Workflow
HUAMAO SHARE(000850)
icon
Search documents
华茂股份:2023年度股东大会法律意见书
2024-05-28 10:41
安徽承义律师事务所 关于安徽华茂纺织股份有限公司 二〇二三年度股东大会的法律意见书 (2024)承义法字第 00145 号 致:安徽华茂纺织股份有限公司: 安徽承义律师事务所接受安徽华茂纺织股份有限公司(以下简称 公司)的委托,指派唐民松、李宏成律师(以下简称本律师)出席公 司 2023 年度股东大会(以下简称本次股东大会),并根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以 下简称《证券法》)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则》(以下简称《股东大会规则》)等有关法律、法规、规范性文件及 《安徽华茂纺织股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定 与要求,就本次股东大会出具法律意见书。 本律师根据《股东大会规则》第五条的要求,按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会的有关事项 进行了核查,现出具法律意见书如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 公告刊登于 2024 年 4 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》和巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。距 2024 年 5 月 28 日召开本次股东 大会已超过 20 ...
华茂股份:2023年度股东大会决议公告
2024-05-28 10:41
安徽华茂纺织股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 证券代码:000850 证券简称:华茂股份 公告编号:2024-035 安徽华茂纺织股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 1、本次股东大会无否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间 (1)现场会议召开时间为: 2024 年 5 月 28 日(星期二)下午 14:30。 (2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 28 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 28 日 9:15 至 2024 年 5 月 28 日 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:安徽省安庆市纺织南路 80 号公司会议室。 通过现场和网络投票的股东 32 人,代表股份 442,090,038 股,占上市公司 总股份的 46 ...
华茂股份:独立董事工作制度
2024-05-28 10:41
安徽华茂纺织股份有限公司 独立董事工作制度 安徽华茂纺织股份有限公司 独立董事工作制度 (2024 年 5 月 28 日 2023 年度股东大会审议通过) 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行职责,在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一,且至少包括一 名会计专业人士。 公司在董事会中设立审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事,其中独立董事应当过半数,并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司在董事会中设立提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名委员会、薪酬 与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 ...
华茂股份:董事会议事规则
2024-05-28 10:41
安徽华茂纺织股份有限公司 董事会议事规则 安徽华茂纺织股份有限公司 董事会议事规则 (2024 年 5 月 28 日 2023 年度股东大会审议通过) 第一章 总 则 第一条 为确保董事会的工作效率和科学决策,明确董事会的职责权限,规 范董事会内部机构及运作程序,充分发挥董事会的经营决策中心作用,安徽华茂纺 织股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》(以下简称"《自律监管指引第1号》")和《深圳证券交易所股票 上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")等相关法律、法规、规范性文件以 及《安徽华茂纺织股份有限公司章程》(简称"《公司章程》")等有关规定,制 定本规则。 (二)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场 禁入措施,期限尚未届满; (三)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人 员,期限尚未届满; (四)法律、法规以及公司章程规定的其他的情形。 违反本条规定选举、委派董 ...
华茂股份:关于2024年回购实施完成暨股份变动公告
2024-05-06 09:38
关于 2024 年回购实施完成暨股份变动公告 安徽华茂纺织股份有限公司 证券代码:000850 证券简称:华茂股份 公告编号:2024-033 安徽华茂纺织股份有限公司 关于 2024 年回购实施完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 安徽华茂纺织股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月6日召开了第八届董 事会第二十二次会议,审议通过了《关于2024年回购公司股份方案的议案》,同意公司 以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司A股股份,回购资金总额不低于人民币5,000 万元(含)且不超过人民币10,000万元(含),回购价格区间上限不超过5.00元/股(含), 回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案后3个月内,具体回购股份数量 以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于2024年2月8日在《中 国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024年回 购公司股份方案的公告》。 截至2024年5月6日,本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》 ...
华茂股份:关于召开2023年度股东大会的通知
2024-05-06 09:37
安徽华茂纺织股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:安徽华茂纺织股份有限公司(以下简称"公司")2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人:公司董事会,本次股东大会的召开已经公司第八届 董事会第二十四次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会召集、召开符合有关法律法规、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 证券代码:000850 证券简称:华茂股份 公告编号:2024-034 安徽华茂纺织股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 4、会议召开日期、时间: (1)现场会议召开时间为:2024 年 5 月 28 日(星期二)14:30。 (2)网络投票时间为: 通过深交所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 28 日的交易时间,即 9:15 —9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统投票的开始 时间为 2024 年 5 月 28 日 9:15,结束时间为 2024 年 5 ...
华茂股份:独立董事2023年度述职报告(汪军)
2024-04-22 10:56
安徽华茂纺织股份有限公司 独立董事述职报告 安徽华茂纺织股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为安徽华茂纺织股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023 年度,本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制 度》等相关法律法规和规章制度的要求,本着诚信、勤勉、专业的履行独立董事 职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,及时了解公司的生产经营 信息,关注公司的发展状况,充分发挥独立董事的作用,维护公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人作为独立董事的履职情 况汇报如下: 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求,不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 1、出席董事会、列席股东大会会议情况 2023 年度,公司召开了 4 次董事会、1 次股东会,本人均亲自参加了公司召 开的董事会、股东会及相关委员会,没有缺席的情况,不存在独立董事连续两次 缺席董事会会议的情形。 一、独立董事基本情况 本人中共党员,博士研究生,教授,博士生导师。1999 年参加工作,历任 东华大学纺织学院教师、系主任、 ...
华茂股份:关于选举职工代表监事的公告
2024-04-22 10:56
安徽华茂纺织股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 证券代码:000850 证券简称:华茂股份 公告编号:2024-022 安徽华茂纺织股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 特此公告。 安徽华茂纺织股份有限公司 监事会 二○二四年四月二十三日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽华茂纺织股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会已任期届满。 为了促进公司规范、健康、稳定发展,保证监事会正常运作,根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《安徽华茂纺织股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定,公司于2024年4月20日上午在公司会 议室召开了公司第四届职工代表大会第三次联席会议,讨论选举公司第九届监事 会职工代表监事人选。 经会议讨论决定,选举吴德庆、徐小光二人为公司第九届监事会职工代表监 事(简历见附件)。上述2名职工代表监事将与公司股东大会选举产生的另外3名 非职工代表监事共同组成公司第九届监事会,其任期与经公司股东大会选举产生 的监事任期一致。 上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规 ...
华茂股份:2023年年度审计报告
2024-04-22 10:56
审计报告 安徽华茂纺织股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0338 号 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | | 3 | 合并利润表 | 8 | | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - | 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - | 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - | 147 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所:北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 ...
华茂股份:独立董事工作制度(草案)
2024-04-22 10:56
安徽华茂纺织股份有限公司 独立董事工作制度 安徽华茂纺织股份有限公司 独立董事工作制度 (草案) 第一章 总 则 第一条 为进一步完善安徽华茂纺织股份有限公司(以下简称"公司") 的 治理结构,强化对董事会及管理层的约束和监督制度,更好地维护中小股东及利益 相关者的利益,促进公司的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《安徽华茂纺织股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行职责,在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立 ...