2023年度内部控制自我评价报告 证券简称：华茂股份 证券代码：000850 安徽华茂纺织股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 安徽华茂纺织股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测 未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为 ...

第一条 为确保董事会的工作效率和科学决策，明确董事会的职责权限， 规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，安徽华 茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）和《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律、法规、 规范性文件以及《安徽华茂纺织股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东大会决议的执行机构，对股东大会负责，由股东大会选举产生，依照《公司 法》《公司章程》等的规定行使职权。 第二章 董事职责 第三条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。公司董事包括独立董 事。 安徽华茂纺织股份有限公司 董事会议事规则 安徽华茂纺织股份有限公司 董事会议事规则 （草案） 第一章 总则 第四条 下列人员不得担任公司的董事： （一 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 2023 年度履行监督职责情况报告 安徽华茂纺织股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定和要求，公司董事会审计委员会恪尽 职守、认真履职。现将 2023 年度公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合 伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券 服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2024-023 安徽华茂纺织股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开 第八届董事会第十九次会议，于 2023 年 5 月 26 日召开 2022 年度股东大会，审议 通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构，聘期为 一年。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-013）。 公司近日收到容诚会计师事务所出具的《关于变更安徽华茂纺织股份有限公 司签字注册会计师的说明函》，现就具体情况公告如下： 一、本次签字注册会计师变更的基本情况 容诚会计师事务所作为公司聘请的 2023 年度审计服务机构，原委派童苗根 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 证券简称：华茂股份 证券代码：000850 公告编号：2024-027 安徽华茂纺织股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽华茂纺织股份有限公司董事会现就提名汪军为安徽华茂纺织股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为安徽华茂纺织股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽华茂纺织股份有限公司第八届董事会提名委员会 会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ...

容诚专字[2024]230Z0477 号 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽华茂纺织股份有限公司 容城专字[2024]230Z0477 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于安徽华茂纺织股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 安徽华茂纺织股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽华茂纺织股份有限 公司（以下简称华茂股份）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 21 日出具了容诚审字 [2024]230Z0338 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委 ...

1、关于短期投资 安徽华茂纺织股份有限公司 关于 2023 年度证券投资的专项说明 证券代码：000850 证券简称：华茂股份 安徽华茂纺织股份有限公司 董事会关于 2023 年度证券投资的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律法规的要求，安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2023 年度证券投资情况进行了认真核查，现将相关情况说明如下： 一、证券投资审议情况 公司 2023 年 4 月 27 日召开的第八届十九次董事会会议审议通过了《公司 使用闲置自有资金进行短期投资的议案》和《公司关于拟处置交易性金融资产的 议案》。 三、公司内控制度执行情况 2023 年，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规 范性文件和公司《证券投资内控制度》等要求进行证券投资操作，规范公司投资 理财行为，防范投 ...

证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2024-016 安徽华茂纺织股份有限公司 短期投资公告 安徽华茂纺织股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行短期投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开的第 八届董事会第二十四次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 《公司使用闲置自有资金进行短期投资的议案》，同意公司利用不超过 5 亿元的闲置 自有资金用于短期投资，包括理财产品、货币市场基金、国债、央行票据、股票，以 及深圳证券交易所认定的其他投资行为（以上投资品种均不含证券衍生品）。具体情 况如下： 一、投资情况概述 1、投资目的 鉴于公司目前自有资金较为充裕，为提高公司资金使用效率，提高收益水平，合 理利用闲置资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司将部分自有资金用于短 期投资，为公司和股东创造更好的收益。 2、投资金额 公司拟投资总额不超过 5 亿元人民币（占 2023 年 12 月 31 日公司经审计归母净 资产的 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2024-018 安徽华茂纺织股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开 第八届董事会第二十四次会议与第八届监事会第十五次会议决议，审议通过了 《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）担任公司 2024 年度财务审计机构和 内部控制审计机构，该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事项 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 ...

证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2024-021 安徽华茂纺织股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 关于监事会换届选举的公告 安徽华茂纺织股份有限公司 安徽华茂纺织股份有限公司 监事会 二○二四年四月二十三日 关于监事会换届选举的公告 安徽华茂纺织股份有限公司 附件： 鉴于安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《安徽华茂纺织股份有限公司章程》等（以下简称"《公司章 程》"）有关规定，公司于 2024 年 4 月 21 日召开了第八届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。 鉴于公司第八届监事会已任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展， 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东单位意见，公司第八届 监事会提名刘春西先生、江鸣华先生、方启明先生为公司第九届监事会监事 ...