中信国安信息产业股份有限公司 2024 年年度财务报告 (000839) 2025 年 04 月 29 日 第 1 页 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | | --- | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 4 月 日 | 25 | | 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | 审计报告文号 | 信会师报字[2025]第 号 ZK10222 | | | 注册会计师姓名 | 张琦、杨镇宇 | | 审计报告正文 中信国安信息产业股份有限公司全体股东： (一) 审计意见 我们审计了中信国安信息产业股份有限公司（以下简称中信国安） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了中信国安 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 (二) 形成审计意见的基础 我 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0009 | 0.0039 | -76.92 | 0.0187 | | 每股净资产（元） | 0.36 | 0.31 | 16.13 | 0.76 | | 每股公积金(元) | 0.41 | 0.41 | 0 | 0.42 | | 每股未分配利润(元) | -0.89 | -0.87 | -2.3 | -0.80 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 8.32 | 8.62 | -3.48 | 7.22 | | 净利润(亿元) | 0.03 | 0.15 | -80 | 0.73 | | 净资产收益率(%) | 0.25 | 1.25 | -80 | 3.63 | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 中信国安（000839） ...

经核查独立董事戴淑芬女士、张能鲲先生、王旭女士的任职 经历及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 中信国安信息产业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 中信国安信息产业股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等要求，中信国安信息产业股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事戴淑 芬女士、张能鲲先生、王旭女士的独立情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

中信国安信息产业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张能鲲） 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立 董事工作制度》等相关规定，本人作为中信国安信息产业股 份有限公司的独立董事，本着对全体股东负责的态度，勤勉、 忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、 公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别 是中小股东的合法权益。现向董事会和股东会提交年度述职 报告，对 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人张能鲲，中国社会科学院研究生院经济学博士，现 任北京市国资委外董专家库财务专家，中国人民大学商学院 会计硕士及工商管理硕士实践导师、课程教授。2021 年 3 月 起任公司独立董事。兼任北京倍杰特、常州恒丰特异独立董 事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董 事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的情况 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司 以及公司主要股东之间不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能妨碍独立董事进行独立、客观判断的关系；独立履行 1 职责，不 ...

中信国安信息产业股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 4 月 25 日经第八届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"公 司"或"上市公司"）市值管理工作，进一步推动公司投资价值提升， 增强投资者回报，维护公司、投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险 推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票上 市规则》《中信国安信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他法律、法规、规范性文件等有关规定，结合本公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础， 为提升投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三章 市值管理的机构与职责 第五条 公司董事会应当重视上市公司质量的提升，在各项重大 决策和具体工作中充分考虑投资者利益和回报；关注市场对公司价值 的反映，促进公司投资价值合理反映公司质量，监督市值管理工作具 体落实情况。 第六条 公司董事长领导市值 ...

中信国安信息产业股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 （2025 年 4 月 25 日经第八届董事会第十一次会议审议通过） 战略与可持续发展委员会实施细则 第一章 总 则 第三章 职责权限 第八条 战略与可持续发展委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划、可持续发展方向进行研究并 提出建议； 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确 定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，增强公司可持 续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》相关法律法规、规章及规范性文件，结合《中信国安信 息产业股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有 关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本实 施细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会按照股东会 决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投 资决策及可持续发展相关事宜进行研究并提出建议。 ...

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2025-15 中信国安信息产业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2024年年度股东会 2．股东会的召集人：本公司董事会 中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年4月25日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过 了《关于召开公司2024年年度股东会的议案》。 3．本次股东会会议的召开符合《公司法》《股票上市规 则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4．现场会议召开时间为：2025年5月23日14:30 网络投票时间为：2025年5月23日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2025年5月23日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00 －15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2025年5月23日9:15至15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投 票相结合的方式召开。 6 ...

- 1 - 中信国安信息产业股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 公司内部控制评价报告的形式、内容符合《企业内部控 制基本规范》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》及有关法律、法 规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部 控制的现状，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规 章制度的贯彻执行，保证公司财务信息及其他信息的准确、 完整、及时，提高公司经营效率和效果。公司内部控制评价 报告中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。 中信国安信息产业股份有限公司监事会 2025 年 4 月 25 日 ...

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2025-09 中信国安信息产业股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1．监事会会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面形式发 出。 2．监事会会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室召开。 3．会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。 4．监事会会议由监事会主席彭宁主持。 5．会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和本公司章程规定。 二、监事会会议审议情况 1．会议审议并以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了 《公司 2024 年度监事会工作报告》 详见巨潮资讯网披露的《公司 2024 年度监事会工作报 告》。 本议案需提交股东会审议。 2．会议审议并以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了 《公司 2024 年度财务决算报告》 详见巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》第十节"财 务报告"。 本议案需提交股东会审议。 3．会议审议并以 3 票同意，0 票反对，0 票弃 ...