安徽华茂纺织股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 安徽华茂纺织股份有限公司 董事会 二○二五年四月三日 安徽华茂纺织股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，安徽华茂纺织股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司第八、九届董事会独立董事汪军先生、孙淮滨 先生、陈保春先生、陈华女士、杨纪朝先生、管亚梅女士、储育明先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事汪军、孙淮滨、陈保春、陈华、杨纪朝（已离任）、管亚梅 （已离任）、储育明（已离任）的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 2024 年年度财务报告 安徽华茂纺织股份有限公司 2024 年年度财务报告 【2025 年 4 月】 1 安徽华茂纺织股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 03 日 | | 审计机构名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 容诚审字[2025]230Z0417 号 | | 注册会计师姓名 | 童苗根、吴玉娣、崔静 | 审计报告正文 安徽华茂纺织股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称华茂股份）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 华茂股份 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2025-008 安徽华茂纺织股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日召开 第九届董事会第五次会议与第九届监事会第四次会议决议，审议通过了《关于公 司续聘会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚会计师事务所"）担任公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审 计机构，该议案需提交公司 2024 年度股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 关于 2024 年度证券投资的专项说明 1、关于短期投资 为充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率和收益水平，在公司自有资金 充裕且不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，公司决定以不超过人民币 5 亿元人民币闲置自有资金进行短期投资（投资取得的收益可进行再投资，再投资 的金额含在初始投资 5 亿元人民币以内）。投资品种限于债券、基金、理财产品、 股票二级市场投资、申购新股以及深圳证券交易所认定的其他证券投资行为（以 上投资品种均不含证券衍生品），额度使用期限：自本次董事会审议通过之日起 一年。具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日披露的《关于使用闲置自有资金进行 短期投资的公告》(公告编号分别为：2024-016)。 2、关于交易性金融资产（持有的二级市场股票类） 根据公司的经营发展战略和投资规划，结合当前证券市场状况并考虑公司资 产配置状况和经营、投资活动资金的实际需求，董事会授权经营层，对公司持有 的部分交易性金融资产以合法方式进行处置。处置总金额以构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准为限。 上述议案经公司2024年5月28日召开的2023年度 ...

对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定和要求，公司董事会审计委员会恪尽 职守、认真履职。现将 2024 年度公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 安徽华茂纺织股份有限公司 2024 年度履行监督职责情况报告 安徽华茂纺织股份有限公司 董事会审计委员会 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最 早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地 址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人 刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会 计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 安徽华茂纺织股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，本公司对容诚会计师 事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，本公司认为，近一年容 诚会计师事务所在资质条件等方面合规有效，能够保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最 早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地 址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人 刘维。 项目签字注册会计师：崔静女士，2021 年成为中国注册会计师，2015 年开始 从事上市公司审计业务，2015 年开始在容诚会计师事务所执业，20 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 短期投资公告 证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2025-006 安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日召开的第九 届董事会第五次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 使用闲置自有资金进行短期投资的议案》，同意公司利用不超过 5 亿元的闲置自有资 金用于短期投资，包括理财产品、货币市场基金、国债、央行票据、股票，以及深圳 证券交易所认定的其他投资行为（以上投资品种均不含证券衍生品）。具体情况如下： 一、投资情况概述 1、投资目的 鉴于公司目前自有资金较为充裕，为提高公司资金使用效率，提高收益水平，合 理利用闲置资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司将部分自有资金用于短 期投资，为公司和股东创造更好的收益。 2、投资金额 公司拟投资总额不超过 5 亿元人民币（占 2024 年 12 月 31 日公司经审计归母净 资产的 11.28%）进行短期投资。本额度范围内，用于短期投资的资本金可循环使用， 投资取得的收益可进行再投资。 3、投资方式 安徽华茂纺织股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行短期 ...

华茂股份 2024 年度内部控制自我评价报告 安徽华茂纺织股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 安徽华茂纺织股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以 下简称企业内部控制规范体系)，结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2025-005 安徽华茂纺织股份有限公司 关于 2025 年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"、"华茂股份"）于2025年4月3 日召开的第九届董事会第五次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通 过了《公司关于2025年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》。 为了发挥公司各控股子公司市场融资功能，满足各子公司正常生产经营的流动资 金需求，公司拟对合并报表范围内各级子公司2025年度向银行或其他信用机构融资业 务提供信用担保。经初步测算，公司2025年拟对合并报表范围内各级子公司提供担保 额度共计13.70亿元。 上述议案尚需提交公司股东会审议批准后方可实施，有效期自此次股东会批准之 日起至2025年年度股东会之日止。 | 担保 | | 担保方 | 被担保方最 | | | 担保额度占 | 是否 | | --- | - ...

证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2025-007 安徽华茂纺织股份有限公司 关于开展金融衍生品业务的公告 安徽华茂纺织股份有限公司 关于开展金融衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）为有效规避和防 范汇率、利率波动风险，合理控制汇兑损益风险对公司经营业绩的影响，同时为规避产 品价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，充分利用期货、期权等市场的套期保值功 能，减少因原料价格、产品价格波动造成的产品成本波动，保证产品毛利的相对稳定， 公司及子公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务。 2、交易品种：金融衍生品。 3、交易工具：远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、利率互换、利率掉期、货币互 换、棉花和铜等商品期货套期保值。 4、交易场所：金融机构。 5、交易金额：不超过 3.5 亿元人民币（或等值的其他货币）。 6、已履行程序：安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第五次会议审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。 ...