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议批准，关联股 东将在股东会上回避表决。 中信国安信息产业股份有限公司 关于与中信财务有限公司签署《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息 ...

中信国安信息产业股份有限公司 总经理工作细则 第三条 有下列情形之一的人士不得担任公司总经理、副总经理： （一）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情 形 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中信国安信息产业股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理结构，规范公司总经理的工作权限和程序， 根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》等相关规定，并结合本公司的实际情况，特制定本细则。 第二章 任职资格和任免程序 第二条 公司设总经理一名，视工作需要设置副总经理若干名。 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较 强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内 外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，熟悉本行业及 相关行业的生产经营业务并掌握国家有关政策、法律、法规，熟悉上 市公司的监管要求和运作； （四）遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉 的义务。 1 （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管 理人员的市场禁入措施，期限尚未届满； （三 ...

中信国安信息产业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强对中信国安信息产业股份有限公司（以下简称 "公司"、"本公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公 司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法 律、行政法规和规章的规定，制定本办法。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指 登记在其名下的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事会秘书负责管理公司董事、监事和高级管理人 员的身份及所持本公司股份的数据和信息披露工作，并定期检查董事、 监事和高级管理人 ...

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2024-73 中信国安信息产业股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次会议通知于 2024 年 12 月 6 日以书面形式发出。 2.本次会议于 2024 年 12 月 10 日以现场方式召开。 3.本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。 4.本次会议由董事长王萌主持，公司监事及高管人员列 席了会议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了 《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理办法>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》 ...

中信国安信息产业股份有限公司 编号：2024-01 投资者活动记录表 | --- | --- | --- | |------------|------------------------------------------------|-------------| | | ☑ 特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 活动类别 | □现场参观 | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | | 国泰君安证券股份有限公司 | | | | 大家资产管理有限责任公司 | | | 活动参与人 | 北京飞旋兄弟投资管理有限公司 | | | 员 | 北京镕烨控股有限公司 | | | | 华物资本投资管理有限公司 | | | | 杭州霖诺私募基金管理有限公司 | | | | 北京天芸投资有限公司 | | | 时间 | 2024 年 11 月 26 日 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 形式 | 现场调研 | | | 上市公司接 | | | | 待人员姓名 | 董事会秘书柏薇女士 | | | 交流内容及 | ...

中信国安信息产业股份有限公司 关于诉讼案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2024-72 一、本次诉讼事项受理的基本情况 中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 于近日收到北京市第一中级人民法院（以下简称"北京一中 院"）送达的《起诉状》《应诉通知书》《举证通知书》等 相关法律文件，北京国安广视网络有限公司管理人因请求撤 销个别清偿行为纠纷在北京一中院对公司提起诉讼。 双方当事人情况如下： 原告：北京国安广视网络有限公司管理人 联系地址：北京市东城区建国门内大街 7 号光华长安大 厦 2 座 1910 室 被告：中信国安信息产业股份有限公司 1. 案件所处的诉讼阶段：一审尚未开庭 2. 公司所处的当事人地位：被告 3. 涉案的金额：155,717,274.86 元 4. 对公司损益的影响：本案审结之前，对公司本期利润 或期后利润的影响尚不确定。本案对公司实际损益影 响最终以法院判决及年度审计结果为准。 注册地：北京市海淀区宝盛南路 1 号院 11 号楼三层 ...

中信证券股份有限公司 关于中信国安信息产业股份有限公司 收购报告书之 2024 年第三季度持续督导意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"财务顾问"）接受委 托，担任中国中信集团有限公司（以下简称"中信集团"、"收购人"）收购 中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"国安股份"、"中信国安"、 "上市公司"、"公司"）的财务顾问，依照《上市公司收购管理办法》第六 十九条、第七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一 条等有关规定，持续督导期从国安股份公告收购报告书至收购完成后的 12 个月 止（即从 2023年 2月 21日至收购完成后的 12个月止）。2024年 10月 30日， 国安股份披露了 2024 年第三季度报告。结合上述 2024 年第三季度报告、上市 公司公开信息披露文件及日常沟通，中信证券出具了 2024 年第三季度（从 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日，以下简称"本持续督导期"）的持续督 导意见（以下简称"本意见"）。本意见所依据的文件、书面资料等由收购人 与国安股份提供，收购人与国安股份保证对其真实性、准确性和完整性承担全 部及连带 ...

观韬律师事务所 Guantao Law Firm 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 http：// www.guantao.com 19/F ,Tower B, Xinsheng Plaza,5 Finance Street, Xicheng District, Beijing 100032, China 北京观韬律师事务所 关于中信国安信息产业股份有限公司 2024 年第五次临时股东会 法律意见书 观意字 2024 第 007918 号 致：中信国安信息产业股份有限公司 北京观韬律师事务所（以下简称"本所"）受中信国安信息产业股份有限公司（以 下简称"公司"）之委托，指派律师出席公司 2024 年第五次临时股东会（以下简称 "本次股东会"或"本次会议"）现场会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《规则》"）等相关法律、法规和规范性文件以及公司现行有效《公司 章程》的有关规定，出具本法律意见书。 本所律 ...

中信国安信息产业股份有限公司 2024 年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会未出现否决提案的情形。 2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2024-71 一、会议召开和出席情况 1.召开时间： 现场会议召开时间为：2024年11月8日14:30 网络投票时间为：2024年11月8日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024年11月8日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00 －15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2024年11月8日9:15至15:00期间的任意时间。 2.召开地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东 店北街1号） 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.召集人：本公司董事会 5.主持人：董事长王萌 6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等法律、法规、部门规章和规范 （一）提案的表决方式：采用现场表决与网 ...

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2024-68 中信国安信息产业股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了 《公司 2024 年第三季度报告》 详见巨潮资讯网披露的《2024 年第三季度报告》（公告 编号：2024-69）。 公司第八届董事会审计委员会 2024 年第二次会议、独 立董事 2024 年第七次专门会议审议通过了此议案。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 1.本次会议通知于 2024 年 10月 25 日以书面形式发出。 2.本次会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开。 3.本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。 4.本次会议由董事长王萌主持，公司监事及高管人员列 席了会议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的有关规定。 1.第八届董事会第七次会议决议； 2.第八届董事会独立董事 2024 年第七次专门会议决议、 审计 ...