中信国安信息产业股份有限公司 授权管理制度 （经 2025 年第一次临时股东会审议通过后生效） 第一章 总则 第一条 为完善中信国安信息产业股份有限公司（以下 简称公司）的法人治理结构，加强内部控制和风险管理，提 升公司的规范运作水平，保护公司、股东、债权人和其他利 益相关方的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《中信国 安信息产业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称授权管理是指：公司股东会对董事 会的授权；董事会对董事长、总经理的授权以及公司具体经 营管理过程中必要的授权。 1 理制度规定的股东会职权。 公司不得通过授权的形式由董事会或者其他机构或个 人代为行使《公司法》规定的股东会的法定职权。 第五条 董事会对股东会负责，依法行使法律、法规、 规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管机构或证券交 易所的监管规则、《公司章程》、本 ...

中信国安信息产业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 8 月 21 日经第八届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善中信国安信息产业股份有限公司（以 下简称公司或本公司）内幕信息管理事务，加强内幕信息保密工 作，防范内幕交易等证券违法违规行为，维护公司信息披露的公 开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》、深圳证券交易所《股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关 法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 特制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，公司董事 长为内幕信息管理的第一责任人，公司董事会秘书为公司内幕信 息监管和保密工作负责人，负责办理公司内幕信息知情人的登记 入档和报送事宜。公司证券部门是在董事会秘书领 ...

第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争 力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，增强公司可持续发展能力，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规、规章及规范性文件，结合《中信国 安信息产业股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章 程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发 展委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会按照 股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略、重大投资决策及可持续发展相关事宜进行研究并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三至七名董事 1 中信国安信息产业股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 （2025 年 8 月 21 日经第八届董事会第十七次会议审议通过） 战略与可持续发展委员会实施细则 组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略与可持续 ...

中信国安信息产业股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 8 月 21 日经第八届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善中信国安信息产业股份有限公 司（以下简称公司）的法人治理结构，规范公司总经理的工 作权限和程序，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，并结合本 公司的实际情况，特制定本细则。 第二章 任职资格和任免程序 第二条 公司设总经理一名，视工作需要设置副总经理 若干名。总经理任职应当具备下列条件： （一）具有丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验， 具有较强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协 调各种内外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，熟悉 本行业及相关行业的生产经营业务并掌握国家有关政策、法 律、法规，熟悉上市公司的监管要求和运作； （四）遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚 信和勤勉的义务。 第四条 总经理由董事会聘任或解聘。副总经理由总经 理提名，董事会聘任或解聘。总经理、副总经理每届任期三 年，与董事会任期相同。 第五条 总经理、副总经理任职期间 ...

中信国安信息产业股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 8 月 21 日经第八届董事会第十七次会议审议通过） 第二章 独立董事任职资格 第五条 独立董事候选人应当符合下列任职条件和要求： （一）《公司法》有关董事任职条件的规定； 第一章 总则 第一条 为促进中信国安信息产业股份有限公司（以下简称 公司或本公司）规范运作，发挥独立董事在公司治理中的作用， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委 员会（以下简称中国证监会）《上市公司独立董事管理办法》、深 圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、中国上市公司协会《上市公司 独立董事履职指引》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第三条 公司董 ...

中信国安信息产业股份有限公司 股东会议事规则 （经 2025 年第一次临时股东会审议通过后生效） 第一章 总则 第一条 为规范中信国安信息产业股份有限公司（以下 简称公司）行为，保证公司股东会依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中 国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公 司股东会规则》、《中信国安信息产业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 股东会是公司的权力机构。公司应当严格按照 法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东 会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和 依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股 东会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月 内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百 一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东 会应当在 2 个 ...

中信国安信息产业股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 8 月 21 日经第八届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强并规范公司内部审计工作，提高审计工 作质量，发挥内部审计工作在加强内部控制管理、促进企 业经济管理、提高经济效益中的作用，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《审计署关于内部审 计工作的规定》《中国内部审计准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规以及深圳证券交易所的有关规定，以及《中信 国安信息产业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构 及人员依据国家有关法律法规和本制度的规定，对本公司 各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的 内部控制制度的建立和实施、风险管理的有效性、财务信 息的真实性、准确性和完整性等情况以及经营活动的效率 和效果等开展的一种检查、监督及评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级 管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证 的一系列控制活动： （一 ...

中信国安信息产业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （经 2025 年第一次临时股东会审议通过后生效） 第一章 总则 第一条 为规范中信国安信息产业股份有限公司（以下 简称公司）选聘会计师事务所的工作，提高财务信息质量， 切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法 规、规范性文件及《中信国安信息产业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据 相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表 审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的 其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员 会审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不 得在董事会、股东会审议通过前聘请会计师事务所开展审计 业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、 股东会审议前向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员 1 会独立履 ...

第二章 董事会的组成和职权 第四条 董事会行使下列职权： 中信国安信息产业股份有限公司 董事会议事规则 （经 2025 年第一次临时股东会审议通过后生效） 第一章 总则 第一条 为完善中信国安信息产业股份有限公司（以下 简称"公司"）法人治理结构，规范董事会运作流程，提 高工作效率，进行科学决策，确保公司董事及董事会依法 行使权利、有效履行职责，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》《中信国安信息产业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关 法律法规、规范性文件的相关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责。 第三条 董事会应当在法律法规和《公司章程》规定的 范围内行使职权。 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案、弥补亏损方案和利 润分配政策调整方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或 其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、 分立、解散及变更公司形式的方案； ...

第一条 为进一步规范中信国安信息产业股份有限公 司（以下简称公司）及控股子公司与关联方的资金往来和关 联交易，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上 市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法 律法规、规章及规范性文件的要求，以及《公司章程》等有 关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及控股子公司。本办法所称 控股子公司指公司通过股权或其他权益性投资形成关联关 系的下属企业，主要包括公司独资设立的全资子公司和公司 在该企业的权益性资本占总资本的 50％以上或拥有相对控 制该企业多数表决权的股权比例的控股子公司。本办法所涵 盖的控股子公司与财务报表合并范围一致，并根据合并报表 范围变化及时调整。 第三条 公司及控股子公司应尽量避免或减少关联交 易，对于必要的关联交易，应按本办法的有关规定严格履行 审批程序并及时、如实披露。 中信国安信息产业股份有限公司 关联交易管理办法 （2025 年 8 月 21 日经第八届董事 ...