安徽华茂纺织股份有限公司 独立董事述职报告 安徽华茂纺织股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作 制度》等相关法律法规和规章制度的要求，本着诚信、勤勉、专业的履行独立董 事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，及时了解公司的生产经 营信息，关注公司的发展状况，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人作为独立董事的履职 情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人中共党员，博士后，教授。历任南京经济学院会计系助教、讲师，南京 财经大学会计学院副教授、审计系副主任、审计系主任。2011 年至今，担任南 京财经大学会计学院教授，现任安徽华茂纺织股份有限公司、国睿科技股份有限 公司、南京威尔药业股份有限公司、南京长江都市建筑设计股份有限公司独立董 事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 1、出席董事会、列席 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 证券简称：华茂股份 证券代码：000850 公告编号：2024-028 安徽华茂纺织股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈保春 作为安徽华茂纺织股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人安徽华茂纺织股份有限公司董事会提名为安 徽华茂纺织股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽华茂纺织股份有限公司第八届董事会提名委员会会议 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 安徽华茂纺织股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，本公司对容诚会计师 事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，本公司认为，近一年容 诚会计师事务所在资质条件等方面合规有效，能够保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合 伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券 服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 鉴于安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《安徽华茂纺织股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，公司于 2024 年 4 月 21 日召开了第八届董事会第二十四次会议，审 议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，并同意提交公司 2023 年度股东 大会审议。 为进一步优化公司治理结构，形成董事会科学决策机制，更好地满足公司经 营发展需要，根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立 董事 5 名，独立董事 4 名。 经征求股东单位意见和董事候选人本人意见，并经第八届董事会提名委员会 资格审查后，同意提名倪俊龙先生、左志鹏先生、戴黄清先生、杨圣明先生、王 章宏先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历见附件 1）；同意提名杨 纪朝先生 ...

证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2024-017 安徽华茂纺织股份有限公司 关于开展金融衍生品业务的公告 安徽华茂纺织股份有限公司 关于开展金融衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）为有效规避和防 范汇率、利率波动风险，合理控制汇兑损益风险对公司经营业绩的影响，同时为规避产 品价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，充分利用期货、期权等市场的套期保值功 能，减少因原料价格、产品价格波动造成的产品成本波动，保证产品毛利的相对稳定， 公司及子公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务。 2、交易品种：金融衍生品。 3、交易工具：远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、利率互换、利率掉期、货币互 换、棉花和铜等商品期货套期保值。 4、交易场所：金融机构。 5、交易金额：不超过 3.5 亿元人民币（或等值的其他货币）。 6、已履行程序：安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通 ...

关于 2024 年回购股份进展公告 安徽华茂纺织股份有限公司 证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2024-011 安徽华茂纺织股份有限公司 关于 2024 年回购股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开了第八届董 事会第二十二次会议，审议通过了《关于2024年回购公司股份方案的议案》，同意公司 以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司A股股份，回购资金总额不低于人民币5,000 万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购价格区间上限不超过 5.00元/股（含）， 回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案后3个月内，具体回购股份数量 以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于2024年2月8日在《中 国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年回 购公司股份方案的公告》。 一、回购公司股份进展的情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号— ...

关于 2024 年回购公司股份比例达到 1% 暨回购股份进展公告 安徽华茂纺织股份有限公司 证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2024-010 安徽华茂纺织股份有限公司 关于 2024 年回购公司股份比例达到 1%暨回购股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开了第八届董 事会第二十二次会议，审议通过了《关于2024年回购公司股份方案的议案》，同意公司 以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司A股股份，回购资金总额不低于人民币5,000 万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购价格区间上限不超过 5.00元/股（含）， 回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案后3个月内，具体回购股份数量 以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于2024年2月8日在《中 国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年回 购公司股份方案的公告》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

关于 2024 年首次回购股份公告 证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2024-009 安徽华茂纺织股份有限公司 关于 2024 年首次回购股份公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开了第八届董 事会第二十二次会议，审议通过了《关于2024年回购公司股份方案的议案》，同意公司 以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司A股股份，回购资金总额不低于人民币5,000 万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购价格区间上限不超过 5.00元/股（含）， 回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案后3个月内，具体回购股份数量 以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于2024年2月8日在《中 国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年回 购公司股份方案的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—— 回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发 ...

八届二十三董事会决议公告 安徽华茂纺织股份有限公司 证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2024-007 安徽华茂纺织股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、审议《关于处置参股公司部分股权的议案》 为优化公司整体投资结构，公司拟通过协议转让的方式将持有的重庆当代砾石实业 发展有限公司 35%股权转让给福建雅思德贸易有限公司，上述股权转让交易对价合计为 704,889,156.10 元。交易对手方拟以现金支付本次交易对价。本次股权转让完成后，公 司持有重庆当代砾石实业发展有限公司 9.59%的股权。公司董事会授权公司管理层办理 本次股权转让相关事宜，授权有效期为自董事会通过之日起至股权转让相关事项办理完 毕之日止。具体详见本公告日披露的编号为 2024-008《关于处置参股公司部分股权的公 告》，全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。 特此公告。 安徽华茂纺织股份有限公司 董事会 ...

关于处置参股公司部分股权的公告 安徽华茂纺织股份有限公司 证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2024-008 安徽华茂纺织股份有限公司 关于处置参股公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"华茂股份"、"公司"）持有重庆当代砾 石实业发展有限公司（以下简称"重庆砾石"）44.59%股权，重庆砾石属于公司参股公 司。 为优化公司整体投资结构，公司于2023年12月28日签署了《股权转让协议》（以下 简称"协议"），协议约定经各方法定代表人或授权代表签章并加盖公章之日成立，在 公司董事会审议批准交易之日生效。公司拟通过协议转让的方式将持有的重庆砾石35% 股权转让给福建雅思德贸易有限公司（交易对手方），上述股权转让交易对价合计为 704,889,156.10元。交易对手方拟以现金支付本次交易对价。本次股权转让完成后，公 司持有重庆砾石9.59%的股权。 本次股权转让事项不构成关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组行为。公司于2024年3 ...